证券代码：001314证券简称：亿道信息公告序号：2023-013

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第二次股东大会决议。

2、会议召集人：董事会。

3、会议召开的合理合法、合规：2023年3月14日举行的第三届股东会第八次大会审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。此次股东会大会的集结、举办合乎相关法律法规、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开方法：当场和网上投票相结合的。

(1)当场网络投票：公司股东自己参加或是授权证书(见附件一)由他人参加现场会议并履行投票权；

(2)网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。同一投票权只能选当场网络投票或网上投票中的一种表决方式，不重复网络投票。如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次公开投票为标准。

5、会议召开日期和时间：

(1)现场会议时长：2023年3月30日(星期四)在下午15:00；

(2)网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年3月30日早上9:15~9:25，9:30~11:30，在下午13:00~15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票的时间为2023年3月30日9:15~15:00的随意时长。

6、除权日：2023年3月23日(星期四)

7、参加目标：

(1)截止2023年3月23日(星期四)在下午15:00收盘后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东；

(2)董事、公司监事、高管人员；

(3)企业聘用律师；

(4)根据法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议地址：深圳市龙岗区新安街道上合组织小区33区老大路83号美生慧谷科技园区美谷一楼会议厅。

二、会议审议事宜

此次会议审议以下事项：

以上提案需要对中小股东的决议开展独立记票。中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。

以上提案早已企业第三届股东会第八次大会及第三届职工监事第五次会议审议根据，详细公司在2023年3月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公布的有关公示。

三、大会备案方法

1、备案地址：深圳亿道信息内容有限责任公司董秘办

会务服务所设手机联系人：乔敏洋

联系方式：0755-23305764

发传真：0755-83142771

电子邮件：ir@emdoor.com

邮政编码：518000

2、备案时长：2023年3月27日早上9:00~12:00，在下午14:00~17:00。

3、备案方法：

(1)公司股东应当由法定代表人公司股东委托委托代理人列席会议。法人代表自己列席会议的，需持股东账户卡/股东账户卡、法人代表自己身份证户口本、法定代表人证明书(盖章)、营业执照副本复印件(盖章)申请办理登记；公司股东授权委托人列席会议的，委托代理人需持法人代表股东账户卡/股东账户卡、委托代理人自己身份证原件(盖章)、营业执照副本复印件(盖章)、公司股东开具的法人授权书(盖章，附件一)申请办理登记。

(2)法人股东自己列席会议的，应携带本人股东账户卡、身份证户口本并提交本人身份证扫描件申请办理登记；法人股东授权委托人列席会议的，委托代理人需持受托人股东账户卡/股东账户卡、受托人身份证扫描件、委托代理人自己身份证原件、法人授权书(附件一)申请办理登记。

(3)列席会议股东可持之上相关有效证件采用当场、信件或发传真方法备案，拒绝接受手机备案。请出席会议公司股东认真填写《参会股东登记表》(配件二)连着之上相关信息在2023年3月27日在下午16:30前送到或发传真至企业董秘办，然后进行手机确定。

4、常见问题

(1)列席会议股东和公司股东委托代理人请带上相关证明的正本，于会前30分钟到主会场申请办理登记，婉言拒绝未按照大会备案方法预约登记者参加。

(2)大会历时大半天，参会人员吃住及差旅费自立。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件(详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票，参与网上投票时涉及到实际操作步骤详见附件三。

五、备查簿文档

1、第三届股东会第八次会议决议；

2、第三届职工监事第五次会议决议。

附件一：《授权委托书》；

配件二：《参会股东登记表》；

配件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

特此公告。

深圳亿道信息内容有限责任公司股东会

2023年3月15日

附件一：

法人授权书

兹交由老先生(女性)意味着自己(本公司)参加深圳亿道信息内容有限责任公司2023年第二次股东大会决议，并代表自己按照下列标示对下述提议履行投票权，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。

注：1、如受托人没有对以上提案的决议作出确立标示，则受委托人有权利依照自己的意愿开展决议。

2、如欲投允许票提案，请于“允许”栏中相对应地区填入“√”；如欲投否决票提案，请于“抵制”栏中相对应地区填入“√”；如欲投反对票提案，请于“放弃”栏中相对应地区填入“√”。

3、法人授权书按上面文件格式自做均合理；企业授权委托须加盖公章。

受托人签字：

受托人身份证号：

配件二：

深圳亿道信息内容有限责任公司

2023年第二次股东大会决议出席会议公司股东申请表

配件三：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：361314

2、网络投票通称：亿道网络投票

3、填写决议建议：此次股东会提议均属于非累积投票提议，填写决议建议为允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

