证券代码：000701证券简称：厦门信达公示序号：2023—19

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据中国保险监督管理委员会公布的《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）及深圳交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关规矩的要求，厦门信达有限责任公司（下称“企业”）实现了2022年限制性股票激励计划（下称“此次激励计划”）员工持股计划的预埋授于登记工作。明确此次预埋授予员工持股计划上市日期为2023年3月17日，员工持股计划备案数量达到43.00亿港元。现将有关事项公告如下：

一、此次激励计划已履行相应审批流程

1、2022年4月14日，企业第十一届股东会二二二本年度第六次会议审议根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同一天，企业第十一届职工监事二二二本年度第一次会议审议根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于核查公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》，并且对相关事宜表达意见。公司独立董事就此次激励计划发布单独建议。

2、2022年4月15日，企业在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布了《厦门信达股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，并且于2022年4月29日根据企业内部OA将此次激励计划第一次授于激励对象的姓名及职位予以公布。公示时间为2022年4月29日至2022年5月8日。在公示期间，公司监事会没有收到一切质疑。职工监事对此次激励计划第一次授于激励对象名册展开了审查。

主要内容详细公司在2022年5月12日公布的《厦门信达股份有限公司监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见的公告》（公示序号：2022-37）。

3、2022年4月25日，公司收到大股东厦门国贸控股投资有限公司开具的《厦门国贸控股集团有限公司关于厦门信达股份有限公司实施2022年限制性股票激励计划的批复》（厦国控〔2022〕73号）。主要内容详细公司在2022年4月27日公布的《厦门信达股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划获得厦门国贸控股集团有限公司批复的公告》（公示序号：2022-21）。

4、2022年5月18日，企业二二一年度股东大会表决通过《公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并且于2022年5月19日公布《厦门信达股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2022年7月7日，企业第十一届股东会二二二本年度第十次大会及第十一届职工监事二二二本年度第六次会议审议根据《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对于此事发布单独建议、公司监事会发布职工监事建议，允许董事会对2022年限制性股票激励计划初次授于激励对象名册及授于总数作出调整。

6、2022年9月7日，企业公布了《厦门信达股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，企业实现了此次激励计划第一次授于登记工作，初次授予员工持股计划上市日为2022年9月9日。

7、2023年2月24日，企业第十一届股东会二二三本年度第二次大会及第十一届职工监事二二三本年度第一次会议审议根据《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对于此事发布单独建议、公司监事会发布职工监事建议。

8、2023年2月25日，企业在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布了《厦门信达股份有限公司2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日）》，并且于2023年2月27日根据企业内部OA将此次激励计划预埋授于激励对象的姓名及职位予以公布。公示时间为2023年2月27日至2023年3月8日。在公示期间，公司监事会没有收到一切质疑。职工监事对此次激励计划预埋授于激励对象名册展开了审查。

主要内容详细公司在2023年3月9日公布的《厦门信达股份有限公司监事会关于2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见的公告》（公示序号：2023-16）。

二、此次激励计划预埋授于备案说明

1、员工持股计划的预埋授予日：2023年2月24日。

2、预埋授于价钱：3.24元/股。

3、个股由来：公司向激励对象定向发行的我们公司rmbA股普通股票。

4、授于股份的特性：股权激励计划增发股票。

5、预埋授于激励对象名册及授出利益分配原则：

6、解除限售分配

此次激励计划预埋授予限制性股权的解除限售分配见下表所显示：

在相关承诺期内内部原因没有达到解除限售要求的员工持股计划，不可解除限售或递延到下一期解除限售，企业将按此次激励计划要求的基本原则复购并销户激励对象相对应并未解除限售的员工持股计划。

在符合约束性股票解除限售条件时，企业将统一申请办理达到解除限售标准的限制性股票解除限售事项。

7、解除限售标准：

解除限售期限内同时符合以下条件时，激励对象获授的员工持股计划即可解除限售：

（1）我们公司未出现如下所示任一情况：

①近期一个财务会计年度财务会计报告被注会出示否定意见或是无法表示意见的财务审计报告；

②近期一个会计年度财务报告内部控制被注会出示否定意见或无法表示意见的财务审计报告；

③上市以来近期36个月发生过未按照相关法律法规、《公司章程》、公开承诺开展股东分红的情况；

④有关法律法规不可推行员工持股计划的；

⑤证监会评定其他情形。

企业出现以上第（1）条的规定情形之一的，激励对象按照本方案已获得授但还没有解除限售的员工持股计划应该由企业以授于价钱再加上中央人民银行同时期定期利率总和回购注销。

（2）激励对象未出现如下所示任一情况：

①近期12个月被证交所定性为不恰当候选人；

②近期12个月被证监会以及内设机构定性为不恰当候选人；

③近期12个月因重要违规行为被证监会以及内设机构行政处分或是采用市场禁入对策；

④具备《公司法》所规定的不可出任董事、高管人员的情况；

⑤有关法律法规不得参加上市公司股权激励的；

⑥证监会评定其他情形。

某一激励对象发生以上第（2）条的规定情形之一的，企业将停止其参加此次激励计划的权力，该激励对象依据此次激励计划已获得授但还没有解除限售的员工持股计划应该由企业以授于价钱回购注销。

（3）企业方面的绩效考评规定

此次激励计划授予预埋员工持股计划在2023-2025年三个年度中，分本年度对公司的业绩指标值进行评估，从而达到业绩考核指标做为激励对象本年度的解除限售条件之一。

企业达到下列销售业绩条件后，此次激励计划授予预埋员工持股计划即可解除限售：

注：1、以上“主营业务收入”指经审计的上市企业主营业务收入。

2、以上解除限售绩效考评中EOE为资产总额现钱收益率，EOE=EBITDA/平均净资产，是衡量股东回报与公司价值增值的大型指标值，在其中EBITDA为息税折旧摊销前盈利（去除此次员工持股计划成本摊销危害），数据信息来自Wind呈现出来的EBITDA值，平均净资产历时初与期终其他综合收益算数平均值。

