证券代码：603612证券简称：索通发展公示序号：2023-018
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
索通发展有限责任公司（下称“企业”“上市企业”或“索通发展”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（下称“本次交易”）事宜已经获得中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）宣布审批，企业已就审批状况于2023年1月10日在规定信息公开新闻媒体公布了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公示序号：2023-002）。
公司收到证监会的批准文档后，大力开展本次交易看涨期权佛山欣源电子器件有限责任公司94.9777%股权（下称“看涨期权”）产权过户有关工作，截止到本公告公布日，本次交易之看涨期权过户手续已经完成。现就本次交易看涨期权产权过户状况公告如下：
一、本次交易的执行情况
（一）看涨期权产权过户状况
2023年2月24日，全国中小企业股份转让系统有限公司下发《关于欣源股份特定事项协议转让申请的确认函》（股转函[2023]403号），对索通发展与交易对方就看涨期权的国有资产转让申请办理进行确认；2023年2月28日，索通发展与交易对方签定《索通发展股份有限公司与薛永、广州市三顺商业投资合伙企业（有限合伙）、梁金、张宝、谢志懋、薛占青、薛战峰、张学文关于佛山市欣源电子股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议之过户协议》，对看涨期权产权过户相关事宜做出规定；2023年3月14日，中国证券登记结算有限责任公司出示《证券过户登记确认书》，索通发展与交易对方已就看涨期权在我国证劵登记结算有限责任公司申请办理进行过户登记。
（二）本次交易执行后面事宜
依据本次交易已经获得的批准和受权、本次交易相关协议及本次交易涉及到的各种书面承诺等相关资料，本次交易还有以下后面事宜待执行：
1.企业有待依《索通发展股份有限公司与薛永、广州市三顺商业投资合伙企业（有限合伙）、梁金、张宝、谢志懋、薛占青、薛战峰、张学文关于佛山市欣源电子股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》承诺向交易对方发行股份及支付现金；
2.企业有权利依据证监会的审批申请办理募集配套资金涉及到的股份发行事项，但募集配套资金成功和失败不会影响此次发行股份及支付现金购买资产的实行；
3.企业有待就本次交易涉及到的增加注册资本事宜修改公司章程并办理工商变更登记、办理备案；
4.企业有待按有关规定申请办理本次交易新增加股份的有关备案、发售办理手续；
5.企业有待按有关规定就本次交易事宜立即履行信息披露义务；
6.公司与交易对方有待继续履行本次交易的有关合同书、协议书及服务承诺。
二、有关看涨期权产权过户状况中介机构审查建议
（一）独立财务顾问审查建议
本次交易的独立财务顾问中国国际金融有限责任公司觉得：
1.本次交易的实施步骤依法履行法律规定的管理决策、审核、核准程序，合乎《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的需求。
2.截止到本独立财务顾问审查建议签定之时，标的公司94.9777%股份过户的股权登记已完成，索通发展已合理合法拥有欣源股权94.9777%股权，看涨期权产权过户程序合法、合理。
3.在有关多方根据其签订的相关协议和做出的有关服务承诺彻底执行分别责任的情形下，本次交易后面事项执行不会有实际性法律法规阻碍。
（二）律师顾问审查建议
本次交易的专项法律顾问北京德恒法律事务所觉得：
本次交易涉及到的看涨期权产权过户已执行必须的准许和认证程序流程，程序合法合理；看涨期权已产权过户至上市企业户下；本次交易有关后面事项执行不会有实际性法律法规阻碍。
三、备查簿文档
（一）看涨期权产权过户的相关证明材料文档；
（二）独立财务顾问中国国际金融有限责任公司开具的《中国国际金融股份有限公司关于索通发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；
（三）专项法律顾问北京德恒法律事务所开具的《北京德恒律师事务所关于索通发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户之法律意见》。
特此公告。
索通发展有限责任公司
股东会
2023年3月16日
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