证券代码：002514证券简称：宝馨科技公示序号：2023-028

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、被担保人：江苏省宝馨科技有限责任公司（下称“企业”或“宝馨科技”）及下属子公司（下属子公司包含国有独资、控投、控股子公司，相同）；

2、公司及下属子公司拟对外开放公司担保总金额超出最近一期经审计净资产的100%；

3、此次预估担保额度并不是具体担保额度，具体担保额度有待按实际签定并所发生的保证合同为标准；

4、公司拟对负债率超出70%的下属子公司给予2.70亿的担保额度，目前为止，担保余额0.93亿人民币，占公司最近一期经审计净资产的8.13%；

5、目前为止，公司及下属子公司对外开放担保余额总计5.32亿人民币，占公司最近一期经审计净资产的46.53%；

6、此次对外担保事项被担保人为公司发展、企业合并报表范围内分公司以及公司控股子公司，尚要递交股东大会审议，请股民留意相关风险。

公司在2023年3月13日举办第五届股东会第三十次会议第五届职工监事第二十九次大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2023年度授信及担保额度预计的议案》，具体情况如下：

一、信用额度预估状况

为了满足公司及下属子公司生产运营和发展的需求，公司及下属子公司2023年度工作计划给银行及银行等金融机构申请办理总金额不超过人民币60.35亿的信用额度，在没有超出总授信额度的范围之内，最后以各大银行及银行等金融机构具体批准的为标准，具体情况如下：

1、信用额度预估状况

（1）企业信用额度预估状况

企业：人民币亿元

（2）下属子公司信用额度预估状况

企业：人民币亿元

2、信用额度时限

以上信用额度的期限为始行事宜经股东大会审议根据日起至企业2023年度股东大会举办之日起计算，期限内信用额度可重复利用，任一时点授信余额不能超过股东大会审议申请的信用额度。

3、有关信用额度项下实际信贷业务批准的受权

以上信用额度的应用包含但是不限于非固定资产贷款、固定资产贷款、个人信用信用额度、票据业务信用额度、内保外贷、内保直贷、融资租赁业务（仅限非财产转移性业务流程）等信贷业务，实际的项目种类、信用额度及借款期限最后以金融机构及银行等金融机构具体批准的为标准。

信用额度应用涉及到重要资产抵押、质押贷款，做到要求公布标准化的，企业将根据相关规定立即履行信息披露义务。

此次授信额度事宜是根据对现阶段业务开展情况的预估，在本年度授信额度方案范围之内，受权企业经营管理层结合公司隶属所有国有独资及子公司（含目前、新开设或通过收购等形式所取得的合并报表范围里的分公司）的具体市场拓展要求，在控股子公司（含控股子公司的附设国有独资下属企业）中间、子公司（含子公司的附设国有独资下属企业及控投下属企业）中间对信用额度开展调济应用。

呈请股东会准许受权企业经营管理层，在上述情况核准信用额度内，根据实际的融资情况确定授信额度方法、授信金额并签订授信协议等有关文件。在股东会核定信用额度内，企业将不会再就实际所发生的授信额度再行召开董事会或股东大会审议（若有新增加或变更的现象以外）。

二、担保额度预估状况

为了满足公司及下属子公司生产运营和发展的需求，公司及下属子公司2023本年度因给银行及银行等金融机构申请办理授信额度预估产生不超过人民币64.85亿的贷款担保。涉及到的贷款担保类型包含确保、质押、质押贷款、留设及订金等，贷款担保基本内容综合授信额度、借款、票据、承兑、票据池、融资租赁业务等，担保形式包含但是不限于企业对下属子公司的贷款担保、下属子公司对企业的贷款担保及其下属子公司间的贷款担保，实际条文以企业和银行及银行等金融机构签署的保证合同为标准。具体情况如下：

1、担保额度预估状况

企业：人民币亿元

表明：1、内蒙宝馨绿能新能源科技有限公司及池州市绿能宝馨科技有限责任公司各自创立于2022年12月15日、2023年1月17日，目前还在交易建设过程中，最近一期的负债率为0%。安徽省明硕电力安装工程有限责任公司为公司在2022年12月新收购企业，截止到2022年12月31日未有生产经营，未做账套，最近一期的负债率为0%。

2、本提案中额度具体到小数点后两位，需按四舍五入标准列报，如存有偏差均是四舍五入造成，相同。

2、担保额度时限

以上担保额度的期限为始行事宜股东大会审议根据日起至企业2023年度股东大会举办之日起计算，期限内担保额度可重复利用，任一时点担保余额不得超过股东大会审议申请的担保额度。此次预估担保额度实施后，企业早期已决议没有使用的担保额度全自动无效。

3、同比例贷款担保及质押担保状况

根据法律法规及《公司章程》等有关规定，以上贷款担保中属于非控股子公司提供担保的，将规定非控股子公司的公司股东按股权比例公司担保。

如公司或者下属子公司须经给予超过股权比例担保的，被贷款担保公司的公司股东必须按股权比例给予质押担保，并按照其股权比例承担相应交易风险或法律责任。若没法依照股权比例公司担保或质押担保，则需要依照有关法律法规及《公司章程》等有关规定独立提交公司股东会或股东大会审议。

4、有关担保额度项下实际担保业务批准的受权

这次贷款担保事宜是根据对现阶段业务开展情况的预估，在本年度贷款担保方案范围之内，受权企业经营管理层结合公司隶属所有国有独资、控投及控股子公司（含目前、新开设或通过收购等形式所取得的合并报表范围里的分公司或非合并报表范围里的控股子公司）的具体市场拓展要求，在最近一年或一期负债率不得超过70%全资子公司（含控股子公司的附设国有独资下属企业）及子公司（含子公司的附设国有独资下属企业及控投下属企业）中间对担保额度开展调济应用；在最近一年或一期负债率超出70%全资子公司（含控股子公司的附设国有独资下属企业）及子公司（含子公司的附设国有独资下属企业及控投下属企业）中间对担保额度开展调济应用。针对控股子公司额度不和国有独资和子公司调济应用。