3、“同业竞争”指中国证监会行业类别中“批发和零售业-批发业”中的全部A股上市企业。

4、在年终考核环节中同业竞争或对标企业如出现主营发生重大变化、对主营业务收入和净利润影响较大的资产出售或回收、资产重组或者出现偏移力度过大样版极值点等状况，则会由董事会在年终考评时去除更换新样版。

5、在年终考核环节中，若发生企业所在中国证监会行业类别转变等突发情况，则是由董事会确定同业竞争规范区划及对标企业。

6、以上解除限售考评标准中各本年度的盈利数据信息以当初年报披露的信息为标准。

7、在此次激励计划期限内，如涉及到资产重组及相关重大举措对企业业绩考核指标造成影响，则董事会有权对相对应业绩考核指标开展复原或改变，并依据国有资本主管部门及法律法规规定履行程序。

解除限售期限内，企业为了满足解除限售要求的激励对象申请办理解除限售事项。若各解除限售期限内，企业本期销售业绩水准没有达到绩效考评总体目标要求的，全部激励对象相匹配考评当初可解除限售的员工持股计划均不得解除限售，由企业以授于价钱再加上中央人民银行同时期定期利率总和回购注销。

（4）激励对象个人层面的绩效考评规定

激励对象个人层面的考评依据内部结构绩效考核方案实行。激励对象个人考核结论分成“达标/合格（含待改进/基本称职）”、“不过关/消极怠工”2个级别，分别代表解除限售指数见下表所显示：

在业绩目标实现前提下，若激励对象上一年度个人考核结果显示达标/合格（含待改进/基本称职），则激励对象相匹配考评当初可解除限售的员工持股计划所有解除限售；若激励对象上一年度个人考核结果显示不过关/消极怠工，则激励对象相匹配考评当初可解除限售的员工持股计划均不得解除限售，这部分个股由公司回购后销户，回购价格为授于价钱。

8、此次股权激励计划出台后，将不会造成企业股份遍布不符企业上市条件规定。

三、激励对象获授员工持股计划与企业公示情况的一致性表明

此次预埋授于备案完成状况与公司在2023年2月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《厦门信达股份有限公司2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日)》一致。

四、参加鼓励的执行董事、高管人员在预埋授于登记日前6月交易企业股票的现象

参加此次激励计划预埋授予激励对象不包含董事、高管人员。

五、预埋授于股份认购资金验资报告状况

中审华会计事务所（特殊普通合伙）于2023年3月8日出具了《验资报告》（CAC证验字[2023]0011号），觉得：

截止到2023年3月3日止，企业已收到3名激励对象（陈飞墨、黄亮、黄艳）交纳的员工持股计划注资款rmb1,393,200.00元，所有以流动资产缴纳，在其中总股本rmb430,000.00元，其他资产记入资本公积金。此次变动提升总股本rmb430,000.00元（肆拾叁万元整）。

公司本次增资扩股前注册资金和总股本均是rmb564,578,376.00元，早已中审华会计事务所（特殊普通合伙）检审，并且于2022年9月9日出示“CAC证验字[2022]0103号”验资汇报。截止到2023年3月3日止，企业变更后的总计注册资金和总股本均是rmb565,008,376.00元。

六、预埋授于股份的上市日期

此次员工持股计划预埋授于日是2023年2月24日，预埋授于员工持股计划的上市日期为2023年3月17日。

七、公司股权结构变化情况

此次员工持股计划预埋授于结束后，企业公司股权结构转变如下所示：

八、对企业每股净资产产生的影响

此次员工持股计划预埋授于结束后，按新总股本565,008,376股摊低测算2021年度每股净资产为-0.1342元/股。

九、预埋授于员工持股计划所筹资的应用方案

此次激励计划预埋授于员工持股计划募资资金将全部用于填补企业流动资金。

十、公司控股股东及控股股东股份比例变化情况

因为此次员工持股计划预埋授于结束后，公司股权数量由564,578,376股增加至565,008,376股，导致公司股东占股比产生变化。公司控股股东厦门国贸控股投资有限公司占股比例将原42.95%降到42.92%。此次授于不会造成公司控股股东及实控人产生变化。

十一、预埋授于员工持股计划对企业运营能力和经营情况产生的影响

依据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中有关投资性房地产明确的有关规定。公司本次激励计划员工持股计划的预埋授于对企业有关年度的经营情况和经营业绩将产生一定的影响。股东会已经确定激励计划的预埋授于日是2023年2月24日，依据预埋授予日员工持股计划的账面价值确定鼓励成本费。

经计算，预估预埋授于员工持股计划鼓励成本费用为173.29万余元，则此次激励计划预埋授予员工持股计划对历期会计成本产生的影响见下表所显示：

企业：万余元

注：1、报请公司股东留意以上股份支付费用可能出现的摊低危害；

2、以上摊销费用预测分析对企业经营效益最后的危害以会计所出来的财务审计报告为标准。

十二、此次激励计划的实行对企业业务产生的影响

此次激励计划的实行，有助于进一步完善企业人事制度，创建、完善企业高效绩效考核体系，吸引和吸引技术专业专业管理人才及核心骨干，不断加强其主动性和创造力，全面提升关键企业凝聚力和企业竞争力，高效地将公司股东、公司与管理团队三方权益结合在一起，使双方一直探讨企业的持续发展，保证公司战略规划与经营目标实现。

特此公告。

厦门信达有限责任公司股东会

二二三年三月十六日