证券代码：605366证券简称：宏柏新材公示序号：2023-007

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

江西省宏柏新材料有限责任公司（下称“企业”）第二届股东会第十八次大会于2023年3月13日在公司会议室以当场融合通信方式举办。此次会议报告于2023年3月3日以电子邮件形式传出。此次会议应参加执行董事9人，真实列席会议的董事长9人。会议由公司董事长纪金树老先生组织，监事、高管人员出席此次会议。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）决议并通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

决议状况：允许9票；抵制0票；放弃0票；决议结论：根据。

（二）决议并通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票；决议结论：根据。

本提案有待股东大会审议根据。

（三）决议并通过《关于2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《2022年年度董事会审计委员会履职情况报告》。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票；决议结论：根据。

（四）决议并通过《关于2022年度独立董事履职报告的议案》

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《2022年度独立董事履职报告》。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票；决议结论：根据。

本提案有待股东大会审议根据。

（五）决议并通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票；决议结论：根据。

本提案有待股东大会审议根据。

（六）决议并通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票；决议结论：根据。

本提案有待股东大会审议根据。

（七）决议并通过《关于2022年社会责任报告的议案》

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《2022年社会责任报告》。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票；决议结论：根据。

（八）决议并通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公示序号：2023-010）。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票；决议结论：根据。

独董对此项提案发布了一致同意独立建议。

（九）决议并通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《2022年度内部控制评价报告》。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票；决议结论：根据。

独董对此项提案发布了一致同意独立建议。

（十）决议并通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公示序号：2023-011）。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票；决议结论：根据。

独董对此项提案发布了一致同意独立建议。

本提案有待股东大会审议根据。

（十一）决议并通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》（公示序号：2023-012）。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票；决议结论：根据。

独董对此项提案展开了事先认同并且对该提案发布了一致同意独立建议。

本提案有待股东大会审议根据。

（十二）决议并通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公示序号：2023-013）。

决议状况：允许6票，抵制0票，放弃0票；决议结论：根据。

关联董事汪国清、吴华、郎丰平回避表决。

独董对此项提案展开了事先认同并且对该提案发布了一致同意独立建议。

本提案有待股东大会审议根据。

（十三）决议并通过《关于公司购买房产暨关联交易的议案》

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于公司购买房产暨关联交易的公告》（公示序号：2023-014）。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票；关联董事汪国清、吴华回避表决；决议结论：根据。

独董对于该提案发布了事先认同及赞同的单独建议。

（十四）决议并通过《关于2023年度申请银行授信额度的议案》

企业（含控股子公司、全资孙公司）依据业务发展需要，在2023本年度向银行借款总金额不超过人民币13亿的综合授信额度。授信额度种类包含但是不限于：固定资产贷款、银行汇票、银行承兑汇票、票据、个人信用、抵押借款等。之上向银行借款的信用额度最后以金融机构具体批准的信用额度为标准，之上信用额度并不等于企业的具体融资额，具体融资额需在信用额度内，并且以银行与企业所发生的融资额为标准，实际融资额将视企业运营资金实际需要来适时调整。

在相关信用额度方案范围之内，企业、控股子公司、全资孙公司（包含新开设、回收等形式获得全资子公司及全资孙公司）中间能够调济应用。借款期限内，信用额度可重复利用。以上向银行借款信用额度有效期限自企业2022年年度股东大会表决通过日起至2023年年度股东大会举办之日起计算。

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于2023年度申请银行授信额度的公告》（公示序号：2023-015）。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票；决议结论：根据。

本提案有待股东大会审议根据。

（十五）决议并通过《关于向全资子公司提供银行授信担保的议案》

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于向全资子公司提供银行授信担保的公告》（公示序号：2023-016）。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票；决议结论：根据。

独董对此项提案发布一致同意独立建议。

本提案有待股东大会审议根据。

（十六）决议并通过《关于提议召开公司2022年年度股东大会的议案》

经股东会决议，允许于2023年4月6日举办企业2022年年度股东大会，主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）同一天公布的企业《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-017）。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票；决议结论：根据。