担保额度应用涉及到重要资产抵押、质押贷款，做到要求公布标准化的，企业将根据相关规定立即履行信息披露义务。

呈请股东会准许受权企业经营管理层，在上述情况核准担保额度内，根据实际的融资情况确定合同类型、担保额度并签订担保协议等有关文件。在股东会核定担保额度内，企业将不会再就实际所发生的贷款担保再行召开董事会或股东大会审议（若有新增加或变更信用额度、没法依照股权比例公司担保或质押担保的现象以外）。

三、被担保人基本概况

1、江苏省宝馨科技有限责任公司

（1）注册资金：72003.4264万人民币

（2）成立日期：2001年10月08日

（3）法人代表：王思淇

（4）居所：苏州市张家港市经济开发区公兴河北路35号

（5）业务范围：医疗机械钣金、各种各样精密钣金零部件、汽车充电桩、智能消费机器设备、通信和别的电子产品、环保机械、能源设备、轨道交通设备、输送设备、自动化机械及相关零部件的开发、生产制造、市场销售；电气控制柜、电源柜等输变电及控制设备的研发、生产制造、市场销售；各种各样监控软件的开发、市场销售；电热锅炉、电子专用材料销售业务；供热生产销售(院校、医院门诊、商业体、居民小区等较小规模)；工业厂房和设备的租用；机电工程施工；货品或技术进出口（明令禁止或涉及到行政审批制度的货物和技术进出口以外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（外资比例低于25%）

（6）与本公司的关联：我们公司

（7）最近一年的财务状况：

企业：万余元

经查看，宝馨科技并不属于失信执行人，个人信用稳步增长。

2、苏州市宝馨智能制造系统有限责任公司（下称“苏州市宝馨”）

（1）注册资金：15000万人民币

（2）成立日期：2005年04月08日

（3）法人代表：王思淇

（4）居所：苏州新区石阳路17号

（5）业务范围：许可经营项目：国内贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）

一般项目：智能化基本制造装备生产制造；供应链服务项目；企业经营管理；公司总部管理；专业设计服务；工业设计服务；通用设备制造（没有特种设备制造）；大城市轨道交通设备生产制造；包装印刷专用设备制造；高铁动车机器设备、零配件生产制造；除尘技术装备制造业；物料搬运装备制造业；金属切削机床生产制造；再生橡胶专用设备制造；生活用品生产制造专用设备制造；标准气压传动设备及元器件生产制造；专用设备制造（没有批准类院校设备生产）；液力传动传动设备及元器件生产制造；水源专用机械设备生产制造；电工机械专用设备制造；金属切割及自动焊接设备生产制造；石油钻采专用设备生产制造；工业生产机器人制造；特殊作业机器人制造；半导体元器件专用设备制造；建设工程用机械设备制造；建筑装饰材料生产制造专用机械制造；农林牧渔业技术专业机械设备的生产；固体废物检测仪器仪表生产制造；水体污染物监测及检测仪器仪表生产制造；原煤烟气脱硫脱硝装备制造业；城市垃圾处理装备制造业；生态环境保护专用设备制造；环境监测及检测仪器仪表生产制造；安防监控设备生产制造；道路交通安全、管控专用设备制造；光伏设备及电子器件生产制造；小型风力发电及零部件市场销售；电器设备市场销售；太阳能热发电商品销售；变电器、电子整流器和电感生产制造；电气设备信号设备设备生产制造；配电开关操纵设备生产；智能化输变电及控制设备销售；输变电及控制设备生产；新能源技术汽车换电设备市场销售；集中型电动车充电站；充电桩销售（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

（6）与本公司的关联：企业拥有苏州市宝馨100%股份，苏州市宝馨为公司发展全资子公司。

（7）最近一年的财务状况：

企业：万余元

经查看，苏州市宝馨并不属于失信执行人，个人信用稳步增长。

3、厦门市宝迈克科技公司（下称“厦门市宝迈克”）

（1）注册资金：5000万人民币

（2）成立日期：2009年06月26日

（3）法人代表：生敏

（4）居所：厦门市火炬高新区同翔高新城布塘中单16-1号（法律法规文书送达地址）

（5）业务范围：一般项目:铸钢件及粉末冶金制品生产制造；铸钢件及粉末冶金制品市场销售；模具销售；模具加工；配电开关操纵设备开发；配电开关操纵设备生产；配电开关操纵设备销售；配电设备器械生产制造；配电设备器械市场销售；新能源技术原动设备生产制造；新能源技术原动设备销售；太阳能热利用商品销售；太阳能热发电商品销售；太阳能热利用武器装备市场销售；太阳能热发电武器装备市场销售；光伏设备及电子器件市场销售；智能化输变电及控制设备销售；机械设备电器设备市场销售；泵及真空技术市场销售；机械零件、零部件市场销售；机械零件、零部件加工；机械设备电器设备生产制造；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；风能发电技术咨询;太阳能发电站技术咨询；技术进出口；国内贸易。（除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目）

（6）与本公司的关联：企业拥有厦门市宝迈克100%股份，厦门市宝迈克为公司发展全资子公司。

（7）最近一年的财务状况：

企业：万余元

经查看，厦门市宝迈克并不属于失信执行人，个人信用稳步增长。

4、安徽省宝馨智能制造系统有限责任公司（下称“安徽省宝馨”）

（1）注册资金：10000万人民币

（2）创立日期：2021年08月16日

（3）法人代表：张志勇

（4）居所：安徽蚌埠市蚌山区向阳大道北1311号蚌山区智能终端产业园5栋楼

（5）业务范围：一般项目：智能仪器仪表生产制造；光伏设备及电子器件生产制造；光伏设备及电子器件市场销售；新能源技术原动设备销售；工业自动控制系统设备市场销售；配电开关操纵设备开发；配电开关操纵设备销售；工业设备产品研发；金属结构制造；充电桩销售；机动车辆电池充电市场销售；电子元件批发价；电子元件零售；电子器件、工业设备维护保养（没有特种设备安全）；生态环境保护专用设备制造；电工仪器仪表市场销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；非定居房产租赁；机械设备租赁（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁或限制项目）

