证券代码：000886证券简称：海南高速公示序号：2023-017

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路有限责任公司（下称“企业”）2023年第二次临时董事会会议报告于2023年3月8日以书面材料方法或电子邮件方法向全体执行董事传出，大会于2023年3月14日在企业8楼会议室召开。大会需到执行董事9人，实到股东9人，在其中执行董事崔家炳老先生因公出差，并没有列席会议，其授权委托老总曾国华老先生列席会议并履行投票权；独董郝向丽女性因公出差，并没有列席会议，其授权委托独董金勇老先生列席会议并履行投票权。会议由老总曾国华老先生组织，企业一部分公司监事及部分高管人员列席，大会的集结、举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。大会以记名投票方法，审议通过了如下所示提案：

一、有关投资开发瑞海·新里城一期项目的议案

为做大做强公司现有土地资产，助力公司业务发展，公司全资子公司海南儋州市苏东坡雅苑置业有限公司拟投资79199.06万余元开发设计瑞海·新里城一期项目。

主要内容详细同一天发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于投资开发瑞海·新里城一期项目的公告》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

二、有关举办2023年第三股东大会决议的议案

董事会定为2023年3月31日（星期五）采用现场会议和网上投票紧密结合方法举办2023年第三次股东大会决议，决议《关于投资开发瑞海·新里城一期项目的议案》。

主要内容详细同一天发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

海南高速公路有限责任公司

股东会

2023年3月15日

证券代码：000886证券简称：海南高速公示序号：2023-018

海南高速公路有限责任公司

有关投资开发瑞海·新里城一期项目的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月14日召开2023年第二次临时董事会大会，表决通过《关于投资开发瑞海·新里城一期项目的议案》，股东会允许公司全资子公司海南儋州市苏东坡雅苑置业有限公司（下称“苏东坡购置产业”）项目投资79199.06万余元开发设计瑞海·新里城一期项目（下称“新项目”），整体规划开发设计住房、商业服务、酒店餐厅。现就详细情况公告如下：

一、境外投资简述

为做大做强目前土地资产，助力公司业务发展，公司全资子公司苏东坡购置产业拟投资开发设计瑞海·新里城一期项目，项目位于儋州市那大镇国盛路北端，投资总额79199.06万余元。

该投资不属于关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。依据《公司章程》相关规定，该事项尚要递交企业股东大会审议。

二、投资方向基本概况

（一）项目规划：瑞海·新里城一期项目

（二）新项目土地部位：瑞海·新里城一期项目坐落于儋州市那大镇国盛路北端，工程项目四至为：东到吉祥路、南到国盛路、西至道义路、北到宝岛路。

（三）新项目土地资源状况：

新项目土地总商业用地503.21亩，一期投资开发土地为B-03-16土地，土地证号为琼（2022）儋州市房产第0122582号，该地块建设面积67.04亩（44696㎡），用地性质分类为城镇住宅与商业混合用地（在其中零售商住用地25.6%、宾馆商业用地4.57%、城镇住宅用地69.83%），建筑容积率≤1.8、建筑间距≤30%、绿化率≥40%、建筑密度≤60m。

（四）整体规划：

依据《瑞海·新里城一期项目可行性研究报告》（下称“《可研报告》”）及《建设工程规划许可证》，新项目总用地面积44696㎡，建筑面积118075.71㎡，在其中地上建筑面积84001.7㎡。整体规划由四栋高层建筑、六栋沿街商业写字楼及一栋酒店餐厅商业服务办公楼构成。

1、住房：根据海南自贸港基本建设招才引智，及其儋洋一体化协同发展吸收的海量资金净流入人口数量的质量购房需求，拟整体规划四栋八单元，建筑面积57928.96㎡。

2、商业服务：根据对控规规定、地区整体规划、政策规定及其市场竞争力的充分考虑，拟整体规划六栋独幢沿街商业写字楼，商业写字楼建筑面积18510.84㎡。

3、酒店餐厅商业服务办公楼：根据对新项目土地标准、宾馆指标要求与对那酒店市场状况考虑，拟整体规划一栋酒店餐厅商业服务办公楼，打造出大城市连锁酒店。酒店餐厅商业服务办公楼总建筑面积7561.9㎡。

（五）项目定位

1、新项目总体定位及企业愿景

项目定位：以多元化商业服务为支撑的复合性聪慧人文社区。

项目愿景：将项目打造成海南西部大城市榜样。

2、新项目客群定位

（1）住房客户群

关键客户群根据当地刚性需求和改善型购房者为主导，目标消费群体为海南西部有固定收入的过程当中高端人群，及其海南自贸港和儋洋一体化“港产城”结合产生的专业人才购房需求和岛外购置产业需求人群。

