证券代码：002233证券简称：塔牌集团公示序号：2023-012

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

由于广东省塔牌集团有限责任公司（下称“企业”）于2022年3月14日举办第五届股东会第十九次会议审议根据《关于2022年度使用闲置自有资金与专业机构合作进行新兴产业投资的议案》，允许企业（含控股子公司）应用贷款最高额度不得超过（含）rmb1亿的闲置不用自筹资金开展新型产业项目投资期限已期满。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，公司在2023年3月14日举办第六届股东会第二次大会审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金与专业机构合作进行新兴产业投资的议案》，允许企业（含控股子公司）在全面保障平时营业性融资需求、不影响正常生产运营并有效规避风险前提下，正常使用贷款最高额度不得超过（含）rmb1亿的闲置不用自筹资金开展新型产业项目投资。现就相关情况公告如下：

一、项目投资简述

1、新型产业投资目的：提升中远期发展战略资源分配，长期性翻转培育企业的新型业务增长点，提高企业盈利能力。

2、新型产业投资额：应用贷款最高额度不得超过（含）rmb1亿美元开展新型产业项目投资。为此信用额度内，资产能够翻转应用。该审核信用额度没有过去本年度已公布过的投资项目。

3、新型产业投资范围：在政府碳减排、碳排放交易制度背景下，结合公司“一体两翼”发展战略目标的新兴产业发展方位，融合煤炭企业完成节能低碳高质量发展总体目标，主要是以面对新能源技术、科技创新驱动、翠绿色高质量发展的为主导的，包含但是不限于新型材料、新能源技术、绿色环保、信息科技、半导体材料等领域高品质成长型新项目。

4、新型产业投资方法：由分公司广东省塔牌创业投资管理有限责任公司依照《投资管理制度》要求根据项目情况选择与权威机构协作开展，实际明确项目投资时将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》中“与专业投资机构合作投资及协作”的相关规定开展信息公开。

5、自有资金：闲置不用自筹资金，自有资金依法依规。

6、投资周期：自第六届股东会第二次会议审议根据生效日12月。

二、履行审批流程

1、2023年3月14日，公司召开第六届股东会第二次大会审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金与专业机构合作进行新兴产业投资的议案》，决议状况：9票允许，0票否定，0票放弃。公司独立董事对于该提案已发布赞同的单独建议。

2、依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，此次应用闲置不用自筹资金开展新型产业项目投资的事宜在企业董事会决策管理权限内，不用提交公司股东大会审议。

3、此次应用闲置不用自筹资金开展新型产业项目投资不构成关联方交易。

三、投资风险分析及风险管控措施

1、经营风险

（1）股权投资基金，属长线投资，无明确收益。项目投资运行很有可能受国家宏观政策、财政局税收优惠政策、国家产业政策、相关法律法规、经济波动的改变、投资方向运营管理、交易方案等诸多要素危害，从而导致长期投资存在不确定性。

（2）新型产业项目投资需遵循相对应约定书，存有资金不能及时撤出，有一定的利率风险。

2、风险管控措施

（1）企业制定了《风险投资管理制度》、《投资管理制度》等管理制度，对投入的审批权、申请办理单位、操作步骤、汇报程序流程、资金使用情况的监管、责任部门及责任者等方面都进行了详尽要求，而且企业有较为完善的内部控制制度，实行情况良好。

（2）企业有较丰富的经验的投入营销团队，将来将进一步加强市场需求分析和调查、行业分析、风险评价等，用心评定合作平台和交易对手，进一步实行内部结构管理制度，严控风险。

（3）企业将严格按照程序执行项目论证和谨慎管理决策，如果需要能够聘用外界拥有丰富项目投资实战管理工作经验的工作人员为公司发展新型产业项目投资提供咨询，确保企业在交易前进行全面的、科学合理的论述，为合理管理决策给予可行性建议。