（6）与本公司的关联：企业拥有安徽省宝馨100%股份，安徽省宝馨为公司发展全资子公司。

（7）最近一年的财务状况：

企业：万余元

经查看，安徽省宝馨并不属于失信执行人，个人信用稳步增长。

5、安徽省宝馨新能源科技有限公司（下称“安徽省宝馨新能源技术”）

（1）注册资金：3500万人民币

（2）创立日期：2021年11月17日

（3）法人代表：丁财利

（4）居所：安徽蚌埠市蚌山区向阳大道北1311号蚌埠市(苏州市)低碳环保智能产业园区域内5栋楼

（5）业务范围：一般项目：新兴能源项目研发；新能源技术汽车换电设备市场销售；新能源车电配件市场销售；充电桩销售；电动车充电基础设施建设经营；电瓶租用；电池销售；电力工程电子元件市场销售；配电设备器械市场销售；电器设备市场销售；软件实施；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；特种设备安全市场销售（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁或限制项目）

（6）与本公司的关联：公司全资子公司江苏省宝馨新能源科技有限公司（下称“江苏省宝馨新能源技术”）拥有安徽省宝馨新能源技术100%股份，安徽省宝馨新能源技术为公司的全资孙公司。

（7）最近一年的财务状况：

企业：万余元

经查看，安徽省宝馨新能源技术并不属于失信执行人，个人信用稳步增长。

6、安徽省宝馨太阳能科技公司（下称“安徽省宝馨太阳能”）

（1）注册资金：100000万人民币

（2）创立日期：2022年6月29日

（3）法人代表：王思淇

（4）居所：安徽蚌埠市怀远县开发区世纪大道15-21号经投商务大厦8楼

（5）业务范围：一般项目：光伏设备及电子器件生产制造；光伏设备及电子器件市场销售；电池制造；电池销售；太阳能发电站技术咨询；电子器件专用设备制造；电子专用设备市场销售；电子专用材料产品研发；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；国内贸易；技术性进出口许可新项目：发电量业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程；建筑工程施工（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁或限制项目）

（6）与本公司的关联：企业拥有安徽省宝馨太阳能70%股份，安徽省宝馨太阳能为公司的子公司。其公司股权结构如下所示：

（7）最近一年的财务状况：

企业：万余元

经查看，安徽省宝馨太阳能并不属于失信执行人，个人信用稳步增长。

7、连云港市宝馨电子科技有限责任公司（下称“连云港市宝馨”）

（1）注册资金：1500万人民币

（2）创立日期：2022年7月21日

（3）法人代表：徐华新

（4）居所：江苏宿迁市灌南县灌南县开发区佛山路11号

（5）业务范围：一般项目:太阳能发电站技术咨询；电池制造；电池销售；光伏设备及电子器件生产制造；光伏设备及电子器件市场销售；电子专用材料产品研发；电子专用材料生产制造；电子专用材料市场销售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用（除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目）

（6）与本公司的关联：企业拥有连云港市宝馨100%股份，连云港市宝馨为公司发展全资子公司。

（7）最近一年的财务状况：

企业：万余元

经查看，连云港市宝馨并不属于失信执行人，个人信用稳步增长。

8、江苏省宝馨智能电网有限责任公司（下称“宝馨智能电网”）

（1）注册资金：15000万人民币

（2）创立日期：2022年9月16日

（3）法人代表：安建利

（4）居所：南京市雨花台区民智路3号证大喜玛拉雅商业广场A土地N幢9层906室

（5）业务范围：一般项目:储能服务项目；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；节能管理服务项目；新兴能源项目研发；新能源技术汽车换电设备市场销售；新能源车生产制造检测设备市场销售；新能源车整车销售；新能源技术原动设备销售；新能源车电配件市场销售；新能源车废旧动力蓄电池回收利用及梯次利用（没有危险废弃物运营）；配电开关操纵设备生产；配电开关操纵设备开发；配电开关操纵设备销售；充电桩销售；机动车辆电池充电市场销售；电动车充电基础设施建设经营；电瓶租用；电池销售；电力工程电子元件市场销售；配电设备器械市场销售；电器设备市场销售；软件实施；合同能源管理；特种设备安全市场销售；太阳能发电站技术咨询；光伏设备及电子器件市场销售；光伏发电系统租用；知识产权代理（商标代理服务项目以外）（除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目）

（6）与本公司的关联：企业拥有宝馨智能电网100%股份，宝馨智能电网为公司发展全资子公司。

（7）最近一年的财务状况：

企业：万余元

经查看，宝馨智能电网并不属于失信执行人，个人信用稳步增长。

9、江苏省宝馨新能源科技有限公司

（1）注册资金：5010万人民币

（2）创立日期：2017年06月14日

（3）法人代表：安建利

（4）居所：南京市建邺区贤坤路1号

（5）业务范围：信息科技产品研发、技术服务；数据处理方法；锅炉市场销售、组装、检修；电力工程技术服务项目、技术服务；工程管理服务；节能设备的开发、生产制造(限子公司)、市场销售；环保机械的租用；机电安装工程设计方案、工程施工；自动化技术控制系统集成；企业管理咨询；节能环保产品研发、技术服务；供热管网的技术开发及工程项目管理；市场调查；计算机设备产品研发、市场销售；直营和代理各种产品和技术的外贸业务；日用百货商店市场销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可经营项目：建筑工程施工；建设工程设计；电气设备安装服务项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）

一般项目：合同能源管理；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；节能管理服务项目；工程管理服务；工程及关键技术研究和试验发展；电力企业环保节能项目研发；新兴能源项目研发；新能源技术原动设备销售；光伏发电系统租用；光伏设备及电子器件市场销售；电力工程电子元件市场销售；配电设备器械市场销售；电器设备市场销售；机械设备销售；机械设备租赁；新能源技术汽车换电设备市场销售；新能源车电配件市场销售；充电桩销售；智能化输变电及控制设备销售；电动机以及自动控制系统产品研发；电动车充电基础设施建设经营；电瓶租用；电池销售；程序开发；软件实施；互联网数据服务项目；大数据服务；电器产品产品研发；电器产品市场销售（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