（2）商业服务客户群

厦门顾客为主导，岛外顾客辅助，关键锁住本地无办公场所的头部企业、中央企业及品牌代理商、特色餐馆、超市连锁店及个体经营者商等，特别是海南自贸港和儋洋一体化发展所带来的运营需求客户。

（3）酒店客群

面对海南自贸港和儋洋一体化发展所带来的酒店集团创业者及本地私人投资顾客为主导。

（六）新项目规划方案

为保证项目工程施工质量，考虑到关键休息日、极端天气、工艺流程钢筋搭接条件等施工期相关因素，新项目施工工期拟订为18三个月，销售时间22月。

（七）工程总投资

工程总投资79199.06万余元，总建筑面积企业平方米工程造价6707.48元/㎡。开发设计成本测算如下所示：

（八）自有资金

企业流动资金及银行借款等。

（九）项目可研报告与重要性

1、可行性分析

2022年5月，一共海南省政府、海南省人民政府公布《关于支持儋州洋浦一体化发展的若干意见》（下称“《意见》”）。《意见》注重，推动儋州洋浦一体化发展，是省纪委、省委紧紧围绕海南自由贸易港建设全局性、综合区域经济发展做出的重要战略布署。提高儋州洋浦联动发展水准，坚持不懈港产城相结合，打造出海南省高质量发展的第三极。《意见》的实行为项目实施提供了强有力的政策扶持。为进一步优化生态环境保护，儋州市积极推动光吉河整治施工进度，现阶段项目建设方案已经通过专家评审会并规划修编进行。光吉河整治将进一步优化新项目所在地自然环境，为项目的质量保驾护航。

工程建设合乎儋州市港产城融合发展的需求，工程项目的投资建设将有利于促进此片区打造成儋州市商业服务、文化艺术、经济发展、文化教育、度假旅游等优质聚集的城市中心区；为当地人与未来引进优秀人才给予更舒适、身心健康、现代化居住条件，推动本地社会的进步和社会经济发展。现阶段，项目实施所需要的现行政策、销售市场利好消息，及其河道治理工程等外部环境因素都已具有，项目实施行得通。经财务报表分析结果显示，项目经济效益行得通。

2、重要性

项目实施基本建设是做大做强企业土地资产，助力公司运营发展的需求，都是贯彻执行《意见》精神实质，助推海南自贸港建设与儋洋一体化发展的需求，有益于完成较好的社会经济效益与经济收益的统一。

三、此次投资的目的、项目投资存有的风险性及应对策略

（一）目地：做大做强公司现有土地资产，助力公司业务发展。

（二）存有的风险性及应对策略：

1、市场风险及解决：针对房产开发来讲，我国国家宏观政策、财政局财政政策、税收优惠政策、最新法律法规都会作出调整。企业将加强政策判断，把握现行政策趋势同时做好解决，防止出现接触现行政策底线个人行为。

2、经营风险及解决：伴随着海南自贸港基本建设、儋洋一体化进程的实施，房地产业行业竞争将日趋猛烈。企业将高度关注行业动向，详略得当当地段土壤资源却不可再生性及项目榜样示范带动。根据市场需求状况，选用灵活多变的市场营销策略，避开经营风险。

3、建设和经营管理风险及解决：

项目建设周期很有可能受地质环境、水文水利、施工材料价格调整、楼市新政策管控等不确定因素产生的影响，企业将采用如下所示方法减少以上要素产生的不良影响：

（1）做好项目投资建设管理与销售经营管理方法，严格把控成本开支。

（2）搞好开发设计经营期成本控制，选用EPC施工总承包建设方式，在一定范围内迁移施工材料涨价风险性，避开设计变更、签证办理等导致基本建设成本上升风险。除此之外，为切实做好成本控制，企业拟聘找专业的设计方、设计咨询单位和工程造价咨询服务单位是项目提供技术专业适用，在初步设计阶段即开始启动成本控制。

（3）搞好运营期间因国家经济政策转变或其它不可抗拒因素等导致房市价钱下降的解决，根据具体情况及时纠正经营模式，突破现状，减少外部风险对该项目实施基本建设，销售经营产生的不良影响。

（4）工程施工质量风险性层面，严格把控招标会关，挑选出出色合作企业，根据合同文本设定，保证履行合同成果；在设计施工阶段，严格审查、定期检查考评；聘用专业化服务单位是项目提供管理支持，给项目实施上“商业保险”；在装配式住宅执行过程中，对装配式构件生产制造、运送、现场施工等各个环节提升质量控制措施。

