股票号：002341股票简称：新纶新材公示序号：2023-014

我们公司整体执行董事、公司监事、高管人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新纶新型材料有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第四十六次会议报告已经在2023年3月10日以专人送达、电子邮件、电话等方法传出。大会于2023年3月15日在深圳市福田区梅林街道中康路136号深圳市新一代产业基地5栋5层会议厅以当场融合通信方式举办，大会需到执行董事10人，实到执行董事10人。此次会议由老总廖垚老先生组织，监事以及部分高管人员出席了大会，大会的集结和举办合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定，大会经决议产生如下所示决定：

一、大会以允许10票，抵制0票，放弃0票，表决通过《关于2023年度申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》。

主要内容详细同一天刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》。

独董对于此事提案发布了赞同的单独建议，此提案尚要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。

二、大会以允许10票，抵制0票，放弃0票，表决通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

主要内容详细同一天刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》。

独董对于此事提案发布了事先认同和赞同的单独建议，此提案尚要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。

三、大会以允许10票，抵制0票，放弃0票，表决通过《关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案》。

依据公司发展规划及具体情况，拟向公司注册地址由“深圳市福田区福田路24号海湾环庆商务大厦32楼”调整为“深圳市福田区梅林街道中康路136号深圳市新一代产业基地5栋5层”，并且对《公司章程》协议条款开展修定，主要内容详细同一天刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》。

本提案尚要递交2023年第二次股东大会决议决议，股东会报请股东大会审议成功后受权实际经办人员申请办理《公司章程》变动等有关上报备案事项。实际变动内容以工商变更登记为标准。

四、大会以允许10票，抵制0票，放弃0票，表决通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

主要内容详细同一天刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

新纶新型材料有限责任公司

股东会

二二三年三月十六日

股票号：002341股票简称：新纶新材公示序号：2023-015

新纶新型材料有限责任公司

有关2023本年度申请办理综合授信额度

暨预估担保额度的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

尤其风险防范：

公司及下属子公司预估彼此公司担保的金额超过最近一期经审计资产总额100%；此次预估贷款担保总金额度并不是具体担保额度，具体担保额度按实际签定并所发生的保证合同为标准。烦请广大投资者充足关心担保风险。

新纶新型材料有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月15日举办第五届股东会第四十六次会议，审议通过了《关于2023年度申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》。现就有关情况公告如下：

一、申请办理综合授信额度暨预估贷款担保状况简述

（一）申请办理综合授信额度预估状况

为满足客户日常运营发展需求，公司及下属子公司拟将金融企业及类金融企业等申请办理不超过人民币32亿的综合授信额度。综合性信贷业务的范畴包含但是不限于：固定资产贷款、项目投资、融资租赁业务、融资模式、定向融资计划、设立银行汇票、个人信用、商业承兑汇票贴现、商业保理等。具体融资额及融资期限还是要以金融企业及类金融企业等与企业具体签订的合同书为标准。借款期限内，信用额度可重复利用。

董事会受权公司董事长或首席总裁代表公司签定以上信用额度内相关合同等多项法律条文，授权期限自股东大会审议根据生效日一年内合理。

（二）预估担保额度的现象

为提升向金融企业及类金融企业申请办理综合授信额度效率，确保综合授信融

资策略的圆满完成，同时也为达到公司及分公司别的日常运营业务需要，公司及下属子公司预估彼此公司担保金额总计不超过人民币32亿人民币，合同类型包含但是不限于质押、质押贷款、连带责任担保等。

对负债率小于70%的分公司所提供的担保额度不得超过30.55亿人民币，实际信用额度预估如下所示：

对负债率为70%以上分公司所提供的担保额度不得超过1.45亿人民币，实际信用额度预估如下所示：

备注名称：

1、“被担保方最近一期负债率”为截止到2022年9月30日状况，数据信息没经财务审计；

2、“目前为止担保余额”为截止到2023年2月28日状况；

3、“担保额度占上市企业最近一期经审计资产总额占比”为上市企业2021年度经审计资产总额。

以上担保额度包含新增加担保额度和续险额度，批准的总金额度也可以根据各子公司需求进行内部结构调济应用。以上申请办理综合授信及贷款担保事宜需经公司股东大会审议根据后才可实行。