限分公司运营：光伏设备及电子器件生产制造

（6）与本公司的关联：企业拥有江苏省宝馨新能源技术100%股份，江苏省宝馨新能源技术为公司发展全资子公司。

（7）最近一年的财务状况：

企业：万余元

经查看，江苏省宝馨新能源技术并不属于失信执行人，个人信用稳步增长。

10、安徽省明硕电力安装工程有限责任公司（下称“安徽省明硕”）

（1）注册资金：3000万人民币

（2）创立日期：2018年01月12日

（3）法人代表：刘乐乐

（4）居所：安徽省淮南市田家庵区龙湖路3#306室

（5）业务范围：许可经营项目：输配电、供电系统、受电配电设备安装、维护和实验；建筑工程施工；电气设备安装服务项目；建设工程设计；工程施工专业作业；建筑劳务分包；发电量业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：工程管理服务；对外承包工程；储能服务项目；信息技术咨询服务项目；太阳能发电站技术咨询；风能发电技术咨询；合同能源管理；节能管理服务项目；光伏设备及电子器件市场销售；小型风力发电及零部件市场销售；发电机组及发电机组销售；集中型电动车充电站；充电桩销售；新能源技术汽车换电设备市场销售；电动车充电基础设施建设经营；建筑材料销售；服务机器人市场销售；电池销售；配电开关操纵设备销售；电力工程电子元件市场销售；配电设备器械市场销售；机械设备电器设备市场销售；软件实施；金属制造市场销售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁或限制项目）

（6）与本公司的关联：企业拥有安徽省明硕100%股份，安徽省明硕为公司发展全资子公司。

（7）安徽省明硕电力安装工程有限责任公司为公司在2022年12月新收购企业，截止到2022年12月31日未有生产经营，未做账套，无最近一年有关财务报表。

经查看，安徽省明硕并不属于失信执行人，个人信用稳步增长。

11、南京市友智慧云电力工程科技公司（下称“慧网电力工程”）

（1）注册资金：3000万人民币

（2）创立日期：2019年11月07日

（3）法人代表：安建利

（4）居所：南京市雨花台区民智路3号喜玛拉雅商业广场A土地N幢9层901室

（5）业务范围：电子信息技术产品研发；电气设备市场销售；环保科技、节能环保、信息科技开发设计、技术服务、技术咨询；环境保护监测；自动化机械五金交电产品研发、市场销售及售后服务；节能环保设备、环境保护设备的研发、市场销售、租用；程序开发、市场销售、技术服务；场地租用；汽车充电桩、输变电及控制系统、智能产品、通讯设备、电子产品、交通安全设施产品研发、市场销售；机械设备加工、市场销售；锅炉、仪表设备、装饰建材、五金、电气产品市场销售；机电安装工程设计方案、工程施工；工业设备、机械设备租用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）与本公司的关联：公司全资子公司宝馨智能电网拥有慧网电力工程65%股份，慧网电力工程为公司的控股孙公司。其公司股权结构如下所示：

公司在2022年11月25日举办第五届股东会第二十六次会议第五届职工监事第二十五次大会审议通过了《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权的议案》，宝馨智能电网与慧网电力工程、长峡电磁能签定《股权转让协议》，回收长峡电磁能所持有的慧网电力工程35%股份。现阶段回收仍在进度中，此次回收结束后，江苏省宝馨智能电网将拥有慧网电力工程100%股份，慧网电力工程将变动为公司的全资孙公司。

（7）最近一年的财务状况：

企业：万余元

经查看，慧网电力工程并不属于失信执行人，个人信用稳步增长。

12、内蒙宝馨绿能新能源科技有限公司（下称“内蒙宝馨”）

（1）注册资金：100000万人民币

（2）创立日期：2022年12月15日

（3）法人代表：王思淇

（4）居所：内蒙古自治鄂尔多斯鄂托克旗棋盘井镇迎宾大道东泰祥国际性商住小区泰发祥商务大厦8楼818室

（5）业务范围：一般项目:节能管理服务项目；光伏设备及电子器件生产制造；太阳能发电站技术咨询；电池制造；电池销售；光伏设备及电子器件市场销售；电子专用材料产品研发；电子器件专用设备制造；电子专用设备市场销售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；非金属矿物产品生产制造；非金属矿产及制品市场销售；电子专用材料生产制造；电子专用材料市场销售；国内贸易；技术进出口。（除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目:发电量业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程；建筑工程施工。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

（6）与本公司的关联：企业拥有内蒙宝馨80%股份，内蒙宝馨为公司的子公司。其公司股权结构如下所示：

（7）内蒙宝馨于2022年12月15日创立，无最近一年有关财务报表。

经查看，内蒙宝馨并不属于失信执行人，个人信用稳步增长。

13、淮南交控宝馨绿动新能源科技有限公司（下称“淮南宝馨新能源技术”）

（1）注册资金：2000万人民币

（2）创立日期：2022年07月07日

（3）法人代表：徐志远

（4）居所：安徽淮北市烈山区青龙山产业基地陶博路18号

（5）业务范围：一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；节能管理服务项目；新型材料技术推广服务；化工新材料产品研发；新兴能源项目研发；新能源技术汽车换电设备市场销售；新能源车生产制造检测设备市场销售；新能源车整车销售；新能源技术原动设备销售；新能源车电配件市场销售；新能源车废旧动力蓄电池回收利用及梯次利用（没有危险废弃物运营）；配电开关操纵设备生产；配电开关操纵设备开发；配电开关操纵设备销售；储能服务项目；充电桩销售；机动车辆电池充电市场销售；电动车充电基础设施建设经营；电瓶租用；电池销售；电力工程电子元件市场销售；配电设备器械市场销售；电器设备市场销售；软件实施；合同能源管理；太阳能发电站技术咨询；知识产权代理（商标代理服务项目以外）；光伏设备及电子器件市场销售；光伏发电系统租用（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁或限制项目）

（6）与本公司的关联：公司全资子公司江苏省宝馨新能源技术拥有淮南宝馨新能源技术50%股份，淮南宝馨新能源技术为公司全资子公司的控股子公司。其公司股权结构如下所示：

