证券代码：601028证券简称：玉龙股份公示序号：2023-002
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
山东省云龙金子有限责任公司（下称“企业”）股东会于近日接到王振东老先生提交书面离职报告，王振东老先生个人原因辞掉企业董事长助理职位，离职后没有在企业出任其他所有职位。根据有关要求，王振东先生离职报告自送到董事会之日起起效。
依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司在2023年3月14日举办第六届股东会第五次大会，表决通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经总经理提出、股东会提名委员会资格审查，允许聘用姜骏先生为企业董事长助理（个人简历附后），任职期自董事会表决通过之日起止第六届股东会任期届满之日止。
公司独立董事对姜骏先生任职要求展开了事先审批，觉得：姜骏老先生具有较好的个人素质和职业道德规范，具有做好本职工作所要理论知识，能胜任董事长助理职位的工作职责，股东会聘用董事长助理的候选人、审批、决议程序流程合乎《公司法》及《公司章程》及最新法律法规的相关规定，不会有法律法规、相关法规的不可出任高管人员的情况，允许聘用姜骏先生为企业董事长助理。
姜骏老先生现阶段尚未取得上海交易所授予的董事长助理任前培训证书，其服务承诺将尽快参与上海交易所组织最近一期董事长助理任前学习培训并获得培训证书。
特此公告。
山东省云龙金子有限责任公司
2023年3月15日
附：个人简历
姜骏，男，1980年12月出世，中国籍，无境外居留权，硕士学历。担任过济南高新财金集团有限公司高级经理、洪泰基金山东省总公司投资副总裁、山东新机遇投资管理有限责任公司投资部科长。
姜骏老先生未拥有我们公司股权，不会有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；（4）最近三年内遭受证监会行政处分；（5）最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查。
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