（4）采用适度的多元化投资、调节投资总额等方式来操纵经营风险。

四、对企业的危害

本新型产业项目投资合乎产业政策，符合公司发展战略目标，在立足于主营业务的前提下适当进行新型产业项目投资，寻找以新能源技术、科技创新驱动、翠绿色高质量发展的为主导的高品质成长型标底，长期性翻转培育企业的新型业务增长点，均衡单一产业链规律性起伏风险性，提升中远期发展战略资源分配，有益于不断、平稳的为企业造就发展的机会和核心竞争力，符合公司及公司股东利益。此次资金来自企业自筹资金，不会对公司今天和今后经营情况、经营业绩产生重大不良影响。

五、独董建议

1、根据对自有资金状况进行核查，明确公司拟与权威机构协作开展新型产业项目投资资金为公司发展自筹资金。

2、由于公司在2022年3月14日举行的第五届股东会第十九次会议审议根据有关应用闲置不用自筹资金1亿人民币与权威机构协作开展新型产业项目投资期限已期满，且公司目前经营情况正常的，经营情况和现金流量不错，在确保资产流动性和安全性前提下，在立足于主营业务的前提下正常使用闲置不用自筹资金1亿人民币与权威机构协作开展新型产业项目投资，有益于长期性翻转培育企业的新型业务增长点，均衡单一产业链规律性起伏风险性，提升中远期发展战略资源分配，有益于不断、平稳的为企业造就发展的机会和核心竞争力，符合公司及公司股东利益，不会对公司生产运营造成不利影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。

3、该事项决策制定依法依规。董事会制定了切实有效的《风险投资管理制度》、《投资管理制度》及其它风控措施，财产安全能够获得充分保障，经营风险能够得到有效控制。

综上所述，独董允许《关于2023年度使用闲置自有资金与专业机构合作进行新兴产业投资的议案》。

六、备查簿文档

1、企业第六届股东会第二次会议决议公示；

2、独董有关第六届股东会第二次会议审议的相关事宜自主的建议。

特此公告

广东省塔牌集团有限责任公司股东会

2023年3月14日

证券代码：002233证券简称：塔牌集团公示序号：2023-011

广东省塔牌集团有限责任公司

有关2023本年度应用闲置不用自筹资金

开展委托理财的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

由于广东省塔牌集团有限责任公司（下称“企业”）于2022年3月14日举办第五届股东会第十九次会议审议根据《关于2022年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，允许企业（含公司分支机构、下级控股子公司）应用贷款最高额度不得超过（含）rmb40亿的闲置不用自筹资金开展委托理财期限已期满。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，公司在2023年3月14日举办第六届股东会第二次大会审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，允许企业（含公司分支机构、下级控股子公司）在全面保障平时营业性融资需求、不影响正常生产运营并有效规避风险前提下，正常使用贷款最高额度不得超过（含）rmb40亿的闲置不用自筹资金开展委托理财。现就相关情况公告如下：

一、项目投资简述

1、委托理财目地：提升公司资金使用效益及资金收益水准，提高企业盈利能力。

2、委托理财额度：应用贷款最高额度不得超过（含）rmb40亿美元开展委托理财，包含保本理财产品。为此信用额度内，资产能够翻转应用，但时间内任一时点交易额（含项目投资的盈利开展追加投资的有关额度）不能超过委托理财信用额度。

3、委托理财方法：企业将按相关规定严格把控风险性，对投资理财产品进行全面的评定、挑选，将挑选资信情况及经营情况优良、无不良信用记录及赢利能力强达标专业理财组织做为受托方，并和受托方签订书面合同书，确立委托理财金额、时限、投资产品、彼此权利义务及责任等。受权高管承担执行和签定有关合同文本，由企业财务管理中心和分公司广东省塔牌创业投资管理有限责任公司依据《投资管理制度》要求开展具体步骤。

企业投资的委托理财商品，就是指合乎《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》界定的投资理财产品。

4、委托理财自有资金：闲置不用自筹资金，自有资金依法依规。

5、委托理财投资周期：自第六届股东会第二次会议审议根据生效日12月。

二、履行审批流程

1、2023年3月14日，公司召开第六届股东会第二次大会审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，决议状况：9票允许，0票否定，0票放弃。公司独立董事对于该提案已发布赞同的单独建议。

