股票号：000713股票简称：丰乐种业序号：2023-018

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1.此次股东会没有出现否定提议的情况。

2.此次股东会未涉及到变动过去股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和到场状况

（一）会议召开的现象

1、举办时长：

（1）现场会议举办时间是在：2023年3月15日（星期三）在下午14:30。

（2）网上投票时间是在：2023年3月15日。

在其中，利用深圳交易所交易软件网络投票的时间为2023年3月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间为2023年3月15日9:15—15:00。

2、现场会议举办地址：合肥长江西路6500号丰乐种业大厦18楼五号会议厅。

3、举办方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。

4、召集人：董事会。

5、现场会议节目主持人：由过半数执行董事一同举荐执行董事戴登安先生组织。

6、合规：此次会议的举行合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

（二）大会的参加状况

1、列席会议的整体情况

参加此次股东会现场会议和网上投票股东及公司股东委托意味着共11人，意味着股权182,397,757股，占上市企业有投票权股权总量的29.7058%。

2、现场会议参加状况

参加当场会议的公司股东及股东委托意味着4人，意味着股权182,312,957股，占上市企业有投票权股权总量的29.6919%。

3、网上投票状况

根据网上投票股东7人，意味着股权84,800股，占上市企业有投票权股权总量的0.0138%。

4、中小股东参加状况

出席本次会议的中小股东及公司股东委托意味着共10人，意味着股权2,854,855股，占上市企业有投票权股权总量的0.4649%。

5、董事、公司监事、一部分高管人员及其印证侓师参加了此次会议。

二、提案决议表决状况

此次股东会提案选用当场网络投票与网上投票相结合的决议，大会产生如下所示决定：

1.审议通过了《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》

大会补充黄便民先生为企业第六届股东会非独立董事，任职期为自此次股东大会审议根据日起至这届股东会期满之日起计算。

（1）决议状况：允许182,322,357股，占列席会议全部公司股东合理投票权股权总量的99.9587%；抵制75,400股，占列席会议全部公司股东合理投票权股权总量的0.0413%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东合理投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况：允许2,779,455股，占列席会议中小股东合理投票权股权总量的97.3589%；抵制75,400股，占列席会议中小股东合理投票权股权总量的2.6411%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小股东合理投票权股权总量的0.0000%。

（2）决议结论：该提案经参会股东表决根据。

2.逐一审议通过了《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》

大会采用累积投票方法决议，补充王万翔老先生、江广营先生为企业第六届股东会独董，任职期为自此次股东大会审议根据日起至这届股东会期满之日起计算。实际决议情况如下：

2.01补充王万翔先生为企业第六届股东会独董

（1）决议状况：允许182,313,458股，占列席会议全部公司股东合理投票权股权总量的99.9538%。

在其中，中小股东决议状况：允许2,770,556股，占列席会议中小股东合理投票权股权总量的97.0472%。

（2）决议结论：王万翔老先生当选为企业第六届股东会独董。

2.02补充江广营先生为企业第六届股东会独董

（1）决议状况：允许182,312,958股，占列席会议全部公司股东合理投票权股权总量的99.9535%。

在其中，中小股东决议状况：允许2,770,056股，占列席会议中小股东合理投票权股权总量的97.0297%。

（2）决议结论：江广营老先生当选为企业第六届股东会独董。

三、侓师开具的法律意见

1、法律事务所名字：上海锦天城律师事务所

2、侓师名字：韩亚萍侓师、钟华帅侓师

3、总结性建议：企业2023年第一次股东大会决议的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议议案、会议表决程序流程及决议结论等事项，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决定真实有效。

四、备查簿文档

1、此次股东会会议决议；

2、上海锦天城律师事务所对此次股东会开具的法律意见书。

特此公告

合肥丰乐种业有限责任公司股东会

2023年3月16日

股票号：000713股票简称：丰乐种业序号：2023-019

合肥丰乐种业有限责任公司

第六届股东会第十八次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

合肥丰乐种业有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月8日分别由通信和送达的方式发出举办第六届股东会第十八次大会工作的通知，大会于3月15日在下午在企业五号会议室召开，大会需到执行董事9人，具体参会的执行董事9人。经与会董事举荐，会议由执行董事黄便民老先生组织，大会的集结与举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

1.表决通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

竞选黄便民先生为企业第六届股东会老总，任职期自此次董事会议表决通过日起至这届股东会期满之日起计算。

决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。

2.表决通过《关于调整公司第六届董事会各专业委员会委员的议案》；

根据实际情况，董事会调节内设发展战略、候选人、薪资与考核、财务审计四个专门委员会的人员构成，会议同意四个专门委员会的人员配备如下所示：

发展战略委员会委员为黄便民老先生、戴登安先生、李成波老先生、刘华女性、丁克一族坚老先生、王万翔老先生，黄便民先生为召集人。

提名委员会委员会为陈结淼老先生、江广营老先生、陈小蓓女性，独董陈结淼先生为召集人。

薪酬与考核委员会委员会为江广营老先生、李成波老先生、丁克一族坚老先生，独董江广营先生为召集人。

审计委员会委员会为主万翔老先生、黄便民老先生、陈结淼老先生，独董王万翔先生为召集人。

以上各专业委员会委员任职期自此次董事会议表决通过日起至这届股东会期满之日起计算。

决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。

股东会中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。

三、备查簿文档

1.企业第六届股东会第十八次会议决议。

特此公告

合肥丰乐种业有限责任公司股东会

2023年3月16日

配件：个人简历

黄便民：男，1964年7月生，中国共产党员，硕士学历，工商管理学，经济师职称。曾担任安徽合肥市汽车客运总公司副总经理、党委书记，经理、领导班子，期内曾担任合肥交通投资控股有限公司执行董事、副总，合肥基本建设投资控股（集团公司）有限责任公司执行董事、副总，安徽省国际集装箱联运公司经理，合肥交通投资控股有限公司执行董事、经理；安徽合肥市汽车客运有限公司董事长、领导班子、经理，期内担任合肥市锦湖运输有限公司(中国韩国合资企业)老总；合肥交通投资控股有限公司老总、领导班子；在职丰乐种业领导班子、执行董事。曾荣获国家交通部劳模、安徽交通出行国家科技进步奖一等奖、合肥十大杰出青年、合肥优秀企业家等荣誉。

黄便民老先生未拥有企业股票；与拥有我们公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，不会有《公司法》、《公司章程》等相关规定或证交所评定的不可出任董事的情况；未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果；并不是失信执行人，并不是失信者直接责任人或失信惩戒目标；合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。