证券代码：603368证券简称：柳药集团公司公示序号：2023-013

可转债编码：113563可转债通称：柳药可转债

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

广西柳药集团股份有限公司（下称“企业”）第四届职工监事任职期将要期满，为确保公司监事会的正常运转，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司开展职工监事换届选举工作。依据《公司章程》要求，企业第五届职工监事会由3名公司监事构成，在其中职工代表监事1名，股东代表监事2名。

公司在近日举办职代会，经参会职工监事用心决议，一致同意竞选梁震先生为企业第五届职工监事职工代表监事（个人简历见附件）。

此次投票选举的职工代表监事，将和企业2023年第一次股东大会决议投票选举的2名股东代表监事所组成的企业第五届职工监事，任职期自股东大会审议根据之日起三年。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司职工监事

二二三年三月十五日

配件：

职工代表监事个人简历

梁震，男，1981年6月出世，本科文凭，医师。曾担任广西柳州市药业有限公司采购工作流程部业务员；广西柳州市医药股份有限责任公司采购工作流程部业务员、桂林市营销部总经理、采购工作流程处处长主管、自主创新业务部营销总监；广西桂林市柳药医药有限公司副总经理；广西柳州市医药股份有限责任公司职工代表监事、药品招标核心主管。在职广西柳药集团股份有限公司职工代表监事、关键业务部副总、药品招标中心总经理。

梁震老先生未拥有我们公司股权，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员、控股股东及持仓5%之上股东没有关联性。

证券代码：603368证券简称：柳药集团公司公示序号：2023-015

可转债编码：113563可转债通称：柳药可转债

广西柳药集团股份有限公司

第五届职工监事第二十次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●整体公司监事均亲身出席本次职工监事。

●无公司监事对此次职工监事提案投抵制/反对票。

●此次职工监事所有提案均获经过。

广西柳药集团股份有限公司（下称“企业”）第五届职工监事第二十次大会于2023年3月14日在企业五楼会议室举行。会议报告于2023年3月9日以书面形式向传出，此次会议选用现场会议方法，出席会议公司监事需到3人，实到3人。会议由监事长李晟远老先生组织。大会的举办合乎《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

经监事决议，大会表决通过了如下所示提案：

一、表决通过《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

由于企业第四届职工监事任职期将要期满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司开展职工监事换届选举工作。依据《公司章程》要求，企业第五届职工监事会由3名公司监事构成，在其中职工代表监事1名，股东代表监事2名。

职工监事允许候选人李晟远老先生、吴晓彤女性为公司发展第五届职工监事股东代表监事侯选人，与企业职代会投票选举的职工代表监事梁震老先生所组成的企业第五届职工监事，任职期自股东大会审议根据之日起三年。

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议，采用累积投票制投票选举。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司职工监事

二二三年三月十五日

证券代码：603368证券简称：柳药集团公司公示序号：2023-016

可转债编码：113563可转债通称：柳药可转债

广西柳药集团股份有限公司

有关股东会、职工监事换届的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

广西柳药集团股份有限公司（下称“企业”）第四届董事会、职工监事任职期将要期满，依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，公司开展股东会、职工监事换届选举工作。现就详细情况公告如下：

一、董事会换届竞选状况

依据《公司章程》要求，企业第五届股东会会由7名执行董事构成，在其中非独立董事4名，独董3名。

2023年3月14日，公司召开第四届董事会第三十次大会，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第五届董事会董事考生的任职要求核查，董事会允许候选人朱朝阳老先生、唐春雪女性、陈洪老先生、张华先生为企业第五届股东会非独立董事侯选人（个人简历详见附件）；允许候选人陶剑虹女性、黄言茂老先生、马念谊女性为公司发展第五届股东会独董侯选人（个人简历详见附件）。

截止到本公告日，陶剑虹女性、马念谊女性都已获得独立董事资格资格证书。黄言茂老先生尚未取得独董任前培训证书，其已服务承诺参与上海交易所举行的最近一期独董任前学习培训并获得独董任前培训证书。独董侯选人早已上海交易所审批情况属实根据。

