证券代码：603363证券简称：傲农生物公示序号：2023-024
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年3月15日
(二)股东会举办地点：福建厦门市思明区观音山公园营销中心10栋楼公司会议室
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东大会决议由董事会集结，老总吴有林组织，大会采用当场网络投票和网上投票紧密结合方法举办并决议。大会的集结、举办、表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加2人，执行董事黄祖尧、黄华栋、丁能水、吴俊、叶俊标、王宏、郑鲁英由于工作原因无法出席本次大会；
2、企业在位公司监事5人，参加0人，公司监事温庆琪、张敬学、闫卫飞、匡俊、肖俊峰由于工作原因无法出席本次大会；
3、董事长助理侯浩峰老先生出席本次大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2022年度向特定对象发售A股新股发行策略的论述数据分析报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
此次会议的议案1为特别决议提案，都已得到列席会议股东（包括公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据。
此次会议议案属于非关系提案，不属于关系公司股东。
此次会议全部提案均获经过。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京中伦律师事务所
侓师：金奂佶、李得势
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会集结和举办程序流程、列席会议人员及召集人资格、会议表决程序流程均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的有关规定，决议结论合理合法、合理。
特此公告。
福建省傲农生物高新科技集团股份有限公司股东会
2023年3月16日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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