二、被担保人基本概况

（一）被担保人基本概况

1、新纶新型材料有限责任公司

成立日期：2002年12月25日

公司注册地址：深圳市福田区福田路24号海湾环庆商务大厦32层

法人代表：廖垚

注册资金：115,221.4592万余元

业务范围：一般经营项目是：有机高分子材料及制品的科研开发、市场销售、售后维修服务及其它中国商业服务、物资供应供销业（没有专营店、专控、专卖店产品及限定新项目）；洁净技术资询（没有限定新项目）；运营外贸业务（法律法规、行政规章、国务院令确定明令禁止新项目以外，限制新项目必须取得批准后才可运营）；计算机技术开发设计（没有限定新项目）；净化工程设计和安装，纯净水工程项目的设计方案、工程施工与资询；建设项目的资询、管理方法；机电工程装饰设计、家用中央空调、弱电安装自动控制、高压容器工程项目和设备设计、工程施工、安装和资询；实验室仪器、家俱及排风系统组装；项目投资开办实业公司（具体项目再行申请，实际由子公司运营）；市场销售无纺布制品、日化用品（没有危化品）、劳保用品及防护装备。企业经营范围是：普通货运、洁净清理；纯净水机械设备生产；防污、防静电服装及鞋子生产制造；新材料以及衍化新产品研发；电子光学胶布、高净化处理胶布、高净化处理防护膜、排热膜生产制造；显示行业、锂电池行业用多功能性薄膜材料以及衍生品，高分子材料、高性能复合材料、光学薄膜、多功能性塑料薄膜、碳类材料技术及制品的研发及生产制造；特种劳动防护用品新产品的生产销售；第二类医疗器械的生产销售。

2、新纶电子类材料（常州市）有限责任公司

成立日期：2013年12月20日

公司注册地址：常州西太湖科技产业园长扬路20号

法人代表：梁斌

注册资金：42,000万余元

业务范围：新材料、纤维材料、高性能复合材料、多功能性塑料薄膜、塑胶制品、碳素制品的开发；铝合金板、电子光学胶布、高净化处理胶布、高净化处理防护膜、排热膜生产制造、市场销售；补强板、电源板、机蕊模块原材料、聚脂薄膜原材料销售业务；直营和代理各种产品和技术的外贸业务，但我国限制企业运营或严禁进出口贸易的产品与技术以外；物业管理服务；汽车租赁服务；计算机设备的技术咨询；高新科技项目咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：电子元件生产制造；电力工程电子元件市场销售；电子专用材料产品研发；电子专用材料生产制造；电子专用材料市场销售（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

与上市公司关联：新纶电子类材料为公司持股100%全资子公司。

3、新纶新能源材料（常州市）有限责任公司

成立日期：2016年4月21日

注册资金：40,000万余元

公司注册地址：常州西太湖科技产业园长扬路20号

法人代表：梁斌

业务范围：一般项目：新式薄膜材料市场销售；新式金属功能材料市场销售；复合材料市场销售；电子专用材料市场销售；性能卓越橡胶密封件市场销售；化工新材料产品研发；塑胶制品生产制造；塑胶制品市场销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

与上市公司关联：新纶新能源技术为公司持股100%全资子公司。

4、新恒东薄膜材料（常州市）有限责任公司

成立年限:2016年01月12日

注册资金：45,000万余元

公司注册地址：常州西太湖科技产业园长扬路20号

法人代表：梁斌

业务范围：显示行业用薄膜材料以及衍生品、纤维材料、高性能复合材料及制品、光学薄膜、碳类原材料、触摸类原材料的技术研发；聚脂多功能性塑料薄膜、三纤维素酯多功能性塑料薄膜、环烯烃高聚物多功能性塑料薄膜、聚丙烯腈多功能性塑料薄膜、消影膜、硬底化膜、防护膜、电子光学胶布、硅油离型膜、压力触控器件的生产制造、市场销售；直营和代理各种产品和技术的外贸业务，但我国限制企业运营或严禁进出口贸易的产品以外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司关联：新恒东为公司持股100%全资子公司。

