证券代码：600315证券简称：上海家化公示序号：临2023-001

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

董事会于2023年3月13日接到孟森老先生递交的《辞职报告》，孟森老先生个人原因，向股东会辞掉企业第八届董事会董事职位。

孟森老先生辞掉执行董事职位未导致公司监事会成员小于法律规定最少总数。依据《公司法》和《公司章程》等相关规定，孟森先生《辞职报告》自送到董事会生效日起效。

孟森老先生在担任董事期内尽职尽责、勤勉尽责，董事会对孟森老师在任职期为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海家化协同有限责任公司股东会

2023年3月15日

证券代码：600315证券简称：上海家化公示序号：临2023-004

上海家化协同有限责任公司

有关“致美·致青春”——2023上海家化

战略发布会相关情况的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

上海家化协同有限责任公司八届三次发展战略与协调发展联合会于2023年3月13日举办，企业预订于2023年3月17日9:30-11:30选用网上方式举办“致美·致青春”——2023上海家化战略发布会，现就相关情况公告如下：

一、会议召开状况

2023年3月17日9:30-11:30，公司董事长、CEO兼经理潘秋生老先生将携公司管理人员，从企业发展战略、品牌创新、ESG(自然环境、时代及公司治理结构)基本建设等多方面公布过去一年企业取得的成果及未来的计划，并邀请外部专家和合作方对当前市场前景展开讨论和交流。

●演讲：《惟实励新，精进臻善》；

●主题分享：《2023中国消费趋势报告》；

●对策共享：

★品牌创新：《品牌创“心”，致美青春》；

★ESG：《善美同行、永续青春》；

●圆桌论坛：《万象更新，美丽经济如何绽放》。

二、大会主要内容

1、关于企业发展战略

紧紧围绕“多元化提高与研发投资”、“生产主力改善与资源初次分配”和“资本性支出”三个方面宣传公司所取得的经营业绩，并公布2023公司业务对策。

2、有关潮流趋势

公布《2023中国消费趋势报告》，明确提出2023中国消费的五大发展趋势：中产阶层再次发展壮大，品牌化趋势持续，挑选更聪明、交易未降权，产品为王，本地企业已经赢得市场。

3、有关品牌创新

2023年，“知名品牌创心”对策重点围绕系统化、品牌化和感受化三大层面推动品牌价值提升，更为聚焦创新营销爆品打造，为此给用户提供详细链接的品牌和产品与众不同感受。

4、有关ESG（自然环境、时代及公司治理结构）

回望企业在“节能低碳的环境生态”、“共创共赢的社会效益”、“更完善的公司治理结构”所取得的成绩，今后将在这里三方面继续推动可持续发展观。

5、有关圆桌论坛

与会嘉宾对“春回大地，美丽经济怎样绽开”主题风格开展互动交流，在消费者信心与经济逐步恢复的新时代背景下，对“我国企业怎么实现高质量发展”、“持续发展的因素”、“将来的自主创新发展趋势”、“如何穿越周期时间”等主题作探讨共享。

三、参与人员

1、上市企业：公司董事长、CEO兼经理潘秋生老先生；

公司副总经理、首席运营官兼董事长助理韩敏女性；

企业首席市场官李丽女性；

企业首席数字官张晓娟女性；

企业杰出研发总监贾海东医生；

企业杰出供应链总监董红阳先生。

2、外界特邀嘉宾：德国巴斯夫副总裁、大中华地区业务与行业发展庞翰明先生；

麦肯锡公司全世界杰出执行董事合作伙伴、麦肯锡公司我国/亚洲交易与零售咨询工作负责人泽沛达（DanielZipser)老先生；

麦肯锡公司全世界杰出执行董事合作伙伴、中国地区数字化业务责任人卜览老先生。

四、投资人参与方法

新品发布会将于中国青年网、每日经济、经济观察网、周全APP、东方财、万德Wind、滚雪球、格隆汇等第三方平台，并通过上海家化官网、视频号、微博一直播间、快手等已有平台网站和账户开展开播，投资人可以从之上多个平台开展线上观看。

会议后投资人可以从上海家化官网（www.jahwa.com.cn）通过线上回放。企业在这里对一直以来关注和支持企业发展并主动提意见的投资人表示衷心感谢！

特此公告。

上海家化协同有限责任公司股东会

2023年3月15日

证券代码：600315证券简称：上海家化公示序号：临2023-002

上海家化协同有限责任公司

八届九次股东会决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

上海家化协同有限责任公司八届九次股东会于2023年3月13日在企业以当场结合视频的形式举办，会议报告于2023年3月3日以电子邮件传出。应参与执行董事6人，具体参与执行董事6人，会议由老总潘秋生老先生组织，监事会和高管人员出席了大会，合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

