证券代码：002896证券简称：中大力德公示序号：2023-009

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：常州中大力德智能化传动系统有限责任公司2023年第一次股东大会决议

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时长

（1）现场会议举办时长：2023年4月3日（星期一）在下午14:30

（2）网上投票时长：

①根据深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年4月3日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00。

②根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的开端时间是在2023年4月3日9:15，截止时间为2023年4月3日15:00。

5、会议召开方法：此次股东会选用当场网络投票与网上投票相结合的举办。

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用委托方法由他人参加现场会议；

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能够在相关网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。同一投票权只能选当场网络投票和网上投票在其中的一种方式。网上投票包括深圳交易所系统及互联网系统二种投票方式，同一投票权只能选在其中一种方式进行投票。反复网络投票的，决议结论以第一次合理投票选举为标准。

6、大会的证券登记日：2023年3月27日（星期一）

7、大会参加目标：

（1）在证券登记日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人；

此次股东会的证券登记日为2023年3月27日，于证券登记日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会。不可以列席会议股东，能够以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议（法人授权书见附件2），该委托代理人无须是本自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议地址：

慈溪市新起产业群区宗汉街道新起一路185号企业五楼会议厅

二、会议审议事宜

1、提议编号

2、以上提案已经于2023年3月15日公司召开的第三届股东会第六次大会、第三届董事会监事会第六次会议审议根据，决议事宜具体内容详细公司在2023年3月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发表的有关公示。

3、企业将会对中小股东（指除董事、公司监事、高管人员及直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）决议独立记票，独立记票结论将及时公布披露。

三、大会备案事宜

1、参加备案方法：

（1）合乎参加要求的自然人股东，需持身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、个股账户；授权委托别人列席会议的，应提供个人有效身份证、公司股东法人授权书。

（2）合乎参加要求的公司股东，企业法人列席会议的，应提供身份证原件、能确认其具备法人代表资质的合理证实；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供身份证原件、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书。

2、备案时长：

（1）当场备案时长：2023年3月31日（星期五）早上9:30-11:30；在下午13:00-15:00

（2）采用信件或发传真方法注册登记的，需在2023年3月31日在下午15:00以前送到我们公司董事会办公室，信件中列明“2023年第一次股东大会决议”字眼。

（3）备案地址：

慈溪市新起产业群区宗汉街道新起一路185号企业五楼会议厅

（4）现场会议联系电话：

手机联系人：伍旭君、周央君

手机：0574-63537088

发传真：0574-63537088

电子邮件：china@zd-motor.com

（5）此次会议拒绝接受手机备案，参加现场会议股东和公司股东委托代理人请尽快于会前30分钟到现场办理每日签到登记，并带上相关证明正本，便于每日签到进场。

四、参与网上投票的实际操作步骤

公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件1。

五、其他事宜

1、预估此次现场会议开会时间不得超过一日，出席人员的吃住、差旅费及其它相关费用自理。

2、网上投票期内，如投票软件遇重要突发性时长产生的影响，则此次股东会的过程按当日通告开展。

六、备查簿文档

1、常州中大力德智能化传动系统有限责任公司第三届股东会第六次会议决议。

常州中大力德智能化传动系统有限责任公司

股东会

2023年3月16日

配件1

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362896”，网络投票称之为“里面大网络投票”。

2.填写决议建议

此次会议议案属于非累积投票提案，填写决议建议为：允许、抵制、放弃。

3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。

在公司股东对同一提案发生总提议与分提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对分提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的分提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，再对分提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年4月3日的股票交易时间：9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月3日9:15，截止时间为2023年4月3日15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2

常州中大力德智能化传动系统有限责任公司

2023年第一次股东大会决议法人授权书

兹委托老先生（女性）意味着受托人参加宁波市中大力德智能化传动系统有限责任公司2023年第一次股东大会决议，对下列提案以投票方式委托履行投票权。自己/本公司对此次会议表决事宜未做实际标示的，受委托人可委托履行投票权，其执行投票权的代价均是自己/本公司担负。

（表明：请对其提案网络投票选择的时候打“√”，在“允许”、“抵制”或“放弃”三个列表中用“√”挑选一项，三个选择项都不打“√”视作放弃，另外在多个列表中打“√”按废票解决）