特此公告。

江西省宏柏新材料有限责任公司

股东会

2023年3月15日

证券代码：605366证券简称：宏柏新材公示序号：2023-008

江西省宏柏新材料有限责任公司

第二届职工监事第十七次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

江西省宏柏新材料有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事第十七次大会职工监事于2023年3月13日在公司会议室以当场融合通信方式举办。此次会议报告于2023年3月3日以电子邮件形式传出。此次会议应参加公司监事3人，真实列席会议的公司监事3人。此次会议集结、举办合乎《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

会议由监事长周怀国老先生召开，整体参会公司监事经仔细决议和表决，产生下列决定：

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

决议状况：允许3票；抵制0票；放弃0票；决议结论：根据。

本提案尚要递交股东大会审议。

（二）表决通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

决议状况：允许3票；抵制0票；放弃0票；决议结论：根据。

本提案尚要递交股东大会审议。

（三）表决通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

审核确认，职工监事觉得股东会编制与决议江西省宏柏新材料有限责任公司2022年年报程序适用法律法规、行政规章及证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了上市公司具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》。

决议状况：允许3票；抵制0票；放弃0票；决议结论：根据。

本提案尚要递交股东大会审议。

（四）表决通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公示序号：2023-010）。

决议状况：允许3票；抵制0票；放弃0票；决议结论：根据。

（五）表决通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

职工监事觉得：企业2022本年度股东分红及资本公积转增股本的解决方案根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求履行了必须的决策制定；此次股东分红及资本公积转增股本的解决方案充分考虑到企业目前的业务发展必须、获利能力、融资需求及现金流量情况等多种因素，不存在损害公司及股东利益的现象，有利于公司的长期、身心健康、不断、稳步发展。

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公示序号：2023-011）。

决议状况：允许3票；抵制0票；放弃0票；决议结论：根据。

本提案尚要递交股东大会审议。

（六）表决通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》（公示序号：2023-012）

决议状况：允许3票；抵制0票；放弃0票；决议结论：根据。

本提案尚要递交股东大会审议。

（七）表决通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公示序号：2023-013）。

决议状况：允许3票；抵制0票；放弃0票；决议结论：根据。

本提案尚要递交股东大会审议。

（八）表决通过《关于公司购买房产暨关联交易的议案》

职工监事觉得：江西省景洲房地产业资产报告评估有限责任公司对本次交易房产展开了评定，并提交了房地产评估项目分析报告（赣景洲【2023】(房评)字第0051号）。看涨期权评定公平公正，没有发现资产评估机构与委估方存有独特利益关系。此次关联方交易以评估值为载体且经彼此共同商定价钱，买卖标价遵循了公平公正、公平、公允价值的基本原则。此次关联方交易事项决议程序合法，企业关联董事在提议决议时展开了逃避。因而，对于我们来说本次购买房屋暨关联交易事宜公允价值，未危害非关系股东权益。

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于公司购买房产暨关联交易的公告》（公示序号：2023-014）。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票；决议结论：根据。

（九）表决通过《关于2023年度申请银行授信额度的议案》

企业（含控股子公司、全资孙公司）依据业务发展需要，在2023本年度向银行借款总金额不超过人民币13亿的综合授信额度。授信额度种类包含但是不限于：固定资产贷款、银行汇票、银行承兑汇票、票据、个人信用、抵押借款等。之上向银行借款的信用额度最后以金融机构具体批准的信用额度为标准，之上信用额度并不等于企业的具体融资额，具体融资额需在信用额度内，并且以银行与企业所发生的融资额为标准，实际融资额将视企业运营资金实际需要来适时调整。

