证券代码：003816证券简称：中国广核公示序号：2023-013

一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用√不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

√可用□不适合

是不是以公积金转增总股本

□是√否

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以2022本年度股东分红证券登记日的总市值50,498,611,100为基准，向公司股东每10股派发现金红利0.87元（价税合计），派股0股（价税合计），不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用√不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

我们公司是中广核集团核发电的唯一服务平台，主营业务为基本建设、运营及管理方法核电厂，市场销售该等核电厂发过电力工程，组织开发核电厂的设计与科学研究。

截止到2022年12月31日，我们公司管理方法26台在运核电机组和7台新建核电机组（其中包括本公司控股股东授权委托我们公司管理的4台新建发电机组），装机量分别是29,380MW和8,380MW，占世界在运及新建核电厂总装机容量的47.30%。

企业的主营产品是电力工程。依据中国核能行业协会公布的《全国核电运行情况（2022年1-12月）》，截止到2022年12月31日，在我国资金投入商业服务运转的核电机组共53台，全国各地商运核电机组上网电量为3,917.87亿千瓦。2022年，公司的管理的核电厂的总体上网电量为1,983.75亿千瓦，占世界核电机组上网电量的50.63%。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1）近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

√是□否

追溯调整或重述缘故

会计政策变更

企业：100万

会计政策变更的原因和会计差错更正的现象

本集团于2022本年度实施了国家财政部于近年来出台的政府会计准则有关规定及引导，主要包含：《企业会计准则解释第15号》(财务会计[2021]35号)(“表述第15号”)中“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”(“试运转售卖的账务处理”)的相关规定；表述第15号中“有关亏损合同的分析”的相关规定；《企业会计准则解释第16号》（财务会计[2022]31号）（“表述第16号”）中“有关发行商分类为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”的相关规定；及表述第16号中“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”的相关规定。

（2）分一季度关键财务信息

企业：100万

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是√否

4、总股本及股东情况

（1）优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用√不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3）以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日存续期的债卷状况

√可用□不适合

（1）债卷基本资料

（2）企业债券全新追踪定级及评级变化趋势

中诚信国际信用评级有限公司于2022年2月11日出具了《中国广核电力股份有限公司2022年度第一期中期票据信用评级报告》，明确今天中期票据的信用评级为AAA。中诚信国际信用评级有限公司于2022年4月25日出具了《中国广核电力股份有限公司2022年度跟踪评级报告》，保持“07广核债”、“19广核电力工程MTN002”、“20广核电力工程MTN001”、“21广核电力工程MTN001”、“21广核电力工程MTN002”和“22广核电力工程MTN001”的债项信誉等级为AAA。中诚信国际信用评级有限公司于2022年9月9日出具了《2022年度中国广核电力股份有限公司信用评级报告》，保持企业主体信誉等级为AAA，评级展望为平稳。

（3）截止到报告期末企业近2年关键财务信息和财务指标分析

企业：万余元

三、重大事项

1、领域概述

2022年10月共产党第二十次全国人民代表大会（“党的二十大”）顺利召开，积极主动井然有序发展趋势核电厂，是党的二十大确立所作出的战略布局，是中国能源战略不可或缺的一部分，对提升我国能源结构、确保能源问题、搭建绿色能源管理体系、助推完成碳达峰碳中和具有重要意义。2022年3月5日，国务院令《政府工作报告》强调“稳步推进碳达峰碳中与工作”、“贯彻落实碳达峰行动计划方案”、“保证能源需求”、“促进能源低碳转型”。2022年12月30日，能源局举办2023年我国电力能源工作报告，大会明确指出“全面保障能源问题，坚定不移推进绿色发展”，“积极主动井然有序发展趋势核电厂”，“加速全国统一电力系统服务体系”。2022年，我国对包括陆丰5、6号机组等在内的五个核电项目予以核准。

2022年6月10日，我国生态环境部、我国发改委、能源局等7单位联合发布《减污降碳协同增效实施方案》，对促进减污降碳协同增效做出系统部署，与此同时明确提出“综合能源问题和绿色低碳发展，促进电力能源提供管理体系清理化低碳化和终端能源消费电气自动化”。2022年7月13日，住房与城乡住建部、我国发改委（“发改委”）公布《城乡建设领域碳达峰实施方案》，明确提出“开发利用热电联产项目余热回收、工业余热、核电厂余热回收”。2023年1月13日，国务院新闻办举办“搞好电力能源稳价保证温暖过冬”记者招待会，能源局表明，包含红沿河核电厂等在内的好几个核能供暖新项目宣布投用供暖，构成了多方共赢的良好局面，全力支持核能供暖进一步发展，将于保证安全的情况下进一步全面推广。对于我们来说，在政府贯彻落实碳达峰碳中与目标、加强能源问题确保、加快构建绿色能源管理体系环境下，核技术产业链还是处于持续发展的重要战略机遇期，在我国核电厂和核技术开发利用的发展前景和行业前景将更为广阔。

依据中电联《2022年全国电力工业统计快报》统计分析，截止到2022年12月31日，我国在运核电机组装机规模大约为5,553亿千瓦（没有台湾省），占全部装机量的2.2%，核电厂在我国能源结构中的比例依然比较低。

依据中国统计局2023年1月18日发布的材料，2022年国民生产总值同比增加3.0%，近些年平均增长5.67%，我国经济发展不断修复，经济发展长期性向好的股票基本面没有改变。2022年，全国各地核电厂平均利用小时数为7,616钟头，同比下降186钟头。

注：数据信息来自中电联《2022年全国电力工业统计快报》，在其中发电装机容量及其发电能力占有率信息是全口径数据信息，均值利用小时是6,000KW或以上发电厂发电机设备利用小时。

2022年1月18日，发改委、能源局发布《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》，7月23日，南方地区区域电力市场全面启动试运转，变成国内首个进到试运转的区域电力市场，我国电力改革不断大力开展，统一市场体系逐渐着力打造，交易用电量进一步扩大，大量省份逐渐示范点电力现货交易，积极推进绿电参加交易。依据中电联的统计，2022年我国交易用电量占全社会用电量比重为60.8%，同期相比提升15.4％。