以上提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议，在其中非独立董事、独董分别由累积投票制投票选举。企业第五届董事会董事的任职自企业股东大会审议根据之日起三年。

公司独立董事对此次董事会换届竞选的候选人、决议程序流程及执行董事考生的任职要求等方面进行了核查，并做出了赞同的单独建议。

二、职工监事换届状况

依据《公司章程》要求，企业第五届职工监事会由3名公司监事构成，在其中职工代表监事1名，股东代表监事2名。

2023年3月14日，公司召开第四届职工监事第二十次大会，审议通过了《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》。公司监事会允许候选人李晟远老先生、吴晓彤女性为公司发展第五届职工监事股东代表监事侯选人（个人简历详见附件）。

以上提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议，并且以累积投票制投票选举。企业第五届监事会监事的任职自企业股东大会审议根据之日起三年。

经股东大会审议成功后，以上2名股东代表监事将和企业职代会投票选举的职工代表监事梁震老先生所组成的企业第五届职工监事。

三、别的表明

以上执行董事、公司监事考生的任职要求均符合相关法律法规、行政规章、行政规章对执行董事、公司监事的岗位职责规定，不会有《公司法》、《公司章程》等相关规定的不可出任董事、公司监事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不会有被上海交易所定性为不适宜出任上市公司董事、公司监事其他情形，未得到证监会及其它相关部门处罚或证交所惩罚。除此之外，独董考生的教育经历、工作经验均能胜任独董的工作职责，合乎《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关单独董事任职资格及自觉性的相关规定。

为确保董事会、职工监事的正常运转，在此次换届进行前，仍由企业第四届董事会执行董事、监事会监事依照《公司法》和《公司章程》等有关规定再次做好本职工作至股东会投票选举新一届股东会、职工监事之日止。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司股东会

二二三年三月十五日

配件：

一、非独立董事候选人简历

1、朱朝阳

朱朝阳，男，1965年9月出世，大专文凭，会计，广西政协委员会、广西工商联实行委委员、柳州市总工会实行委副书记。曾担任广西柳州市药品批发站财务会计、财务会计科副科长、财务会计科长、总经理、主管；广西柳州市药业有限公司老总、经理；广西柳州市药业股份有限公司董事长、经理。在职广西柳药集团公司股份有限公司董事长、首席总裁。

朱朝阳起先公司实际控制人，立即拥有我们公司股权101,032,795股，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员及持仓5%之上股东没有关联性。

2、陈洪

陈洪，男，1972年8月出世，本科文凭，职业药师、主管中药师。曾担任广西柳州市药品批发站医保公司主管；广西柳州市药业有限公司执行董事、经理助理、外县营销推广二部主管、销售总监和采购工作流程部经理；广西柳州市医药股份有限责任公司销售总监、质量总监、执行董事、副总。在职广西柳药集团股份有限公司执行董事、高级副总裁。

陈洪老先生立即拥有我们公司股权2,743,190股，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员、控股股东及持仓5%之上股东没有关联性。

3、唐春雪

唐春雪，女，1979年2月出世，本科文凭，医师。曾担任广西柳州市药业有限公司外县营销部经理助手、外县市场部总经理；广西柳州市医药股份有限责任公司南宁市营销部营销总监、经理助理、执行董事、副总；广西南宁市柳药药业有限公司经理。在职广西柳药集团股份有限公司执行董事、高级副总裁、关键事业部总经理；广西省康晟制药业有限公司经理。

唐春雪女性立即拥有我们公司股权1,279,831股，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员、控股股东及持仓5%之上股东没有关联性。

4、张华

张华，男，1973年10月出世，本科文凭，职业药师、技术工程师。曾担任广西省奥通制药有限公司营销部销售人员、经理助理、主管、经理助理、副总。在职广西柳药集团股份有限公司工业生产业务部副总；广西省奥通制药有限公司经理。