在相关信用额度方案范围之内，企业、控股子公司、全资孙公司（包含新开设、回收等形式获得全资子公司及全资孙公司）中间能够调济应用。借款期限内，信用额度可重复利用。以上向银行借款信用额度有效期限自企业2021年年度股东大会表决通过日起至2022年年度股东大会举办之日起计算。

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于2023年度申请银行授信额度的公告》（公示序号：2023-015）。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票；决议结论：根据。

本提案尚要递交股东大会审议。

（十）表决通过《关于向全资子公司提供银行授信担保的议案》

为了实现分公司2023本年度业务发展必须，提升分公司运营效率，允许企业为分公司宏柏商贸一人有限公司给予总额不超过2,500.00万美元贷款担保。这次贷款担保事宜不存在损害公司以及广大投资者权益的状况。

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于向全资子公司提供银行授信担保的公告》（公示序号：2023-016）。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票；决议结论：根据。

本提案尚要递交股东大会审议。

（十一）表决通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

职工监事觉得：目前已经设立了较为成熟的内控体系，符合我国有关法律法规的要求以及企业生产安全管理的实际需求，并能够获得有效落实，该体系的建立对公司经营的各个阶段也起到了比较好的风险防控和控制作用，股东会关于企业内部控制评价汇报真正、客观的体现了企业内控制度的建立和运行状况。

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《2022年度内部控制评价报告》。

决议状况：允许3票；抵制0票；放弃0票；决议结论：根据。

特此公告。

江西省宏柏新材料有限责任公司

职工监事

2023年3月15日

证券代码：605366证券简称：宏柏新材公示序号：2023-017

江西省宏柏新材料有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年4月6日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2022年年度股东大会

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年4月6日14点00分

举办地址：江西省乐平市塔山工业区宏柏新材应用商店公司办公室

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月6日

至2023年4月6日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案各自早已2023年3月13日举行的第二届股东会第十八次会议第二届职工监事第十七次会议审议根据，主要内容详细企业发布在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的通知。与此同时公司将在此次股东会举行前，上海证券交易所网址刊登《2022年年度股东大会会议资料》

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：提案6、提案7、提案8、提案10

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案8

应回避表决的相关性股东名称：关系公司股东南昌龙厚建材有限公司、新余市宝隆企业管理中心（有限合伙企业）、吴华回避表决

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）备案方法：

1、法人代表/其他组织公司股东应当由法人代表/责任人、法人代表/责任人或是股东会、别的决定组织决定受权和委托委托代理人列席会议。法人代表/责任人列席会议的，应提供身份证原件、能确认其具备法人代表/责任人资质的合理证实；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供身份证原件、法人代表/其他组织公司股东部门的法人代表/责任人或者其股东会、别的决定组织依规开具的书面形式法人授权书。2、自然人股东亲身列席会议的，应提供身份证原件或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、个股账户；授权委托别人列席会议的，应提供个人有效身份证、公司股东法人授权书。3、外地公司股东可以用信件或发传真方法办理登记，同时提供这一规定的有效身份证件复印件，备案时长同下，信件以本公司注册地江西省乐平市接收到的邮戳为标准。

（二）当场备案时长：2023年4月4日早上9：30-11：30，在下午1：30-3：30。（三）备案地址：江西省乐平市塔山工业区宏柏新材应用商店写字楼，手机：0798-6806051。

六、其他事宜

手机联系人：张捷；

联系方式：0798-6806051；

传真号码：0798-6811395；

电子邮件：hpxc@hungpai.com；

参会公司股东吃住和差旅费自立，开会时间大半天。

特此公告。

江西省宏柏新材料有限责任公司股东会

2023年3月15日

配件1：法人授权书

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

江西省宏柏新材料有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月6日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

公司代码：605366公司简称：宏柏新材

江西省宏柏新材料有限责任公司

2022年年度报告摘要

第一节重要提醒

1年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到上海交易所网址www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报内容的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3企业整体执行董事参加董事会会议。

