证券代码：000993证券简称：闽东电力公示序号：2023监-01

我们公司以及职工监事全体人员确保公告内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

1.传出监事会会议通告时间和方法。

此次会议工作的通知于2023年3月9日以手机、邮件和发传真的形式传出。

2.举办监事会会议的时间也、地点和方法。

福建闽东电力工程有限责任公司（下称“企业”）第八届职工监事第七次例会于2023年3月14日以通讯表决的形式举办。

3.公司监事列席会议的现象

此次会议理应参加投票表决的公司监事5名，具体参加投票表决的公司监事5名，名册如下所示：

黄祖荣、赵静、郑希富、温巧容、褚东倩

4.此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

二、监事会会议决议状况

决议《关于计提资产减值准备的议案》；

依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定及要求，为真正、清晰地体现企业2022年12月31日的经营情况、资产净值及2022年度经营业绩，对企业合并报表范围里的财产展开了全面清查、剖析和评估，根据谨慎原则，对可能会发生减值损失的财产计提减值准备。经公司对截止到2022年12月31日可能出现资产减值征兆的各种财产进行全面检查和减值测试后，2022年度记提各种资产减值损失2547.16万余元。

职工监事觉得：股东会决议此次计提资产减值准备事项程序流程合乎最新法律法规，此次计提资产减值准备符合公司的具体情况和有关企业会计准则的相关规定，职工监事允许此次计提资产减值准备。

决议状况：赞同5票，抵制0票，放弃0票；

决议结论：提案根据。

特此公告。

福建闽东电力工程有限责任公司职工监事

2023年3月14日

证券代码：000993证券简称：闽东电力公示序号：2023董-02

福建闽东电力工程有限责任公司

第八届股东会第十四次临时会议决定公示

我们公司以及股东会全体人员确保公告内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

1.传出股东会会议报告时间和方法。

此次会议工作的通知于2023年3月9日以手机、邮件和发传真的形式传出。

2.召开董事会大会的时间也、地点和方法。

福建闽东电力工程有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第十四次临时会议于2023年3月14日以通讯表决的形式举办。

3.执行董事列席会议的现象

此次会议理应参加投票表决的董事长9名，具体参加投票表决的董事长9名，名册如下所示：

陈凌旭、许光汀、叶宏、陈丽芳、刘华、王磊、刘宁、郑守光、温步瀛。

4.此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

二、董事会会议决议状况

决议《关于计提资产减值准备的议案》；

股东会觉得公司本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》以及公司会计制度等有关规定，计提资产减值准备根据充足、公允价值的体现了企业资产情况，使企业有关资产净值的财务信息更为真实有效，具备合理化。因而，股东会允许此次计提资产减值准备。

主要内容详细同一天公布的《关于计提资产减值准备的公告》（公示序号：2023临-03）。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票；

决议结论：提案根据。

独董建议：公司本次计提资产减值准备事宜根据充足，依法履行对应的审批流程，合乎《企业会计准则》与公司有关会计制度的相关规定，能客观性公允价值体现企业的资产情况，有利于向投资者提供更为可信赖的财务信息，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东权益的状况。因而，大家允许此次计提资产减值准备事项。

特此公告。

福建闽东电力工程有限责任公司股东会

2023年3月14日

证券代码：000993证券简称：闽东电力公示序号：2023临-03

福建闽东电力工程有限责任公司

有关计提资产减值准备的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、计提资产减值准备状况简述

依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定及要求，为真正、清晰地体现2022年12月31日的经营情况、资产净值及2022年度经营业绩，福建闽东电力工程有限责任公司（下称“企业”）对合并报表范围里的财产展开了全面清查、剖析和评估，根据谨慎原则，对可能会发生减值损失的财产计提减值准备。经公司对截止到2022年12月31日可能出现资产减值征兆的各种财产进行全面检查和减值测试后，2022年度记提各种资产减值损失2547.16万余元。经公司第八届股东会第十四次临时会议（允许9票，抵制0票，放弃0票）、第八届职工监事第七次大会（允许5票，抵制0票，放弃0票）表决通过《关于计提资产减值准备的议案》。

二、计提资产减值准备的具体说明

此次企业计提资产减值准备2547.16万余元，主要系：（1）分公司航空航天闽箭新能源技术（霞浦）有限责任公司8台发电机组常见故障停止运营，依据北京市鉴衡认证机构有限公司和东方电气风力发电有限责任公司监督检查结论，判断8台常见故障机组发电机组及滚针轴承位置毁坏，无检修使用价值。8台常见故障机组发电机组及滚针轴承位置帐面价值为2667.25万余元，预估可回收金额为272.06万余元，计提减值准备2395.19万余元，在其中：固定资产减值准备2147.78万余元，在建项目资产减值准备247.41万余元；（2）白城富有风能发电有限责任公司1台发电机组常见故障停止运营，经生产厂家南京市安维士传动系统技术股份有限公司剖析拆卸评定减速箱内部结构高速轴一部分构件毁坏，存有资产减值征兆，该风机齿轮箱帐面价值为14.88万余元，预估可回收金额为0.00万余元，全额的记提固定资产减值准备14.88万余元；（3）企业2022年度固定资产清查汇总存有盘损及拟损毁账面净值总计137.09万余元，预估可回收金额为0.00万余元，全额的记提固定资产减值准备137.09万余元。

三、计提资产减值准备对企业的危害

此次计提资产减值准备总计2547.16万余元，去除企业所得税产生的影响，将减少2022年归属于母公司所有者的纯利润1546.45万余元。

四、股东会建议

股东会觉得公司本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》以及公司会计制度等有关规定，计提资产减值准备根据充足、公允价值的体现了企业资产情况，使企业有关资产净值的财务信息更为真实有效，具备合理化。因而，股东会允许此次计提资产减值准备。

五、独董建议

独董觉得：公司本次计提资产减值准备事宜根据充足，依法履行对应的审批流程，合乎《企业会计准则》与公司有关会计制度的相关规定，能客观性公允价值体现企业的资产情况，有利于向投资者提供更为可信赖的财务信息，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东权益的状况。因而，大家允许此次计提资产减值准备事项。

六、职工监事建议

职工监事觉得：股东会决议此次计提资产减值准备事项程序流程合乎最新法律法规，此次计提资产减值准备符合公司的具体情况和有关企业会计准则的相关规定，职工监事允许此次计提资产减值准备。

七、备查簿文件名称

1、福建闽东电力工程有限责任公司第八届股东会第十四次临时会议决定；

2、福建闽东电力工程有限责任公司第八届职工监事第七次会议决议；

3、福建闽东电力工程股份有限公司公司独立董事有关第八届股东会第十四次临时会议相关事宜自主的建议。

特此公告。

福建闽东电力工程有限责任公司股东会

2023年3月14日