5、新纶电子材料（深圳市）有限责任公司

成立日期：2021年7月19日

注册资金：1,000万余元

公司注册地址：深圳市光明区凤凰街道塘家社区塘明道路南端新纶科技产业基地工业厂房二101

法人代表：魏琦

业务范围：一般经营项目：专用型化工产品生产制造（没有危化品）；复合材料生产制造（没有危化品）；新式薄膜材料生产制造；密封性用填充料生产制造；化工新材料产品研发；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；新式薄膜材料市场销售；作用玻璃和新式光电材料市场销售；经销代理。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

企业经营范围：技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

与企业之间的关系：新纶光学为公司持股45%并且是报表合并范围之内分公司，企业为新纶光学的第一大股东。

对于公司合并财务报表里的下属子公司，企业并对日常运营具备绝对控制权，担保风险比较小，企业按占股比例担负连带担保责任，超过股比的贷款担保，正常情况下规定被担保方或公司股东或其它担保方给予质押担保，严控风险。

6、新纶精密机械制造（安徽省）有限责任公司

成立日期：2010年8月13日

注册资金：5,000万余元

公司注册地址：宁国经济开发区河沥产业园区振宁路众益电子信息产业园

法律规定代表人：魏琦

主营：电子设备、电器零件、纸包装制品、手机零配件、电子薄膜、五金模具产品研发、生产制造、生产加工、销售等专利技术转让；非医用口罩生产制造、市场销售；从业货品或技术外贸业务（明令禁止或涉及到行政审批制度的货物和技术进出口以外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司关联性：新纶高精密为公司持股100%全资子公司。

7、新纶锂电材料（江西省）有限责任公司

成立日期：2018年6月14日

注册资金：8,000万元人民币

公司注册地址：江西赣江新区接管区黄堂东街669号二期内1-3#楼第1-2层

法人代表：刘勇

主营：锂电池、氢燃料电池的原料和零配件，有关电子设备、包装制品、塑胶制品、金属复合材料及五金的开发、生产销售；矿产市场销售；再生物资回收与销售（危险物品以外）；直营和代理各种产品和技术的外贸业务；太阳能电池片、太阳能组件、储能设备的技术研发、生产及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与上市公司关联：企业同时拥有新纶锂电池75%的股权，间接性拥有其25%的股权。

对于公司子公司，企业并对日常运营具备绝对控制权，担保风险比较小。

8、苏州市新纶洁净科技有限公司

成立日期：2007年11月14日

注册资金：22,527.923万余元

公司注册地址：苏州园区唯亭镇唯新的方向115号、苏州园区唯亭唯新的方向188号

法人代表：刘家琴

业务范围：产品研发、生产制造：呼吸防护用品（非医用）、高收尘性洁净防静电工作服、一般洁净防静电工作服、抗静电洁净工鞋、一次性成形PU鞋、维护脚趾防护鞋、防静电塑料包装袋子、抗静电无尘手套、洁净毛巾、净化处理防护口罩、脚套、洁净复印纸；抗静电净化室相关产品的检验检测服务、技术咨询服务；生产制造塑胶制品；市场销售我们公司自产自销商品；塑料原材料、塑胶制品、薄膜材料、铝板材料、散热材料、碳纤维销售业务；生产制造、市场销售：医疗机械；净化工程设计和施工；有机高分子材料及制品的开发、市场销售及售后服务；已有工业厂房出租，物业管理；路面普通货物运输；我们公司自产自销进出口产品及其生产制造需要机械设备、原料采购的进口；抗静电无菌服、帽、防静电无尘鞋、无尘擦拭布、胶手套的洗涤服务；同时提供洁净清洁技术资询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

