证券代码：002121证券简称：科陆电子公示序号：2023033

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科陆电子科技发展有限公司（下称“企业”）第八届股东会第二十六次（临时性）会议报告已经在2023年3月9日以即时通信软件、电子邮箱及书面形式等形式送到诸位执行董事，大会于2023年3月15日以通讯表决方法举办。此次会议应参与决议的执行董事8名，具体参与决议的执行董事8名。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

与会董事通过探讨，审议通过了下列提案：

一、审议通过了《关于追加2023年度子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

实际详细发表在2023年3月16日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于追加2023年度子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公示序号：2023035）。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业2023年第三次股东大会决议决议。

二、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》；

实际详细发表在2023年3月16日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告》（公示序号：2023036）。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业2023年第三次股东大会决议决议。

三、审议了《关于购买董监高责任险的议案》；

实际详细发表在2023年3月16日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于购买董监高责任险的公告》（公示序号：2023037）。

本提案全部执行董事均回避表决，立即提交给企业2023年第三次股东大会决议决议。

四、审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中有关召开股东会的相关规定，董事会拟定于2023年3月31日（星期五）在公司行政会议室召开企业2023年第三次股东大会决议。

《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》（公示序号：2023038）全篇详细2023年3月16日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

深圳科陆电子科技发展有限公司

股东会

二二三年三月十五日

证券代码：002121证券简称：科陆电子公示序号：2023038

深圳科陆电子科技发展有限公司

有关举办企业2023年第三次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科陆电子科技发展有限公司（下称“企业”）第八届股东会第二十六次（临时性）大会审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，取决于2023年3月31日（星期五）举办企业2023年第三次股东大会决议，决议股东会递交的有关提案，现就此次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的相关情况

1、股东会届次：2023年第三次股东大会决议

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会大会的举办合乎《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

现场会议举办时间、时间是在：2023年3月31日在下午14:30逐渐，开会时间大半天；

网上投票时间、时间是在：2023年3月31日，在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年3月31日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年3月31日早上9:15至在下午15:00的随意时长。

5、会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、大会的除权日：2023年3月24日（星期五）

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人；

于除权日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东。

饶陆华老先生服务承诺舍弃履行其持有的公司股权相对应的投票权，主要内容详细2021年5月15日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于股东放弃表决权的公告》（公示序号：2021040），饶陆华老先生不能接纳公司股东授权委托进行投票。

黄幼平女性需要对《关于购买董监高责任险的议案》回避表决，黄幼平女性不能接纳公司股东授权委托进行投票。

（2）董事、公司监事及高管人员；

（3）集团公司聘用的记录侓师及其它工作人员。

8、现场会议举办地址：深圳南山区高新科技产业基地西区宝深路科陆商务大厦，深圳科陆电子科技发展有限公司行政部门会议厅。

二、会议审议事宜

特别提醒和表明：

1、此次会议审议的提案由企业第八届股东会第二十六次（临时性）会议审议成功后递交，实际详细企业发布在2023年3月16日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《第八届董事会第二十六次（临时）会议决议的公告》等有关公示。

2、针对提议3.00，关系公司股东须回避表决。

3、依据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的需求，此次会议审议的提案将会对中小股东的决议开展独立记票并立即公布披露。

三、这次股东会现场会议的备案方式

1、备案时间以及地址：

（1）备案时长：2023年3月27日、3月28日（早上9:00-11:30，在下午14:00-17:00）

（2）备案地址：深圳南山区高新科技产业基地西区宝深路科陆商务大厦我们公司证券事务部，信件上请注明“参与股东会”字眼；

2、备案方法：

（1）公司股东须持盖上公司印章的营业执照副本复印件、法人代表法人授权书、股东账户卡、持仓证明或出席人本人身份证登记信息；

（2）普通合伙人须持身份证正本、股东账户卡、持仓证实登记信息；

（3）授权委托人须持身份证正本、法人授权书（见附件）、受托人本人身份证、股东账户卡和持仓证实登记信息；

（4）外地公司股东能够书面形式信件或是电子邮件方法办理登记（信件或电子邮件方法以2023年3月28日17:00前抵达我们公司为标准，根据信件或电子邮件方法注册登记的，欢迎来电咨询确定）,拒绝接受手机备案。

出席人员理应带上以上文件信息正本参与股东会。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件一。

五、其他事宜

1、大会花费：列席会议吃住及差旅费自立

2、网上投票期内，如投票软件遇突发性大事件产生的影响，则此次会议的过程届时。

3、联系方式：

通信地址：深圳南山区高新科技产业基地西区宝深路科陆商务大厦我们公司证券事务部

邮编：518057

手机：0755-26719528

电子邮箱：zhangxiaofang@szclou.com

手机联系人：张小芳

六、备查簿文档

1、企业第八届股东会第二十六次（临时性）会议决议。

特此公告。

深圳科陆电子科技发展有限公司股东会

二二三年三月十五日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、利用深圳交易所交易软件网络投票的解释

