证券代码：603877证券简称：太平鸟公示序号：2023-012
债卷编码：113627债卷通称：安宁可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●现阶段转股价格：49.74元/股。
●转股期起始日期：2022年1月21日至2027年7月14日。
●自2023年3月1日至2023年3月14日，宁波市太平鸟时尚服装有限责任公司（下称“企业”）个股在持续三十个买卖日中已经有十个买卖日收盘价格小于本期转股价格的85%（即42.28元/股），预计开启转股价格往下调整标准。若触发机制，企业将在触发机制当日召开董事会决议再决定是否调整转股价格，并立即履行信息披露义务。烦请广大投资者关心企业后面公示，注意投资风险。
一、可转债发行发售概述
经中国保险监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准【2021】646号）审批，公司在2021年7月15日公布发行可转债800引马镇，每一张颜值rmb100元，募资总额为80,000万余元，时限6年。
经上海交易所自律监管认定书【2021】334号文允许，企业80,000万余元可转换债券于2021年8月6日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“安宁可转债”，债卷编码“113627”。
根据有关标准及《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺，企业本次发行的“安宁可转债”自2022年1月21日起可转换为根本公司股权，初始转股价格为50.32元/股。因2021年本年度权益分派方案实施，转股价格调整至49.72元/股，主要内容详细企业2022年5月24日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体《关于“太平转债”转股价格调整的提示性公告》（公示序号：2022-035）。因回购注销280,000股员工持股计划，转股价格调整至49.74元/股，主要内容详细企业2022年10月29日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体《关于限制性股票回购注销实施完成暨调整可转债转股价格的公告》（公示序号：2022-064）。“安宁可转债”现阶段转股价格为49.74元/股。
二、可转债转股价钱修正条款与很有可能开启状况
（一）转股价格修正条款
结合公司《募集说明书》的有关规定，“安宁可转债”的转股价格往下修正条款如下所示：
1、调整管理权限与调整力度
在本次发行的可转换债券婚姻存续期间，当股票在任何持续三十个买卖日中最少十五个买卖日的收盘价小于本期转股价格85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议，该方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，拥有公司本次发行可转债股东应该逃避；调整后转股价格应不少于该次股东会举办日前二十个买卖日公司股票交易平均价与前一个买卖日公司股票交易平均价间的较多者。
如在上述情况三十个买卖日内发生了转股价格调节的情况，即在调节前买卖日按调节前转股价格和收盘价测算，调节日及以后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价测算。
2、调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格时，公司将在证监会指定上市公司信息披露新闻中发表股东会议决议公示，公示调整力度、证券登记日及中止股权转让期内（如果需要）等。从证券登记日后的第一个买卖日（即转股价格调整日），逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。若转股价格调整日为股权转让申请办理日或以后，变换股份登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。
（二）转股价格修正条款预估开启状况
自2023年3月1日至2023年3月14日，企业股票已经有十个买卖日收盘价格小于本期转股价格的85%（即42.28元/股），若将来二十个买卖日里有五个买卖日企业股票收盘价再次达到上述情况标准，将开启“安宁可转债”的转股价格调整标准。
三、风险防范
企业将依据《募集说明书》的承诺和法律法规规定，于开启“安宁可转债”转股价格调整标准后确定此次是不是调整转股价格，并立即履行信息披露义务。
烦请广大投资者关心企业后面公示，注意投资风险。
特此公告。
宁波市太平鸟时尚服装有限责任公司股东会
2023年3月15日
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