2、2022年主营业务主要表现

截止到2022年末，大家管理方法26台在运发电机组和7台新建发电机组（其中包括本公司控股股东授权委托我们公司管理的4台新建发电机组）。大家管理方法在运核电机组稳定运行，新建核电机组基本建设稳步推进。主营业务主要表现如下所示：

（1）在运核电机组：2022年，公司的管理在运核电机组全部实现稳定运行，总计上网电量为1,983.75亿千瓦，与去年同期相比降低1.38%；2022年6月23日，红沿河6号机组资金投入商业运营。

（2）新建核电机组：2022年4月20日，陆丰5号及6号机组得到国务院令审批；2022年9月8日，陆丰5号机组正式开工基本建设，进到土建工程环节。

（3）电力销售：2022年6月16日，红沿河核电厂获审批红沿河5、6号机组的上网电价为0.3749元/kwh（价税合计），实施时间自红沿河5号、6号机组资金投入商业运营起，执行过程中如遇到我国电价政策调节，电费依照最新政策同歩调节。

3、未来发展趋势

面对“十四五”及中远期，在政府争取于2030年前二氧化碳排放达到峰值、加倍努力2060年前完成碳排放交易的大环境下，核技术产业发展规划还是处于持续发展的重要战略机遇期，企业的发展与经营可能面临很多新举措和新发展。我们将要持续保持诚实守信透明色核安全文化核心理念，坚持不懈“安全第一、质量第一、求实创新”的原则，扩展新理念，主动谋划，从容应对。

“十四五”期内，企业将导向2035年发展目标，以加快构建具备国际竞争力的世界一流核技术公司为主要目标，对焦生产运作、建设工程施工、自主创新、经营效率、企业经营管理等重点领域和重要环节，切实固根基、扬优势、补齐短板、强弱项，推动产业做强做优做大，完成更高水平、更加高效、更加公平、更可持续性、更加安全发展趋势。

2023年为“十四五”承前启后一年，我们计划关键进行下列运行：

1.推进安质环服务体系，深入开展安全管理标准化及榜样基本建设，提升重点项目建设安全风险管控，提高安全文化水准，加强核安全文化基本建设，提升防人因为管理模式，提升核安全局、工业安全、设施、生态环境保护和网络安全管理方法，保证核电安全万无一失；

2.在确保安全、质量的前提下，按照计划推动发电机组高质量建设（包含委托管理新项目），完成广西防城港3号机组高品质资金投入商业运营；

3.维持凡是在运机组稳定运行，全年度安排19个控料维修（包含四个十年维修、一个初次维修）。在第一季度分配7个控料维修，第二季度分配2个控料维修，第三季度分配9个控料维修，第四季度分配1个控料维修；

4.密切跟踪及分析电力工程市场情况转变，健全电力工程网络营销体制机制创新，进一步加强市场营销能力基本建设，以多种渠道及多种形式争取更多的上网电量，争得更优质的行业价格比。依据广东省能源局公布的《关于做好2023年电力市场年度交易工作的通知》，岭澳核电厂、岭东核电厂和阳江市核电厂共10台发电机组坚持以7,500钟头为基准值，共分配本年度社会化用电量约195亿千瓦。大家也会密切关心别的省份的电力工程市场情况，采用有针对性的营销战略，提升经验总结，争取2023年发电机组均值利用小时数不少于近三年发电机组均值利用小时数的平均值；

5.以独立创新驱动发展业务发展，深入开展核电厂独立科技攻关，根据科技创新成果的转化运用、技术创新等举措，提升然料稳定性和设备稳定性，提高发电机组防护系统性能等，加速原创技术发祥地基本建设，推动企业的可持续发展观；提升研究成果向外部环境的转化运用，创造更多的经济效益；

6.深入推进“三化”管理模式的实行和精益生产管理计划方案的实施，提升内部结构资源统筹与融洽，强化对新建发电机组建造成本控制，不断保持在运机组运行管理成本费；

7.密切追踪国家新政策和世界各国经济发展、金融业环境变化，维持保守的标准，根据风险管理系统的运营，立即评估风险的改变，并适当调整目前应对策略，保证企业的稳步发展。

4、别的

2022年11月2日，我们公司入院大股东中广核集团加持我们公司股权工作的通知，中广核集团于2022年11月1日（下称“加持时间”）以自筹资金根据深圳交易所深港通系统软件加持了企业H股股权总共10,000,000股，截止到加持时间，中广核集团以上增持股份数占我们公司已发售H股股权数量11,163,625,000股约0.090%和已发行股份数量50,498,611,100股约0.020%。中广核集团方案自此次加持起12个月，再次加持我们公司H股股权，累积加持占比不得超过截止到加持时间我们公司已发售H股股权总量的5%（含此次已增持股份）。详情敬请见本公司在2022年11月2日刊登的通知序号为2022-060的通知。

自2022年11月1日起止2022年12月31日，中广核集团根据深圳交易所深港通系统软件总计加持我们公司41,933,000股H股股权，占我们公司已发售H股股权总量的约0.376%，占我们公司已发行股份总量的约0.083%。截止到2022年12月31日，中广核集团及其子公司总计拥有29,746,876,375股，在其中A股29,176,641,375股、H股570,235,000股。我们公司将持续关注中广核集团加持我们公司股份的相关情况，并依据有关规定立即履行信息披露义务。

证券代码：003816证券简称：中国广核公示序号：2023-014

中国广核电力工程有限责任公司有关聘任

2023年度财务报表审计公司的通知

公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提醒：

中国广核电力工程有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）于2023年3月15日举行的第三届股东会第二十二次大会审议通过了《关于中国广核电力股份有限公司2023年度财务报告审计机构聘任的议案》，允许聘任毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）（下称“毕马威”）为公司发展2023年度财务报表审计公司。本事宜尚要递交企业股东大会审议，现就相关情况公告如下：

一、拟聘用财务报告审计组织的相关情况

（一）资质信息

1.基本资料

2.投资者保护水平

毕马威具有较好的投资者保护水平，依照法律法规规定由总所统一记提职业风险基金及其每一年选购职业保险和缴付保险费用，包含北京市总所以及所有分所。毕马威选购的职业保险总计责任限额和职业风险基金总和超出rmb2亿人民币，合乎相关法律法规有关规定。