张华老先生立即拥有我们公司股权54,367股，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员、控股股东及持仓5%之上股东没有关联性。

二、独董候选人简历

1、陶剑虹

陶剑虹，女，1958年6月出世，医生，主任药师。曾担任我国药业公司广州医药采购工作流程站办公室主任；我国食品药品监督管理总局（本名：国家药监局、我国药品监督管理局）南方地区药业经济发展研究所副所长。在职我国医药业协会副会长；一品红药业股份有限公司独董；科兴生物制药业股份有限公司公司独立董事；北大医药股份有限公司公司独立董事；广州香雪制药股份有限公司公司独立董事。

陶剑虹女性未拥有我们公司股权，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员、控股股东及持仓5%之上股东没有关联性。

2、黄言茂

黄言茂，男，1971年3月出世，本科文凭，专职律师。曾担任柳州欧维姆机械设备有限责任公司总师办汉语翻译；广西柳州市出口外贸机械设备公司物资供应站办公室副主任。在职广西广正大律师事务所合伙人。曾获“广西省优秀律师”头衔。

黄言茂老先生未拥有我们公司股权，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员、控股股东及持仓5%之上股东没有关联性。

3、马念谊

马念谊，女，1976年11月出世，博士研究生，高级会计师、税务师。曾担任柳州市国家税务局办事员；南宁国家税务局办事员；广西自治区国家税务局副主任科员、主任科员；广西省钦州市钦南区市人民政府区长；广西自治区国家税务局主任科员。在职广西财经学院师资队伍；广西省华赢会计师事务所有限责任公司注册税务师。

马念谊女士未拥有我们公司股权，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员、控股股东及持仓5%之上股东没有关联性。

三、股东代表监事候选人简历

1、李晟远

李晟远，男，1983年1月出世，本科文凭。曾担任广西柳州市药业有限公司外县二部销售员、南宁市营销部销售员；广西南宁市柳药药业有限公司销售员；广西柳州市医药股份有限责任公司柳州市营销部总经理、主管；广西柳州市医药股份有限责任公司监事长、柳州市运营中心经理；广西桂林市柳药药业有限公司经理。在职广西柳药集团股份有限公司监事长、零售业务部副总；柳州市桂中大药房连锁加盟有限责任公司公司副总经理。

李晟远老先生立即拥有我们公司股权1,529股，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员、控股股东及持仓5%之上股东没有关联性。

2、吴晓彤

吴晓彤，女，1992年10月出世，本科文凭，中级会计师。曾担任立信会计师事务所特殊普通合伙（天津市分所）审计助理、高级审计员；广西柳州市医药股份有限责任公司审计处运营专员、负责人、主管、部长。在职广西柳药集团股份有限公司财务审计部副部长。

吴晓彤女性未拥有我们公司股权，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员、控股股东及持仓5%之上股东没有关联性。

证券代码：603368证券简称：柳药集团公司公示序号：2023-014

可转债编码：113563可转债通称：柳药可转债

广西柳药集团股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●整体执行董事均亲身出席本次股东会。

●无执行董事对此次股东会提案投抵制/反对票。

●此次股东会所有提案均获经过。

广西柳药集团股份有限公司（下称“企业”）第四届董事会第三十次大会于2023年3月14日在企业五楼会议室召开。会议报告于2023年3月9日以书面形式、电子邮箱等方式传出，此次会议选用当场决议与通讯表决相结合的，出席会议执行董事需到7人，实到7人，在其中CHEN,CHUAN老先生、钟柳才老先生、陈建飞女性以通信方式列席会议。会议由老总朱朝阳老先生组织，监事会成员及公司高级管理人员出席了大会。大会的举办合乎《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

经董事决议，大会表决通过了如下所示提案：

一、表决通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

由于企业第四届董事会任职期将要期满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司开展股东会换届选举工作。依据《公司章程》要求，企业第五届股东会会由7名执行董事构成，在其中非独立董事4名，独董3名。