4中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

1.2021年12月20日，公司召开第二届股东会第八次大会，表决通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，允许公司使用自筹资金以集中竞价交易方法回购公司股份，用以执行股权激励计划，截止到2022年2月21日，企业以集中竞价交易方法回购股份总计应用现钱44,296,633.00人民币（没有合同印花税、佣金等交易手续费）。依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定，股份回购额度视作股票分红。

2.2023年3月13日，公司召开第二届股东会第十八次大会，表决通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，该方案尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过后执行。企业以执行权益分派的除权日注册登记的总市值为基准，向公司股东每10股派发现金红利2.5元（价税合计），每10股转增4股。在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化的，拟保持每一股分派及转赠占比不会改变，适当调整分派及转赠总金额，将再行公示实际调节状况。

第二节公司概况

1公司概况

2当年度公司主要业务介绍

公司主要业务为多功能性氯硅烷的开发、生产销售。依据证监会公布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，企业归属于“C26—化工原料和化学产品加工制造业”；依据中国统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，企业归属于“C26—化工原料和化学产品加工制造业”。

(1)行业现状表明

2023年1月15日，中商产业研究院公布2023年我国多功能性氯硅烷市场容量及行业发展趋势走势分析，因为世界经济增长的多样化，多功能性氯硅烷消费一直保持相对性很快的提高，与全球经济的发展水平成正比，增长的动力主要来自于全球经济的需要推动和新兴工业应用领域开发设计。依据SAGSI的判断，未来五年内，传统式消费赛道如再生橡胶、黏合剂、涂料和塑料造粒等要求依然会组成多功能性氯硅烷消费需求的绝大多数，并保持良好提高。受新材料行业需求拉动，复合材质行业会以较高速度增加。2021年在我国多功能性氯硅烷交易总产量大约为21.9万吨级。

现阶段，中国已成为全世界最大的多功能性氯硅烷生产制造、出入口与消费的国家。依据SAGSI统计分析，2021年我国多功能性氯硅烷制造业企业40好几家，生产能力约55.76万吨级/年（没有化工中间体），生产量大约为32.26万吨级，消耗量为21.89万吨级，较2020年各自提高13.6%、16.0%和9.6%，在其中销量增长比较快主要得益于2021年中国风电等复材能源业持续增长，推动了氯硅烷消费赛道增长。随着我国行业进一步发展，预估2026年我国多功能性氯硅烷生产量为38.1万吨级，领域将进一步往我国集中化。

（2）企业所处市场地位

企业是中国硫含量氯硅烷生产制造细分领域中具有绿色经济体系及技术领先产业产值的企业之一。依据《中国硅产业年鉴（2014）》的统计，企业为我国多功能性氯硅烷龙头企业之一，领域排名前三。经中石油和化工委员会评定，2016-2018年，企业硫含量偶联剂在全球范围内和国内市场的市场占有率连续三年位列第一。经工信部、中国工业经济委员会鉴定，公司在2019年11月列为第四批加工制造业单项冠军示范性企业名录。2022年1月26日经中石油和化工委员会证明其硫含量偶联剂2019年至2021年期内在国内外市场排行均是第一。

（1）主营业务

报告期公司主要业务未产生变化，主要是针对多功能性氯硅烷、纳米硅材料及硅基新型材料及其它化学助剂的开发、生产与销售，是中国硫含量氯硅烷生产制造细分领域中具有绿色经济体系及技术领先产业产值的企业之一。依据《中国硅产业年鉴（2014）》及《精细化工与专用化学品》的统计，企业为我国多功能性氯硅烷龙头企业。

企业的主要产品包括偶联剂和气相白炭黑等，在其中偶联剂对企业营业收入贡献比例在90%之上，主要运用于塑胶及车胎、工程建筑、纺织品、药业、涂料等领域。

（2）运营模式

生产方式：企业通常采用“供应链一体化”的生产方式。企业一般会融合市场供需、顾客市场需求分析及在手订单状况，由生产技术部依照顾客确立的产品型号、供货时间、品质数量劳动组织，并告知采购部依据生产制造交易完成状况，即时变动材料采购方案、调节生产制造次序，融洽市场资源配置，满足用户特殊需求。企业一般也会在销售订单前提下，确保一定的库存值，以便顾客的附加必须。

