(上接D25版)

五、会计制度及计算标准

公司根据国家财政部《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》等有关规定以及手册，对拟实施的期现套利业务流程进行一定的计算解决，体现负债表及利润表相关业务。

六、履行决议流程和有关建议

（一）股东会决议状况

企业第一届股东会第四十二次会议审议根据《关于公司2023年度套期保值计划的议案》，允许公司及分公司进行期现套利业务流程。

（二）职工监事决议状况

企业第一届职工监事第二十六次会议审议根据《关于公司2023年度套期保值计划的议案》，公司监事会觉得公司及分公司进行产品及外汇套期保值业务流程，有益于灵活运用期货市场功能，有效避开生产运营所需资料价格调整、汇率变动给公司运营产生的不良影响。本事宜不存在损害公司及股东利益的情形，合乎证监会、深圳交易所等有关文件的相关规定。

（三）独董建议

经核实，独董一致认为企业决议该事项程序符合我国相关法律法规、法规和《公司章程》等相关规定。公司及分公司开展期现套利业务流程遵照稳定标准，没有进行以投机性为主要目的买卖，全部期现套利业务流程都以正常的生产运营为载体，以实际生产经营活动为支撑，以避免和预防汇率风险为主要目的，不存在损害公司股东特别是中小型股东利益的情形。与此同时，企业制订《商品期货套期保值业务管理制度》、《外汇套期保值业务管理制度》，健全业务申请流程，明确科学合理的会计核算原则，严控风险。

因而，独董一致同意公司及分公司依照管理制度的相关规定进行期现套利业务流程。

（四）承销商审查建议

经核实，承销商觉得：

1.公司及分公司进行期现套利业务流程，为了能灵活运用期货市场的期现套利作用，避开企业采购和销售产品的价格起伏、汇率变动所形成的风险性，减少因产品价格的变化、汇率变动给企业经营效益带来的影响，具有必要性和可行性分析。

2.公司已经根据法律法规的需求制订《商品期货套期保值业务管理制度》、《外汇套期保值业务管理制度》，实施了较为完善的风险管控措施。

3.公司及分公司进行期现套利业务流程的事宜早已董事会、职工监事表决通过，且整体独董已发布确立赞同的单独建议，该事项尚要递交企业股东大会审议。

新三板创新层报请企业留意：在开展外汇套期保值业务过程中，要高度重视业务员的培训及风险性责任教育，贯彻落实风险管控具体办法及责任追究机制，避免以赢利为目的的投资行为，不得将募资直接和间接开展期现套利。

承销商报请投资者关注：尽管企业对期现套利业务流程实施了对应的风险管控措施，但期现套利业务流程原有金属价格波动风险、汇率变动风险性、买卖违约风险、支付款预测分析风险性及其内部结构规避风险等，都会对公司的经营销售业绩造成影响。

总的来说，华泰联合证券有限公司允许公司及分公司进行期现套利业务流程。

七、备查簿文档

1.第一届股东会第四十二次会议决议；

2.第一届职工监事第二十六次会议决议；

3.独董有关第一届股东会第四十二次会议相关事宜自主的建议；

4.华泰联合证券有限公司开具的《关于中伟新材料股份有限公司开展套期保值业务的核查意见》。

特此公告。

中伟新材料有限责任公司

股东会

二二三年三月十五日

证券代码：300919证券简称：中伟股权公示序号:2023-011

中伟新材料有限责任公司

有关竞选职工代表监事的通知

我们公司及职工监事全体人员确保公告内容真正、精准和详细，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中伟新材料有限责任公司(下称“企业”)第一届职工监事任职期已期满，依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及其《中伟新材料股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，公司监事会任期届满后须开展换届。为了保证职工监事的正常运转，公司决定开展换届。

企业第二届职工监事由3名公司监事构成，在其中非职工代表监事2名，职工代表监事1人。公司在2023年3月14日举办职代会，经参会职工监事用心决议，大会竞选陈伟祥先生为企业第二届职工监事职工代表监事（个人简历附后）。陈伟祥老先生将和企业股东会投票选举的2名非职工代表监事所组成的企业第二届职工监事，任职期三年，自第二届职工监事构成之日起测算，并依据《公司法》、《公司章程》的有关规定行使权力。

