证券代码：002355证券简称：兴民智通 公示序号：2023-024
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第四十八次会议（下称“大会”）的会议报告于2023年3月14日以电子邮件、电话等方法传出，大会于2023年3月15日早上10:00在公司会议室以当场和通信相结合的举办，大会需到执行董事7人，当场参加执行董事2人，参与通讯表决5人，此次会议召开合乎《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规、相关法规，会议由老总匡文明行为老先生集结并组织。
此次会议以记名投票决议和通讯表决相结合的构成了下列决定：
一、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；
允许企业为控股子公司兴民力驰有限公司向山东龙口农商银行有限责任公司办理的2500万余元固定资产贷款给予保证担保，并且以一部分房产为他们提供质押担保。
主要内容请见公司在2023年3月16日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
兴民智通（集团公司）有限责任公司股东会
2023年3月15日
证券代码：002355证券简称：兴民智通 公示序号：2023-025
兴民智通（集团公司）有限责任公司
对于为控股子公司公司担保的议案
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、贷款担保状况简述
兴民智通（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）控股子公司兴民力驰有限公司（下称“兴民力驰”）因业务发展需要，拟将山东龙口农商银行有限责任公司（下称“龙口农商银行”）申请办理rmb2,500万元固定资产贷款，贷款年限三年。企业为以上借款给予保证担保，并且以企业户下一部分房产为他们提供质押担保，担保额度2,500万人民币。
2023年3月15日，公司召开第五届股东会第四十八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，愿意以上贷款担保事宜。依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司在2022年5月23日举办2021年度股东大会审议已通过《关于2022年度对子公司担保额度预计的议案》，此次为控股子公司贷款担保事宜不得超过该审核信用额度范围，因而此次贷款担保不需要再递交股东大会审议。
此次为分公司贷款担保事宜不构成关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。
二、质押物的相关情况
此次拟质押资产实际清单如下所示：
除此次质押外，之上房地产、土地资源不会有别的财产抵押第三人支配权，不会有涉及到相关资产重要异议、起诉或诉讼事情，不会有被查封、扣留、冻洁等司法部门对策。
三、被担保人基本概况
1、公司名字：兴民力驰有限公司
2、企业类型：有限公司
3、统一社会信用代码：91370681MA3M7HM580
4、法人代表：高赫男
5、注册资金：20,000万人民币
6、成立日期：2018年7月27日
7、居所：山东烟台市龙口市龙口开发区河口区于家264国道西边
8、业务范围：许可经营项目：国内贸易；技术进出口；道路货物运输（没有危险货物）；第二类电信增值。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：车辆轮毂制造；汽车零部件产品研发；汽车零配件批发价；汽车零配件零售；高性能纤维及复合材质市场销售；橡塑制品市场销售；塑胶制品市场销售；计算机软件及附属设备批发价；计算机软件及附属设备零售；五金产品批发；五金产品零售；车辆新车销售；金属材料销售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）；机械设备租赁；土地使用权证租用；非定居房产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）
9、股权关系：企业拥有兴民力驰100%股份。
10、最近一年及一期财务报表
企业：元
注：以上信息没经财务审计。
四、担保协议具体内容
1、合同类型：质押担保、保证担保
2、担保额度：2,500万人民币
3、担保范围：主债权及其贷款利息（涉及利滚利和逾期利息）、合同违约金、损害赔偿金，及其债务人实现债权与担保权利而造成的花费（包含但是不限于诉讼费用、律师代理费、差旅费报销等），及其依据合同约定经债务人规定借款人需补充的担保金。
4、担保期限：主债务履行期限期满生效日三年。主债务系分期付款履行，担保期限未最后一期执行届满生效日三年。
实际贷款担保权利义务以和龙口农商银行签订的《保证合同》《抵押合同》为标准。
五、对企业的危害
企业为兴民力驰申请办理固定资产贷款公司担保，有助于提高兴民力驰的资金实力，满足自己的生产经营资金要求，有助于其业务发展与业务规模的扩大，符合公司及兴民力驰的共同利益。
六、累计对外担保数量和贷款逾期担保的总数
目前为止，上市企业及其子公司的担保额度总额为67,090万余元，占上市企业最近一期经审计净资产的35.12%；此次贷款担保给予后，上市企业及子公司对外担保总额度为7,590万余元，占上市企业最近一期经审计净资产的3.97%；上市企业及分公司对合并财务报表外企业所提供的贷款担保总额度为2,090万余元，占上市企业最近一期经审计净资产的1.09%。
截止到本公告公布之时，企业不会有对外担保逾期情况。
七、备查簿文档
1、第五届股东会第四十八次会议决议。
特此公告。
兴民智通（集团公司）有限责任公司股东会
2023年3月16日
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