毕马威近三年不会有因从业个人行为有关民事案件而需承担法律责任的现象。

3.诚信记录

毕马威以及从业者近三年已因从业个人行为遭受一切刑事处分、行政处分，或中国证监会以及派出机构的行政监管措施，或证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策或政纪处分。

（二）工程信息

1.基本资料

2.诚信记录

项目合伙人、签名注册会计和项目质量控制复核人最近三年均已因从业个人行为遭受一切刑事处分、行政处分、行政监管措施，或证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策或政纪处分。

3.自觉性

毕马威及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人依照职业道德规范准则的相关规定保持着自觉性。

4.审计费用

2022年度财务报告审计和中报审查费用为rmb809万余元。2023本年度总量企业的年度财务报告审计及中报审查花费依照809万余元明确，因经营范围变化和新增加审计费受权公司财务总监审核。

二、拟聘用财务报告审计组织履行程序流程

1.股东会财务审计与风险控制管理联合会履职

股东会财务审计与风险控制管理联合会对毕马威的胜任能力、投资者保护水平、自觉性和守信情况等相关信息展开了用心核查，认为在担任公司审计机构期内，尽职尽责，遵照单独、客观性、公平公正的职业准则，认真履行了审计公司应尽的职责，可以满足企业财务报告审计工作的要求。为了保持企业财务报告审计相关工作的持续性，愿意再次聘用毕马威为公司发展2023年度财务报表审计公司，并同意将这个提案提交公司股东会开展决议。

2.独董的事先认同状况和独立建议

企业整体独董针对此次聘任财务报告审计组织事宜公开发表事先认同建议和独立建议如下所示：

经对毕马威的胜任能力、投资者保护水平、自觉性和诚实守信情况等数据进行用心审查，对于我们来说毕马威具有很多年为企业上市给予审计服务积累的经验，可以满足企业2023本年度财务报告审计工作的要求；公司本次聘用审计公司的决议程序流程依法依规，审批根据充足详细，合乎中国证监会、深圳交易所及公司规章制度的需求，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。为确保企业财务报告审计相关工作的持续性，愿意再次聘用毕马威为公司发展2023年度财务报表审计公司，允许相关其酬劳布置的提议，并同意将该事项提交公司股东会和股东大会审议。

3.股东会决议状况

2023年3月15日，企业第三届股东会第二十二次大会审议通过了《关于中国广核电力股份有限公司2023年度财务报告审计机构聘任的议案》。

4.生效时间

此次聘用毕马威为公司发展2023年度财务报表审计公司的事宜尚要递交企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据生效日起效。

三、上报文档

1.企业第三届股东会第二十二次会议决议；

2.股东会财务审计与风险控制管理联合会履行职责的证明材料；

3.独董签订的事先认同建议和独立建议；

4.毕马威基本概况的解释。

特此公告。

中国广核电力工程有限责任公司股东会

2023年3月15日

证券代码：003816证券简称：中国广核公示序号：2023-015

中国广核电力工程有限责任公司有关聘任

2023本年度内控审计组织的通知

公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提醒：

中国广核电力工程有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）于2023年3月15日举行的第三届股东会第二十二次大会审议通过了《关于中国广核电力股份有限公司2023年度内部控制审计机构聘任的议案》，允许聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“天健”）为公司发展2023本年度内控审计组织。本事宜尚要递交企业股东大会审议，现就相关情况公告如下：

一、拟聘用内控审计组织的相关情况

（一）资质信息

1.基本资料

2.投资者保护水平

上年底，天健总计已记提职业风险基金1亿元以上，选购的职业保险总计责任限额超出1亿人民币，职业风险基金记提及职业类型保险投保合乎国家财政部有关《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关资料的有关规定。

近三年天健已结案的与从业个人行为有关的民事案件中都不用承担法律责任。

3.诚信记录

天健近三年（2019年1月1日至2021年12月31日）因从业个人行为遭受监管对策15次，未遭到刑事处分、行政处分、自律监管措施政纪处分。39名从业者近三年因从业个人行为遭受监管对策19次，未遭到刑事处分、行政处分和自律监管对策。

（二）工程信息

1.基本资料

2.诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等的行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3.自觉性

天健及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核的人都不存有可能会影响自觉性的情况。

4.审计费用

2023本年度内控审计花费不超过人民币130万余元。2022年度内控审计费用为rmb117.6万余元。

二、拟聘用内控审计组织履行程序流程

1.股东会财务审计与风险控制管理联合会履职

股东会财务审计与风险控制管理联合会允许聘用天健为公司发展2023本年度内控审计组织，审计费不得超过130万余元。股东会财务审计与风险控制管理联合会对天健的胜任能力、投资者保护水平、自觉性和守信情况等方面进行了了解并核查，觉得它具有组织自觉性，可以满足企业对内控审计的工作思路，项目成员具备相应执业资质和胜任力。聘用天健为公司发展2023本年度内控审计组织，能够保证进行企业2023年度审计报告工作中。公司本次聘用内控审计机构程序流程符合相关要求，不存在损害公司及整体股东利益的情形。股东会财务审计与风险控制管理联合会允许将这些提案提交公司股东会开展决议。

2.独董的事先认同状况和独立建议

企业整体独董针对此次聘用内控审计组织事宜公开发表事先认同建议和独立建议如下所示：

经对天健的胜任能力、投资者保护水平、自觉性和守信情况等方面进行了了解并核查，觉得它具有组织自觉性，项目成员具备相应执业资质和胜任力，具有很多年为企业上市给予审计服务积累的经验，可以满足企业对内控审计的工作思路。公司本次聘用内控审计机构决议程序流程依法依规，审批根据充足详细，合乎中国证监会、深圳交易所及公司规章制度的需求，有益于确保上市公司审计独立性，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。允许聘用天健为公司发展2023本年度内控审计组织。总的来说，独董允许相关其酬劳布置的提议，并同意将该事项提交公司股东会和股东大会审议。

3.股东会决议状况

2023年3月15日，企业第三届股东会第二十二次大会审议通过了《关于中国广核电力股份有限公司2023年度内部控制审计机构聘任的议案》。

4.生效时间

有关拟聘用天健为公司发展2023本年度内控审计组织的事宜尚要递交企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据生效日起效。