淮南宝馨新能源技术的控股股东为宿州市市人民政府国有资产经营管委会。

（7）最近一年的财务状况：

企业：万余元

经查看，淮南宝馨新能源技术并不属于失信执行人，个人信用稳步增长。

14、池州市绿能宝馨科技有限责任公司（下称“芜湖绿能宝馨”）

（1）注册资金：3000万人民币

（2）创立日期：2023年1月17日

（3）法人代表：笪扬

（4）居所：安徽池州市贵池区池阳路2号

（5）业务范围：一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；节能管理服务项目；新能源车整车销售；新能源技术汽车换电设备市场销售；新能源车电配件市场销售；新能源车废旧动力蓄电池回收利用及梯次利用（没有危险废弃物运营）；新能源技术原动设备销售；配电开关操纵设备销售；储能服务项目；充电桩销售；机动车辆电池充电市场销售；电动车充电基础设施建设经营；电瓶租用；电池销售；电力工程电子元件市场销售；配电设备器械市场销售；电器设备市场销售；软件实施；合同能源管理；太阳能发电站技术咨询；知识产权代理（商标代理服务项目以外）；光伏设备及电子器件市场销售；光伏发电系统租用；以自筹资金从业融资活动；化工新材料产品研发；新兴能源项目研发；新型材料技术推广服务；新能源车生产制造检测设备市场销售；配电开关操纵设备生产；配电开关操纵设备开发（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁或限制项目）

（6）与本公司的关联：公司全资子公司江苏省宝馨新能源技术拥有芜湖绿能宝馨49%股份，池州市绿能宝馨为公司全资子公司的控股子公司。其公司股权结构如下所示：

芜湖绿能宝馨的控股股东为池州市政府国有资产经营管委会。

（7）芜湖绿能宝馨于2023年1月17日创立，无最近一年有关财务报表。

经查看，芜湖绿能宝馨并不属于失信执行人，个人信用稳步增长。

四、担保协议主要内容

此次决议的贷款担保事宜为本年度担保额度预估，担保协议并未签定，担保协议主要内容由担保方及被担保的公司和银行和银行等金融机构一同共同商定，在预估担保额度内，按照实际担保额度和担保期限签定实际担保协议。企业将严苛审核保证合同，操纵担保风险。

五、股东会建议

此次授信额度及担保额度预估，充分考虑到公司以及下属子公司生产运营的实际需求，是为了支持企业的发展，对其企业和各子公司营运能力、偿债能力指标与风险等各个方面全面分析的前提下，通过慎重研究后做出的决策，符合公司总体发展的需求。

企业对于该子公司的日常运营具备管控权，担保风险在可控范围内。以上控股子公司是公司全资子公司江苏省宝馨新能源技术在安徽省淮北市及池州市整市推动新能源市场业务开拓的主要产业发展规划，关键业务发展方向为宿州市及池州市城市公共交通及公共区域的充换电站项目投资及运营，这次贷款担保事宜能够满足淮南宝馨新能源技术及芜湖宝馨的日常生产运营必须，有益于控股子公司的长期稳定发展趋势，被担保对象资信情况优良，将来具备一定的清偿债务水平，财务危机处在企业可监控范围内，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小型股东利益的情形。与此同时，在执行过程中，企业将积极主动加强与淮南宝馨新能源技术及芜湖宝馨的交流，及时掌握其生产经营状况、经营情况及偿债能力指标等，以合理避开担保风险与确保企业利益。

根据法律法规及《公司章程》等有关规定，以上贷款担保中属于非控股子公司提供担保的，将规定非控股子公司的公司股东按股权比例公司担保。

如公司或者下属子公司须经给予超过股权比例担保的，被贷款担保公司的公司股东必须按股权比例给予质押担保，并按照其股权比例承担相应交易风险或法律责任。若没法依照股权比例公司担保或质押担保，则需要依照有关法律法规及《公司章程》等有关规定独立提交公司股东会、股东大会审议。

六、总计对外担保数量和贷款逾期对外担保的总数

此次担保额度表决通过后，公司及下属子公司批准的贷款担保总金额度64.85亿人民币，占公司2022年度经审计净资产的567.19%；目前为止，公司及下属子公司对外担保总额度为5.32亿人民币，占公司2022年度经审计净资产的46.53%；公司及下属子公司对合并报表范围以外控股子公司批准的贷款担保目前还没有实际发生，贷款担保总额度为0元，占公司2022年度经审计净资产的0%。

公司及下属子公司无贷款逾期对外担保、无涉及到诉讼对外担保及因贷款担保被裁定输了官司而需承担损害的情况。

七、独董、职工监事、承销商对该事项的建议

1、独董建议

经决议，独董觉得：公司及下属子公司2023本年度授信额度及担保额度预估能够满足公司及下属子公司生产运营和发展的需求，此次被担保人一部分为公司及合并报表范围里的下属子公司，企业可以对合并报表范围里的下属子公司生产运营进行合理监管及管理，能确保信用额度内账款不会被乱用和立即还款；另一部分为公司发展控股子公司，企业为控股子公司的公司融资给予融资担保能够满足控股子公司正常的生产运营和发展的需求，被担保对象资信情况优良，将来具备一定的清偿债务水平，财务危机处在企业可监控范围内。企业在决议以上授信额度及贷款担保事宜时均已严格执行有关法律法规的相关规定，实施了有关决策制定，决议程序合法、合理，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小型股东利益的情形。允许《关于公司及下属子公司2023年度授信及担保额度预计的议案》，并同意将这个提案递交股东大会审议。

2、职工监事建议

经决议，职工监事觉得：公司及下属子公司2023本年度授信额度及担保额度预估能够满足公司及下属子公司生产运营和发展的需求，此次被担保人一部分为公司及合并报表范围里的下属子公司，企业可以对合并报表范围里的下属子公司生产运营进行合理监管及管理，能确保信用额度内账款不会被乱用和立即还款；另一部分为公司发展控股子公司，企业为控股子公司的公司融资给予融资担保能够满足控股子公司正常的生产运营和发展的需求，被担保对象资信情况优良，将来具备一定的清偿债务水平，财务危机处在企业可监控范围内。此次授信额度及贷款担保事宜依法履行必须的法定条件，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形，符合公司总体整体利益。允许《关于公司及下属子公司2023年度授信及担保额度预计的议案》，并同意将这个提案递交股东大会审议。