1、网络投票编码：362121。

2、网络投票通称：“科陆网络投票”。

3、提案设定及建议决议

此次股东会提案属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月31日的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件的投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月31日早上9:15至在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。配件二：

回执表

截止2023年3月24日，我单位（本人）拥有深圳科陆电子科技发展有限公司股票股，拟参加公司召开的2023年第三次股东大会决议。

附表：

回执表贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理。

出席人名字：

股东账户：

股东名称：（盖章）

时间：

配件三：

法人授权书

兹交由（老先生/女性）（身份证号：）意味着自己（企业）参与深圳科陆电子科技发展有限公司2023年3月31日举行的2023年第三次股东大会决议，并且于此次股东会按照下列标示就以下提案网络投票，若没有做出指示，委托代理人有权利依照自己的喜好决议。

本法人授权书的有效期为：时间日期至年月日。

注1、请对提议事宜依据公司股东个人的建议挑选允许、抵制或是放弃并且在相对应栏中划“√”，三者首选一项，选取或未做所选择的，则视为无效授权委托。

注2、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；企业授权委托须加盖公章。

受托人签字：受托人身份证号：

受托人股东账户：受托人持股数：

受委托人签字：受委托人身份证号：

授权委托时间：时间日期

证券代码：002121证券简称：科陆电子公示序号：2023036

深圳科陆电子科技发展有限公司

有关子公司向其控股子公司公司担保的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤其风险防范：

截止到2023年1月31日，深圳科陆电子科技发展有限公司（下称“企业”）及全资子公司总计对外开放担保额度（没有此次贷款担保）为人民币135,900万余元，占公司2021年12月31日经审计净资产的177.20%；所发生的贷款担保金额为人民币55,364.56万余元，占公司2021年12月31日经审计净资产的72.19%。烦请广大投资者注意投资风险。

一、贷款担保状况简述

为了更好地促进子公司发展趋势，提高资产流动性，提高营运能力，保证企业利润最大化，企业子公司上海东自电气有限公司（下称“上海东自”）拟向其控股子公司苏州科陆东自电气有限公司（下称“苏州科陆”）总额不超过（含）rmb9,500万余元银行融资担保业务给予全额的连带责任担保；上海东拟定向其控股子公司广东佛山顺德开关厂有限责任公司（下称“佛山顺德电源开关”）总额不超过（含）rmb63,800万余元银行融资担保业务给予全额的连带责任担保。

这次贷款担保事宜早已企业第八届股东会第二十六次（临时性）会议审议根据，尚要递交股东大会审议。经股东会审批后，受权上海东自经营在担保额度范围之内承担有关担保协议的签定。

二、被担保人基本概况

（一）苏州科陆东自电气有限公司

1、基本概况

公司名字：苏州科陆东自电气有限公司

成立日期：2012年9月27日

公司注册地址：江苏昆山淀山湖镇北苑路26号

法人代表：蔡赟东

注册资金：rmb80,000万余元

业务范围：高低压电气设备、电力工程自动化控制设备的开发、生产制造、市场销售；水电安装工程、钢结构工程施工、建筑装饰、焊接工程的设计与施工；计算机设备的科研开发、技术服务、专利技术转让、技术咨询；自有房屋租赁；电子设备、机械设备五金交电、电器产品、家用中央空调、冷冻设备、空气净化系统销售业务、上门安装以及相关技术咨询；从业货品和技术的外贸业务，法律法规、法规规定前置许可运营、严禁运营除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、公司股权结构：上海东配建有苏州科陆100%股份。

3、基本上财务状况

截止到2021年12月31日，苏州科陆资产总额473,456,887.29元，负债总额300,145,073.32元，资产总额173,311,813.97元；2021年实现营业收入271,288,123.7元，利润总额15,681,469.86元，纯利润15,624,605.28元（早已财务审计）。

截止到2022年9月30日，苏州科陆资产总额450,599,374.17元，负债总额275,025,644.82元，资产总额175,573,729.35元；2022年1-9月实现营业收入180,634,704.27元，利润总额2,244,239.40元，纯利润2,261,915.38元（没经财务审计）。