营销模式：企业产品主要是通过销售和分销的二种销售模式，销售区域面对中国与国际两个市场。企业对于销售客户及经销商顾客，针对出口顾客，企业也会考虑汇率变化风险性、出入口要承担费用（如运输费用、出入口操作费）等多种因素对市场开展加持。针对经销商类顾客，企业也会考虑代理商资本成本、物流仓储配送费等融合代理商本地市场状况给与代理商一定利益转让。

采购方式：公司产品的原材料主要包含硅块、氯丙烯、工业乙醇、碳黑。采购部门每个月依据生产规划同时结合原材料总量制订采购方案。购置向制造商直供及向销售商购置相结合的，针对不同原材料，选择不同的采购流程，保证原材料供应充足、购置价格实惠。

报告期，企业的运营模式未发生重大变化。

3公司主要财务信息和财务指标分析

3.1近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

3.2当年度分季度关键财务信息

企业：元货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用√不适合

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:股

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用√不适合

5企业债券状况

□可用√不适合

第三节重大事项

1企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的重大变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

报告期，当面对国际性俄乌冲突、市场经济体制生存压力等新时期下，企业对外开放从容应对宏观环境冲击的危害，对里重点围绕企业年度经营目标，立足于主营，加快构建第二套5万吨级三氯氢硅及各类生产能力，进一步丰富新品，提高原有商品生产量，商品订单数量价同期相比均有所提高；与此同时，再次扩展翠绿色循环系统全产业链，充分运用产业链和绿色经济优点，强化内部管理和成本控制，减少生产成本，提高企业竞争优势，完成了主营业务收入和净利润的双增长。2022本年度，实现营业收入169,762.80万余元，与去年同期相比提高32.32%；完成属于发售股东纯利润35,237.63万余元，与去年同期相比提高110.20%。

2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用√不适合

证券代码：605366证券简称：宏柏新材公示序号：2023-009

江西省宏柏新材料有限责任公司

2022年年度关键运营数据公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

江西省宏柏新材料有限责任公司(下称“企业”)依据上海交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工（2022年修订）》相关规定，现就2022年年度关键运营数据公布如下所示：

一、主营产品的产量、销售量及收益完成状况

二、主营产品和原料的价格波动状况

（一）关键产品报价变化情况（未税）

（二）关键原料价格变化情况（未税）

三、报告期没有其他对企业生产运营具备深远影响的事宜

本公告之运营数据早已财务审计，之上数据信息源于企业报告期财务报表，给投资者及时掌握企业生产运营概述的用处，董事会提示投资人谨慎使用这个等相关信息。

特此公告。

江西省宏柏新材料有限责任公司股东会

2023年3月15日

证券代码：605366证券简称：宏柏新材公示序号：2023-010

江西省宏柏新材料有限责任公司

有关2022年年度募资储放和实际

应用情况的专项报告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、募资基本概况

（一）具体募资金额资产结算时间

依据中国保险监督管理委员会《关于核准江西宏柏新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2020〕1499号）审批，江西省宏柏新材料有限责任公司（下称“企业”）初次向社会公布发售人民币普通股（A股）个股8,300.00亿港元，本次发行价格是每一股rmb9.98元，募资总额为rmb828,340,000.00元，扣减发行费rmb（没有企业增值税7,803.44万余元），具体募资净收益为人民币75,030.56万余元。本次发行募资已经在2020年8月6日所有及时，并且经过中汇会计师事务所（特殊普通合伙）检审，于2020年8月6日出具了《验资报告》（中汇会验〔2020〕5376号）。