受托人签字（或盖公章）：

受托人企业营业执照/身份证号：

受托人持股数：

受委托人签字：

受委托人身份证号：

授权委托日期：

委托期限：

注：1、若受托人为公司股东，需法人代表签字加盖单位公章；

2、法人授权书需是正本。

证券代码：002896证券简称：中大力德公示序号：2023-008

常州中大力德智能化传动系统有限责任公司

有关境外投资开设马来西亚控股子公司

及泰国的全资孙公司的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、简述

1、境外投资的相关情况

为加强国际经济贸易，发展趋势优势产业，让企业走向世界，参与国际市场的竞争，在深入了解泰国的政冶、法律法规、经济发展经济环境的前提下，为充分运用企业的财产、市场优势，为了满足东南亚市场对减速机、减速机等产品的日益提高要求和技术服务规定，运用泰国的、新加坡国家强有力国际性商业服务辐射能力和良好的经济环境，获得比较好的经济收益，公司拟在新加坡开设控股子公司马来西亚中大力德智能化传动系统企业（ZhongdaLeader(Singapore)MotionControlPte.,Ltd）（以上是暂定名，最后以本地工商登记为标准），项目投资总额不超过3,680万美金（以最后具体投资额为标准），全部用于项目投资开设泰国的孙公司；与此同时，企业拟通过马来西亚控股子公司泰国开设全资孙公司泰国的中大力德智能化传动系统生产公司（ZhongdaLeader(Thailand)MotionControlCo.,Ltd）（以上是暂定名，最后以本地工商登记为标准），投资规模不得超过3,680万美金（以最后具体投资额为标准）。

2、股东会决议项目投资提案的投票表决状况

2023年3月15日，企业第三届股东会第六次大会以8票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国全资孙公司的议案》，允许公司出资不得超过3,680万美金在新加坡开设控股子公司，并通过马来西亚控股子公司项目投资不得超过3,680万美金泰国开设全资孙公司。与此同时，股东会受权企业经营管理层向政府有关主管部门申办境外投资备案及登记。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本提案尚要递交股东大会审议。

3、公司本次境外投资不构成关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、投资方向的相关情况

（一）在新加坡开设控股子公司

1、公司名字：马来西亚中大力德智能化传动系统企业（ZhongdaLeader(Singapore)MotionControlPte.,Ltd）（最后以本地工商登记为标准）

2、企业类型：有限公司

3、投资额：3,680万美金（以最后具体投资额为标准）

4、公司股权结构：公司持股100%

5、业务范围：项目投资

6、自有资金：企业自筹资金2228.62万美金，银行借款1451.38万美金

7、企业对马来西亚中大力德智能化传动系统企业的注资，将主要用于马来西亚中大力德智能化传动系统企业泰国开设孙公司。

（二）泰国开设全资孙公司

1、公司名字：泰国的中大力德智能化传动系统生产公司（ZhongdaLeader(Thailand)MotionControlCo.,Ltd）

2、企业类型：有限公司

3、投资额：3,680万美金（以最后具体投资额为标准）

4、公司股权结构：马来西亚中大力德智能化传动系统公司持股100%，企业间接持股100%

5、业务范围：减速机、减速机的开发、生产制造、销售等技术咨询、进出口贸易等

6、自有资金：由马来西亚中大力德智能化传动系统企业现钱兑换外币注资

以上信息内容以美国的海外投资主管部门、商务主管部门等政府部门的审核或备案结论及其境外公司注册地有关部门最后备案结论为标准。

三、对外开放投资的目的、存有的风险与对企业的危害

1、对外开放投资的目的

结合公司长远发展发展战略及实体经营必须，企业通过境外开设控股子公司及全资孙公司，充分利用了泰国的本地网络资源，提高企业的综合竞争力营运能力，减少外贸客户产品成本。有益于更好的服务东南亚地区顾客，有利于拓展东南亚市场。有利于企业应对未来贸易风险，有效整合市场范围网络资源进一步开拓国际市场，减少经营风险，完成比较好的经济效益。

2、存有的风险性

（1）此次项目投资事宜有待在境内申请办理海外投资主管部门、商务主管部门审核/办理备案及其境外申请办理工商登记注册等手续，能不能进行手续或审核时间存在不确定性。企业将积极推动有关审核过程，与有关部门密切沟通，争得尽快进行有关审核和登记手续。