三、上报文档

1.企业第三届股东会第二十二次会议决议；

2.股东会财务审计与风险控制管理联合会履行职责的证明材料；

3.独董签订的事先认同建议和独立建议；

4.天健的相关情况表明（包含拟聘用会计事务所运营执业证照，负责人监管业务流程联系人信息和联系电话，拟承担实际审计工作的签名注册会计身份证证件、执业证照和联系电话等）。

特此公告。

中国广核电力工程有限责任公司

股东会

2023年3月15日

证券代码：003816证券简称：中国广核公示序号：2023-016

中国广核电力工程有限责任公司

关于企业与中国广核集团有限责任公司

签定《2024年至2026年核燃料物资供应

　　服务框架协议》暨关联交易的通知

公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联方交易简述

1.2023年3月15日，中国广核电力工程有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）与中国广核集团有限责任公司（下称“中广核集团”）在广东省深圳市签订了《2024年至2026年核燃料物资供应与服务框架协议》，协议有效期自2024年1月1日至2026年12月31日。中广核集团及其子公司（下称“中广核集团”，如果没有特别提示，不包括我们公司及本公司的分公司）向我们公司及本公司的分公司（下称“本集团”）给予燃料物资与服务，关键包含但是不限于天然铀供货与服务（代理采购和直接供货）、燃料施工总承包服务项目、乏燃料储运服务项目及其它燃料物资及服务。

2.中广核集团为本公司的大股东。依照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，中广核集团为本公司的关联人，签订《2024年至2026年核燃料物资供应与服务框架协议》（下称“本次交易”）组成关联方交易。

3.我们公司于2023年3月15日举办第三届股东会第二十二次大会，决议并通过了《关于审议续签中国广核电力股份有限公司核燃料物资供应与服务框架协议及相应年度交易金额上限的议案》，企业关联董事杨长利先生、高立刚老先生及施兵先生已按照规定回避表决，该提案获其他6名非关联董事全票一致通过。独董就此次关联方交易发布了赞同的事先认同建议及独立性建议。本次交易尚须得到我们公司2022年度股东会的批准，与本关联方交易有利益关系的关联人将回避表决。

4.此次关联方交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中中规定的资产重组情况。

二、关联企业基本概况

（一）基本概况

1.中广核集团

企业名字：中国广核集团有限责任公司

公司注册地址、居所、关键办公地址：深圳市福田区深南大道2002号中广核集团商务大厦南楼33楼

公司性质：有限公司

法人代表：杨长利

注册资金：1,487,337万人民币

统一社会信用代码：9144030010001694XX

主营：面对国内外市场，给予核发电、风能发电、太阳能发电站、水力发电站等清洗和可再生资源电力产品；面对国内外市场，紧紧围绕绿色能源开发设计、基本建设、生产制造、供货与利用，给予以掌握核心科技和操控全产业链核心资源为主要目的有关工业品；面对国内外市场，提供绿色能源开发设计、基本建设、生产和供货有关的专业服务，提供能源利用消费有关的能耗等级服务项目，提供绿色能源业务流程有关金融、公用事业等一站式服务。

实际控股人和控股股东：国务院令国有资产经营管委会（占股比例81%，向其控股股东）、广东恒健投资控股有限公司（占股比例10%）、全国社会保障基金联合会（占股比例9%）。

（二）发展历程及主要财务报表

发展历程：中广核集团，原中国广东核电集团有限责任公司，公司总部广东省深圳市，是国务院令国有资产经营管委会控投、由核心企业中国广核集团有限责任公司及40好几家核心成员公司组成的特大型企业集团公司。1994年9月，我国广东核电集团有限责任公司宣布登记注册。2013年4月，我国广东核电集团有限责任公司改名为中国广核集团有限责任公司。

截止到2022年12月31日，中广核集团注册资金计rmb1,487,337万余元，国务院令国有资产经营管委会、广东恒健投资控股有限公司、全国社会保障基金联合会占股比例分别是81%、10%、9%。

主营业务及经营情况：过去三年，中广核集团总体经营效益不断提升，国资公司考评持续为A，关键经营指标维持两位数增长，负债率平稳降低，达到国资公司监管规定。截止到2021年12月31日，包含核电厂等在内的绿色能源在运总装机容量超出6,850亿千瓦，安全运营销售业绩全球领先。截止到2021年12月31日，中广核集团的资产总额大约为8,479.82亿人民币，资产总额大约为1,480.03亿人民币；2021年完成营业收入大约为1,213.99亿人民币、资产总额大约为238.84亿人民币、纯利润大约为192.40亿人民币（早已财务审计）。

截止到2022年9月30日，中广核集团的资产总额大约为8,816.40亿人民币，资产总额大约为1,535.16亿人民币；2022年前三季度完成营业收入大约为969.73亿人民币、资产总额大约为205.12亿人民币、纯利润大约为168.25亿人民币（没经财务审计）。

（三）关联性

中广核集团为本公司的大股东。依照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，中广核集团为本公司的关联人，本次交易组成关联方交易。

（四）其他情形

中广核集团成立以来，一直坚持稳健发展的基本原则，严格执行我国相关法律法规、规章及其《公司章程》规范经营行为。截止到本公告时间，中广核集团并不是失信执行人。

三、关系交易标的基本概况

中广核集团向本集团给予燃料物资与服务，关键包含但是不限于天然铀供货与服务（代理采购和直接供货）、燃料施工总承包服务项目、乏燃料储运服务项目及其它燃料物资及服务。

四、关联交易的具体内容及定价政策

（一）买卖双方

招标方：中国广核集团有限责任公司

承包方：中国广核电力工程有限责任公司

（二）业务范围

中广核集团向本集团给予燃料物资与服务，关键包含但是不限于天然铀供货与服务（代理采购和直接供货）、燃料施工总承包服务项目、乏燃料储运服务项目及其它燃料物资及服务。

（三）交易额

《2024年至2026年核燃料物资供应与服务框架协议》下2024年、2025年及2026年间的最高级本年度账款应不得超过下列所述上限：

（四）定价政策

以下规范性定价政策按如下所示次序适用本次交易项下拟开展服务的定价：

1.政府定价及政府指导价：倘于任何时刻，政府定价适用于所有特殊产品和服务，则其等产品和服务将按照适用政府定价给予。倘政府部门有规范性收费标准的，即在政府指导价的前提下商议标价。

