证券代码：000151证券简称：中成股份公示序号：2023-12

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年3月14日，中成进出口贸易有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第三十七次会议以10票允许、0票放弃、0票反对决议结论，审议通过了《关于与中甘国际科特迪瓦有限责任公司发生关联交易的议案》，企业关联董事王多荣先生对该提案展开了回避表决。此次会议的举办和决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定；与此同时，公司独立董事对此次关联方交易开展事先认同并做出了独立性建议。现将有关事项公告如下：

一、科特迪瓦旱港项目基本情况

2019年5月，中成股份科特迪瓦子公司（下称“中成科特迪瓦子公司”）和业主科特迪瓦政府部门意味着签署了《科特迪瓦旱港建设项目“标段1”工程建设合同》。目前为止，小区业主已向中成科特迪瓦子公司付款15%自筹资金一部分所有订金（总计收付款381.26亿非洲法郎）。根据项目整体工作计划及和业主达成一致的工作计划，中成科特迪瓦子公司便已收到预付款一部分已实施项目营地的创建工作，正在进行中施工图纸审核、移民新村施工分包采购与招标等相关工作，别的各项任务正在推进中。

二、此次关联方交易简述

1、公司根据《公司承包工程项目分包管理办法》就新项目基地基本建设一部分展开了招标会、投标和评标，中甘国际性科特迪瓦有限公司（下称“中甘国际性科特迪瓦企业”）参加此次招投标，并依据投标结论定为中标方。中成科特迪瓦子公司拟和中甘国际性科特迪瓦企业签署合同，做为该项目移民新村拆迁安置房工程项目的承包单位，合同总金额46.02亿非洲法郎，约合人民币5,121.50万余元。

2、中甘国际性科特迪瓦企业为甘肃基础建设（控投）投资有限公司（下称“甘肃建投”）下级三级公司，在本地有着对应的已注册资质，工作经验丰富多彩，具有执行这个项目的资质证书标准。截止到本公告公布日，甘肃建投持有公司7.36%股权，为公司发展第二大股东。依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易组成关联方交易。

3、依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本合同总金额超出企业最近一期经审计资产总额5%，尚须提交公司股东大会审议。

4、依据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》，此次关联方交易不构成资产重组、借壳上市，没有向关联企业违规担保及资金占用费的现象，不必通过相关部门准许。

二、关联企业基本概况

中甘国际性科特迪瓦企业

1、公司注册地址：SCINourBlock2,RueduDocteurCalmette,MarcoryZone4c,Abidjan,C?ted’Ivoire

2、注册资金：1200万非洲法郎

3、责任人：蔡源广

4、业务范围：公共工程、建筑专业和工业设备安装工程、道路桥梁工程、国际贸易、房产开发、木料开发设计、旅游资源开发和经营、酒店业务、饮食业。

中甘国际性科特迪瓦企业在本地有着对应的已注册资质，工作经验丰富多彩，具有执行这个项目的资质证书标准。并不是失信执行人。截止到2022年12月31日，中甘国际性科特迪瓦公司总资产20,285.92万美金。

经查看，中甘国际性科特迪瓦企业并不是失信执行人。

三、买卖定价政策及定价原则

公司根据《公司承包工程项目分包管理办法》就新项目基地基本建设一部分展开了招标会、投标和评标，依据投标结论明确中甘国际性科特迪瓦企业为中标方，此次关联方交易遵照公平公正、有效、公平、互惠标准，中甘国际性科特迪瓦公司为该项目移民新村拆迁安置房工程项目的承包单位，与中成科特迪瓦子公司签署合同，合同总金额46.02亿非洲法郎，约合人民币5,121.50万余元。

四、协议书具体内容

（一）合同相对人

招标方：中成科特迪瓦子公司

承包方：中甘国际性科特迪瓦企业

（二）地址

特迪瓦费尔凯赛杜古干港新项目军营西边，具体地址在费尔凯赛杜古市往北10km处。

（三）建设规模

移民新村188套拆迁安置房现场作业，单台总建筑面积85.31㎡，单台占地总面积300㎡，总建筑面积约16,038.28㎡。

（四）合同总金额：46.02亿非洲法郎，约合人民币5,121.50万余元。

（五）具体内容

招标方承担施工现场管理、工程施工生产调度、全过程管控等相关工作；承包方担负该项目的土建工程施工等相关工作。

（六）合同违约责任

合同书一方的违规行为给彼此造成损失的，应赔付玄策一方因而所遭遇的全部损失（包含直接经济损失及间接损失）。如一方的违规行为给彼此带来的损失无法用钱量化计算，则按下列名义向守约方赔偿损失：违约方接到守约方同时要求纠正违规行为工作的通知后，如未能守约方指定时间内纠正其违规行为，需向守约方赔偿损失。

五、涉及到关联交易的别的分配

此次关联方交易没有其他分配。

六、买卖目标和对上市公司产生的影响

此次关联方交易系根据实际情况及实行新项目必须，且甘肃建投与企业拥有多年优良和密切的业务关系关联，此次关联方交易有益于充分发挥协作彼此各自优势，遵照定价的基本原则，公平公正，符合公司公司股东权益。