3、承销商建议

经核实，承销商觉得：企业2023本年度对外开放担保额度预估事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了同意意见，有关决策制定早已执行。所述事宜有待企业股东会准许。这次贷款担保事宜相关程序合乎《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关资料要求和《公司章程》的相关规定。承销商对企业2023本年度对外开放担保额度预估事宜情况属实，并报请企业密切关注被担保人生产经营情况和资信情况，预防担保风险。

八、备查簿文档

1、企业第五届股东会第三十次会议决议；

2、企业第五届股东会第三十次大会独董建议；

3、企业第五届职工监事第二十九次会议决议；

4、中原地区证券股份有限公司有关江苏省宝馨科技有限责任公司及下属子公司2023本年度授信额度及担保额度预估事项审查建议。

特此公告。

江苏省宝馨科技有限责任公司股东会

2023年3月15日

证券代码：002514证券简称：宝馨科技公示序号：2023-029

江苏省宝馨科技有限责任公司

有关大股东、控股股东为公司及下属子公司公司担保暨关联交易的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏省宝馨科技有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月13日举办第五届股东会第三十次会议第五届职工监事第二十九次大会，审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司及下属子公司提供担保暨关联交易的议案》，具体情况如下：

一、接纳贷款担保状况简述

为了支持企业发展，确保企业生产运营和发展的需求，公司控股股东江苏省捷登智能制造系统科技公司（下称“江苏省捷登”）、控股股东马伟老先生拟为公司及企业合并报表范围里的分公司给银行及银行等金融机构申请办理总金额不超过人民币60.35亿的综合授信额度给予连带责任保证，免收一切担保费用，也不需要企业提供任何质押担保，因而，此次关联方交易不属于关系市场定价状况。以上担保额度并不等于企业的具体融资额，具体融资额需在担保额度内以银行与企业所发生的融资额为标准。以上担保额度的有效期为根本事宜股东大会审议根据之日起止企业2023年度股东大会举办之日止，期限内担保额度可重复利用，任一时点担保余额不得超过股东大会审议申请的担保额度。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，江苏省捷登为公司控股股东、马伟先生为公司实际控制人，本次交易组成关联方交易。

公司在2023年3月13日举办第五届股东会第三十次大会，大会以8票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司及下属子公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事王思淇老先生逃避了本提案的决议。企业整体独董对于该提案发布了事先认同及赞同的单独建议。该项买卖尚须得到股东会的批准，与本关联方交易有利益关系的关联人将回避表决。

此次关联方交易事宜不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组、重组上市，不用通过相关部门准许。

二、关联企业基本概况

1、关联法人基本概况

（1）公司名字：江苏省捷登智能制造系统科技公司

（2）法人代表：王思淇

（3）注册资金：5000万人民币

（4）成立日期：2020年10月22日

（5）企业类型：有限公司

（6）居所：张家港市经济开发区新港大道99号防城港商务大厦1栋楼507室

（7）统一社会信用代码：91321282MA22RBDU8K

（8）业务范围：一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；智能仪器仪表生产制造；新能源技术原动设备销售；工业自动控制系统设备市场销售；配电开关操纵设备开发；配电开关操纵设备销售；工业设备产品研发；金属结构制造；分布式系统交流充电桩市场销售；机动车辆电池充电市场销售；电子元件批发价；电子元件零售；电子器件、工业设备维护保养（没有特种设备安全）；生态环境保护专用设备制造；电工仪器仪表市场销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

（9）公司股权结构如下所示：

马伟先生为江苏省捷登以及公司的控股股东。

（10）财务报表

江苏省捷登创立于2020年10月22日，仅是持股平台，未具体开拓市场，最近一年的重要财务报表如下所示：

企业：万余元

（11）与企业的关联性

江苏省捷登系公司控股股东，依据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，江苏省捷登是公司的关联企业。

（12）经查看，江苏省捷登并不属于失信执行人。

2、关联自然人基本概况

（1）名字：马伟

（2）胎儿性别：男

（3）国藉：我国

（4）身份证号：3203811983********

（5）与企业的关联性

马伟老先生系公司实际控制人，依据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，马伟老先生是公司的关联企业。

（6）经查看，马伟老先生并不属于失信执行人。

三、被担保人基本概况

被担保人均是公司及企业合并报表范围里的分公司，其基本概况及被担保额度，主要内容详细公司在同一天公布的《关于公司及下属子公司2023年度授信及担保额度预计的公告》。

四、此次关联交易的具体内容、目地及对企业的危害

为了解决公司及下属子公司向银行借款股权融资必须担保的难题，适用公司及下属子公司的高速发展，公司控股股东江苏省捷登、控股股东马伟老先生拟为公司及下属子公司给银行及银行等金融机构申请办理总金额不超过人民币60.35亿的综合授信额度给予连带责任保证，免收一切担保费用，也不需要公司及下属子公司提供任何质押担保，因而，此次关联方交易不属于关系市场定价状况。担保协议目前还没有签定，担保协议具体内容将于以上范围之内由企业及下属子公司、江苏省捷登、马伟老先生及其金融机构一同共同商定，有关贷款担保事宜以正式签署的担保协议为标准。

此次关联方交易事宜展现了大股东、控股股东对企业及下属子公司市场拓展大力支持，不会对公司及下属子公司的经营情况、经营业绩组成深远影响，不受影响公司独立性，不会有内幕交易和资金风险。

五、2023年初至目前与本关联人总计已经发生的各种关联交易的状况

2023年初至本公示公布日，公司向大股东江苏省捷登智能制造系统科技公司（下称“江苏省捷登”）总计贷款1,000.00万余元，总计还贷6,000.00万余元（在其中5,000万余元为2022年度贷款账户余额）；截止到本公告公布日，公司向江苏省捷登的贷款已经全部结清。