经查看，苏州科陆东自电气有限公司并不是失信执行人。

（二）广东佛山顺德开关厂有限责任公司

1、基本概况

公司名字：广东佛山顺德开关厂有限责任公司

成立日期：1998年12月22日

法人代表：高衍

注册资金：rmb12,000万余元

公司注册地址：广东省佛山顺德区大良街道社区五沙小区新汇路1号

企业经营范围：运营本公司研发的技术制造的高科技产品的出口业务与经营本公司科学研究生产所需要的技术性、原料采购、工业设备、仪表设备、零配件的进口业务及经营本公司的进料加工和“三来一补”业务流程（按外经贸部[1999]外经外贸政审函字第388号文运营）；生产制造、市场销售：高压开关设备和控制系统、低压成套开关机器设备、继电保护装置及自动化装置、变电器、组合式变压器、预装式变电站；市场销售：家用电器机械设备及器械，稀有金属（不含量、银）；配电设备运行维护及技术咨询；产品研发、生产销售：蓄热式电暖器、直热电暖气、空气能热泵；蓄热式电锅炉、电采暖炉、电热锅炉、电磁采暖器、电采暖器、空气源热风机、供暖设备、电暖气零配件；生产销售桥架，封闭母线；电力设备安装服务项目、技术咨询服务。

2、公司股权结构：上海东配建有佛山顺德电源开关100%股份。

3、基本上财务状况

截止到2021年12月31日，佛山顺德电源开关资产总额578,777,180.67元，负债总额542,834,331.43元，资产总额35,942,849.24元；2021年实现营业收入312,459,256.49元，利润总额8,206,284.67元，纯利润8,323,551.74元（早已财务审计）。

截止到2022年9月30日，佛山顺德电源开关资产总额572,546,366.36元，负债总额529,680,747.43元，资产总额42,865,618.93元；2022年1-9月实现营业收入259,570,529.93元，利润总额6,869,230.17元，纯利润6,922,769.69元（没经财务审计）。

经查看，广东佛山顺德开关厂有限责任公司并不是失信执行人。

三、贷款担保主要内容

此次拟贷款担保事宜详细如下：

上海东拟定对所担保方以上股权融资事宜给予连带责任保证贷款担保。之上贷款担保规划是苏州科陆、佛山顺德电源开关和相关金融机构基本沟通后制定的应急预案，有关贷款担保事宜以正式签署的担保协议为标准。

四、股东会建议

此次企业子公司上海东自为其控股子公司苏州科陆、佛山顺德电源开关融资事宜公司担保是为了达到苏州科陆、佛山顺德电源开关生产运营的融资需求，有益于苏州科陆、佛山顺德电源开关筹措资金，顺利进行生产经营活动，合乎有关法律法规等相关要求，符合公司共同利益。

五、总计对外担保数量和贷款逾期贷款担保总数

截止到2023年1月31日，公司及分公司总计对外开放担保额度（没有此次贷款担保）为人民币135,900万余元，占公司2021年12月31日经审计净资产的177.20%；所发生的贷款担保金额为人民币55,364.56万余元，占公司2021年12月31日经审计净资产的72.19%。

以上对外担保总金额中，企业不仅为参股子公司江西科能储能电池系统有限责任公司委托贷款业务给予不超过人民币30,000万余元连带责任担保信用额度外，其他均是对合并报表范围内子公司贷款担保。企业为江西科能储能电池系统有限责任公司公司担保的24,300万借款已期满，江西科能储能电池系统有限责任公司不能清偿此笔借款，债务人向领导提出诉讼，要求其执行全额的连带担保责任，企业已经与债务人执行异议调解，签署了《担保代偿协议书》。

六、独董建议

此次企业子公司上海东自为其控股子公司苏州科陆、佛山顺德电源开关融资事宜公司担保是为了达到苏州科陆、佛山顺德电源开关生产运营的融资需求，有益于苏州科陆、佛山顺德电源开关筹措资金，顺利进行生产经营活动，合乎有关法律法规等相关要求，符合公司共同利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。因而，大家允许《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》并同意将这一提案提交公司股东大会审议。

七、备查簿文件名称

1、企业第八届股东会第二十六次（临时性）会议决议；

2、独董单独建议。

特此公告。

深圳科陆电子科技发展有限公司股东会

二○二三年三月十五日

证券代码：002121证券简称：科陆电子公示序号：2023037

深圳科陆电子科技发展有限公司

有关选购董监高责任险的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步完善深圳科陆电子科技发展有限公司（下称“企业”）风险管理系统，减少企业经营风险，推动董事、公司监事、高管人员在各自职责范围之内更全面地行使权力、做好本职工作，确保公司与投资人的利益，依据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及整体执行董事、公司监事、高管人员和相关责任人选购责任保险（下称“董监高责任险”）。