5、对同一提案的拉票以第一次合理申请为标准，不可撒单。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月30日早上9:15~9:25，9:30~11:30，在下午13:00~15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件网络投票开始的时间为2023年3月30日(当场股东会举办当天)9:15，截止时间为2023年3月30日在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术网络投票进行投票。

证券代码：001314证券简称：亿道信息公告序号：2023-012

深圳亿道信息内容有限责任公司

有关提升募投项目实施主体

并用一部分募资向控股子公司

增资扩股用以执行募投项目的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳亿道信息内容有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月14日举办第三届股东会第八次会议第三届职工监事第五次大会，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，

提升控股子公司深圳亿道数码科技有限责任公司（下称“亿道数码科技”或“控股子公司”）做为“深圳坪山研发与产业发展产业基地工程项目”、“补充流动资金”项目实施主体，同时向亿道数码科技增资扩股以执行“深圳坪山研发与产业发展产业基地工程项目”和补充流动资金。现就详细情况公告如下：

一、募资基本概况

经中国保险监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监批准[2022]2350号)审批，并且经过深圳交易所允许，企业首次公开发行股票3,511.15亿港元，每股面值rmb1.00元，每一股发行价为35元，本次发行募资总额为122,890.25万余元，扣减发行费13,468.07万余元，募资净收益为109,422.18万余元。信永中和会计事务所（特殊普通合伙）已经在2023年2月6日出示XYZH/2023SZAA5B0006号《验资报告》认证。以上募资已经全部存放于募资重点账号管理，公司和承销商、储存募资的银行业签订了《募集资金专项账户三方监管协议》。

此次募资看向经公司第二届股东会第二十次会议2021年第二次股东大会决议决议、企业第三届股东会第三次会议和2022年第一次股东大会决议表决通过。

企业募集资金用途及资金分配金额的具体情况如下：

二、有关提升募投项目实施主体、向控股子公司增资扩股以执行募投项目的现象

公司在2023年3月14日举办第三届股东会第八次会议第三届职工监事五次大会，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》。公司本次将募投项目“深圳坪山研发与产业发展产业基地工程项目”和“补充流动资金”项目的实施行为主体提升亿道数码科技，并用募资13,000.00万人民币对亿道数码科技增资扩股，在其中3,000.00万人民币用以亿道数码科技执行“深圳坪山研发与产业发展产业基地工程项目”，10,000.00万人民币用以亿道数码科技补充流动资金，合乎募集资金使用方案，找不到变向更改募集资金使用用途情况。以上增资扩股账款所有做为亿道数码科技的注册资金，增资扩股账款仅限于用以募投项目执行，没经企业股东会和股东大会允许，不可以作为别的主要用途。

三、增资扩股目标基本概况

（一）基本概况

（二）最近一年及一期亿道数码科技的主要财务指标

企业：万人民币

四、此次提升募投项目实施主体并用一部分募资向控股子公司增资扩股以执行募投项目产生的影响

公司本次将募投项目“深圳坪山研发与产业发展产业基地工程项目”和“补充流动资金”项目的实施行为主体提升控股子公司亿道数码科技，一起使用一部分募资对亿道数码科技增资扩股以执行募投项目，充分考虑到企业的具体情况，能确保募投项目的顺利推进，合乎募集资金使用方案安排，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象。合乎公司的经营发展和战略发展规划，对公司未来发展具备积极推进功效。

五、此次增资扩股后募资的监管

为确保募资安全性，亿道数码科技将依据股东会受权开设募资重点帐户，公司及控股子公司亿道数码科技、开户行及承销商将签署募资三方监管协议，公司将在股东会决议通过此次事宜后，及时将此次增资扩股账款转到亿道数码科技设立的募集资金专户，账款只能用于相匹配募投项目的组织实施，没经董事会和股东会允许，不能用于别的主要用途。

后面公司及控股子公司亿道数码科技将严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、法规及行政规章以及公司募资资金管理制度的相关规定执行管控。企业将依据相关事宜工作进展，严格执行有关相关法律规定及要求立即履行信息披露义务。

