证券代码：603511证券简称：爱慕股份公示序号：2023-008
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年3月15日
(二)股东会举办地点：北京朝阳区望京经济开发区利泽中园二区218、219栋楼仰慕商务大厦会议厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，老总张荣明老先生组织，采用当场网络投票与网上投票结合的表决方式。大会的集结、举办程序流程、列席会议工作人员资格、大会的表决方式和流程均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及其《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加6人，执行董事宋玉惠女性由于工作原因未列席会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理参加了此次会议；副总杨彦女性由于工作原因未列席，别的管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于修订企业一部分规章制度的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于修订《监事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
4、有关补充公司监事的议案
(三)有关提案决议的相关说明
1、此次股东大会审议的议案1为特别决议提案，已经获得出席本次股东会股东(包含公司股东委托代理人)所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。
2、此次会议中的所有提案均获得公司股东表决通过。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京金杜律师事务所
侓师：吴寒、王婷
2、律师见证结果建议：公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作的人员和召集人资格真实有效；此次股东会的决议流程和决议结论真实有效。
特此公告。
爱慕股份有限责任公司股东会
2023年3月15日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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