与企业之间的关系：苏州市新纶为公司持股100%全资子公司。

9、新纶新型功能材料（深圳市）有限责任公司

成立日期：2020年7月31日

注册资金：1,000万余元

公司注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳市新一代产业基地5栋501

法人代表：魏琦

业务范围：一般经营项目：国外贸易（没有专营店、专卖店、专控商品）；运营外贸业务（法律法规、行政规章、国务院令确定明令禁止新项目以外，限制新项目必须取得批准后才可运营）；新型材料商品以及衍化产品销售；新型材料有关技术服务。

与企业的关联性：新论新型功能材料为公司持股100%全资子公司。

10、深圳新纶洁净工程有限公司

成立日期：2019年12月24日

注册资金：12,000万元人民币

公司注册地址：深圳市光明区凤凰街道东坑小区大道481号汉乐府诗城市广场1B609法人代表：岳亮

主营：一般经营项目：运营外贸业务；通风降温设备全面的上门安装；环保科技的技术咨询；洁净技术的技术服务；清洁建设项目的管理方法以及相关商务咨询；机械设备、电子设备、装饰建材、五金产品、消防设备、金属复合材料、橡塑制品、塑胶制品、社会公共安全机器设备销售业务；项目投资开办实业公司（具体项目再行申请）；建筑装饰装修工程。（之上新项目法律法规、行政规章、国务院令确定要求在备案前需经批准的项目以外，限制新项目必须取得批准后才可运营）

企业经营范围：环保设备工程；建筑防水工程；消防设施工程；建设工程；电力设备安装；实验室仪器、家俱及排风系统安装；洁净工程设计和安装；纯净水工程项目的设计方案、工程施工；机电工程装饰设计、家用中央空调、弱电安装自动控制、高压容器工程项目以及机器的设计方案、工程施工、组装。

与上市公司关联：新纶洁净工程项目为公司持股100%全资子公司。

11、深圳金耀辉科技公司

成立日期：2011年5月20日

注册资金：400万元人民币

公司注册地址：深圳南山区南头街道莲城小区南海大道3025艺术创意商务大厦1507法人代表：魏琦

主营：一般经营项目：计算机设备、五金、塑料的科研开发与销售；国外贸易；运营外贸业务。电子零件的专业技术的研发、市场销售；呼吸防护用品（非医用）、净化处理防护口罩、消毒湿巾的开发、市场销售。（之上法律法规、行政规章、国务院令确定要求在备案前需经批准的项目以外，限制新项目必须取得批准后才可运营）

企业经营范围：电子零件、呼吸防护用品（非医用）、净化处理防护口罩、消毒湿巾生产；第二类医疗器械的科研开发、生产及销售。

与上市公司关联：金耀辉为公司持股100%全资子公司。

12、厦门市鹏阔精密工业有限责任公司

成立日期：2016年4月11日

注册资金：1,000万元人民币

公司注册地址：厦门市翔安区内厝镇赵岗路7号206室

法人代表：魏琦

主营：光电器件及其它电子元器件生产制造；别的电子计算机生产制造；别的橡塑制品生产制造；别的塑胶制品生产制造；汽车零部件五金交电生产制造；五金产品批发；别的工业设备及电子产品批发；别的电子设备零售；运营各种产品和科技的进出口贸易（不附上进出口贸易商品分类表），但我国限制公司运营或严禁进出口贸易的产品和技术以外。

与上市公司关联：厦门市鹏阔高精密为公司发展二级子公司，企业间接性持股比例为70.2%。

（二）被担保人财务报表

以上被担保人最近一年又一期的关键财务报表如下所示：

企业：万余元

注：以上中数据在末尾数上有所差异，均是四舍五入导致。

（三）经查看，以上被担保人都不归属于失信执行人。

三、担保协议主要内容

之上贷款担保规划是公司及下属子公司与金融企业及类金融企业等基本沟通后制定的应急预案，实际担保额度、担保条件以正式签署的担保协议为标准。

此次公司及下属子公司彼此给予担保的形式包含但是不限于质押、质押贷款、连带责任担保等，每一笔担保的时限和额度根据各公司与金融企业及类金融企业等签订的合同书来决定，最后具体贷款担保总额不超过此次授予担保额度。