现阶段从未有过可用《2024年至2026年核燃料物资供应与服务框架协议》提供服务的适用政府定价及政府指导价，但本公司将继续密切跟踪有关政府定价及政府指导价更新状况，并且于今后选用一切可用政府定价及政府指导价（如有）；

2.价格行情：独立第三方按这个商业条款在平时的业务过程中保证同样相同或商品、技术性或者服务的价钱。

该类定价原则主要应用于乏燃料储运服务与购置科学研究所需要的核燃料组件试验件服务项目；

3.协议价格：在一定成本费的前提下再加上一定的正常利润而确立的价钱。

除了上述规范性定价政策外，我们公司向中广核集团购置核燃料组件，经我们公司和中广核集团公平公正商谈，依据《2024年至2026年核燃料物资供应与服务框架协议》要求：

1.核燃料组件中包含的的各种燃料服务内容的定价如下所示：

（1）天然铀：采用确定价及与市场指数挂勾价钱结合的定价依据。固定不动价主要是由基础价格和浮动价两个部分组成，在其中，基础价格主要是根据考虑到铀业企业生产成本或产品成本开展明确；浮动价主要在基础价格的前提下，依照预计的通胀率每一年上调一定金额。与市场指数相关联的价钱主要根据俩家国际上的核电行业咨询管理公司UxConsultingCompany（「UxC」）和/或TradeTech按时发布的天然铀物价指数为载体明确。根据固定不动价与市场指数挂勾价钱结合的定价依据，既可以确保天然铀稳定供货，还增加了由销售市场协调能力所带来的成本费调整优点；

（2）转换、萃取、部件加工等：铀业公司向世界各国多家公司购置转换、萃取等业务，以保证其然料加工服务供货。具体定价方法为：

●标价基本：根据我国相关政策规定（比如燃料生产加工阶段），融合国际性、中国燃料市场特点，以适应本集团核电厂燃料供应的安全性、经济发展、可信赖的规定；

●国际性市场走势：根据国外市场现阶段和今后供求预估，以国外市场咨询管理公司UxC、TradeTech发布、预测然料市场指数为参考开展考虑到；

●中国总需求：依据中国市场特点、成本费水准等考虑到。

以上（1）、（2）花费覆盖核燃料组件供货涉及到的天然铀、转换、萃取及部件加工等直接成本，及其部件生产加工监理检测、服务支持、库存量、期间费用等间接成本。

（3）乏燃料储运服务项目：大多为放射性物品物流运输，我国具备放射性物品运输资质的服务商比较有限，且广泛为中广核集团的竞争者。对于这类业务流程，本集团一般最先向达到相关资质的服务商调查价钱，在这两个及以上经销商意向参加报价的，本集团通过分析价格明确经销商；针对因为利益关系不经意参加报价的，本集团参照调查价格和中广核集团共同商定价钱；

（4）别的燃料物资及服务：主要包含本集团进行核燃料组件有关科学研究所需要的核燃料组件试验件和有关服务项目，针对历史时间存有向单独第三方采购相近试验件记载的，采购成本参考历史时间采购成本，融合本次购置物件的特性、材料与人力成本增涨水准明确。

经考虑到本集团有关分公司与中广核集团下属企业就燃料物资与服务创建的业务往来及协作，执行董事（包含独董）觉得，2024年到2026年燃料物资与服务框架协议及其前文所述提议本年度限制是在集团公司平时及一般业务过程中按这个商业条款签订，对独立股东来讲属公平公正，并符合我们公司及股东长远利益。

（五）协议有效期

《2024年至2026年核燃料物资供应与服务框架协议》的期限为2024年1月1日至2026年12月31日。

（六）风险管控

我们公司已制定一系列内部结构控制方法，包含制定《中国广核电力股份有限公司关联交易管理制度》、《中国广核电力股份有限公司关联交易管理流程》及关联交易管理管理体系，以标准及订明定价政策及体制、责任认定及决定组织，保证不断关联方交易乃按照其分别合作框架协议开展并严格执行相关定价政策。我们将要最少每个季度对不断关联方交易进行一次评定。

具体来说，适用基本原则以及相关内部结构控制方法如下所示：

（1）就政府部门价钱标准来讲，本集团审查有关政府部门要求价格或政府部门具体指导价钱以保证与中广核集团的关联方交易价钱遵循有关政府部门要求价格或政府部门具体指导价钱；

（2）就价格行情标准来讲，本集团审查与独立第三方相关条款，以确保中广核集团所提供的主要条款对该集团公司的重要水平不输给独立第三方给予相关条款；

（3）就协议价格标准来讲，如政府部门价钱标准及价格行情标准不适合，与中广核集团的价钱可能根据在一定成本费的前提下再加上一定的正常利润而厘定，而本集团可能保证有关盈利不输给本集团获独立第三方所提供；

（4）本集团将聘用注册会计师对该集团和中广核集团之间的联系买卖开展审查，保证依据上述协议书拟开展买卖交易可能依据《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定开展，且符合相关信息披露要求。

就本次交易来讲，如相关买卖的价钱应通过协议价格标准制订的，本集团将实时追踪相关政府部门标准化的转变，按时追踪销售市场就本集团需要选购的提供服务的总需求，保证相关买卖按一般商业条款或更好条文开展，并不定期进行内部控制审计，保证有关价钱属有效水准。

若本次交易的意见本年度限制超量、或续期、或者出现重大变动，我们公司将根据相关标准规定再次遵循审核及公布要求。

除了上述对标价风险控制方法外，针对燃料物资与服务，主要存在燃料供货不到位风险。针对此安全风险，有关内部结构控制方法如下所示：

（1）依据我们公司分公司已经与铀业公司签订的燃料采购和供货服务合同，我们公司分公司告之铀业企业其将来的建成投产规划和发电计划，有权利按照其项目建设情况、核电厂运行状况及电力网规定调节以上方案，中广核集团需采用一切行得通方法，确保在方案调节前提下燃料的平安稳定供货及进行服务内容，历史时间从未发生因燃料供货不到位造成建成投产及控料方案推迟的情况；

（2）铀业企业拥有丰富的核燃料组件原材料网络资源、与多家公司签订了长期性的转化萃取、部件生产加工服务协议，并已存有向我们公司子公司独立给予核燃料组件的案例，资源与专业能力能够保障立即供货核燃料组件。