配件：第二届职工监事职工代表监事个人简历

特此公告。

中伟新材料有限责任公司

职工监事

二二三年三月十五日

配件：第二届职工监事职工代表监事个人简历

陈伟祥，男，1978年2月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。曾就职于三一重工股份有限责任公司、vivo商业连锁有限责任公司、恒大地产集团长沙市置业有限公司。2017年5月至2018年8月，出任湖南省中伟控股有限公司财务责任人；2018年8月迄今，出任企业法务总监。

截止到本公告公布日，陈伟祥老先生立即持有公司股份5000股，占公司总股本的0.0001%。与公司控股股东、控股股东、别的持有公司5%之上股权股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果的情况；不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所要求不可被选举出任上市公司董事、监事会和高管人员的情况。

证券代码：300919证券简称：中伟股权公示序号:2023-012

中伟新材料有限责任公司

有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据《中华人民共和国公司法》和《中伟新材料股份有限公司章程》的相关规定，经中伟新材料有限责任公司（下称“企业”）第一届股东会第四十二次会议审议根据，取决于2023年3月30日（星期四）举办企业2023年第一次股东大会决议（下称“大会”）。现就大会有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1.股东会届次：2023年第一次股东大会决议

2.股东会的召集人：董事会

3.会议召开的合理合法、合规：此次会议的集结、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

4.会议召开的日期、时长：

（1）现场会议举办时间是在：2023年3月30日（星期四）在下午2号开始

（2）网上投票时间是在：

根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月30日9:15-15:00；

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间：2023年3月30日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

5.大会的举办方法：此次股东会采用当场网络投票和网上投票相结合的举办。自然人股东只能选当场网络投票（当场网络投票能够授权委托人委托网络投票）和网上投票中的一种表决方式，同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理投票选举结论为标准。

6.证券登记日：2023年3月27日星期一

7.参加目标：

（1）在证券登记日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人，于证券登记日2023年3月27日（星期一）在下午深圳交易所收盘时，在我国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东；

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师。

8.现场会议举办地址：湖南长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议厅。

二、会议审议事宜

1.决议事宜

此次股东会提议名称和编码表

2.公布状况

以上提议提案早已公司召开的第一届股东会第四十二次会议及第一届职工监事第二十六次会议审议根据，主要内容详细企业2023年3月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的有关公示或文档。

3.特别提醒

提案6、7、8选用累积投票制逐一记名投票，应取非独立董事6人、董事3人、非职工代表监事2人。在其中，提案7独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实，股东会即可进行决议。公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过其拥有的竞选投票数。提议4为关系公司股东回避表决事宜，应回避表决的相关性股东名称：湖南省中伟控股有限公司、邓伟明、怀化弘新成达企业管理咨询合伙制企业（有限合伙企业）、陶吴。

企业对于该提案按相关规定执行中小股东独立记票并公布公开投票（中小股东指除上市公司执行董事、公司监事、高管人员、直接或是总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东）。

三、大会备案方式

1.备案方法

（1）公司股东备案：公司股东应当由法定代表人法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，需持股东账户卡、加盖公章营业执照副本复印件、法定代表人证明书及身份证补办登记；法人代表授权委托人列席会议的，委托人需持委托代理人身份证原件、加盖公章营业执照副本复印件、法人代表开具的法人授权书（文件格式详见附件三）、受托人股东账户卡、受托人身份证补办登记；

（2）法人股东备案：法人股东持身份证、股东账户卡或股东账户卡申请办理登记；法人股东授权委托人的，需持委托代理人身份证件、法人授权书（文件格式详见附件三）、受托人股东账户卡、受托人身份证补办登记；

（3）外地公司股东可采取信件或发传真的形式备案，发传真和信件以到达公司为准。拒绝接受手机备案。

2.备案时长：2023年3月30日12：00-14：00。

3.备案地址：湖南长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议厅

4.常见问题：参加现场会议股东和公司股东委托代理人请带上相关证明正本于股东会开始之前两小时抵达召开工作会议在现场进行备案。公司股东请细心填好《参会股东登记表》（配件二），便于确定备案。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为：wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件一。

五、其他事宜

1.联系电话

手机联系人：曾先生

联系方式：0856-3238558

发传真：0856-3238558

通信地址：湖南长沙市雨花区运达中央广场B座11楼

2.会务费用

这次股东会现场会议开会时间大半天，列席会议人员吃住及交通出行费用自理。

六、备查簿文档

1.第一届股东会第四十二次会议决议；

2.第一届职工监事第二十六次会议决议。

特此公告

中伟新材料有限责任公司

股东会

二二三年三月十五日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“350919”，网络投票称之为“中伟网络投票”