经董事会提名委员会任职要求核查，允许候选人朱朝阳老先生、陈洪老先生、唐春雪女性、张华先生为企业第五届股东会非独立董事侯选人，任职期自股东大会审议根据生效日三年。

决议结论：允许票7票，否决票0票，反对票0票。

独董发布了赞同的单独建议，本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议，采用累积投票制投票选举。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-016）。

二、表决通过《关于提名公司第五届董事会独立董事的候选人议案》

由于企业第四届董事会任职期将要期满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司开展股东会换届选举工作。依据《公司章程》要求，企业第五届股东会会由7名执行董事构成，在其中非独立董事4名，独董3名。

经董事会提名委员会任职要求核查，允许候选人陶剑虹女性、黄言茂老先生、马念谊女性为公司发展第五届股东会独董侯选人，任职期自股东大会审议根据生效日三年。

决议结论：允许票7票，否决票0票，反对票0票。

独董发布了赞同的单独建议，本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议，采用累积投票制投票选举，独董侯选人早已上海交易所审批情况属实根据。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-016）。

三、表决通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

企业定为2023年3月30日举办2023年第一次股东大会决议。会议报告详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-017）。

决议结论：允许票7票，否决票0票，反对票0票。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司股东会

二二三年三月十五日

证券代码：603368证券简称：柳药集团公司公示序号：2023-017

可转债编码：113563可转债通称：柳药可转债

广西柳药集团股份有限公司有关举办

2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月30日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月30日14点00分

举办地址：广西柳州市官塘大路68号企业六楼会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月30日

至2023年3月30日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第四届董事会第三十次大会、第四届职工监事第二十次会议审议根据，详细2023年3月15日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的信息。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：提案1、提案2、提案3

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)公司股东所投竞选投票数超出其拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(五)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六)选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

为确保此次股东会的圆满召开，公司根据股东会参加总数分配会议厅，降低开会备案时长，参加当场股东会股东及股东代表应提前备案确定。

（一）当场备案

1、备案时长：2023年3月29日（星期三）8:30-12:00、13:00-17:00

2、备案方法：

（1）到场现场会议的法人股东，须持身份证正本、个股账户正本；受权授权委托人列席会议的，须持受托人身份证户口本或影印件、委托代理人身份证户口本、受权委托书原件（文件格式见附件）、受托人个股账户正本。

（2）到场现场会议的公司股东，其法人代表应持身份证正本、企业法人营业执照（复印件加盖公章）、法人代表身份证明书正本、个股账户正本；委托代理人参会的，委托代理人应持身份证正本、企业法人营业执照（复印件加盖公章）、法人授权书（法人代表签名加盖单位公章）跟股票账户正本登记信息。

（二）书面形式备案

1、备案时长：2023年3月29日（星期三）17:00时前

2、备案方法：公司股东及股东委托代理人可采取书面回复形式进行备案（发传真或信件方法），书面报告一般包括公司股东名字（或公司名称）、有效身份证影印件（或企业法人营业执照复印件加盖公章）、个股账户影印件、除权日所拥有投票权股权数、联系方式、通讯地址、邮编（委托代理人须另附自己有效身份证影印件和法人授权书）。

六、其他事宜

（一）当场备案详细地址/书面回复详细地址：广西柳州市官塘大路68号广西柳药集团股份有限公司证券投资部

邮政编码：545000

手机/发传真：0772-2566078

电子邮件：lygf@lzyy.cn

手机联系人：李玉生、韦盼钰

（二）当场出席会议常见问题

拟列席会议股东或公司股东委托代理人请在会议开始前30分钟内抵达会议地点，并持本人有效身份证、个股账户、法人授权书等正本，便于认证进场。

（三）此次股东会开会时间预估大半天，参加者吃住及交通出行费用自理。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司股东会

2023年3月15日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

●上报文档

1、广西柳药集团股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议

2、广西柳药集团股份有限公司第四届职工监事第二十次会议决议

配件1：法人授权书

法人授权书

广西柳药集团股份有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月30日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人股东账户号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2

选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东大会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该投资者可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

见表所显示：