五、买卖目标和对上市公司产生的影响

1.核电厂的运转离不了燃料的不断供货。燃料物资供应是全世界管控物资供应，燃料物资供应市场在世界各地全是遭受严苛监管的领域。中国是一个核不扩散条约成员国之一，受国际原子能机构（IAEA）监管，必须符合核不扩散条约的相关规定，我国政府对燃料物资供应领域执行严格管控。依据我国政府对燃料行业管理现行政策，仅有得到国家许可的公司才可以从业国外铀商品的采购，其他公司都不容许向国外供应商采购天然铀、核燃料组件。目前我国具备铀商品进出口贸易专营店资格的企业只有铀业企业、我国原子能工业有限责任公司及国核铀业发展有限公司，中国仅有这三家公司能够进行铀商品进出口贸易业务。从铀业供应商采购以上服务项目，合乎中国行业惯例。

2.中广核集团一直以来为本集团给予燃料物资与服务，了解本集团的生产经营情况，再次对其提供帮助能够确保燃料物资与服务稳定供货。本集团下属核电厂小区业主企业已经与铀业公司签订并实施长久的燃料采购和供货服务合同，本集团的核电项目能够得到持续稳定、社会经济燃料供货。

六、与本关联人总计已经发生的各种关联方交易状况

2023年1月1日至2023年3月15日，本集团与中广核集团总计已经发生的各种关联方交易（没有金融信息服务）总额为10.01亿人民币，所发生的金融信息服务额度如下所示：

七、独董事先认同和单独建议

独董发布了事先认同建议，觉得：公司和中广核集团签署的《2024年至2026年核燃料物资供应与服务框架协议》合同内容以市场标准为载体，交易对象的运营管理及履约情况情况良好，本年度交易额限制公平公正,成交价标价公允价值有效，有利于公司生产制造需要原材料的平稳供货，不会对公司的经营情况、经营业绩、偿债能力和自觉性产生不利影响，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司与公司股东尤其是中小股东权益的情况，合乎法律法规、法规及《公司章程》等有关规定。以上提案在企业董事会表决时，关联董事需回避表决。总的来说，大家允许将这些提案提交公司第三届股东会第二十二次会议审议。

独董公开发表单独建议如下所示：中广核集团多个下属企业,包含铀业企业，具有丰富的燃料有关服务经验，能够为企业提供平稳、可信赖的燃料服务内容。拟签订合同内容以销售市场标准为载体，交易对象的运营管理及履约情况情况良好，本年度交易额限制公平公正,成交价标价公允价值,不会对公司的经营情况、经营业绩、偿债能力和自觉性产生不利影响，不存在损害企业股东利益，特别是中小股东权益的状况。关联董事杨长利先生、高立刚老先生及施兵先生逃避了有关提案的决议，决议程序流程符合相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。总的来说，大家允许公司和中广核集团续期燃料物资与服务框架协议，并同意将这些提案提交公司股东大会审议。

八、备查簿文档

1.第三届股东会第二十二次会议决议；

2.第三届职工监事第二十二次会议决议；

3.独董有关第三届股东会第二十二次大会相关事宜的事先认同建议；

4.独董关于企业第三届股东会第二十二次大会相关事宜独立建议；

5.2024年到2026年燃料物资与服务框架协议；

6.关联方交易状况简述表。

特此公告。

中国广核电力工程有限责任公司

股东会

2023年3月15日

证券代码：003816证券简称：中国广核公示序号：2023-017

中国广核电力工程有限责任公司

关于企业与中国广核集团有限责任公司

签定《2024年至2026年金融服务

　　框架协议》暨关联交易的通知

公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联方交易简述

1.2023年3月15日，中国广核电力工程有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）与中国广核集团有限责任公司（下称“中广核集团”）在广东省深圳市签订了《2024年至2026年金融服务框架协议》，协议有效期自2024年1月1日至2026年12月31日。中广核集团及其子公司（下称“中广核集团”，如果没有特别提示，不包括我们公司及本公司的分公司）向我们公司及本公司的分公司（下称“本集团”）给予金融信息服务，关键包含但是不限于吸收存款、放贷、委贷、综合性长期财务顾问服务、重点财务顾问服务、清算服务项目、保险业务、融资租赁等金融信息服务。

2.中广核集团为本公司的大股东。依照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，中广核集团为本公司的关联人，签订《2024年至2026年金融服务框架协议》（下称“本次交易”）组成关联方交易。

3.我们公司于2023年3月15日举办第三届股东会第二十二次大会，决议并通过了《关于审议续签中国广核电力股份有限公司金融服务框架协议及相应年度交易金额上限的议案》，企业关联董事杨长利先生、高立刚老先生及施兵先生已按照规定回避表决，该提案获其他6名非关联董事全票一致通过。独董就此次关联方交易发布了赞同的事先认同建议及独立性建议。本次交易尚须得到我们公司2022年度股东会的批准，与本关联方交易有利益关系的关联人将回避表决。

4.此次关联方交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中中规定的资产重组情况。

二、关联企业基本概况

（一）基本概况

1.中广核集团

企业名字：中国广核集团有限责任公司

公司注册地址、居所、关键办公地址：深圳市福田区深南大道2002号中广核集团商务大厦南楼33楼

公司性质：有限公司

法人代表：杨长利

注册资金：1,487,337万人民币

统一社会信用代码：9144030010001694XX

主营：面对国内外市场，给予核发电、风能发电、太阳能发电站、水力发电站等清洗和可再生资源电力产品；面对国内外市场，紧紧围绕绿色能源开发设计、基本建设、生产制造、供货与利用，给予以掌握核心科技和操控全产业链核心资源为主要目的有关工业品；面对国内外市场，提供绿色能源开发设计、基本建设、生产和供货有关的专业服务，提供能源利用消费有关的能耗等级服务项目，提供绿色能源业务流程有关金融、公用事业等一站式服务。

实际控股人和控股股东：国务院令国有资产经营管委会（占股比例81%，向其控股股东）、广东恒健投资控股有限公司（占股比例10%）、全国社会保障基金联合会（占股比例9%）。