（二）募集资金使用与盈余状况

截止到2022年12月31日，我们公司募资具体应用情况为：

注：2022/12/31日七天通知存款账户余额为：10,000,000.00。

二、募资管理方法状况

（一）募资管理方法状况

为加强企业募资管理与应用，维护债权人权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海交易所上市企业自律监管引导第1号——规范运作》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，根据企业具体情况，公司已经建立了《募集资金使用管理制度》，对募资推行专用账户存放规章制度，对募资的储放、应用、项目实施管理、投资项目的变动及应用情况的监管展开了要求。企业已经在2020年8月与承销商中信证券股份有限责任公司、工商银行有限责任公司上饶分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》；于2020年8月与承销商中信证券股份有限责任公司、中国信托商业服务银行股份有限公司深圳分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》；于2020年8月与承销商中信证券股份有限责任公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司上饶分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》；于2020年8月与承销商中信证券股份有限责任公司、我国银行股份有限公司上饶分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，进一步明确了各方面的权利与义务。以上协议书与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别，企业使用募资时就已经严苛遵循执行。

（二）募集资金专户存放状况

截止到2022年12月31日，募集资金专户存放（包括购买理财）情况如下：

企业：rmb/元

[注]企业为提升募集资金使用经济效益，公司使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务。2021年10月28日，宏柏新材与江苏银行杭州市支行签定协定存款协议书，在江苏银行存储的募资以协定存款方法储放。协定存款的银行结算账户为：33200188000441017；除此之外，公司采购了中国邮储银行7天通知存款商品，存定期帐户：936005020000100059。

三、募资的具体应用情况

（一）募集资金投资项目的项目执行情况

企业严格执行《募集资金管理办法》应用募资，截止到本报告期末募资具体应用情况详细附注1：募集资金使用状况一览表。

（二）募资前期资金投入及更换状况

报告期，企业不会有募资前期资金投入及更换状况。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

截止到2022年12月31日，企业不会有应用闲置募集资金临时补充流动资金状况。

（四）闲置募集资金开展现金管理业务的现象

2021年8月23日召开企业第二届股东会第五次会议第二届职工监事第五次大会，决议并通过《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。允许公司使用最大不超过人民币36000.00万元临时闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好的、有保底合同约定的投资理财产品，自董事会审议通过生效日12个月合理，在上述情况信用额度及时限范围之内，能够循环系统翻转应用。

2022年8月24日举办第二届股东会第十三次和第二届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许拟应用信用额度不超过人民币18,000.00万余元（含本数）的临时闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好、达到保底标准的银行理财，使用年限自股东会表决通过生效日12月内，在相关信用额度及决定期限内，资产循环再生翻转应用。

截止到2022年12月31日，公司使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的情况如下：

企业：rmb/万余元

（五）用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况

截至2022年12月31日，企业不会有应用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况。

（六）应用超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象

截止到2022年12月31日，企业不会有应用超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象。

（七）结余募集资金使用状况

截止到2022年12月31日，企业不会有结余募集资金投资项目应用情况。

（八）募集资金使用的其他情形

截止到2022年12月31日，企业不会有募集资金使用的其他情形。

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

（一）变动募集资金投资项目状况

公司在2020年12月9日召开第一届股东会第三十一次会议第一届职工监事第十五次大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，此次拟变动募投项目“新式有机硅材料工程项目”，新式有机硅材料工程项目由原产地能5,000吨拟调整为年产量9,000吨。新项目生产工艺发生变化，由丙烯腈法调整为氨解法。主要内容详细公司在2020年12月11日上海证券交易所网址公布的《江西宏柏新材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公示序号：2020-024）。