四、股东会建议

公司及下属子公司因资金需求彼此公司担保，合乎公司战略规划必须，合乎有关法律法规等相关要求。此次企业和各分公司相互间的公司担保，公司具有绝对控制权，经营风险处在可控范围内，企业有实力并对经营管理风险加以控制，有助于提高各公司的经营效率营运能力，符合公司和公司股东利益。

公司及下属子公司生产与运营情况正常的，此次贷款担保不存在损害上市企业和股东利益的情形，董事会允许此次贷款担保事宜。

五、独董建议

此次公司及下属子公司2023本年度申请办理综合授信额度及预估担保额度都是基于本身业务发展必须。公司本次预估产生对外担保事项被担保人为公司及下属子公司，以上贷款担保能够满足公司及下属子公司向金融企业及类金融企业等申请办理综合授信及其开拓市场主题活动等事宜必须，归属于企业正常的生产运营和资金合理安排的需求，对外担保决策制定合理合法，并没有危害公司及中小股东权益。因而，大家允许此次担保额度预估事宜，并同意将这个提案递交2023年第二次股东大会决议决议。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

截止2023年2月28日，公司和下属单位中间总计贷款担保总额为27.36亿人民币，担保余额为22.57亿人民币，占公司最近一期经审计净资产的94.51%。如此次对下属单位的预估担保额度获准许，公司及下属单位中间总计已审批生效担保额度把不超出32亿人民币，占公司最近一期经审计净资产的133.98%。

关于企业及分公司不良贷款状况，公司在2022年8月2日在巨潮资讯网公布了《关于部分逾期贷款续贷完成暨公司银行贷款逾期的进展公告》（2022-065）。

目前为止，公司及分公司还款金额总计8.79亿人民币，后面企业都将根据相关要求在巨潮资讯网上立即公布相关银行贷款逾期的进展公示。

七、备查簿文档

1、第五届股东会第四十六次会议决议；

2、独董有关第五届股东会第四十六次会议相关事宜独立建议。

特此公告。

新纶新型材料有限责任公司

股东会

二二三年三月十六日

股票号：002341股票简称：新纶新材公示序号：2023-016

新纶新型材料有限责任公司

有关预估2023本年度日常关联交易的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新纶新型材料有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月15日举办第五届股东会第四十六次会议，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。现就有关情况公告如下：

一、关联交易的基本概况

1、关联方交易简述

新纶新型材料有限责任公司（下称“企业”）向深圳新纶洁净科技公司（下称“新纶洁净”）购置洁净商品；深圳市恒益大通汽车项目投资控股有限公司（下称“恒益大通汽车”）向企业提供场地租用；深圳通新源物业管理有限公司（下称“通新源”）向企业提供物业管理。之上关联方交易事宜预计2023本年度产生额度总计为720万余元。

2、预估关联方交易类型及额度

3、上一年度日常关联交易实际发生状况

注：2022年度日常关联交易实际发生额度并未经审计，统计数据以企业2022年年报公布信息为标准。

二、关联企业详细介绍与关联性

1、深圳新纶洁净科技公司

（1）基本概况

公司法人：范超

注册资金：110,500万余元

注册地址：深圳市光明区凤凰街道塘尾小区大道380号尚智科技园区1栋B座2201、2202、2203、2204、2301

业务范围：一般经营项目：有机高分子材料及制品的科研开发、市场销售；国外贸易；货品及技术进出口；项目投资开办实业公司（具体项目再行申请）；洁净技术服务项目；高精密自动化机械、过滤芯主打产品、强力胶及新材料的开发与销售；防护服、隔离服，医疗鞋、靴、医疗发帽、一次性无纺布口罩、一次性医用口罩、一次性医用防护口罩、医用外科手套、医疗手术手套、测温仪、额温计、医用护目镜销售业务；一次性防护口罩的生产及销售；自吸式过虑式防颗粒呼吸面罩销售业务。企业经营范围是：抗静电防污新产品的生产及销售；普通货运；特种劳动防护用品生产销售。物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