四、此次项目投资对企业的危害

房产开发是公司的主营之一，这次项目投资有益于做大做强公司现有土地资产，合乎公司战略规划及经营发展的需求。此次项目投资不会对公司本期经营情况和经营业绩造成不利影响，加盟项目所获得的经营收入逆流后能提升企业盈利，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

五、别的

（一）本投资开发事宜尚要递交企业股东大会审议。

（二）企业将依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，密切关注瑞海·新里城一期项目开发进展状况，并依据有关规定立即履行信息披露义务。

六、备查簿文档

2023年第二次临时董事会会议决议。

特此公告。

海南高速公路有限责任公司

股东会

2023年3月15日

证券代码：000886证券简称：海南高速公示序号：2023-019

海南高速公路有限责任公司

有关举办2023年第三次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月14日召开2023年第二次临时董事会大会，定为2023年3月31日（星期五）采用现场会议和网上投票紧密结合方法举办2023年第三次股东大会决议。现就大会有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、大会届次：2023年第三次股东大会决议

2、召集人：企业第八届股东会。

3、会议召开的合理合法、合规：大会的集结、举办合乎相关法律法规、

行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议时长：2023年3月31日（星期五）14:50逐渐。

（2）网上投票时长：2023年3月31日（星期五）

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为：2023年3月31日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间为：2023年3月31日9:15至15:00的随意时长。

5、会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。企业通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东应选用当场网络投票、深圳交易所交易软件网络投票、深圳交易所互联网系统网络投票中的一种。同一投票权进行现场、交易软件与互联网反复网络投票的，以第一次网络投票为标准。

6、大会除权日：2023年3月24日（星期五）

7、参加目标：

（1）截至2023年3月24日（此次会议除权日）15:00收盘后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会，并且可以书面通知授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师。

8、现场会议举办地址：海南省海口市蓝天路16号高速路大厦七楼会议厅。

二、会议审议事宜

（一）此次会议审议事宜如下所示：

《关于投资开发瑞海·新里城一期项目的议案》

（二）公布状况

会议审议事宜早已企业2023年第二次临时董事会会议审议根据，主要内容详细2023年3月15日发表于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)里的《海南高速公路股份有限公司2023年第二次临时董事会会议决议公告》（公示序号：2023-017）、《海南高速公路股份有限公司关于投资开发瑞海·新里城一期项目的公告》（公示序号：2023-018）。

（三）着重强调事宜

按相关规定执行中小股东独立记票并公布公开投票，在其中中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。

三、提议编号

此次股东会不设总提案。

四、大会备案事宜

1、备案方法：自然人股东持股东账户卡、股东账户卡和身份证原件登记信息；授权委托人持身份证、法人授权书、受权人股东账户卡及持仓证实、受权人身份证扫描件；个人股公司股东企业营业执照副本复印件、法人代表身份证明书正本、法人代表盖章的受权委托书原件、法人代表身份证扫描件、出席人身份证户口本到公司申请登记（外地公司股东能够发传真或信件的形式备案）。

2、备案地址：海南省海口市蓝天路16号高速路大厦8楼董事会办公室

3、备案时长：2023年3月27日（早上9:30-11:30，在下午14:30-17:00）

4、大会联系电话：

手机联系人：张堪省、谭佳莹

联系方式：0898-66768394

发传真：0898-66790647

5、这次股东会现场会议开会时间大半天，参会人员的住宿及交通等费用自理。

五、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会采用当场网络投票和网上投票相结合的。公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。网上投票的实际投票流程请见附件1。

六、备查簿文档

企业2023年第二次临时董事会会议决议。

特此公告。

海南高速公路有限责任公司

股东会

2023年3月15日

配件1

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.网络投票编码为“360886”。

2.网络投票称之为“海高网络投票”。

3.填写决议建议

此次股东会提议均属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年3月31日的股票交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月31日9:15-15:00的随意时长。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2

法人授权书

兹委托（老先生/女性）委托参加海南高速公路有限责任公司2023年第三次股东大会决议，并按下列标示委托履行投票权。

常见问题：未明确网络投票标示的，理应标明是不是受权由委托人按自

自已的建议网络投票。

受托人名字（名字）：

受托人股东账号：

受托人股票数：

受托人签名（盖公章）：

授权委托时间：

有效期：

受托人身份证号：

受委托人身份证号：

受委托人签名（盖公章）：