2、依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，此次应用闲置不用自筹资金开展委托理财的事宜在企业董事会决策管理权限内，不用提交公司股东大会审议。

3、此次应用闲置不用自筹资金开展委托理财不构成关联方交易。

三、投资风险分析及风险管控措施

1、经营风险

（1）盈利可变性风险性：委托理财受市场变化、国家经济政策、经济走势、利率走势、汇率走势、财政政策、经济政策等多方面因素的影响，造成委托理财的实际收益率存在不确定性。

（2）资产利率风险：投资理财产品的赎出、售卖及长期投资的完成遭受相对应产品报价因素的影响，需遵循相对应买卖结算规则及约定书，相较于流动资产存在着一定的利率风险。

2、风险管控措施

（1）企业制定了《风险投资管理制度》、《投资管理制度》等管理制度，对委托理财的决策制定、申请办理单位和程序，内控制度等进行了有关详尽要求，而且企业有较为完善的内部控制制度，实行情况良好。

（2）企业有较丰富的经验的投入营销团队，将来将进一步加强市场需求分析和调查、行业分析、风险评价等，用心评定合作平台和交易对手，进一步实行内部结构管理制度，严控风险。

（3）企业将严格执行谨慎投资原则，根据程序流程搞好授权委托理财产品前期调研，挑选稳定的投资产品，并依据金融市场转变适度适当资金投入，采用适度的多元化投资、调节投资总额等方式来操纵经营风险，确保资金安全性，争取资金的高效升值。

（4）企业将依据业务发展必须，科学安排配备资产配置和投资理财产品时限。

四、对企业的危害

公司目前经营情况正常的，经营情况不错。企业在全面保障平时营业性融资需求并有效规避风险前提下，运用部份闲置不用自筹资金融合金融体系问题进行委托理财，有利于提升企业资金使用效益及资金收益水准，提高企业盈利能力，也不会影响企业正常的生产运营，不会对公司今天和今后经营情况、经营业绩产生重大不良影响。

五、独董建议

1、根据对自有资金状况进行核查，明确公司拟开展委托理财资金为公司发展自筹资金。

2、由于公司在2022年3月14日举行的第五届股东会第十九次会议审议根据有关应用闲置不用自筹资金40亿美元开展委托理财期限已期满，且公司目前经营情况正常的，经营情况和现金流量不错，在确保资产流动性和安全性前提下，正常使用闲置不用自筹资金40亿美元开展委托理财，有利于提升企业资金使用效益及资金收益水准，提高企业盈利水平，不会对公司生产运营造成不利影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。

3、该事项决策制定依法依规。董事会制定了切实有效的《风险投资管理制度》、《投资管理制度》及其它风控措施，财产安全能够获得充分保障，经营风险能够得到有效控制。

综上所述，独董允许《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

六、备查簿文档

1、企业第六届股东会第二次会议决议公示；

2、独董有关第六届股东会第二次会议审议的相关事宜自主的建议。

特此公告

广东省塔牌集团有限责任公司股东会

2023年3月14日

证券代码：002233证券简称：塔牌集团公示序号：2023-010

广东省塔牌集团有限责任公司

有关2023本年度应用闲置不用自筹资金

开展股票投资的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

由于广东省塔牌集团有限责任公司（下称“企业”）于2022年3月14日举行的第五届股东会第十九次会议审议根据《关于2022年度使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，允许企业（含控股子公司）应用贷款最高额度不得超过（含）rmb15亿的闲置不用自筹资金开展股票投资期限已期满。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，为提升企业盈利能力，公司在2023年3月14日举办第六届股东会第二次大会审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，允许企业（含控股子公司）在全面保障平时营业性融资需求、不影响正常生产运营并有效规避风险和适当减少投资总额前提下，应用贷款最高额度不得超过（含）rmb12亿的闲置不用自筹资金开展股票投资。现就相关情况公告如下：

