证券代码：000750证券简称：国海证券公示序号：2023-08

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司（下称企业）曾在2023年3月4日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布了《国海证券股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》，因为此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的举办，将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件向社会公众股公司股东给予互联网方式的微信投票，根据相关规定，现再次将企业2023年第一次股东大会决议公告如下：

一、召开工作会议基本概况

（一）股东会届次：此次股东会是企业2023年第一次股东大会决议。

（二）股东会的召集人：董事会。

2023年3月3日，公司召开第九届股东会第二十一次大会审议通过了《关于召开国海证券股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举行合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开的形式：当场网络投票与网上投票相结合的。

企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东应选用当场网络投票和网上投票中的一种表决方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

烦请诸位公司股东谨慎网络投票，不必反复网络投票。因为公司股东反复网络投票造成对于该公司股东的不良影响以及相关不良影响，由该公司股东本人担负。

（五）会议召开日期、时长：

1.现场会议举办时长：2023年3月21日在下午14:00。

2.网上投票时长：网络投票系统包含深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）。

（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年3月21日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00。

（2）通过网络投票软件开展网上投票的时间为2023年3月21日早上09:15至在下午15:00。

（六）大会的除权日：2023年3月15日。

（七）大会参加目标：

1.在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人。

截止2023年3月15日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东。以上公司股东均有权利以本通知发布的方法出席本次会议参与决议,或以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东。关系公司股东广西投资集团有限责任公司、广西桂东电力工程有限责任公司、广西梧州中恒集团股份有限公司、广西投资集团金融业集团有限公司、广西金融投资投资有限公司、广西省永盛石油化工设备有限责任公司需对此次股东大会审议的议案回避表决，且不可接纳公司股东委托进行投票。

2.本董事、监事会和高管人员。

3.我们公司聘用律师。

4.依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

（八）会议地点：南宁滨湖路46号国海商务大厦1楼会议厅。

二、会议审议事宜

（一）决议事宜

此次股东会提议名称和编码表

（二）公布状况

以上提议1.00早已企业第九届股东会第二十一次大会、第九届职工监事第十三次会议审议根据。主要内容详细公司在2023年3月4日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及其巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《国海证券股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告》《国海证券股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告》。

（三）别的表明

以上提议1.00必须股东会以特别决议表决通过，即须经参加股东会股东持有表决权的三分之二以上根据；该提议归属于危害中小股东权益的重大事情，企业将会对中小股东的决议独立记票并公布；该提议涉及到关联方交易，股东会开展决议时，关系公司股东需回避表决，且不可接纳公司股东委托进行投票。

三、大会备案等事宜

（一）备案方法：

自然人股东持证券账户卡与本人身份证登记；授权委托人持身份证、法人授权书、受托人身份证件、受托人证券账户卡登记信息。

公司股东由法人代表参加的，持身份证、公司股东的证券账户卡及能确认其具备法人代表资质的合理证实（包含企业营业执照、法人代表身份证件）；公司股东授权委托人参加的，授权委托人持身份证、授权委托公司股东的证券账户卡、能够证明授权委托公司股东资质的合理证实（包含企业营业执照等）以及法定代表人股东会、别的决定组织依规出示加盖公司股东公章的书面委托书。

公司股东可以用信件或发传真方法办理登记。公司股东授权委托人列席会议的授权委托书最少必须在交流会举办前备放置企业董事会办公室。

（二）备案时长：

2023年3月16日至2023年3月20日，早上9:30-11:30，在下午14:00-17:00（休息天以外）。

（三）备案地址：企业董事会办公室。

（四）委托履行投票权人申报和决议时要递交文件信息规定：

1.委托人的股东账户卡影印件。

2.受托人能确认其具备法人代表资质的合理证实。

3.委托人的法人授权书（受权委托书格式详见附件2）。

4.受委托人的身份证扫描件。

（五）大会联系电话：

联系方式：0771-5539038，0771-5532512

发传真：0771-5530903

电子邮件：dshbgs@ghzq.com.cn

手机联系人：覃力、易涛

（六）参与现场会议股东或公司股东委托代理人吃住、差旅费自立。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。网上投票的投票程序和要求详细本通知配件1。

五、备查簿文档

建议举办此次股东会的股东会决议。

配件：1.参与网上投票的实际操作步骤

2.法人授权书

国海证券股份有限公司

股东会

二○二三年三月十六日

配件1

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

（一）网络投票编码：360750；

（二）网络投票通称：国海网络投票；

（三）填写决议建议；

此次股东会提案属于非累积投票提案，填写决议建议为：允许、抵制、放弃；

（四）此次股东会不设总提案，公司股东需要对实际的议案进行投票。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

（一）网络投票时长：2023年3月21日早上09:15-09:25，09:30-11:30；在下午13:00-15:00。

（二）公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、通过网络投票软件网络投票程序

（一）互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月21日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2023年3月21日（当场股东会举办当天）在下午15:00。

（二）公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn“标准引导”频道查看。

（三）公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆HYPERLINK“http://wltp.cninfo.com.cn“http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2

法人授权书

自己（本公司）做为国海证券股份有限公司（股票号：000750,股票简称:国海证券）股东，兹委托老先生（女性）（身份证号：），意味着自己（本公司）参加国海证券股份有限公司2023年第一次股东大会决议，特受权如下所示：

一、委托代理人具备投票权

二、自己（本公司）决议标示如下所示：

三、自己（本公司）对讨论事宜未做实际标示的，委托代理人有权利依照自己的意愿决议。

受托人签字（或盖公章）：

受托人股票账户号：

受托人身份证号：

受托人持仓特性、总数：

受托人联系方式：

授权委托书发证日期：时间日期

授权委托书有效期：时间日期至年月日

委托代理人签名：

委托代理人身份证号：

委托代理人联系方式：

注：本法人授权书各类具体内容务必填报详细。本法人授权书贴报或拷贝均合理。