（2）作为本次境外投资的最终目的地，泰国的与我国在文化的特点、制度体系、法律法规、经营环境等多个方面存在一定差别，此次境外投资可能面临市场风险、汇率风险、涉税风险、法律纠纷等各个方面不可控因素。控股子公司和全资孙公司正式成立，企业将不断完善的投入风险预警系统，强化对分公司和孙公司的内控管理和风险管控，持续融入项目需求和市场形势，积极主动预防和解决以上风险性。

3、对企业的危害

此次境外投资都是基于公司战略规划的一项措施，有益于进一步拓展国外市场，健全公司业务合理布局，能够更好地回应国外顾客市场需求，提高企业的海外知名度和影响力，提升企业的抗风险。

此次项目投资事宜所需资金为公司发展自筹资金和银行借款，因为尚出自于拟开设环节，短时间不会对公司会计及经营情况产生不利影响，不存在损害上市企业以及整体股东利益的情形，不存在违背有关法律法规的情况。

四、别的

企业将依据深圳交易所的有关规定立即公布境外投资的工作进展。

五、备查簿文档

1、常州中大力德智能化传动系统有限责任公司第三届股东会第六次会议决议；

2、常州中大力德智能化传动系统有限责任公司第三届董事会监事会第六次会议决议。

特此公告。

常州中大力德智能化传动系统有限责任公司股东会

2023年3月16日

证券代码：002896证券简称：中大力德公示序号：2023-007

常州中大力德智能化传动系统有限责任公司

第三届董事会监事会第六次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

常州中大力德智能化传动系统有限责任公司（下称“企业”）第三届董事会监事会第六次会议报告已经在2023年3月8日以通信方式向各位公司监事传出，此次会议于2023年3月15日在公司会议室以实地方法举办。会议由萨波波老先生集结和组织，例会应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。此次会议的集结、举办程序流程合乎《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

1、表决通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国全资孙公司的议案》

决议结论：合理表决票3票，允许票3票，否决票0票，反对票0票。

职工监事觉得：此次公司对外投资开设马来西亚控股子公司及泰国的全资孙公司，积极响应国家“走向世界”发展战略，有利于公司开拓海外市场，参加全球化竞争，提升国际市场名气，获得比较好的经济收益，符合公司战略发展规划，不会对公司的正常运营造成不利影响，不存在损害自然人股东特别是中小型股东利益的情形。职工监事允许公司本次境外投资事宜。

主要内容详细同一天发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国全资孙公司的公告》（公示序号：2023-008）。

三、备查簿文档

1、常州中大力德智能化传动系统有限责任公司第三届董事会监事会第六次会议决议。

特此公告。

常州中大力德智能化传动系统有限责任公司职工监事

2023年3月16日

证券代码：002896证券简称：中大力德公示序号：2023-006

常州中大力德智能化传动系统有限责任公司

第三届股东会第六次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

常州中大力德智能化传动系统有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会第六次会议报告已经在2023年3月8日以通信方式向各位执行董事传出，此次会议于2023年3月15日在公司会议室以实地方法举办。会议由老总岑国建老先生组织，例会应参加执行董事8名，真实参加执行董事8名，监事和高管人员出席此次会议。此次会议的集结、举办合乎《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

1、表决通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国全资孙公司的议案》

决议结论：合理表决票8票，允许票8票，否决票0票，反对票0票。

允许公司出资不得超过3,680万美金在新加坡开设控股子公司，而且允许在新加坡开设全资子公司注资不得超过3,680万美金泰国开设全资孙公司。

该项提案有待报请企业股东大会审议根据。

主要内容详细同一天发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国全资孙公司的公告》（公示序号：2023-008）。

2、表决通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

决议结论：合理表决票8票，允许票8票，否决票0票，反对票0票。

允许公司在2023年4月3日在企业会议室召开宁波市中大力德智能化传动系统有限责任公司2023年第一次股东大会决议。

主要内容详细同一天发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-009）。

三、备查簿文档

1、常州中大力德智能化传动系统有限责任公司第三届股东会第六次会议决议。

特此公告。

常州中大力德智能化传动系统有限责任公司

股东会

2023年3月16日