变动募集资金投资项目登记表详细本报告“附注2：变动募集资金投资项目登记表”。

（二）募集资金投资项目对外开放出让或更换状况

截止到2022年12月31日，募集资金投资项目不会有对外开放出让或更换状况。

五、募集资金使用及公布存在的问题

截止到2022年12月31日，我们公司立即、真正、精确、全面地公布了有关信息，募集资金使用及公布不会有基本问题。

六、2次之上股权融资且当初存有募资使用的状况

我们公司不会有2次之上股权融资且当初存有募资使用的状况。

七、会计事务所对企业2022本年度募资储放与应用情况开具的鉴证报告的结论性意见和建议

对于我们来说，宏柏新材公司管理人员编制《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》合乎《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及相关文件格式引导的相关规定，如实陈述了宏柏新材企业2022本年度募资具体储放与应用情况。

八、承销商对企业本年度募资储放与应用情况所出示重点核查报告的结论性意见和建议

承销商根据审查相关信息、沟通交流采访、现场核查等多种形式对宏柏新材募资的储放与应用情况进行专项审查认为：宏柏新材首次公开发行股票募资在2022年度的储放和应用合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关法律法规与公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司已经立即、真正、精确、全面地公布了募资储放和应用相关信息，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象，不会有违规使用募资的情况。

特此公告。

江西省宏柏新材料有限责任公司股东会

2023年3月15日

附注1：

募集资金使用状况一览表

企业：元

注1：“年度资金投入募资总金额”包含募资到帐后“年度资金投入额度”及具体已更换前期投放额度。

注2：“截止到期终服务承诺资金投入额度”以最近一次已公布募资融资计划为基础明确。

注3：“年度达到的经济效益”的计算口径、计算方式应当与服务承诺经济效益计算口径、计算方式一致。

附注2：

变动募集资金投资项目登记表

企业：元

注：“年度达到的经济效益”的计算口径、计算方式应当与服务承诺经济效益计算口径、计算方式一致。

证券代码：605366证券简称：宏柏新材公示序号：2023-011

江西省宏柏新材料有限责任公司

有关2022本年度股东分红及资产

公积金转增股本计划方案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●每一股比例、每一股转赠占比：A股每10股派发现金红利2.5元（价税合计），每10股转增4股。

●此次股东分红、公积金转增总股本以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，具体时间将于权益分派执行声明中确立。

●在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化的，拟保持每一股分派及转赠占比不会改变，适当调整分派及转赠总金额，并再行公示实际调节状况。

●此次股东分红及资本公积转增股本计划方案尚要递交股东大会审议。

一、利润分配方案具体内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，为我们公司开具的规范无保留意见审计报告。截止到2022年12月31日，江西省宏柏新材料有限责任公司（下称“企业”）期终总公司可供分配利润为人民币737,254,736.19元，2022本年度合并财务报表中归属于母公司所有者纯利润为人民币352,376,335.34元。

依据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的需求，根据企业具体运营状况及未来前景，企业拟定了2022本年度股东分红及资本公积转增股本计划方案，情况如下：

1、企业拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准分配利润，截止到2022年12月31日，企业总市值436,319,000股，拟将公司股东每10股发放股利2.5元(价税合计,)，预估共分配利润109,079,750.00元（价税合计）。再加上年度视作红股的回购股份额度44,296,633.00元，年度企业股票分红总金额153,376,383元，占2022本年度合并财务报表中归属于母公司所有者纯利润的比例为43.53%，剩下盈余公积结转成本下一年度。

2、企业拟以资本公积转增股本，每10股转增4股。截止到2022年12月31日，以企业总市值436,319,000股测算，此次转赠后，企业总市值大约为610,846,600股，实际股票数以企业执行结束法定条件后再行公布的《权益分派实施公告》中披露的股票数为标准。

如果在本公告公布日起至执行权益分派除权日期内，因可转债转股/回购股份/股权激励计划授于股权回购注销/资产重组股权回购注销等导致企业总市值产生变化的，公司拟保持每一股分派及转赠占比不会改变，适当调整分派及转赠总金额。如后面总市值产生变化，将再行公示实际调节状况。

此次利润分配方案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

二、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

公司在2023年3月13日举办第二届股东会第十八次大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，允许此次利润分配方案，并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。（下转D41版）