六、讨论程序流程及重点建议

2023年3月14日，公司召开第三届股东会第八次会议第三届职工监事第五次大会，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，允许提升控股子公司亿道数码科技做为“深圳坪山研发与产业发展产业基地工程项目”、“补充流动资金”项目实施主体，并用募资13,000.00万人民币对亿道数码科技增资扩股，在其中3,000.00万人民币用于亿道数码科技执行“深圳坪山研发与产业发展产业基地工程项目”，10,000.00万人民币用以亿道数码科技补充流动资金。公司独立董事已就以上事宜发布了很明确的同意意见。

（一）股东会建议

股东会觉得：公司本次将募投项目“深圳坪山研发与产业发展产业基地工程项目”和“补充流动资金”项目的实施行为主体提升控股子公司亿道数码科技，并且对亿道数码科技增资扩股以执行募投项目合乎募集资金使用方案安排，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象，有利于公司募投项目的实行，合乎公司的经营发展和战略发展规划，对公司未来发展具备积极推进功效。

因而允许募投项目“深圳坪山研发与产业发展产业基地工程项目”和“补充流动资金”的实施主体提升控股子公司亿道数码科技，并且对亿道数码科技增资扩股以执行募投项目。

（二）独董建议

公司独立董事觉得：公司本次将募投项目“深圳坪山研发与产业发展产业基地工程项目”和“补充流动资金”的实施主体提升控股子公司亿道数码科技，并且对亿道数码科技增资扩股以执行募投项目合乎募集资金使用方案安排，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象。以上事宜合乎证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，该事项已按相关规定依法履行有关决策制定，决策制定合乎最新法律法规和行政法规及其《公司章程》等要求。

因而，全体人员独董一致同意提升亿道数码科技做为“深圳坪山研发与产业发展产业基地工程项目”、“补充流动资金”项目实施主体，同时向亿道数码科技增资扩股以执行“深圳坪山研发与产业发展产业基地工程项目”和补充流动资金。

（三）职工监事建议

公司监事会觉得：公司本次将募投项目“深圳坪山研发与产业发展产业基地工程项目”和“补充流动资金”的实施主体提升控股子公司亿道数码科技，并且对亿道数码科技增资扩股以执行募投项目合乎募集资金使用方案安排，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象。

七、承销商审查建议

承销商觉得：公司本次将募投项目“深圳坪山研发与产业发展产业基地工程项目”和“补充流动资金”的实施主体提升控股子公司亿道数码科技，并且对亿道数码科技增资扩股以执行募投项目的事宜早已股东会、职工监事表决通过，独董已发布确立同意意见，依法履行必须的决策制定，该事项不用提交公司股东大会审议。企业该项个人行为都是基于募投项目的实行、公司的经营发展和战略发展规划，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的需求，找不到变向更改募资看向的情况，不存在损害企业、自然人股东尤其是中小型股东利益的情形。

八、备查簿文档

1、企业第三届股东会第八次会议决议；

2、企业第三届职工监事第五次会议决议；

3、公司独立董事有关第三届股东会第八次大会相关事宜自主的建议；

4、国泰君安证券股份有限公司就得事宜开具的审查建议。

特此公告。

深圳亿道信息内容有限责任公司股东会

二二三年三月十五日

证券代码：001314证券简称：亿道信息公告序号：2023-010

深圳亿道信息内容有限责任公司

第三届职工监事第五次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

深圳亿道信息内容有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月8日以电子邮箱及提前通知方式向整体公司监事发出第三届职工监事第五次会议报告，大会于2023年3月14日以实地方法举办。此次会议应参加的公司监事3人，真实列席会议的公司监事3人，会议由监事长马保军老先生组织，企业董事长助理出席了此次会议。此次会议工作的通知、举办、决议程序流程合乎相关法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

1、表决通过《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细与本公告同一天公布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的的公告》（公示序号：2023-011）。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

2、表决通过《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细与本公告同一天公布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的公告》（公示序号：2023-012）。

三、备查簿文档

1、企业第三届职工监事第五次会议决议。

特此公告。

深圳亿道信息内容有限责任公司

职工监事

二二三年三月十五日

证券代码：001314证券简称：亿道信息公告序号：2023-011

深圳亿道信息内容有限责任公司

关于企业应用闲置募集资金

及闲置不用自筹资金开展现金管理业务的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1.闲置募集资金项目投资类型：安全系数高、流动性好的协定存款、保本理财、大额存款、保底型银行投资商品等品种；闲置不用自筹资金项目投资类型：安全系数比较高、流通性较好的投资项目，包含但是不限于投资理财产品（银行理财产品、集合信托、资管计划等）、债卷（国债券、公司债券、企业债券、债券等）、货币基金及其他依据企业内部决策制定核准的投资理财目标及理财方法。