（二）发展历程及主要财务报表

发展历程：中广核集团，原中国广东核电集团有限责任公司，公司总部广东省深圳市，是国务院令国有资产经营管委会控投、由核心企业中国广核集团有限责任公司及40好几家核心成员公司组成的特大型企业集团公司。1994年9月，我国广东核电集团有限责任公司宣布登记注册。2013年4月，我国广东核电集团有限责任公司改名为中国广核集团有限责任公司。

截止到2022年12月31日，中广核集团注册资金计rmb1,487,337万余元，国务院令国有资产经营管委会、广东恒健投资控股有限公司、全国社会保障基金联合会占股比例分别是81%、10%、9%。

主营业务及经营情况：过去三年，中广核集团总体经营效益不断提升，国资公司考评持续为A，关键经营指标维持两位数增长，负债率平稳降低，达到国资公司监管规定。截止到2021年12月31日，包含核电厂等在内的绿色能源在运总装机容量超出6,850亿千瓦，安全运营销售业绩全球领先。截止到2021年12月31日，中广核集团的资产总额大约为8,479.82亿人民币，资产总额大约为1,480.03亿人民币；2021年完成营业收入大约为1,213.99亿人民币、资产总额大约为238.84亿人民币、纯利润大约为192.40亿人民币（早已财务审计）。

截止到2022年9月30日，中广核集团的资产总额大约为8,816.40亿人民币，资产总额大约为1,535.16亿人民币；2022年前三季度完成营业收入大约为969.73亿人民币、资产总额大约为205.12亿人民币、纯利润大约为168.25亿人民币（没经财务审计）。

（三）关联性

中广核集团为本公司的大股东。依照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，中广核集团为本公司的关联人，本次交易组成关联方交易。

（四）其他情形

中广核集团成立以来，一直坚持稳健发展的基本原则，严格执行我国相关法律法规、规章及其《公司章程》规范经营行为。截止到本公告时间，中广核集团并不是失信执行人。

三、关系交易标的基本概况

中广核集团下级金融信息服务给予方位本集团给予金融信息服务，关键包含但是不限于吸收存款、放贷、委贷、综合性长期财务顾问服务、重点财务顾问服务、清算服务项目、保险业务、融资租赁等金融信息服务。

四、关联交易的具体内容及定价政策

（一）买卖双方

招标方：中国广核集团有限责任公司

承包方：中国广核电力工程有限责任公司

（二）业务范围

中广核集团下级金融信息服务给予方位本集团给予金融信息服务，关键包含但是不限于吸收存款、放贷、委贷、综合性长期财务顾问服务、重点财务顾问服务、清算服务项目、保险业务、融资租赁等金融信息服务。

（三）交易额

《2024年至2026年金融服务框架协议》下2024年、2025年及2026年间的最高级本年度账款应不得超过下列所述上限：

（四）定价政策

以下规范性定价政策按如下所示次序适用本次交易项下拟开展服务的定价：

1.政府定价及政府指导价：倘于任何时刻，政府定价适用于所有特殊产品和服务，则其等产品和服务将按照适用政府定价给予。倘政府部门有规范性收费标准的，即在政府指导价的前提下商议标价。

现阶段从未有过可用《2024年至2026年金融服务框架协议》提供服务的适用政府定价及政府指导价，但本公司将继续密切跟踪有关政府定价及政府指导价更新状况，并且于今后选用一切可用政府定价及政府指导价（如有）；

2.价格行情：独立第三方按这个商业条款在平时的业务过程中保证同样相同或商品、技术性或者服务的价钱。

现阶段于《2024年至2026年金融服务框架协议》项下各种服务项目的定价均参照，且不输给四大银行业给予类似提供服务的有关年利率或花费水准；

3.协议价格：在一定成本费的前提下再加上一定的正常利润而确立的价钱。

除了上述规范性定价政策外，经我们公司和中广核集团公平公正商谈，依据《2024年至2026年金融服务框架协议》要求，各类金融信息服务需按下列定价原则给予：

1.本集团存放中广核集团下级金融业服务提供方的储蓄利率把不小于(i)中广核集团别的子公司同时期类似定期存款利率；(ii)四大银行业向本集团所提供的同时期类似定期存款利率。

2.中广核集团根据中广核集团下级金融信息服务给予方位本集团给予借款及中广核集团下级金融信息服务给予方位本集团给予贷款的利息将根据下列条件明确：(i)正常的商业条款并且不必须以本集团的财产做为担保；(ii)不输给单独银行业或金融企业向本集团所提供的相比的银行贷款利率；(iii)不输给中广核集团根据中广核集团下级金融服务提供方向中广核集团别的分公司所提供的相比的银行贷款利率。

3.清算、委贷以及其它金融服务服务费把不高过(i)单独银行业或金融企业收取的费用；(ii)中广核集团下级金融信息服务给予方位中广核集团其他分公司给予类似服务所收取的费用。

经考虑到本集团有关分公司与中广核集团下级金融业服务提供方就金融信息服务创建的业务往来及协作，执行董事（包含独董）觉得，2024年到2026年金融业服务框架协议及其前文所述提议本年度限制是在集团公司日常及一般业务过程中按这个商业条款签订，对独立股东来讲属公平公正，并符合我们公司及股东长远利益。

（五）协议有效期

《2024年至2026年金融服务框架协议》的期限为2024年1月1日至2026年12月31日。

（六）风险管控

我们公司已制定一系列内部结构控制方法，包含制定《中国广核电力股份有限公司关联交易管理制度》及关联交易管理管理体系，以标准及订明定价政策及体制、责任认定及决定组织，保证不断关联方交易乃按照其分别合作框架协议开展并严格执行相关定价政策。我们将要最少每个季度对不断关联方交易进行一次评定。

具体来说，有关内部结构控制方法如下所示：

(1)本集团已落实相关措施及基本方针，时常监管总体储蓄及委贷分配，本集团也执行相关程序，全方位评定中广核集团下级金融业服务提供方的资本运营及承担风险，并及时反省中广核集团下级金融业服务提供方服务。本集团请来了单独第三方审计部门对中广核集团的中广核集团会计有限公司（下称“代理记账公司”）截止到2022年12月31日的营业资质、业务及风险性情况，及其我们公司为有效防范、立即控制与解决社零业务交易风险，维护保养财产安全而制订的风险性处置预案进行评价。评定觉得代理记账公司有合法的营业资质，没有发现会计公司内控制度存有重大缺陷，没有发现代理记账公司存有违背《企业集团财务公司管理办法》要求的情况，各类监管指标合乎《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的相关要求，本集团与代理记账公司所发生的关联方交易及社零业务流程严控风险；我们公司有关在财务公司申请社零业务风险性处置预案达到业务发展需要与风险管控规定，不会有重要不科学状况。

