证券代码：000616证券简称：ST海投公示序号：2023-023
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航投资集团股份有限公司（下称“海航投资”或“企业”）股东会于近日接到企业副董郑力齐先生和执行董事刘军老先生递交的离职报告。郑力齐先生个人原因申请办理辞掉企业第九届股东会副董、执行董事职位，刘军老先生个人原因申请办理辞掉企业第九届董事会董事职位。离职后，郑力齐先生、刘军老先生辞去企业一切职位。
依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，郑力齐先生和李明先生在任期内离职，未导致公司监事会成员少于成员数，其辞职申请自送到股东会之日起起效，其离职不会对公司及董事会的日常运行造成影响。截止到本公告公布日，郑力齐先生和李明先生都未拥有本企业股票。企业将根据法定条件，尽快完成新一任执行董事选举工作。
特此公告。
海航投资集团股份有限公司
股东会
二二三年三月十六日
证券代码：000616证券简称：ST海投公示序号：2023-024
海航投资集团股份有限公司
第九届股东会第十七次会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
海航投资集团股份有限公司（下称“企业”）第九届股东会第十七次大会于2023年3月15日以当场及通信紧密结合方法举办。会议报告于2023年3月14日以电子邮箱及手机的形式通告诸位执行董事。应出席本次大会的执行董事为7名，真实出席会议执行董事为6名。执行董事李瑞老先生因工无法出席本次大会，已书面形式委托执行董事蒙永涛老先生委托参加并履行投票权。会议由董事兼副总林菡女性组织，监事及高管人员出席了大会。此次会议的参加总数、举办决议程序流程、审议具体内容均符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）及其《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议决议状况
1、决议并通过《关于选举公司董事长的议案》
决议结论：出席会议合理表决票7票，允许7票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。
允许竞选李瑞先生为企业第九届股东会老总，任职自股东会表决通过之日起止企业第九届股东会任期届满。
公司独立董事对于此事发布了赞同的单独建议。
主要内容详细企业公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于选举公司董事长的公告》（公示序号：2023-025）。
2、决议并通过《关于调整第九届董事会部分专门委员会成员的议案》
决议结论：出席会议合理表决票7票，允许7票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。审议通过了《关于调整第九届董事会部分专门委员会成员的议案》。
依据《公司章程》等相关规定，股东会允许竞选蔡东宏先生为股东会候选人委员会主任委员、股东会发展战略委员会委员，竞选李瑞先生为股东会提名委员会委员会、股东会发展战略委员会主任委员，任职期均自企业第九届股东会第十七次会议审议根据之日起止企业第九届股东会期满之日止。
此次调整有关股东会专门委员会组成人员如下所示：
股东会提名委员会：蔡东宏（主委）、李瑞、倪炳明
股东会战略委员会：李瑞（主委）、蒙永涛、蔡东宏
董事会审计委员会：马红涛（主委）、蒙永涛、蔡东宏
股东会薪酬与考核委员会：倪炳明（主委）、蒙永涛、马红涛。
三、备查簿文档
1、企业第九届股东会第十七次会议决议；
2、独董有关第九届股东会第十七次大会相关事宜独立建议。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
股东会
二○二三年三月十六日
证券代码：000616证券简称：ST海投公示序号：2023-025
海航投资集团股份有限公司
有关竞选公司董事长的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航投资集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年3月15日举办第九届股东会第十七次大会，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。董事会竞选李瑞老先生出任企业第九届股东会董事长职务，任职期自董事会表决通过之日起止这届股东会期满之日止。
公司独立董事对于此事发布了赞同的单独建议，主要内容详细企业公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《独立董事关于第九届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
李瑞先生个人简历详见附件。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
股东会
二二三年三月十六日
配件：
李瑞老先生个人简历
李瑞老先生，1977年出世，中国籍，中国共产党员，无海外居留权，毕业院校华中理工大学经济学院。一九九九年加盟代理海航集团有限公司，列任海航集团有限公司证劵市场部副总、常务副总经理，海航集团有限公司投资管理部常务副总经理、经理，海南航空控投有限责任公司高级副总裁、董事长助理，东北电气副董、首席总裁，海南航空控投有限责任公司监事长，海航集团有限公司项目投资运营管理部经理。在职华安财产保险股份有限公司党委书记、纪检书记、投资总监，海航投资集团股份有限公司非独立董事、老总。
截止到本公告公布日，李瑞老先生未持有公司股份，除在华安财产保险股份有限公司有就职关联外，李瑞先生与别的持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；其具有做好本职工作对应的任职要求与标准；不会有《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》所规定的不可出任公司董事长的情况；不会有被列入失信被执行人情况；没有被证监会定为销售市场禁入者而且并未消除的情况；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。
海航投资集团股份有限公司独董
有关第九届股东会第十七次大会
相关事宜独立建议
依据证监会《上市公司独立董事规则》、深圳交易所《股票上市规则》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，融合海航投资集团股份有限公司（下称“企业”）《公司章程》等相关规定，大家作为公司在职独董，秉着对企业、公司股东负责任的态度，对第九届股东会第十七次大会的相关事宜展开了用心决议并做出如下所示单独建议：就企业九届股东会第十七次会议审议的《关于选举公司董事长的议案》及第九届股东会老总考生的简历等相关资料展开了用心审核，现提出如下所示单独建议：
一、独董有关副董事长辞职独立建议
1、经核实，郑力齐先生个人原因确定辞掉企业副董、执行董事职位，其离职原因与真实情况一致；
2、依据《公司法》《公司章程》等有关规定，郑力齐先生的离职不会造成企业监事会成员小于法律规定最少总数，其辞职申请自送到董事会之日起起效。郑力齐先生辞掉以上职位后，将辞去企业一切职位。郑力齐先生的离职事项也不会影响企业相关工作顺利进行，不会对公司发展趋势产生不利影响。
二、独董有关竞选企业第九届股东会董事长的单独建议
经审查李瑞老先生个人简历，对于我们来说李瑞先生教育经历、工作经验合乎出任企业董事长职务的前提条件，没有发现其存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》所规定的不可出任董事会董事长的情况，和被证监会确立的销售市场禁入者或是禁止进入并未消除的情况，具有出任董事会董事长的任职要求。董事会董事长的选举程序合乎有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。因而，大家允许董事会竞选李瑞老先生出任企业第九届股东会老总。
独董：蔡东宏、马红涛、倪炳明
二二三年三月十五日
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