企业第八届股东会第二十六次（临时性）大会、第八届职工监事第十八次（临时性）会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，企业整体执行董事、公司监事均回避表决，该事项立即提交公司2023年第三次股东大会决议决议。

一、此次购买保险计划方案简述

1、被保险人：深圳科陆电子科技发展有限公司

2、受益人：公司及整体执行董事、公司监事、高管人员和相关责任人

3、责任限额：不超过人民币3,000万余元（最后以签署的保单为标准）

4、保险费用总金额：不超过人民币20万余元/年（还是要以车险公司最后报价数据为标准）

5、保险期：12月（后面可续险并重新购买保险）

6、车险公司：中华人民财产保险股份有限公司

本事宜尚要递交股东大会审议根据，为提升管理决策高效率，董事会监事会报请股东会受权企业经营在相关计划方案范围之内申请办理董监高责任险选购的相关事宜，包含但是不限于明确保险费用、责任限额及其它保险条例；签定有关法律条文及处理与购买保险有关的其他事宜等；及其在未来的董监高责任险商业保险合同到期时（或以前）申请办理与续险或是再次购买保险等相关的事宜。

二、独董单独建议

公司本次选购董监高责任险，有益于进一步完善风险管理系统，减少企业经营风险，推动董事、公司监事、高管人员在各自职责范围之内更全面地行使权力、做好本职工作，确保公司与投资人的利益。在决议此提案时，整体执行董事已回避表决，决策制定合乎《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，因而，大家同意将《关于购买董监高责任险的议案》立即提交公司股东大会审议。

三、备查簿文档

1、第八届股东会第二十六次（临时性）会议决议；

2、第八届职工监事第十八次（临时性）会议决议；

3、独董单独建议。

特此公告。

深圳科陆电子科技发展有限公司股东会

二二三年三月十五日

证券代码：002121证券简称：科陆电子公示序号：2023035

深圳科陆电子科技发展有限公司

关于增加2023本年度分公司向银行借款综合授信额度的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了满足深圳科陆电子科技发展有限公司（下称“企业”）、分公司生产运营的融资需求，保证企业、分公司稳定发展，企业第八届股东会第二十三次（临时性）大会及2023年第一次股东大会决议审议通过了《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，2023本年度，企业拟将有关银行办理总金额不超过人民币429,000万余元银行授信，企业下属子公司拟将有关银行办理总金额不超过人民币48,000万余元银行授信，主要内容详细发表在2023年1月20日、2023年2月7日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

为了满足企业的融资需求，保证公司持续发展趋势，企业第八届股东会第二十四次（临时性）大会审议通过了《关于追加2023年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，2023本年度，公司拟增加向星展银行（我国）有限责任公司深圳分行申请办理总金额不超过人民币20,000万余元信用额度，主要内容详细发表在2023年2月14日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

为了满足生产运营的融资需求，2023本年度，企业控股孙公司苏州科陆东自电气有限公司（下称“苏州科陆”）、广东佛山顺德开关厂有限责任公司（下称“佛山顺德电源开关”）拟将有关银行办理总金额不超过人民币87,300万余元银行授信，实际详细下列：

之上银行信贷自苏州科陆、佛山顺德电源开关和银行签署借款协议之日起算，信用额度最后以以上金融机构具体审核状况为标准，信用额度总金额里的其他借款事宜、借款时间、金额主要用途将依实际需求开展明确。

本事情早已企业第八届股东会第二十六次（临时性）会议审议根据，尚要递交股东大会审议。经股东会审批后，受权苏州科陆、佛山顺德电源开关经营签定以上信用额度里的借款协议及其它有关文件。

特此公告。

深圳科陆电子科技发展有限公司股东会

二二三年三月十五日

证券代码：002121证券简称：科陆电子公示序号：2023034

深圳科陆电子科技发展有限公司

第八届职工监事第十八次（临时性）会议决议的通知

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科陆电子科技发展有限公司（下称“企业”）第八届职工监事第十八次（临时性）会议报告已经在2023年3月10日以电子邮箱及专人送达等形式送到诸位公司监事，大会于2023年3月15日在公司行政会议厅以当场表决方式举办。此次会议应参与决议的公司监事3名，具体参与决议的公司监事3名，会议由监事长陈晔东先生组织。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

参会公司监事通过探讨，审议了下列提案：

一、审议了《关于购买董监高责任险的议案》。

实际详细发表在2023年3月16日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于购买董监高责任险的公告》（公示序号：2023037）。

本提案全部公司监事均回避表决，立即提交给企业2023年第三次股东大会决议决议。

特此公告。

深圳科陆电子科技发展有限公司职工监事

二二三年三月十五日