2.闲置募集资金投资额不得超过85,000.00万人民币，闲置不用自筹资金投资额不得超过45,000.00万人民币。

3.尤其风险防范：虽然企业挑选高收益投资品种的现金管理业务商品，但金融体系主要受财政政策等宏观经济政策产生的影响，企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，但不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。

深圳亿道信息内容有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月14日举办第三届股东会第八次会议第三届职工监事第五次大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，允许公司使用信用额度不得超过85,000.00万元人民币的闲置募集资金和信用额度不得超过45,000.00万元人民币的闲置不用自筹资金开展现金管理业务，以上事宜尚要递交企业2023年第二次股东大会决议决议，使用年限自股东大会审议根据生效日12个月合理。在相关信用额度和时间内，资产循环再生翻转应用。现就详细情况公告如下：

一、募资基本概况

经中国保险监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监批准[2022]2350号)审批，并且经过深圳交易所允许，企业首次公开发行股票3,511.15亿港元，每股面值rmb1.00元，每一股发行价为35元，本次发行募资总额为122,890.25万余元，扣减发行费13,468.07万余元，募资净收益为109,422.18万余元。信永中和会计事务所（特殊普通合伙）已经在2023年2月6日出示XYZH/2023SZAA5B0006号《验资报告》认证。以上募资已经全部存放于募资重点账号管理，公司和承销商、储存募资的银行业签订了《募集资金专项账户三方监管协议》。

此次募资看向经公司第二届股东会第二十次会议2021年第二次股东大会决议决议、企业第三届股东会第三次会议和2022年第一次股东大会决议表决通过。

企业募集资金用途及资金分配金额的具体情况如下：

由于募投项目基本建设需要一定周期时间，目前募资短时间将会出现一部分闲置不用状况。在不改变募资融资计划顺利进行与公司正常运营前提下，企业将合理安排闲置募集资金开展现金管理业务，提升募集资金使用高效率。

二、此次应用闲置募集资金及闲置不用自筹资金开展现金管理业务的相关情况

（一）基本上简述

1、投资目的

为提升企业资金使用效益，在不改变募投项目进行、募集资金使用方案和保证募资安全的情况下，企业将合理安排闲置募集资金及自筹资金开展现金管理业务，提升资金使用绩效、提升股东回报。

2、金额及时间

在确保不受影响企业募资融资计划顺利进行前提下，公司拟应用不超过人民币85,000.00万元闲置募集资金和不超过人民币45,000.00万余元闲置不用自筹资金开展现金管理业务，使用年限自股东大会审议根据生效日12个月合理。在上述情况信用额度及时限范围之内，资产能够循环系统翻转应用，上述情况现金管理业务信用额度由企业及分公司分享。

3、项目投资产品种类

（1）闲置募集资金投资产品

为严格把控风险性，闲置募集资金项目投资品种为安全系数高、流动性好的协定存款、保本理财、大额存款、保底型投资理财产品等种类，且投资理财产品不得进行质押贷款，利润分配选用现钱分配模式，不能用于个股以及衍生品、证券基金以及以股票投资为主要目的及无担保债券为投资方向的银行理财产品或资管产品。

投资理财产品不可质押贷款，商品专用型银行结算账户（如可用）不可储放非募资或用于其它应用领域，设立或销户商品专用型银行结算账户的，企业须立即报深圳交易所办理备案并公示。

（2）闲置不用自筹资金投资产品

闲置不用自筹资金项目投资品种为安全系数比较高、流通性较好的投资项目，包含但是不限于投资理财产品（银行理财产品、集合信托、资管计划等）、债卷（国债券、公司债券、企业债券、债券等）、货币基金及其他依据企业内部决策制定核准的投资理财目标及理财方法。

4、自有资金

以上拟用以现金管理业务资金为公司发展闲置不用募资和闲置不用自筹资金，不受影响募集资金投资项目建设与企业正常运营，自有资金依法依规。

5、实施方法

在获股东会准许及认证后，董事会将受权老总或董事长受权工作人员结合实际情况申请办理相关的事宜并签订有关文件，包含但是不限于：挑选符合要求的技术专业金融企业、确立现金管理业务额度、期内、选择商品/业务流程种类、签订合同及协议等。具体事宜由公司财务部承担实施。