(2)中广核集团已经向本集团给予（主要包括）下列服务承诺，保证本集团在代理记账公司的储蓄安全与标价有效：

1)代理记账公司将随时随地以不输给(a)向中广核集团所提供类似金融服务条文；（b）中国的四大银行业或其它单独金融企业向本集团所提供的类似金融服务条文，向本集团给予金融信息服务；我们公司每个月向中国的四大银行业就同类产品同体量的储蓄服务项目开展询价采购，用于保证代理记账公司向我们公司给予储蓄服务定价合乎《2024年至2026年金融服务框架协议》条文的承诺；

2）代理记账公司将采取较好的企业治理结构与完善的内控制度，保证其风险性监控指标及主要监管指标（如资产资产负债率、银行间市场借款比例及周转资金比例）合乎银监会及其它相关法律法规及法规的规定；

3)中广核集团将采用一切需要行为，使代理记账公司维持财务健康及依据《2024年至2026年金融服务框架协议》妥当执行其义务，包含在代理记账公司因运营而导致付款艰难的情形下，向会计公司注资，以赔偿本集团于代理记账公司的存款利率。

(3)若本集团公司获知会计公司财务情况有任何的重要不好变化，本集团会立即采取有效措施，包含提早获取储蓄，同时将不良影响降到最低。

(4)假如出现有于代理记账公司的储蓄没法取回来的毁约状况，本集团有权利用代理记账公司所提供借款相抵这部分没法取回来的储蓄。

(5)代理记账公司将可以要求向本集团提供充足材料（包含递交银监会中的所有监管报告的团本），本集团每日均要反复审查每日最大储蓄及借款盈余，保证相关额度不得超过可用本年度限制。假如具体盈余时常超出每日最大储蓄及现行标准贷款利息盈余，本集团会立刻将超过资金转至本集团在单独银行的特定银行帐户。

(6)本集团将聘用注册会计师对该集团和中广核集团之间的联系买卖开展审查，保证依据《2024年至2026年金融服务框架协议》拟开展买卖交易可能依据《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定开展，且符合相关信息披露要求。

五、买卖目标和对上市公司产生的影响

(1)本集团预估将得益于中广核集团对该公司的行业及运营的熟悉度。通过多年的协作，中广核集团下级金融业服务提供方对该公司的营运资本、业务运营、筹集资金要求、现金流方式、现金管理业务及本集团整个财务管理软件十分熟悉，这有助于其可向本集团给予比中国的四大银行业及单独金融企业更加适合、合理及灵活多变的服务项目。

(2)中广核集团下级金融业服务提供方能迅速向本集团给予借款，简单化及精减准许、获取及还贷办理手续。若本集团公司必须做出任何应急业务及生产经营，中广核集团下级金融业服务提供方将及时有效地向本集团给予短期融资适用。除此之外，适用中广核集团下级金融业服务提供方所提供贷款的利息标准不输给四大银行业或单独金融企业所提供年利率标准。

(3)依据中国人民银行出台的《贷款通则》，并且在银监会的监督下，仅有具备相关经营许可证及牌照的获受权组织可以提供借款，且须经有关中国组织准许，并受此监管。往日，本集团一直聘用中广核集团下级金融业服务提供方按不输给四大银行业或单独金融企业所提供条文为本集团给予委贷服务项目。

(4)《2024年至2026年金融服务框架协议》并不受限制本集团运用我国的许多银行业或单独金融企业所提供的。本集团可酌情考虑依据项目需求及其服务内容费用及质量做出决定。本集团能够（但无责任）应用中广核集团下级金融业服务提供方所提供的金融信息服务，以更有效及灵活多变的方法布署与管理其财务资源。得到由中广核集团下级金融业服务提供方所提供的金融信息服务乃于本集团的日常及一般业务过程内进行。

（5）在股权融资层面，中广核集团具有很高的专业能力，与各种金融机构具有较好的合作伙伴关系，有益于争得更优质的融资条件。

六、与本关联人总计已经发生的各种关联方交易状况

2023年1月1日至2023年3月15日，本集团与中广核集团总计已经发生的各种关联方交易（没有金融信息服务）总额为10.01亿人民币，所发生的金融信息服务额度如下所示：

七、独董事先认同和单独建议

独董发布了事先认同建议，觉得：公司和中广核集团签署的《2024年至2026年金融服务框架协议》合同内容以市场标准为载体，交易对象的运营管理及履约情况情况良好，本年度交易额限制公平公正,成交价标价公允价值有效，有利于公司合理安排资产，提升资金分配能力和经济效益，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司与公司股东尤其是中小股东权益的情况，合乎法律法规、法规及《公司章程》等有关规定。以上提案在企业董事会表决时，关联董事需回避表决。总的来说，大家允许将这些提案提交公司第三届股东会第二十二次会议审议。

独董公开发表单独建议如下所示：中广核集团多个下属企业,包含代理记账公司，具有依规主要从事金融服务资质，根据相关法律法规、相关法规，能够为企业提供金融信息服务。拟签订合同内容以销售市场标准为载体，交易对象的运营管理及履约情况情况良好，本年度交易额限制公平公正,成交价标价公允价值,不会对公司的经营情况、经营业绩、偿债能力和自觉性产生不利影响，不存在损害企业股东利益，特别是中小股东权益的状况。关联董事杨长利先生、高立刚老先生及施兵先生逃避了有关提案的决议，决议程序流程符合相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。总的来说，大家允许公司和中广核集团续期金融业服务框架协议，并同意将这些提案提交公司股东大会审议。

八、备查簿文档

1.第三届股东会第二十二次会议决议；

2.第三届职工监事第二十二次会议决议；

3.独董有关第三届股东会第二十二次大会相关事宜的事先认同建议；

4.独董关于企业第三届股东会第二十二次大会相关事宜独立建议；

5.2024年到2026年金融业服务框架协议；

6.关联方交易状况简述表。

特此公告。

中国广核电力工程有限责任公司股东会

2023年3月15日