2.提案设定及建议决议

（1）提案设定

（2）填写决议建议或竞选投票数

对非累积投票提案，填写决议建议，允许、抵制、放弃；

（3）公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提议表述同样建议。

（4）在公司股东对同一提案发生总提议与分提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对分提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的分提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，再对分提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

（5）对同一提案的拉票以第一次合理网络投票为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年3月30日的股票交易时间，即9:15-9：25，9：30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月30日（当场股东会举办当日）9:15至15:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件（wltp.cninfo.com.cn）标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登录（wltp.cninfo.com.cn）在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

中伟新材料有限责任公司

2023年第一次股东大会决议出席会议公司股东申请表

注：

1.请使用正正楷填入全称及详细地址（需与股份公司章程中所载的同样）。

2.已填妥及签订的出席会议公司股东申请表，应当2023年3月29日17:00以前送到、邮递或发传真方法送到企业，拒绝接受手机备案。

3.参与现场会议股东或委托代理人，请于2023年3月30日12:00-14:00中间抵达会议召开的会议厅递交公司股东申请表。

配件三：

法人授权书

兹委托_________老先生/女性意味着自己/本公司参加中伟新材料有限责任公司2023年第一次股东大会决议大会，并代理商履行投票权。自己已了解到了企业相关决议事宜及内容，决议建议如下所示：

受托人：

受托人股东账号：

受托人股票数：

受托人签名：

受托人身份证号：

受委托人：

受委托人身份证号：

委托日期：

证券代码：300919证券简称：中伟股权公示序号:2023-019

中伟新材料有限责任公司

第一届职工监事第二十六次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保公告内容真正、精准和详细，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开状况

中伟新材料有限责任公司（下称“企业”）第一届职工监事第二十六次大会于2023年3月14日以通信方式举办。会议报告于2023年3月8日以电子邮箱等方式传出，大会需到公司监事七人，实到七人。会议由监事长贺启中老先生组织，会议召开合乎《公司法》和《公司章程》要求，大会真实有效。

二、会议审议状况

1.以7票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

由于企业第一届职工监事期满，依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，企业依照相关法律法规程序执行职工监事换届。企业第二届职工监事由3名公司监事构成，在其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会候选人尹桂珍女性、戴祖福先生为第二届职工监事非职工代表监事侯选人，与职代会投票选举的1名职工代表监事所组成的第二届职工监事。企业第二届职工监事任职期三年，自企业第二届职工监事构成之日起测算。

为保证职工监事的正常运转，在第二届监事会监事上任前，第一届监事会监事依然会根据法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，切实履行公司监事职位，不能有一切危害公司与股东利益的举动。

以上事宜需报请企业股东大会审议。

主要内容详细企业2023年3月15日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公示。

2.以7票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保的议案》

公司监事会允许关于企业及分公司（含公司全资子公司、子公司以及控投、合作经营各下属企业，相同）拟将证券等申请办理综合授信额度及贷款担保暨大股东、控股股东和关联企业为企业提供关联担保。

公司监事会觉得公司及分公司拟将证券等申请办理综合授信额度及贷款担保暨大股东、控股股东和关联企业为企业提供关联担保事宜内容与审批程序流程合乎《公司章程》等有关法律法规的相关规定，企业为子公司提供担保系保证其生产运营和流动资金周转的需求，严控风险，有助于企业业务的稳定发展，达到企业投资和经营扩大等融资需求及建设规划必须。公司控股股东、控股股东为公司及分公司申请办理金融机构综合授信额度公司担保，未收取任何费用，不存在损害公司及股东权益的情况。

以上事宜需报请企业股东大会审议。

主要内容详细企业2023年3月15日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公示。

3.以7票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于公司2023年度套期保值计划的议案》

职工监事允许关于企业2023本年度期现套利方案。

经核实，职工监事觉得公司及分公司进行产品及外汇套期保值业务流程，有益于灵活运用期货市场功能，有效避开生产运营所需资料价格调整、汇率变动给公司运营产生的不良影响。本事宜不存在损害公司及股东利益的情形，合乎证监会、深圳交易所等有关文件的相关规定。

主要内容详细企业2023年3月15日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公示。

以上事宜需报请企业股东大会审议。

三、备查簿文档

企业第一届职工监事第二十六次会议决议。

特此公告。

中伟新材料有限责任公司

职工监事

二二三年三月十五日