6、信息公开

以上信用额度自股东大会审议根据生效日12个月内合理，在这个授权期限内，若企业在投资目的、投资产品、投资周期、项目投资信用额度、自有资金、实施方法等方面都合乎本公告内容，则企业将不会再独立公布选购实际理财产品公示（在出现商品发售行为主体经营情况恶变、所投入的商品遭遇亏本等重要不利条件时以外）。企业将按照深圳交易所的有关规定，在定期报告中公布报告期理财产品选购状况。

7、关联性表明

企业拟将不会有关联性的金融企业购买理财，此次应用一部分闲置募集资金和自筹资金开展现金管理业务不容易组成关联方交易。

（二）经营风险及风险防范措施

1、经营风险

虽然企业挑选高收益投资品种的现金管理业务商品，但金融体系主要受财政政策等宏观经济政策产生的影响，企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，但不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。

2、风险管控措施

（1）企业将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其《募集资金管理制度》等相关规定办理现金管理业务业务流程，保证现金管理业务事项的有序开展和完善运作。

（2）企业将及时分析与追踪银行现金管理商品看向、项目进展情况，一旦发现或分辨有不利条件，将及时采取相应保全措施，操纵经营风险。

（3）资金使用情况由企业内审部门开展日常监督。

（4）独董、职工监事有权对资金使用情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

（5）企业将按照相关法律法规、法规及行政规章立即执行信息公开的责任义务。

（三）对企业日常运营产生的影响

公司本次应用闲置募集资金和闲置不用自筹资金开展现金管理业务要在合乎最新法律法规，保证企业募投项目所需资金、确保募资安全性以及公司正常运营前提下所进行的，能提高资金使用效益，为股东牟取更多回报率。

三、有关审批、审批流程

企业已经在2023年3月14日举办第三届股东会第八次大会及第三届职工监事第五次大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司已经依法履行审批流程，独董对于此事事宜发布了很明确的同意意见。

（一）股东会建议

经决议，股东会觉得：公司使用闲置募集资金及闲置不用自筹资金开展现金管理业务，要在保证企业募投项目所需资金及其募资本钱安全的情况下所进行的，也不会影响募投项目建设与主营的顺利开展，找不到变向更改募集资金用途的现象，且可以有效提升资金使用效益，获得一定的项目效益，能进一步提升业绩水准，为公司与公司股东牟取更多回报率。因而，股东会允许公司使用不超过人民币85,000.00万元闲置募集资金及不超过人民币45,000.00万元自筹资金开展现金管理业务。

（二）独董建议

公司独立董事觉得：公司使用闲置募集资金及闲置不用自筹资金开展现金管理业务，要在保证企业募投项目所需资金及其募资本钱安全的情况下所进行的，也不会影响募投项目建设与主营的顺利开展，找不到变向更改募集资金用途的现象，且可以有效提升资金使用效益，获得一定的项目效益，能进一步提升业绩水准，为公司与公司股东牟取更多回报率。以上事宜合乎证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，该事项已按相关规定依法履行有关决策制定，决策制定合乎最新法律法规和行政法规及其《公司章程》等要求。因而，独董允许公司使用不超过人民币85,000.00万元闲置募集资金及不超过人民币45,000.00万元自筹资金开展现金管理业务。

（三）职工监事建议

公司监事会觉得：公司使用闲置募集资金及闲置不用自筹资金开展现金管理业务，要在保证企业募投项目所需资金及其募资本钱安全的情况下所进行的，也不会影响募投项目建设与主营的顺利开展，找不到变向更改募集资金用途的现象，且可以有效提升资金使用效益，获得一定的项目效益，能进一步提升业绩水准，为公司与公司股东牟取更多回报率。职工监事允许公司使用不超过人民币85,000.00万元闲置募集资金及不超过人民币45,000.00万元自筹资金开展现金管理业务。

四、承销商审查建议

承销商觉得，公司本次应用闲置募集资金和闲置不用自筹资金开展现金管理业务的事宜早已股东会和职工监事表决通过，独董发布了确立同意意见，有待股东大会审议，依法履行必需程序流程，该事项有助于提高资金使用效益，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象，合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的需求。因而，承销商对公司本次应用闲置募集资金和闲置不用自筹资金开展现金管理业务的事宜情况属实。

