证券代码：000701证券简称：厦门信达公示序号：2023-17
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会没有看到否定提案。
2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
（一）会议召开状况
1、会议召开日期时长：
现场会议举办时长：2023年3月14日14:50
网上投票时长：2023年3月14日。在其中：
（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月14日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
（2）根据深圳交易所互联网技术网络投票的准确时间为：2023年3月14日9:15至15:00阶段的随意时长。
2、现场会议举办地址：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议厅
3、举办方法：当场网络投票及网上投票相结合的
4、召集人：董事会
5、节目主持人：老总李植煌老先生
6、大会的举办合乎《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（二）大会的参加状况
1、此次会议参加股东及股东代表227人，意味着股权269,337,928股，占上市企业有投票权股权总量的47.7060%。在其中：参加现场会议股东及股东代表10人，意味着股权247,719,328股，占上市企业有投票权股权总量的43.8769%；网上投票股东217人，意味着股权21,618,600股，占上市企业总股份的3.8292%。
参与决议的中小股东（除执行董事、公司监事、管理层和直接或总计持有公司5%之上股权之外的公司股东）220人，意味着股权22,574,600股，占上市企业总股份的3.9985%。在其中：进行现场网络投票股东3人，意味着股权956,000股，占上市企业有投票权股权总量的0.1693%；根据网上投票股东217人，意味着股权21,618,600股，占上市企业有投票权股权总量的3.8292%。
2、董事、公司监事、高管人员和印证侓师参加了此次会议。
二、方案决议状况
（一）此次会议采用现场会议与网上投票结合的表决方式
（二）决议状况
1、有关竞选第十一届董事会董事的议案
（1）竞选詹志东先生为企业第十一届股东会非独立董事的议案；
所取得的竞选投票数264,397,486股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.1657%。在其中所获得中小股东（除执行董事、公司监事、管理层和直接或总计持有公司5%之上股权之外的公司股东）竞选投票数17,634,158股，占列席会议中小股东持有股份的78.1150%。
决议结论：根据
（2）竞选苏毅先生为企业第十一届股东会非独立董事的议案；
所取得的竞选投票数263,946,385股，占列席会议全部公司股东持有股份的97.9982%。在其中所获得中小股东（除执行董事、公司监事、管理层和直接或总计持有公司5%之上股权之外的公司股东）竞选投票数17,183,057股，占列席会议中小股东持有股份的76.1168%。
决议结论：根据
二位执行董事侯选人均获参加股东会股东及股东代表持有表决权的二分之一之上允许，詹志东老先生、苏毅老先生当选为企业第十一届董事会董事。
企业第十一届董事会的执行董事组员中，不会有担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计超出董事数量二分之一的情况。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京市观韬中茂（厦门市）法律事务所
2、侓师名字：严君、杨倩玉侓师
3、总结性建议：
总的来说，本所律师认为，贵公司此次股东会的集结及举办程序流程合乎《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会人员和召集人资格真实有效；此次股东会的决议程序流程及决议结论真实有效。
四、备查簿文档
1、厦门信达有限责任公司二二三年第二次股东大会决议决定；
2、北京市观韬中茂（厦门市）法律事务所有关此次股东会的法律意见书。
特此公告。
厦门信达有限责任公司股东会
二二三年三月十五日
证券代码：000701证券简称：厦门信达公示序号：2023-18
厦门信达有限责任公司股东会决议公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
厦门信达有限责任公司（下称“企业”或“厦门信达”）第十一届股东会二二三本年度第三次会议通告于2023年3月7日以书面材料方法传出，并且于2023年3月14日在企业十一楼会议厅以当场与通信相结合的举办。大会需到执行董事9人，实到股东9人。此次会议由老总李植煌老先生组织，监事和高管人员列席。此次会议召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
与会董事通过用心决议，根据以下事项：
表决通过《关于调整公司第十一届董事会下设的部分专门委员会委员的议案》。
网络投票状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。
因为公司第十一届监事会成员产生变化，适当调整一部分专门委员会委员会：
1、股东会薪酬与考核委员会由独董程文文先生、刘大进老先生、执行董事曾源老先生出任委员会，由程文文先生出任主委。
2、股东会战略委员会由执行董事李植煌老先生、詹志东老先生、独董程文文先生出任委员会，由李植煌老先生出任主委。
3、股东会预算委员会由独董刘大进老先生、执行董事曾挺毅老先生、曾源老先生出任委员会，由刘大进老先生出任主委。
别的股东会专门委员会委员会组成不会改变。
三、备查簿文档
厦门信达有限责任公司第十一届股东会二二三本年度第三次会议决定。
特此公告。
厦门信达有限责任公司
股东会
二二三年三月十五日
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