七、曾经今年初至公布日与关联人总计已经发生的各种关联交易的总额

2023年1月至本公示公布日，企业、中成科特迪瓦子公司和中甘国际性科特迪瓦企业未出现关联方交易。

九、独董事先认同和单独建议

公司独立董事事先已认同本提案，一致同意将该项提案递交股东会决议。公司独立董事觉得此次关联交易的决议和表决流程合乎相关规定。此次关联方交易系根据实际情况及实行新项目必须，有益于充分发挥协作彼此各自优势，遵照定价的基本原则，公平公正，符合公司公司股东权益。

十、备查簿文档

1、企业第八届股东会第三十七次会议决议

2、企业第八届职工监事第二十次会议决议

3、独董事先认同和单独建议

4、协议书（稿）

特此公告。

中成进出口贸易有限责任公司股东会

二二三年三月十五日

证券代码：000151证券简称：中成股份公示序号：2023-11

中成进出口贸易有限责任公司有关举办

二二三年第二次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：二二三年第二次股东大会决议

2、股东会的召集人：董事会

3、企业第八届股东会第三十七次会议审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二二三年第二次临时股东大会的议案》。此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开日期、时长：

现场会议举办日期和时间：2023年3月30日在下午14:30

网上投票时长：2023年3月30日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月30日早上9:15-9:25,9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年3月30日早上9:15—在下午15:00的随意时长。

5、大会的举办方法：

此次股东会采用当场决议与网上投票相结合的，企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、除权日：2023年3月23日

7、参加目标：

（1）截至2023年3月23日在下午收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的自然人股东。因此不可以参加现场会议股东，能够书面通知授权委托人列席会议或参加决议（法人授权书详见附件一)，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东；或者在网上投票期限内参与网上投票。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师。

8、现场会议地址：北京东城区安定门西东大街9号中成集团商务大厦公司会议室

二、会议审议事宜

以上提案早已2023年3月14日举行的第八届股东会第三十七次会议审议根据；主要内容详细企业在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的通知。以上提案归属于危害中小股东权益的重大事情，需要对中小股东的决议独立记票并公布；涉及到关联方交易事宜，关系公司股东需回避表决。

三、大会备案事宜

1、备案方法：公司股东出席会议，持股东账户卡或代管个股凭据及本人身份证，到企业登记，还可以用信件或发传真方法备案。

2、备案时长：2023年3月27日（早上9:00—11:30，在下午13:30—16:00）

3、备案地址：

（1）当场备案：企业证券事务部

（2）发传真方法备案：发传真：010-64218032

（3）信件方法备案：

详细地址：北京东城区安定门西东大街9号

邮编：100011

4、备案方法：

（1）公司股东的法人代表须持有股东账户卡、盖上公司印章的营业执照副本复印件、法人代表证明书与自己身份证补办登记；授权委托人参加的，还须持法人授权委托书和出席人身份证件。

（2）自然人股东须持身份证、股东账户卡或股东账户卡申请办理登记；受托参加股东委托代理人还须持有出席人身份证号码和法人授权书（详见附件一）。外地公司股东可以通过信件或发传真形式进行备案。

5、大会联系电话：

手机联系人：于泱博、尚巾

联系方式：010-86623518，发传真：010-64218032

电子邮件：complant@complant-ltd.com

邮编：100011

6、大会花费：列席会议公司股东吃住交通出行费用自理。

五、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票的实际操作步骤详见附件二。

中成进出口贸易有限责任公司股东会

二二三年三月十五日

附件一：

法人授权书

兹委托（老先生/女性）意味着我们公司/自己参加中成进出口贸易有限责任公司二二三年第二次股东大会决议,并委托履行投票权。

受托人名字/名字：

受托人企业营业执照/身份证号：

受托人持股数：

受托人股东账户号：

受委托人姓名：

受委托人身份证号：

对此次股东会提案的确立网络投票建议

注：1、此次股东会受托人对受委托人应该有确立网络投票建议标示，受权标示以“允许”、“抵制”、“放弃”下边的框架中打“√”为标准，未明确网络投票标示的，理应标明是不是受权由委托人按自己的观点网络投票。2、本委托有效期限：始行法人授权书签定之日到此次股东会完毕。3、受托人为企业法人，应加盖公章。

受托人：受委托人：

时间：时间：

配件二：

参与网上投票的实际操作步骤

一、互联网投票程序

1、网络投票编码：360151。

2、网络投票通称：中成网络投票。

3、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年3月30日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、通过网络投票软件的投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月30日早上9:15，截止时间为2023年3月30日在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

证券代码：000151证券简称：中成股份公示序号：2023-10

中成进出口贸易有限责任公司

第八届职工监事第二十次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口贸易有限责任公司职工监事于2023年3月10日以书面形式及电子邮件形式传出企业第八届职工监事第二十次会议报告，中成进出口贸易有限责任公司第八届职工监事第二十次大会于2023年3月14日在北京市安定门西东大街9号中成集团商务大厦企业会议室召开。此次会议需到公司监事三名，实到公司监事三名。出席本次大会的公司监事占应到监事人数的50%之上，大会的举办合乎《公司法》等有关法律、行政规章和企业章程的相关规定。