一、项目投资简述

1、股票投资目地：提升公司资金使用效益及资金收益水准，提高企业盈利能力。

2、证劵投资额：应用贷款最高额度不得超过（含）rmb12亿美元开展股票投资。为此信用额度内，资产能够翻转应用，但时间内任一时点交易额（含项目投资的盈利开展追加投资的有关额度）不能超过股票投资信用额度。

3、股票投资范畴：新股配售或是认购、个股及存托项目投资、债权投资及其深圳交易所评定的别的交易行为。

针对二级市场股票项目投资，企业将保持谨慎态度，视市场状况对投资总额开展严格把控，严格控制经营风险，将谨慎挑选投资方向，甄选销售业绩增长潜力大、公司治理结构运行比较标准、财务状况优良、符合监管机构标准的标底。

4、投资方法：应用公司及子公司股票账户或者通过专用账户形式进行项目投资，受权高管承担执行和签定有关合同文本，由分公司广东省塔牌创业投资管理有限公司和企业财务管理中心依据《投资管理制度》要求开展具体步骤。

5、股票投资自有资金：企业闲置不用自筹资金，自有资金依法依规。

6、证劵投资周期：自第六届股东会第二次会议审议根据生效日12月。

二、履行审批流程

1、2023年3月14日，公司召开第六届股东会第二次大会审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，决议状况：9票允许，0票否定，0票放弃。公司独立董事对于该提案已发布赞同的单独建议。

2、依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，此次应用闲置不用自筹资金开展股票投资的事宜在企业董事会决策管理权限内，不用提交公司股东大会审议。

3、此次应用闲置不用自筹资金开展股票投资不构成关联方交易。

三、投资风险分析及风险管控措施

1、经营风险

（1）盈利可变性风险性：金融市场受国家经济政策、经济走势等多方面因素的影响，企业将依据经济环境及其资本市场转变适度适量干预，因而股票投资的实际收益率不可预期，长期投资具备可变性。

（2）资产利率风险：投资理财产品的赎出、售卖及长期投资的完成遭受相对应产品报价因素的影响，需遵循相对应买卖结算规则及约定书，相较于流动资产存在着一定的利率风险。

（3）风险管控：相关人员在操作中存在不确定性风险性。

2、风险管控措施

（1）企业制定了《风险投资管理制度》、《投资管理制度》等管理制度，对股票投资的审批权、申请办理单位、操作步骤、汇报程序流程、资金使用情况的监管、责任部门及责任者等方面都进行了详尽要求，而且企业有较为完善的内部控制制度，实行情况良好。

（2）企业有较丰富的经验的投入营销团队，将来将进一步加强市场需求分析和调查、行业分析、风险评价等，用心评定合作平台和交易对手，进一步实行内部结构管理制度，严控风险。

（3）企业将严格按照程序执行项目论证和谨慎管理决策，如果需要能够聘用外界拥有丰富项目投资实战管理工作经验的工作人员为公司发展股票投资提供咨询，确保企业在交易前进行全面的、科学合理的论述，为合理管理决策给予可行性建议。

（4）采用适度的多元化投资、调节投资总额等方式来操纵经营风险。

（5）企业将依据业务发展必须，科学安排配备资产配置，减少组成风险性。

四、对企业的危害

公司目前经营情况正常的，经营情况不错。企业在全面保障平时营业性融资需求并有效规避风险前提下，运用部份闲置不用自筹资金融合金融市场状况适当参加股票投资，有利于提升企业资金使用效益及资金收益水准，提高企业盈利能力，也不会影响企业正常的生产运营，不会对公司今天和今后经营情况、经营业绩产生重大不良影响。

五、独董建议

1、根据对自有资金状况进行核查，明确公司拟开展股票投资资金为公司发展自筹资金。

2、由于公司在2022年3月14日举行的第五届股东会第十九次会议审议根据有关应用闲置不用自筹资金15亿人民币开展股票投资期限已期满，且公司目前经营情况正常的，经营情况和现金流量不错，在确保资产流动性和安全性及适当减少投资总额前提下，正常使用闲置不用自筹资金12亿美元开展股票投资，有利于提升企业资金使用效益及资金收益水准，提高企业盈利能力，不会对公司生产运营造成不利影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。

