证券代码：601636证券简称：旗滨集团公示序号：2023-025
可转换债券编码：113047可转换债券通称：旗滨可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●股东会举办时间：2023年3月20日
●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
●企业已经在2023年3月4日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上刊载了《旗滨集团关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-021），此次股东会选用当场网络投票和网上投票相结合的举办，有关事宜再度提醒如下所示：
一、召开工作会议的相关情况
(一)股东会种类和届次
2023年第一次股东大会决议
(二)股东会召集人：股东会
(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
(四)现场会议举办日期、时间地点
举行的日期：2023年3月20日14点00分
举办地址：公司会议室（详细地址：深圳南山区桃源街道七龙珠四路2号方大城T1栋36楼）
(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年3月20日
至2023年3月20日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。
(七)涉及到公开征集公司股东选举权
无
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
1、各提案已公布时间和公布新闻媒体
以上各类提案具体内容详细公司在2023年3月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的有关公示。有关股东会会议资料已经在同一天刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）。
2、特别决议提案：无
3、对中小股东独立记票的议案：1
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：1
应回避表决的相关性股东名称：关系公司股东张柏忠老先生、姚培武先生、张国明老先生、候英兰女性、王立勇老先生等关系公司股东在股东大会上须回避表决。
5、涉及到优先股参加决议的议案：无
三、股东会网络投票常见问题
(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。
(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
(二)董事、监事会和高管人员。
(三)企业聘用律师。
(四)有关人员
五、大会备案方式
1、公司股东持营业执照副本复印件（需盖公章）、法人代表股东账户卡、法人授权委托书（需盖上法人代表图章）、列席会议人身份证证件，申请办理登记；
2、自然人股东持身份证、股东账户卡，申请办理登记；
3、委托委托代理人需凭法人授权书、身份证原件、受托人股东账户卡登记信息；
4、外地公司股东能通过发传真方法于以下时长备案，发传真以到达本公司的为准，企业拒绝接受手机备案；
5、备案地址：深圳南山区桃源街道七龙珠四路2号方大城T1栋36楼；
6、列席会议备案时长：2023年3月16日9点至16时；
7、备案手机联系人：文俊宇
8、联系方式（发传真）：0755-86360638
六、其他事宜
1、大会手机联系人：文俊宇
2、联系方式：0755—86353588
3、大会预估历时大半天，参会公司股东住宿费及差旅费自立。
特此公告。
株洲市旗滨集团有限责任公司
股东会
2023年3月16日
配件1：法人授权书
上报文档
建议举办此次股东会的股东会决议
配件1：法人授权书
法人授权书
株洲市旗滨集团有限责任公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月20日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托时间：时间日期
备注名称：
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
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