企业监事长罗鸿达老先生主持了此次监事会会议，大会选用投票表决方法，由节目主持人记票并宣布决议结论。此次职工监事以3票允许、0票放弃、0票抵制，审议通过了《关于与中甘国际科特迪瓦有限责任公司发生关联交易的议案》。

审核确认，职工监事觉得此次关联交易的决议和表决流程合乎相关规定。此次关联方交易系根据实际情况及实行新项目必须，有益于充分发挥协作彼此各自优势，遵照定价的基本原则，公平公正，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

特此公告。

备查簿文档：企业第八届职工监事第二十次会议决议

中成进出口贸易有限责任公司职工监事

二二三年三月十五日

证券代码：000151证券简称：中成股份公示序号：2023-09

中成进出口贸易有限责任公司

第八届股东会第三十七次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口贸易有限责任公司（下称“企业”）股东会于2023年3月10日以书面形式及电子邮件形式传出第八届股东会第三十七次会议报告，企业第八届股东会第三十七次会议于2023年3月14日以现场会议和通讯表决相结合的在北京市安定门西东大街9号中成集团商务大厦企业会议室召开。此次会议需到执行董事十一名，实到执行董事十一名，出席本次大会的执行董事占应到董事人数的50%之上，大会的举办合乎《公司法》等有关法律、行政规章和企业章程的相关规定。

公司董事长张朋先生主持了此次董事会会议，大会选用投票表决方法，由节目主持人记票并宣布决议结论；出席本次会议的是监事、高管人员。此次董事会会议决议并表决通过了如下所示提案：

一、以11票允许、0票放弃、0票抵制，审议通过了《关于审议公司向交通银行等商业银行申请综合授信的议案》；允许公司根据业务需要向下列银行办理综合授信额度：

1、向工商银行阜外街道分行申请办理6亿人民币综合授信额度，期为一年，业务流程种类为固定资产贷款、非融资性保函、保理融资、远期结售汇等。

2、向建设银行西四分行申请办理3.5亿人民币综合授信额度，期为一年，业务流程种类为固定资产贷款、融资模式、保理融资、非融资性保函等。

3、向交行和平里分行申请办理3亿人民币综合授信额度，期为一年，种类为个人信用、非融资性保函、衍生品、进口押汇等。

4、向民生银行北京分行申请办理1.5亿人民币综合授信额度，期为一年，业务流程种类为固定资产贷款、商业保理、贴现、中国国际信用证、银行汇票、进出口押汇、非融资性保函等。

5、向江苏银行北京分行申请办理1.5亿人民币综合授信额度，期为一年，种类为固定资产贷款、非融资性保函、保理融资等。

6、向光大北京分行申请办理2亿人民币综合授信额度，期为一年，种类为固定资产贷款、非融资性保函、保理融资、衍生品交易、进口押汇等。

7、向浙商银行北京分行申请办理1亿人民币综合授信额度，期为一年，种类为固定资产贷款、非融资性保函、保理融资等。

8、向招行北京分行申请办理1亿人民币综合授信额度，期为一年，种类为固定资产贷款、非融资性保函、国内信用证等。

9、向广发行北京分行申请办理1亿人民币综合授信额度，期为一年，种类为固定资产贷款、非融资性保函、银行汇票、国内信用证等。

二、以11票允许、0票放弃、0票抵制，审议通过了《关于审议公司二二三年度向商业银行申请借款的议案》；

结合公司业务需要，允许企业2023年度向工商银行、建设银行、民生银行、江苏银行、光大、浙商银行、北京银行、厦门国际银行、招行、广发行等银行业申请办理不得超过7.3亿的贷款。

三、以11票允许、0票放弃、0票抵制，审议通过了《关于注销公司孟加拉国代表处等驻外机构的议案》；为进一步优化配置，根据企业具体情况，允许企业注销孟加拉办事处、摩洛哥办事处、马来西亚服务处；与此同时，董事会受权高管申请办理以上外派组织销户的事宜。

四、以10票允许、0票放弃、0票抵制（关联董事王多荣对该提案回避表决），审议通过了《关于与中甘国际科特迪瓦有限责任公司发生关联交易的议案》；

独董已就本事项展开事先认同并做出单独建议；本提案要递交企业股东大会审议；主要内容详细同一天在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于与中甘国际科特迪瓦有限责任公司签署协议暨关联交易的公告》及《独立董事独立意见》。

五、以11票允许、0票放弃、0票抵制，审议通过了《关于提议召开公司二二三年第二次临时股东大会的议案》；根据我国相关法律法规和《公司章程》的相关规定，企业定为2023年3月30日举办企业二○二三年第二次股东大会决议。

主要内容详细同一天在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于召开公司二二三年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

备查簿文档：企业第八届股东会第三十七次会议决议

中成进出口贸易有限责任公司

股东会

二二三年三月十五日