3、该事项决策制定依法依规。董事会制定了切实有效的《风险投资管理制度》、《投资管理制度》及其它风控措施，财产安全能够获得充分保障，经营风险能够得到有效控制。

综上所述，独董允许《关于2023年度使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。

六、备查簿文档

1、企业第六届股东会第二次会议决议公示；

2、独董有关第六届股东会第二次会议审议的相关事宜自主的建议。

特此公告

广东省塔牌集团有限责任公司股东会

2023年3月14日

证券代码：002233证券简称：塔牌集团公示序号：2023-008

广东省塔牌集团有限责任公司

有关回购公司股份执行结论暨股权变化的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省塔牌集团有限责任公司（下称“企业”）于2022年3月14日举行的第五届股东会第十九次大会逐一审议通过了《关于回购公司股份的议案》，允许公司使用自筹资金以集中竞价方式从二级市场回购公司股份，资产总额为不得超过40,000万余元（含）且不得少于20,000万余元（含），股份回购价钱不得超过11.88元/股（含）【因执行2021年本年度权益分派，回购价格将原“不得超过12.5元/股（含）”调整到“不得超过11.88元/股（含）”】，复购期为股东会表决通过复购计划方案生效日12个月，回购股份拟用作企业执行股权激励计划。截止2023年3月13日，公司本次股份回购届满，这次回购股份计划方案已执行结束，现就此次复购执行结论有关事项公告如下：

一、回购股份状况

1、公司在2022年3月19日公布了《回购报告书》（公示序号：2022-021），于2022年5月9日公布了《关于首次回购股份的公告》（公示序号：2022-037），公司在2022年5月6日以集中竞价方式初次执行回购股份，初次回购股份216.56亿港元，占公司总总股本0.18%，详细公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。

2、企业分别于2022年4月2日、2022年5月6日、2022年6月2日、2022年7月2日、2022年8月3日、2022年9月2日、2022年10月11日、2022年11月2日、2022年12月2日、2023年1月4日、2023年2月2日、2023年3月2日公布了《关于回购公司股份的进展公告》（公示序号：2022-024、2022-036、2022-038、2022-043、2022-049、2022-056、2022-062、2022-067、2022-070、2023-001、2023-004、2023-006），详细公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。

3、公司在2022年10月12日公布了《关于回购股份比例达1%暨回购进展公告》（公示序号：2022-063），于2022年12月9日公布了《关于回购股份比例达2%暨回购进展公告》（公示序号：2022-071），详细公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。

4、截止2023年3月13日，此次股份回购届满，在认购期限内，企业通过股份回购专用型股票账户以集中竞价交易方法总计回购股份2,585.52亿港元，占公司总总股本2.17%，最大卖价为8.95元/股，最少卖价为6.65元/股，收取的总额为204,729,428.24元（含交易手续费）。

5、公司本次回购股份总数、占比、价钱、自有资金及资产总金额、执行时限合乎深圳交易所有关回购股份的有关规定以及公司第五届股东会第十九次会议审议申请的复购计划方案。具体实施情况和原公布的复购计划方案不有所差异。

二、回购股份计划方案的实行对企业的危害

财务状况优良，此次股份回购，也不会对公司财务、运营、产品研发、外债执行水平和今后发展趋势产生重大影响。此次复购执行结束后，不会导致公司控制权产生变化，始终不变企业的上市公司影响力，不会导致企业的股权遍布不符企业上市条件。

三、复购期内有关行为主体交易股票状况

经公司自纠自查，自企业公布回购股份预案之日到公布复购结论暨股权变化公示前一日期内董事、公司监事、高管人员加持公司股权情况如下：

根据对企业未来前景的自信以及对于企业长线投资意义的认可，2022年9月14日至2022年9月20日期内，执行董事、公司监事、高管人员根据深圳交易所证券交易系统以集中竞价交易的形式总计加持公司股权41.64亿港元，占公司总总股本0.035%，详细情况详细公司在2022年9月22日公布的《关于董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划完成的公告》（公示序号：2022-059）。