五、备查簿文档

1、企业第三届股东会第八次会议决议；

2、企业第三届职工监事第五次会议决议；

3、公司独立董事有关第三届股东会第八次大会相关事宜自主的建议；

4、国泰君安证券股份有限公司就得事宜开具的审查建议。

特此公告。

深圳亿道信息内容有限责任公司股东会

二二三年三月十五日

证券代码：001314证券简称：亿道信息公告序号：2023-009

深圳亿道信息内容有限责任公司

第三届股东会第八次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

深圳亿道信息内容有限责任公司(下称“亿道信息内容”或“企业”)已经在2023年3月8日以电子邮箱及提前通知方式向整体执行董事发出第三届股东会第八次会议报告。2023年3月14日，企业第三届股东会第八次大会（下称“此次会议”）以现场会议方式为企业一楼会议室召开。此次会议由老总张治宇老先生组织，应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名，监事、高管人员出席了此次会议。此次会议的集结和举办合乎《公司法》《公司章程》等的相关规定，大会合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

（一）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

在确保不受影响企业募资融资计划顺利进行前提下，公司拟应用不超过人民币85,000.00万元闲置募集资金和不超过人民币45,000.00万余元闲置不用自筹资金开展现金管理业务，使用年限自股东大会审议根据生效日12个月内合理。在上述情况信用额度及时限范围之内，资产能够循环系统翻转应用，上述情况现金管理业务信用额度由企业及分公司分享。与此同时股东会受权老总或董事长受权工作人员在相关信用额度和时限范围之内履行此项投资决策权并签订有关协议及文档。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议，承销商出具了无异议的审查建议。

主要内容详细与本公告同一天公布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的的公告》（公示序号：2023-011）。

该事项尚要递交企业股东大会审议。

（二）审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

允许提升控股子公司深圳亿道数码科技有限责任公司（下称“亿道数码科技”）做为“深圳坪山研发与产业发展产业基地工程项目”、“补充流动资金”项目实施主体，并用募资13,000.00万人民币对亿道数码科技增资扩股，在其中3,000.00万人民币用于亿道数码科技执行“深圳坪山研发与产业发展产业基地工程项目”，10,000.00万人民币用以亿道数码科技补充流动资金。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议，承销商出具了赞同的审查建议。

主要内容详细与本公告同一天公布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的公告》（公示序号：2023-012）。

（三）审议通过了《关于全资子公司开立募集资金专户的议案》

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

允许亿道数码科技设立此次募资金融机构重点帐户，用以此次增资扩股账款的重点存储和应用。由股东会受权亿道数码科技老总或者其特定工作人员实际申请办理与此次募资重点帐户有关的相关事宜，包含但是不限于设立募资金融机构重点帐户，签定设立募资重点帐户有关文件，并且于此次募资到位后一个月内与承销商、募资储放金融机构签定募资资金监管协议等相关的事宜。

（四）审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

股东会前不久接到公司内部审计责任人张方女性提交的书面材料，张方女性个人原因申请办理辞掉公司内部审计责任人职位，该申请办理自汇报送到董事会生效日起效。董事会对张方女士在任职期勤勉尽责及为公司的稳定发展和合规管理整治所做出的贡献表示衷心感谢。

经公司董事会审计委员会候选人，股东会聘用陈美华女性为公司内部审计责任人，负责公司的内审工作，任职期自此次会议根据之日到第三届股东会期满才行。陈美华女性个人简历详见附件。

（五）表决通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

企业取决于2023年3月30日(星期四)在下午15:00在企业一楼会议室召开2023年第二次股东大会决议。

相关此次股东会实际情况详细与本公告同一天公布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-013）。

三、备查簿文档

1、企业第三届股东会第八次会议决议。

2、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

深圳亿道信息内容有限责任公司股东会

二二三年三月十五日

配件：

陈美华，女，1991年4月生，中国籍，无永久性境外居留权，本科文凭，注册会计。2014年9月至2016年11月，任亚太地区(集团公司)会计事务所(特殊普通合伙)审核员；2016年12月至2019年10月，任大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳市分所高级审计员；2019年11月至2020年8月，任天职国际会计事务所(特殊普通合伙)深圳市分所外勤人员负责人；2020年9月迄今，任深圳亿道信息内容股份有限公司公司财务总监助手。

目前为止，陈美华女性根据深圳亿嵘企业管理咨询合伙制企业（有限合伙企业）间接性持有公司股份30,000股，陈美华女性与持有公司5%之上股权股东、控股股东、执行董事、监事会和高管人员都不存有关联性，没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查且尚未有确立结果的状况，不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》所规定的任职要求。