公司控股股东江苏省捷登、控股股东马伟先生为企业给银行及银行等金融机构申请办理综合授信额度给予连带责任保证，2023年初至本公示公布日，总计给予担保额度为2.20亿人民币；截止到本公告公布日，担保余额为1.55亿人民币。

公司在2023年3月14日公布了《2023年度向特定对象发行A股股票预案》以及相关公示，企业筹备进行向特定对象发行新股业务流程，此次向特定对象发行新股的申购对象是包括公司实际控制人马伟老先生或者其操纵的核心以内却不超出35名特定对象，包含合乎有关法律法规的法人代表、普通合伙人或者其它合理合法项目投资机构。马伟老先生系公司实际控制人，依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的相关规定，马伟老先生或者其操纵的核心为公司关联方。因而，马伟老先生或者其操纵的核心参加申购此次向特定对象发行新股组成与企业的关联方交易。现阶段该事项尚要递交股东大会审议。

除了上述事宜外，2023今年初目前为止，公司及下属子公司与江苏省捷登、马伟老先生无其他相关买卖。

六、有关建议

1、独董事先认同建议

独董觉得：公司控股股东江苏省捷登、控股股东马伟老先生拟为公司及下属子公司（公司及企业合并报表范围里的分公司）给银行及银行等金融机构申请办理总金额不超过人民币60.35亿的综合授信额度给予连带责任保证，免收一切担保费用，也不需要公司及下属子公司提供任何质押担保。公司控股股东江苏省捷登、控股股东马伟先生为公司及下属子公司给予金融机构授信担保是为了适用企业的发展，有利于化解企业流动资金需求，不存在损害公司及其公司股东尤其是中小型股东利益的情形，合乎中国保险监督管理委员会、深圳交易所以及公司的有关规定。因而，对于大股东、控股股东为公司及下属子公司公司担保暨关联交易事宜情况属实，一致同意将这一提案提交公司股东会决议，关联董事必须回避表决，并不得代理商别的执行董事履行投票权。

2、独董建议

经决议，独董觉得：此次贷款担保暨关联交易事宜就是为了确保公司及下属子公司（公司及企业合并报表范围里的分公司）生产运营和发展的需求，本次贷款担保可免于支付担保花费，展现了大股东、控股股东对企业市场拓展大力支持。此次关联方交易事宜不会对公司的经营情况、经营业绩组成深远影响，不受影响公司独立性，不会有内幕交易和资金风险。企业在决议以上贷款担保暨关联交易事宜时均已严格执行有关法律法规的相关规定，实施了有关决策制定，决议程序合法、合理，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小型股东利益的情形。大家允许大股东、控股股东为公司及下属子公司公司担保暨关联交易的事宜，也企业股东会准许，关系公司股东必须回避表决，并不得代理商公司股东履行投票权。

3、职工监事建议

经决议，职工监事觉得：公司控股股东江苏省捷登、控股股东马伟先生为公司及下属子公司（公司及企业合并报表范围里的分公司）给予金融机构授信担保是为了适用公司及下属子公司的高速发展，有利于处理公司及下属子公司流动资金需求。此次关联方交易事宜决议程序合法合理，合乎中国保险监督管理委员会、深圳交易所以及公司的有关规定，符合公司共同利益，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小型股东利益的情形。职工监事允许此次大股东、控股股东为公司及下属子公司公司担保暨关联交易事宜。

七、备查簿文档

1、企业第五届股东会第三十次会议决议；

2、企业第五届股东会第三十次大会独董事先认同建议；

3、企业第五届股东会第三十次大会独董建议；

4、企业第五届职工监事第二十九次会议决议。

特此公告。

江苏省宝馨科技有限责任公司股东会

2023年3月15日

证券代码：002514证券简称：宝馨科技公示序号：2023-030

江苏省宝馨科技有限责任公司

有关公司开展远期结售汇业务的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1、业务流程基本概况：江苏省宝馨科技有限责任公司（下称“企业”）出口清算货币选用美金、欧及其它货币，当收付款外汇汇率出现明显起伏时，汇兑损益会让经营效益造成一定影响。为了能锁住成本费，降低一部分汇兑损益，减少销售费用，使企业致力于生产运营，经公司管理人员科学研究，确定和银行进行远期结售汇业务开展贴现升值，以控制成本及运营风险。预估2023本年度进行总额不超过等价于rmb1亿的远期结售汇业务，时限始行事宜股东大会审议根据生效日12个月合理。公司开展的远期外汇交易业务流程，仅限于企业生产运营所使用的结算货币美金、欧及其它货币。

2、决议程序流程：公司在2023年3月13日举办第五届股东会第三十次会议第五届职工监事第二十九次大会，审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，独董发布了赞同的单独建议。本提案尚要递交企业股东大会审议。

3、风险防范：此次项目投资中存在汇率变动风险性、内部结构规避风险、顾客违约风险、资金回笼预测分析风险等，烦请投资人注意投资风险。

一、投资情况简述

1、投资目的：企业出口清算货币选用美金、欧及其它货币，当收付款外汇汇率出现明显起伏时，汇兑损益会让经营效益造成一定影响。为了能锁住成本费，降低一部分汇兑损益，减少销售费用，使企业致力于生产运营，经公司管理人员科学研究，确定和银行进行远期结售汇业务开展贴现升值，以控制成本及运营风险，公司开展远期结售汇业务不受影响公司主要业务的高速发展，企业资金应用分配有效。

2、投资额：报请企业股东会受权公司董事长承担远期结售汇业务的运营及管理，交易量需与企业具体经营规模相符合，预估2023本年度任一时点交易额（含上述情况项目投资的盈利开展追加投资的有关额度）不得超过等价于rmb1亿的远期结售汇业务。

3、投资方法：公司开展的远期外汇交易业务流程，仅限于企业生产运营所使用的结算货币：美金、欧及其它货币，业务发展大多为企业日常运营服务项目，帮助公司提早锁定汇率，防止出现汇兑损失，安全风险较低。

