股票号：600866股票简称：星湖科技序号：临2023-006

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

2023年3月14日，广东省肇庆星湖微生物科技发展有限公司（下称“企业”）第十届股东会第二十三次会议、第十届职工监事第十六次大会审议通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》，允许企业将总公司法定公积金15,628.70万元用于填补总公司以前年度亏损。具体情况如下：

一、此次转增资本的相关情况

依据信永中和会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，截止到2021年12月31日，企业合并报表盈余公积为-21,822.24万余元，企业总公司盈余公积为-15,628.70万余元，总公司法定盈余公积为17,285.76万余元，在其中：法定公积金16,392.63万余元，随意法定盈余公积为893.13万余元。依据《公司法》及《公司章程》等有关规定，企业拟以总公司法定盈余公积15,628.70万元用于填补总公司以前年度亏损。

二、此次转增资本对企业的危害

此次企业转增资本计划方案将减少总公司累计亏损15,628.70万余元。此次亏损弥补结束后，总公司法定盈余公积账户余额为1,657.06万余元，总公司盈余公积为0元。

三、决议程序流程

1.股东会决议状况

企业第十届股东会第二十三次会议审议通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》，允许企业将总公司法定盈余公积15,628.70万元用于填补总公司以前年度亏损，并同意将这个提案提交给企业股东大会审议。

公司独立董事对此次企业拟以法定公积金转增资本事项展开用心决议后，觉得：公司本次拟应用法定公积金转增资本事宜符合相关会计制度及其《公司章程》等相关规定。企业拟以法定公积金转增资本符合公司当初对累计亏损的填补规定，公司已经依据经审计的财务报表拟订总计亏损弥补计划方案。以上事宜不存在损害自然人股东，特别是中小股东权益的举动，允许《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》，并把该提案提交给企业股东大会审议。

2.职工监事决议状况

企业第十届职工监事第十六次会议审议《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》，公司监事会觉得：企业将总公司法定公积金用以填补总公司以前年度亏损合乎《公司法》《公司章程》等有关规定，有利于公司未来利润分配政策的顺利推进，允许此次法定公积金转增资本计划方案。

特此公告。

广东省肇庆星湖微生物科技发展有限公司股东会

2023年3月15日

证券代码：600866证券简称：星湖科技序号：临2023-003

广东省肇庆星湖微生物科技发展有限公司

股东会会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

广东省肇庆星湖微生物科技发展有限公司（下称“企业”）第十届股东会第二十三次会议于2023年3月10日传出会议报告，2023年3月14日在广东省肇庆市工农兵北街67号本公司会议室以当场融合通信方式举办，应参会执行董事8人，具体列席会议执行董事8人。在其中，执行董事高、庞碧霞、王丽、刘衡以通信方式参加此次大会。会议由董事长陈武先生组织，企业监事长及部分高管人员列席，大会的举办合乎《中华人民共和国公司法》及本企业章程的相关规定，会议决议合理。

二、董事会会议决议状况

经整体执行董事决议表决，已通过《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》。

允许公司根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，将截止到2021年12月31日总公司法定盈余公积15,628.70万元用于填补总公司以前年度亏损，此次企业转增资本计划方案将减少总公司累计亏损15,628.70万余元。此次亏损弥补结束后，总公司法定盈余公积账户余额为1,657.06万余元，总公司盈余公积为0元。本提案要递交企业股东大会审议。

决议结果显示8票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

广东省肇庆星湖微生物科技发展有限公司股东会

2023年3月15日

证券代码：600866证券简称：星湖科技公示序号：临2023-004

广东省肇庆星湖微生物科技发展有限公司

监事会会议决定公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

广东省肇庆星湖微生物科技发展有限公司（下称“企业”）第十届职工监事第十六次大会于2023年3月10日传出会议报告，2023年3月14日在广东省肇庆市工农兵北街67号本公司会议室以当场融合通信方式举办，应列席会议公司监事3人，具体列席会议公司监事3人，在其中公司监事曹磊以通信方式参加此次大会。会议由监事长吴柱鑫老先生组织。大会的举办合乎《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）及本企业章程的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经整体公司监事决议表决，已通过《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》。

允许公司根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，将截止到2021年12月31日总公司法定盈余公积15,628.70万元用于填补总公司以前年度亏损，此次企业转增资本计划方案将减少总公司累计亏损15,628.70万余元。此次亏损弥补结束后，总公司法定盈余公积账户余额为1,657.06万余元，总公司盈余公积为0元。本提案要递交企业股东大会审议。

决议结果显示3票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

广东省肇庆星湖微生物科技发展有限公司职工监事

2023年3月15日

证券代码：600866证券简称：星湖科技公示序号：临2023-005

广东省肇庆星湖微生物科技发展有限公司

有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月30日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月30日14点30分

举办地址：广东肇庆市端州区工农兵北街67号公司会议室

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月30日

至2023年3月30日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)无涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

之上提案分别经企业第十届股东会第二十三次和第十届职工监事第十六次会议审议根据，详细企业临2023-003和004号公告。以上公示已发表在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，及其上海交易所网址http://www.sse.com.cn。此次股东会的会议材料将在会议召开前按照要求刊登于上海交易所网址。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：提案1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）同时符合要求的公司股东之法人代表持身份证、法定代表人证明书、法人代表股东账户卡、加盖公章营业执照副本复印件申请办理登记，或者由受权授权委托人持身份证、法人代表法人授权书、法定代表人证明书、法人代表股东账户卡、加盖公章营业执照副本复印件申请办理登记；同时符合要求的自然人股东持股东账户卡、身份证补办登记；授权委托人持委托授权书、身份证号码和受托人股东账户卡申请办理登记。

（二）以上备案原材料都应给予影印件一份，法人股东备案原材料影印件须公司股东自己签名，公司股东备案原材料影印件须加盖公司股东公司公章。

（三）外地公司股东可以通过信件或发传真方法备案。报请诸位出席会议公司股东，在公司股东备案原材料中列明联系方式，便捷会务人员及时与公司股东建立联系，防止公司股东备案原材料发生疏漏。传真登记信息股东，请于出席会议时带上公司股东备案资料正本，交到公司证券事务部。企业拒绝接受手机备案。

（四）出席会议备案时长：2023年3月27日9：00-11：30，15：00-17：00。

（五）出席会议备案地址：广东省肇庆市工农兵北街67号星湖科技证券事务部。

六、其他事宜

（一）参会公司股东吃住及交通出行费用自理。

（二）联系电话

手机：0758-2291130

发传真：0758-2239449

电子邮件：sl@starlake.com.cn

特此公告。

广东省肇庆星湖微生物科技发展有限公司股东会

2023年3月15日

配件1：法人授权书

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

广东省肇庆星湖微生物科技发展有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月30日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。