截至2022年12月31日，深圳新纶洁净科技公司资产总额为119,707.11万余元，资产总额为113,227.46万余元，营业收入为22,955.96万余元，纯利润为813.62万余元（没经财务审计）。

（2）关联性表明

新纶洁净是公司控股股东侯毅老先生间接控制的公司，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条有关规定，与公司构成关联性。

（3）履约情况剖析

新纶洁净运营正常的，严控风险，不会有履约风险。

（4）日常关联交易总额状况

企业预估2022年向新纶洁净购置洁净商品不得超过502万余元。

2、深圳市恒益大通汽车项目投资控股有限公司

公司法人：侯毅

注册资金：5,000万余元

注册地址：深圳市福田区华富街道新田小区深南大道1006号F座深圳市国际创新中心F(深圳福田科技广场)F栋五层02A

业务范围：项目投资科技创新企业；项目投资开办实业公司（具体项目再行申请）；商务咨询（没有限定新项目）；投资咨询（没有限定新项目）。

截至2022年12月31日，恒益大通汽车公司总资产为11,515.30万余元，资产总额为1,087.04万余元，营业收入为150.00万余元，纯利润为亏本108.38万余元（没经财务审计）。

（2）关联性表明

恒益大通汽车是公司控股股东侯毅老先生完全控制的公司，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条有关规定，与公司构成关联性。

（3）履约情况剖析

公司和恒益大通汽车所发生的关联方交易为场地租用，恒益大通汽车具有关联交易的行得通标准，严控风险，不会有履约风险。

（4）日常关联交易总额状况

企业预估2022年与恒益大通汽车所发生的场地租赁费用一些超出205万余元。

3、深圳通新源物业管理有限公司

（1）基本概况

公司法人：曾胜强

注册资金：8,700万余元

注册地址：深圳南山区南头街道莲城小区南海大道3025艺术创意商务大厦101

业务范围：房产经纪、自有房屋租赁。物业管理服务；给予机动车辆放置服务项目。

截至2022年12月31日，通新源物业管理资产总额为7,306.12万余元，资产总额为7,289.16万余元，营业收入为367.68万余元，纯利润为亏本96.62万余元（没经财务审计）。

（2）关联性表明

通新源物业管理创立于2010年，开设目地是由资源合作，向深圳南山区政府部门得到土地，用于建设通新源物业管理公司股东企业所需要的总公司和研发基地大厦。该企业除做为建设主体和完工后物业管理服务行为主体外，不对外进行相关业务，企业拥有通新源物业管理30.09%的股权。通新源物业投资建设中的深圳市南山区艺术创意商务大厦已经在2015年完工，在其中13-16层提供给公司使用，由于通新源物业管理承担深圳南山艺术创意大厦的物业管理服务，企业向付款物业管理费用及水电气等日常费用。

公司控股股东侯毅老先生任通新源物业管理执行董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条有关规定，与公司构成关联性。

（3）履约情况剖析

通新源物业管理正常的，严控风险，公司和通新源物业管理所发生的日常关联交易为物业管理服务相关事宜，不会有履约风险。

（4）日常关联交易总额状况

企业预估2022年与通新源物业管理产生日常关联交易额度不得超过13万余元，通新源物业管理为企业提供物业管理。

三、关联交易的具体内容

1、定价政策与根据：依照公平公正、公布、公正的原则，依照市场价钱标价。

2、关联方交易花费付款时间及交易方式：由当事人参考相关合同协议及常规业务流程国际惯例明确。

3、关联方交易协议签署状况：各协议书自签订生效日创立，自彼此有权利决定组织审批后起效，2023年1月1日到2023年12月31日为关联交易的总有效期。

四、关联交易的目地及对企业的危害

公司和新纶洁净、恒益大通汽车、通新源物业管理所发生的关联方交易是日常运营需要，关联方交易将严格遵守自行公平、标价公允价值的基本原则开展，不会有内幕交易，不存在损害公司与公司股东尤其是中小股东合法权益的情况，不会对公司的经营情况、经营业绩等造成不利影响，也不会影响企业的自觉性，企业亦也不会因为以上关联方交易形成对关联企业的依赖性，也不会对公司销售业绩组成深远影响。

