证券代码：002174证券简称：游族影业公示序号：2023-025

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提醒：

1、此次会议召开期内无新提议递交决议，亦无提议被否定或变更。

2、此次股东会无涉及到变动上次股东会议决议的现象。

一、会议召开状况

1、会议报告状况：董事会于2023年2月28日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

2、举办时长：2023年3月15日（周三）在下午14:30

3、举办地址：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商业中心2栋楼公司会议室

4、举办方法：现场会议方式和网上投票紧密结合

5、召集人：董事会

6、节目主持人：老总XUFENFEN（中文名字：许芬芬，以下称“许芬芬”）女性因外出没法列席会议，半数以上执行董事一同举荐执行董事王志老先生上台演讲。

7、大会的举办合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、大会参加状况

1、参加此次股东会决议股东及公司股东法定代理人总共99名，之而拥有投票权的股权数量为84,075,569股，占公司有投票权总股权（扣减回购股份后股票数量912,327,199股）的9.22%。在其中，参与当场网络投票股东及公司股东法定代理人6人，之而拥有投票权的股权数量为73,739,598股，占公司有投票权总股份的8.08%；参与网上投票股东为93人，之而拥有投票权的股权数量为10,335,971股，占公司有投票权总股份的1.13%。

2、此次股东大会决议由董事会集结，由董事王志老先生组织，企业一部分执行董事、公司监事、高管人员与公司聘用律师参加或出席了现场会议。

三、提议决议状况

大会采用当场网络投票和网上投票结合的表决方式，决议并通过下列提议：

表决通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

决议结论：允许79,413,269股，占列席会议全部公司股东持有股份的94.4546%；抵制4,553,100股，占列席会议全部公司股东持有股份的5.4155%；放弃109,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.1299%。

中小股东决议状况：允许5,797,471股，占列席会议中小股东持有股份的55.4264%；抵制4,553,100股，占列席会议中小股东持有股份的43.5296%；放弃109,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小股东持有股份的1.0440%。

四、侓师开具的法律意见

北京市国枫法律事务所委任侓师孟文翔、刘靓出席本次大会，觉得公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》和企业章程的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；决议流程和决议结论真实有效。

五、备查簿文档

1、游族影业有限责任公司2023年第一次股东大会决议决定；

2、北京市国枫法律事务所有关此次股东会的《法律意见书》。

游族影业有限责任公司股东会

二二三年三月十五日

北京市国枫法律事务所

有关游族影业有限责任公司

2023年第一次股东大会决议的法律意见书

国枫律股字[2023]A0085号

致：游族影业有限责任公司

依据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等有关法律、法规及行政规章的需求，北京市国枫法律事务所（下称“本所”）接纳游族影业有限责任公司（下称“企业”）授权委托，指派律师对企业2023年第一次股东大会决议（下称“此次股东会”）的相关事宜开展印证并提交本法律意见书。

为提供本法律意见书，本所侓师对公司本次股东会所涉及到的相关事项展开了核查，查看了本所律师认为出示本法律意见书所需要查看文件，并且对相关有关问题必须的审查和测试。在法律意见书中，本所侓师依据《规则》的需求，只对公司本次股东会的招集、举办程序流程、出席人员资格、新提案的确立、股东会决议流程和决议过程的合理合法表达意见，且不对此次股东会所决议的议案内容与该等提案中常表达的客观事实或数据库的完整性和精确性表达意见。本所侓师依规对该法律意见书承担相应的法律责任。

本所侓师依据《证券法》第十九条和《规则》第五条的需求，依照律师业公认业务标准、职业道德和勤勉尽责信念，对公司提供的相关文件和相关事项展开了审查和测试，并承载了企业2023年第一次股东大会决议。显现出具法律意见如下所示：

一、有关此次股东会集结、举行的程序流程

（一）经本所侓师检查，公司本次股东会由企业第六届股东会第十一次会议议定举办。此次股东会召集人为董事会。2023年2月28日，董事会在深圳交易所网址及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《游族网络股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。本所侓师经检查觉得，公司召开此次股东会工作的通知已提前15日以通告方法做出；企业公布的通知注明了会议召开的时间也、地址及决议事宜，反映了公司股东有权利参加同时可授权委托人参加和履行投票权、有权利参加股东会股东的除权日、列席会议股东备案方法等相关信息。

公司本次股东会的流程和公示合乎《公司法》《规则》及企业章程的相关规定。

（二）经检查，此次股东大会审议的议案合乎《公司法》《规则》及企业章程的相关规定，并已经在此次股东会有关公示中列明，提案具体内容已全面公布。

（三）此次股东会所使用的表决方式是当场决议和网上投票相结合的。这次股东会现场会议举行的时长：2023年3月15日14:30；举办地址：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商业中心2栋楼公司会议室。

网上投票时长：选用深圳交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00阶段的随意时长。

经本所侓师检查，此次股东会集结、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、《规则》和企业章程的相关规定。

二、有关此次股东会列席会议工作人员资格

依据《公司法》《证券法》《规则》、企业章程及有关举办此次股东会的通知，参加此次股东会工作的人员为：

1、除权日（2023年3月10日15:00）收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

2、董事、公司监事和其它高管人员。

3、集团公司聘用的记录侓师。

经本所侓师检查，当场参加此次股东会决议股东及公司股东委托代理人共6人，意味着股权73,739,598股，占公司有投票权股权总量的8.08%；参与互联网投票选举股东及公司股东委托代理人共93人，意味着股权10,335,971股，占公司有投票权股权总量的1.13%。本所律师认为，出席本次股东会股东及公司股东代理人资质合乎《公司法》《证券法》及企业章程的相关规定，有权对此次股东会的议案开展决议、决议；不会有出席本次股东会公司股东以及意味着的股权投票权有参加失效、代理商失效或导致潜在性纠纷状况。

三、有关此次股东会的决议程序流程

经检查，此次股东会依照法律法规、行政规章和企业章程所规定的决议程序流程，对提案采用当场网络投票和网上投票相结合的方式进行决议。此次股东大会审议之提案为危害中小股东权益的重大事情，企业将会对中小股东独立记票。监票人、计票人和本所侓师一同开展监票和计票，并当场公布决议结论，列席会议股东和公司股东委托代理人对投票表决结论并没有提出质疑。

四、有关此次股东会的决议结论

经检查，此次会议审议及决议的事宜为公司已经公示的会议报告中所列明的所有提案。此次会议经决议，按照《公司章程》中规定的决议程序流程，表决通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

决议结论：允许79,413,269股，占列席会议合理投票权股权总量的94.45%。

经本所侓师检查，此次股东大会审议的议案早已出席本次股东会股东及公司股东委托代理人所持有效表决权的半数以上根据。

经本所侓师检查，此次股东大会审议的议案对此中小股东的决议开展独立记票，此次股东会的实际决议结论及中小股东决议独立记票状况详细企业公布的此次股东会议决议公示。

五、结果建议

总的来说，本所律师认为，公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、《规则》和企业章程的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；决议流程和决议结论真实有效。

本法律意见书一式贰份。（下列无正文）

责任人

张利国

北京市国枫法律事务所经办人员侓师

孟文翔

刘靓

2023年3月15日