证券代码：603002证券简称：宏昌电子公示序号：2023-008
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年3月14日
(二)股东会举办地点：广州黄埔区开创大道728号保利地产中创创业孵化器3栋楼212室公司会议室
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的举办。此次股东会由董事会集结，老总林瑞荣老先生组织，大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、大会的表决方式和流程均符合相关法律法规、法规和《公司章程》等的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人，以当场融合通信方式列席会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人，以当场融合通信方式列席会议；
3、董事长助理陈义华列席会议；财务主管萧志仁列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2022年度向特定对象发售A股个股技术论证数据分析报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关报请股东会受权股东会以及受权人员全权负责申请办理此次向特定对象发行新股相关事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
此次会议审议中的所有提案均获得列席会议的是投票权股东及股东代表持有投票权总量的三分之二以上允许。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京贸通法律事务所
侓师：程益群侓师、高瑶侓师
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等有关法律、政策法规、规章和行政规章及《公司章程》的相关规定，列席会议人员资质和召集人资质、大会的决议程序流程、决议结论合理合法、合理。
特此公告。
宏昌电子原材料有限责任公司股东会
2023年3月15日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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