此外，自企业公布回购股份预案之日到公布复购结论暨股权变化公示前一日期内企业大股东、控股股东不会有买卖公司股份的状况。

四、股权变化情况

公司本次回购股份数量为2,585.52亿港元，占公司总股本的比例是2.17%，回购股份现阶段所有存放于公司回购专用型股票账户中。

此次回购股份拟用作企业执行股权激励计划，若回购股份所有按照计划用以企业中后期股权激励计划，则企业的总市值不产生变化；如企业没能在股份回购完毕之后36个月内执行以上主要用途，或所回购股份未全部用于以上主要用途，没有使用的那一部分将依法进行销户，企业总市值往往会相应减少。

五、回购股份主要用途

此次回购的股权所有存放于公司回购专用型股票账户，拟用以执行股权激励计划。

六、回购股份方案实施的合规表明

公司回购股份的时间也、回购股份数量和集中竞价交易委托时间段合乎《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条、十九条的有关规定。

1、企业未能以下时间段内回购公司股份：

（1）公司年度报告、上半年度汇报公示前十个买卖日内，因特殊情况延迟公示日期，自原预定公示日前十个买卖日开始计算；

（2）企业季度总结报告、年报披露时间、业绩快报通告前十个买卖日内；

（3）自可能会对我们公司股票交易价格产生重大影响的重大产生之日或在管理过程中，至依规公布之日内；

（4）证监会要求其他情形。

2、企业初次回购股份客观事实产生之日（2022年5月6日）前五个买卖日企业股票总计交易量为83,415,100股。自企业执行回购股份方案之日起，企业每五个买卖日回购股份的总数最高值为5,659,600股（2022年5月6日至2022年5月12日），不得超过初次回购股份客观事实产生之日前五个买卖日企业股票总计成交量25%（即20,853,775股）。

3、企业以集中竞价交易方法回购股份的满足以下规定：

（1）委托价格不得为企业股票当日买卖上涨幅度限制价钱；

（2）禁止在深圳交易所开盘集合竞价、收盘后小时之内及股价无涨跌幅限制买卖交易日中进行股份回购委托；

（3）证监会和深圳交易所规定的其他规定。

特此公告

广东省塔牌集团有限责任公司股东会

2023年3月14日

证券代码：002233证券简称：塔牌集团序号：2023-009

广东省塔牌集团有限责任公司

第六届股东会第二次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省塔牌集团有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月2日以专职人员送出去及电子邮件、信息内容等形式向全体执行董事发出《关于召开第六届董事会第二次会议的通知》。2023年3月14日，企业在总公司写字楼四楼会议厅以现场会议方法召开第六届股东会第二次大会。会议由老总钟朝晖老先生组织。此次会议应参加执行董事9位，真实参加执行董事9位，企业整体公司监事、高管人员出席了此次会议，大会的召集召开与决议程序流程合乎法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及企业章程的相关规定。

与会董事经仔细决议并一致通过如下所示决定：

一、以9票允许、0票抵制、0票放弃表决通过《关于2023年度使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。

主要内容详细2023年3月15日证券日报、证劵日报、第一财经日报、上海证券报、巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）发表的《关于2023年度使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公示序号：2023-010）。

独董对于该提案出具了赞同的单独建议，详细巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以9票允许、0票抵制、0票放弃表决通过《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

主要内容详细2023年3月15日证券日报、证劵日报、第一财经日报、上海证券报、巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）发表的《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公示序号：2023-011）。

独董对于该提案出具了赞同的单独建议，详细巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

三、以9票允许、0票抵制、0票放弃表决通过《关于2023年度使用闲置自有资金与专业机构合作进行新兴产业投资的议案》。

主要内容详细2023年3月15日证券日报、证劵日报、第一财经日报、上海证券报、巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）发表的《关于2023年度使用闲置自有资金与专业机构合作进行新兴产业投资的公告》（公示序号：2023-012）。

独董对于该提案出具了赞同的单独建议，详细巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

广东省塔牌集团有限责任公司股东会

2023年3月14日