4、投资周期：始行事宜股东大会审议根据生效日12个月合理，在审核信用额度内，能够翻转应用。

5、自有资金：公司从事远期结售汇业务的自有资金均是企业自筹资金，没有将募资直接和间接用以金融衍生品交易业务状况。

二、决议程序流程

公司在2023年3月13日召开第五届股东会第三十次会议第五届职工监事第二十九次大会，审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》。依据《公司章程》、《远期结售汇管理制度》等有关规定，此次事宜不构成关联方交易，尚要递交股东大会审议。

三、远期结售汇的风险评估

企业进行的远期结汇业务流程遵照是指锁定汇率风险性、期现套利的基本原则，不去做外汇投机、对冲套利性的交易实际操作，因而在办理远期结售汇合同时进行全面的风险管控，彻底根据企业和客户价格所使用的汇率的状况，严苛与资金回笼时长配制买卖交易。远期结售汇实际操作能够烫平汇率变动对企业的危害，使企业致力于生产运营，在费率产生大幅波动时，企业依然保持一个平稳的收益水准，但是同时远期结售汇实际操作也是会有一定风险性：

1、汇率变动风险性：在费率市场行情变化比较大的情形下，金融机构远期结汇费率价格将会小于企业对顾客价格费率，使企业没法依照对顾客价格费率开展锁住，导致汇兑损失。

2、内部结构规避风险：远期结售汇买卖技术专业性很强，繁杂程度高，可能因为内部控制制度不健全而引起风险性。

3、顾客违约风险：顾客应收帐款产生贷款逾期，钱款不能在预测资金回笼期限内取回，会导致远期结汇推迟交收导致公司损害。

4、资金回笼预测分析风险性：营销部依据销售订单和预估订单信息开展资金回笼预测分析，具体实施过程中，顾客可能调节本身订单信息和预测分析，导致企业资金回笼预测分析禁止，造成远期结汇推迟交割风险。

四、企业所采取的风险管控措施

1、销售部选用财务部所提供的金融机构远期结汇费率向顾客价格，便于明确订单后，企业可以对顾客价格费率开展锁住；当费率产生大幅度震荡，假如远期结汇费率早已远远低于对顾客价格费率，公司可以作出要求，和客户商议调节价钱。

2、企业建立了《远期结售汇管理制度》，要求企业仅限于从业远期结售汇业务，以防范风险为主要目标，严禁投机性和期货套利。规章制度就企业业务流程标准、审批权、内部结构审批流程、责任部门及责任者、信息内容防疫措施、内部风险应急处置预案及风险性处理过程等作出了明文规定，该规章制度合乎监管机构的相关要求，达到操作过程的需求，所制订的风险管控措施是切实有效的。

3、为避免远期结售汇推迟交收，企业十分重视应收帐款的监管，积极主动催款应收帐款，防止出现应收帐款逾期状况。

4、企业进行远期结售汇买卖务必根据企业具体结汇业务等日常生产经营情况，远期结售汇合约的外汇额度一定要和企业真实业务流程额度相符合。

五、项目投资对企业的危害

公司开展远期结售汇业务是为了降低和预防汇率变动风险性，符合公司权益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小型股东利益的情形。

公司根据国家财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》及《企业会计准则第39号——公允价值计量》有关规定以及手册，对远期结售汇业务进行一定的计算和公布。

六、可行性研究

股东会审议通过了高管就企业远期结售汇业务所开具的《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。企业国外经营收入占比较高，当费率出现明显起伏时，汇兑损益对企业经营效益会造成一定的影响。公司开展远期结售汇业务是围绕公司主要业务所进行的，不是简单的以以营利为目的远期外汇交易，而是用实际生产经营活动为支撑，以锁定汇率为抓手，以避免和预防汇率变动风险性为主要目的，以保障正常的营业利润为主要目标，具有一定的重要性；公司已经建立了《远期结售汇管理制度》，并且对远期结售汇业务风险性实施了有针对性的风险管控措施。因而公司开展远期结售汇业务可以有效地减少汇率变动风险性，具有必要性和可行性分析。

主要内容详细同日发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。

七、企业2022年度进行远期结售汇业务状况

2022年度，企业未具体进行远期结售汇业务。

八、独董、职工监事、承销商对该事项的建议

1、独董建议

经决议，独董觉得：为了能锁住成本费，降低一部分汇兑损益，减少销售费用，使企业致力于生产运营，公司管理人员确定和银行进行远期结售汇业务开展贴现升值，以控制成本及运营风险。公司已经为实际操作远期结售汇业务展开了严格内部结构评定及可行性研究，设立了对应的监管制度，可有效规避风险。公司开展的远期结售汇业务与企业日常运营要求密切相关，严控风险，合乎法律法规、政策法规的相关规定，允许公司开展远期结售汇业务也企业股东会准许。

2、职工监事建议

经决议，职工监事觉得：公司开展远期结售汇业务可以锁住成本费，降低一部分汇兑损益，减少销售费用，使企业致力于生产运营，以控制成本及运营风险。

3、承销商建议

经核实，承销商觉得：公司本次进行远期结售汇事宜经董事会、职工监事表决通过，独董发布了同意意见，有关决策制定早已执行。所述事宜有待企业股东会准许。企业对于远期结售汇业务构成了较为成熟的内部控制制度，并制定了行之有效的风险应对措施，相关风险可以有效操纵。公司开展外汇交易远期结售汇业务符合公司实体经营的需求，可以在一定程度上减少汇率变动对业绩带来的影响，不存在损害上市企业及股东利益的情形。承销商对公司本次进行远期结售汇事宜情况属实。

九、备查簿文档

1、企业第五届股东会第三十次会议决议；

2、企业第五届股东会第三十次大会独董建议；

3、企业第五届职工监事第二十九次会议决议；

4、关于做好远期结售汇业务的可行性分析报告；

5、企业远期结售汇管理方案；

6、中原地区证券股份有限公司有关江苏省宝馨科技有限责任公司公司开展远期结售汇业务事项审查建议。

特此公告。

江苏省宝馨科技有限责任公司

股东会

2023年3月15日