五、独董建议

（一）独董事先认同建议

公司独立董事均事前审批了企业2023本年度日常关联交易事宜，并同意将相关事宜递交股东会决议，独董觉得：此次预计的日常关联交易属正常的的产业买卖交易，成交价根据价格行情公平公正、科学地明确，并没有违背公布、公平公正、公正原则，不存在损害公司与中小股东权益的举动，不会对公司将来的经营情况、经营业绩及自觉性产生不利影响。人们一致同意将该事项提交公司第五届股东会第四十六次会议审议。

（二）独董单独建议

经核实，独董觉得企业预计的2023本年度日常关联交易遵照定价及公允价值、公平公正、公平公正的交易法则，合乎彼此生产运营的实际需求和详细情况，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小型股东利益的情形，也不会影响企业的自觉性。股东会对该提案的决议程序合法，合乎《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，独董允许此次事宜，并同意将《关于预计2023年度日常关联交易的议案》提交公司2023年第二次股东大会决议决议。

六、备查簿文档

1、第五届股东会第四十六次会议决议；

2、独董有关预估2023本年度日常关联交易的事先认同建议；

3、第五届股东会第四十六次会议相关事宜独立建议。

特此公告。

新纶新型材料有限责任公司

股东会

二二三年三月十六日

股票号：002341股票简称：新纶新材公示编号：2023-017

新纶新型材料有限责任公司

有关举办2023年第二次股东大会决议的

通告

我们公司整体执行董事、公司监事、高管人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

依据新纶新型材料有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第四十六次会议所形成的决定，企业定为2023年3月31日（周五）举办企业2023年第二次股东大会决议。此次股东会将采取当场网络投票与网上投票相结合的方式进行，现就相关具体事宜公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会届次：

此次股东会为公司发展2023年第二次股东大会决议。

（二）股东会的召集人：

此次股东会的召集人为公司发展第五届股东会。

（三）会议召开的合理合法、合规：

此次会议的集结、举办合乎《公司法》等相关法律法规行政规章及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期、时长：

1、现场会议时间和时间：2023年3月31日（周五）15:00逐渐；

2、网上投票时间和时间：2023年3月31日当日，在其中：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年3月31日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票(http://wltp.cninfo.com.cn)的准确时间为2023年3月31日9:15至2023年3月31日15:00的随意时长。

（五）大会的举办方法：

此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。同一投票权只能选当场或网络表决方式中的一种；同一投票权发生反复决议以第一次公开投票为标准。

（六）大会的除权日：

2023年3月27日（周一）。

（七）参加目标：

1、在除权日持有公司股份股东

截止2023年3月27日（周一）在下午15:00收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东。以上自然人股东均有权利参加此次股东会和履行投票权；不可以亲身参加现场会议股东，能够书面通知授权委托人出席本次会议参与决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东，或者在网上投票期限内参与网上投票。

2、董事、监事会和高管人员。

3、企业聘用律师。

（八）现场会议地址：

深圳市福田区梅林街道中康路136号深圳市新一代产业基地5栋5层会议厅

二、会议审议事宜

（一）提议名字

（二）提案决议及公布状况

以上提案已经在2023年3月15日举行的第五届股东会第四十六次会议审议根据，相关知识详细公司在2023年3月16日于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)里的有关公示。

依据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的需求，以上提案都属于涉及到危害中小股东权益的重大事情，必须对中小股东的决议独立记票，企业将依据记票结论进行公示公布。中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。

以上提案1.00、3.00须以特别决议一致通过，须经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据即为合理。

