证券代码：002899证券简称：英派斯公示序号：2023-021
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会没有出现否定提议的情况。
2、此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
（一）会议召开状况
1、会议召开时长：
（1）现场会议举办时长：2023年3月15日（星期三）14:50。
（2）网上投票时长：2023年3月15日（星期三），在其中：
根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）的网络投票时间是在2023年3月15日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长；
利用深圳交易所交易软件开展网上投票的网络投票时间是在2023年3月15日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00。
2、现场会议举办地址：山东青岛市崂山区秦岭路18号国展财富广场3栋楼7层公司会议室。
3、会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持：老总刘洪涛
6、此次会议的集结、举办与决议程序流程合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章的相关规定。
（二）大会参加状况
1.参加此次股东会股东及公司股东委托意味着总共8人，意味着股权32,377,900股，占公司合理投票权股权总量的26.9816%。在其中：
（1）当场列席会议股东及公司股东委托意味着共2人，意味着股权29,763,700股，占公司合理投票权股权总量的24.8031%。
（2）根据网上投票股东共6人，意味着股权2,614,200股，占公司合理投票权股权总量的2.1785%。
（3）进行现场和网上投票参加此次大会的中小股东总共7人，意味着股权2,614,400股，占公司合理投票权股权总量的2.1787%。
2、企业一部分执行董事、公司监事、高管人员及其印证侓师等出席或出席了此次会议。
二、提议决议表决状况
此次股东会采用记名投票方法，进行现场网络投票与网上投票开展决议，审议通过了下列提案：
1.表决通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。
决议结论：允许32,088,500股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.1062%；抵制289,400股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.8938%；放弃0股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小股东决议状况：允许2,325,000股，占列席会议中小股东合理投票权股权总量的88.9305%；抵制289,400股，占列席会议中小股东合理投票权股权总量的11.0695%；放弃0股，占列席会议中小股东合理投票权股权总量的0.0000%。
本提案为特别决议议案，早已列席会议公司股东所持有效决议股权总量的2/3左右根据。
2.表决通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》。
决议结论：允许32,088,500股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.1062%；抵制289,400股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.8938%；放弃0股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小股东决议状况：允许2,325,000股，占列席会议中小股东合理投票权股权总量的88.9305%；抵制289,400股，占列席会议中小股东合理投票权股权总量的11.0695%；放弃0股，占列席会议中小股东合理投票权股权总量的0.0000%。
本提案为特别决议议案，早已列席会议公司股东所持有效决议股权总量的2/3左右根据。
3.表决通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
决议结论：允许32,088,500股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.1062%；抵制289,400股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.8938%；放弃0股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小股东决议状况：允许2,325,000股，占列席会议中小股东合理投票权股权总量的88.9305%；抵制289,400股，占列席会议中小股东合理投票权股权总量的11.0695%；放弃0股，占列席会议中小股东合理投票权股权总量的0.0000%。
本提案为特别决议议案，早已列席会议公司股东所持有效决议股权总量的2/3左右根据。
三、侓师开具的法律意见
北京德和衡法律事务所王智侓师、马龙飞侓师当场承载了此次股东会，并提交了法律意见书，依据建议为：此次股东会的集结和举办程序流程、召集人和列席会议工作人员资格、决议流程和决议结论均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定，此次股东会决议结论合理合法、合理。
四、备查簿文档
1.经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2.法律意见书；
3.深圳交易所标准的其他资料。
特此公告。
青岛英派斯身心健康科技发展有限公司
股东会
2023年3月15日
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