三、现场会议备案等事宜

（一）备案时长：

2023年3月29日9:00—17:00。

（二）备案方法

1、公司股东的法人代表参加的，凭身份证原件、法人代表身份证明书或法人授权书、法人企业营业执照副本复印件(盖公章)、证券账户卡办理登记；公司股东授权委托人参加的，凭代理商人的身份证号、法人授权书、法人企业营业执照副本复印件(盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、法人股东亲身参加的，凭身份证原件、证券账户卡办理登记；授权委托人参加的，凭委托代理人身份证件、法人授权书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、外地公司股东可以从备案期内用信件或发传真登记，拒绝接受手机备案。

（三）备案地址:

深圳市福田区梅林街道中康路136号深圳市新一代产业基地5栋5层。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票，网上投票实际操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

1、此次现场会议开会时间大半天。

2、大会花费：参加现场会议股东或代理人交通出行、吃住等费用自理。

3、会务服务联系电话：

通讯地址:深圳市福田区梅林街道中康路136号深圳市新一代产业基地5栋5

层。

邮编:518052

手机联系人：刘晶

联系方式：（0755）26993058

联络发传真：（0755）26993313

电子邮件：ir@xinlun.com.cn

六、备查簿文档

1、第五届股东会第四十六次会议决议；

2、别的备查簿文档。

特此公告。

新纶新型材料有限责任公司

股东会

二二三年三月十六日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362341

2、网络投票通称：“新纶网络投票”

3、此次股东会提议属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃；

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月31日的股票交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、通过网络投票软件的投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月31日9:15时，截止时间为2023年3月31日15:00时。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

致新纶新型材料有限责任公司：

兹交由老先生（女性），意味着本公司（自己）参加于2023年2月6日举行的新纶新型材料有限责任公司2023年第一次股东大会决议。

委托代理人名字：

委托代理人身份证号：

受托人签名（公司股东盖上单位印章）：

受托人证券账号：

受托人股票数：

授权委托书审签日期：

授权委托有效期限：

自己（本公司股东企业）对该次股东会会议审议的各种提议的决议建议如下所示：

注：1、决议意见栏选用“√”表明。

2、累积投票请填写允许股票数。

3、对在法人授权书中未做实际标示的，委托代理人有权利按自己的喜好开展决议。

注：法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理，企业授权委托需加盖公章。

股票号：002341股票简称：新纶新材公示序号：2023-018

新纶新型材料有限责任公司

关于变更职工代表监事的通知

我们公司整体执行董事、公司监事、高管人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新纶新型材料有限责任公司（下称“企业”）职工监事于近日接到职工代表监事徐阳燕女性书面离职报告，因个人原因，徐阳燕女性申请办理辞掉企业第五届职工监事职工代表监事职位，离职后辞去企业一切职位。

截至本公告日，徐阳燕女性持有公司股份500股，其辞职后可能严格执行《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规的规定开展股权管理方法。公司及职工监事对徐阳燕女性出任职工代表监事期间为企业所作的奉献表示衷心的感谢！

为确保职工监事的正常运转，公司在2023年3月14日召开职代会，经出席会议职工监事决议，竞选刘勇先生为企业第五届职工监事职工代表监事（个人简历详见附件）。刘勇老先生出任职工代表监事任职期自此次竞选根据之日起止第五届职工监事任期届满之日止。

特此公告。

新纶新型材料有限责任公司

职工监事

二二三年三月十六日

配件：

杨军简历

刘勇老先生：1980年出世，中国籍，无海外居留权，2003年毕业院校苏州大学数学系，本科文凭。在职新纶新型材料有限责任公司企业销售中心副总、新纶锂电材料（江西省）有限公司总经理。刘勇老先生2016年进入新纶新型材料有限责任公司，任新纶电子类材料（常州市）有限责任公司质量经理，产品总监。

刘勇老先生未持有公司股份，与公司控股股东、控股股东及持有公司股份5%之上股东没有关联性，与企业别的执行董事、公司监事、高层管理人员中间无关联性。刘勇老先生不会有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；（4）最近三年内遭受证监会行政处分；（5）最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；（7）被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告。经公司在最高法院网查询，刘勇老先生并不属于“失信执行人”。