1、表决通过有关改选执行董事的议案同时提交股东大会审议；决议状况：6票允许，0票抵制，0票放弃，根据本提案。

2023年3月13日，董事孟森老先生个人原因辞掉董事职位，自辞职申请送到股东会时起效。主要内容详细《上海家化联合股份有限公司关于公司董事辞职的公告》（临2023-001）。

依据《中华人民共和国公司法》、别的相关法律法规及其《公司章程》的相关规定，公司控股股东上海家化（集团公司）有限责任公司候选人成建新先生为执行董事侯选人（个人简历附后），任职期至第八届股东会届满时止。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

执行董事候选人简历：

成建新，男，1977年出世,对外经贸大学进出口贸易学土，北大工商管理学。曾担任平安健康养老文旅产业金融事业部首席总裁、平安风险管理部经理等职务，在职中国平安人寿保险股份有限公司董事长特别助理。

成建新老先生现阶段未拥有我们公司股权，并没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。

2、表决通过企业2022本年度业绩快报。

决议状况：6票允许，0票抵制，0票放弃，根据本提案。

主要内容详细《上海家化联合股份有限公司2022年度业绩快报公告》（临2023-003）。

特此公告。

上海家化协同有限责任公司股东会

2023年3月15日

证券代码：600315证券简称：上海家化公示序号：临2023-003

上海家化协同有限责任公司

2022本年度业绩快报公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

本公告所述2022本年度关键财务报表为基本计算数据信息，没有经过会计事务所财务审计，实际数据信息以企业2022年度的定期报告中公布的数据信息为标准，报请投资人注意投资风险。

一、2022本年度关键财务报表和指标值

企业：rmb万余元

注：本报告期初数同法律规定公布的去年年底数。

二、经营效益和经营情况说明

（一）当年度的生产经营情况、经营情况表明

1、当年度的经营效益和经营情况

2020年，上海家化建立了以消费者为核心；以品牌创新、方式升阶为核心；以文化、系统软件和程序、智能化为推进器的1-2-3经营方针也取得了积极成效。2021年，企业销售业务和收益亦取得了较好的提高。

2022年，繁杂的我国经济情况及各式各样的紧急事件，特别是二季度加工厂及物流中心暂停，累加2021年下半年开始控股股东改革创新所带来的特渠业务调整及其2021年底超级主播合作方禁播所带来的电商销售缺少，导致企业遭遇前所未有的挑战。但企业不断推动经营的逐步完善，对里不断提高，将2022年做为压实武学，整顿精英团队及流程，与此同时蓄气以求厚积而薄发一年：

品牌创新层面：产品研发端对八大自主创新基本科研平台和敞开式产品研发协作不断推动，专利申请数和专利权得到数不断提高，一部分专利权已经成功应用在企业品牌中；品牌经营上深入推进品牌化、低龄化、系统化，如美妆品类里的佰草集成功实现产品系列清理工作产品定位的再次营造，个人护理品类中的六神促进低龄化、品牌化和全季化并成效显著；营销上持续推进关键品牌文化建设并加强各大品牌社交种树合理布局，持续累计成功经验。

方式升阶层面，企业电商渠道不断以精细化营销促进全平台合理布局并推进与各个平台的全面协作，在全平台的达播扩展自第四季度也获得了提升，双品牌与一线网红设立了相对稳定的合作关系，逐渐消化吸收以往对单一服务平台、单一玩法的依赖性，企业希望之上合理布局后面可以带来更好的业务发展；独特方式不断深化零售化，年底已经开始完成月度销售额同期相比正增长。与此同时线下门店的智慧零售不断转型发展，新零售业务占有率不断提高。

在文化、系统软件和程序、智能化行业，企业也进行了各个方面的勤奋，期待这种基础工作可以推动总体业务不断优化和及改进。

报告期，企业实现营业收入710,631.29万余元，同比下降7.06%；完成归属于上市公司股东的纯利润47,203.93万余元,同比下降27.29%；完成归属于上市公司股东的扣减非经常损益的纯利润54,068.78万余元，同比下降20.01%。

报告期末，公司总资产1,231,804.03万余元，较当年度初提高1.42%；归属于上市公司股东的其他综合收益724,948.46万余元，较当年度初提高4.11%。

（二）调整变化幅度达30%之上新项目的重要原因

报告期，以上所列报项目，其调整变化幅度都没有达到30%之上。

三、风险防范

依据我们公司国外分公司FinancialWisdomGlobalLimited（以下简称：该分公司）2016年股东会表决通过的投资合同，该子公司高级管理人员执行股票增值权鼓励，分三期行权，授于奖赏目标每一份股票增值权相对应的结算金额根据该分公司原始企业价值评估至行权日的企业价值提升一部分测算所得的。依照企业会计准则，将上述股票增值权看作以支付现金的股份支付开展账务处理。

该股票增值权于资产负债表日的投资性房地产，依据将来该分公司企业价值评估的绝佳可能开展估计。

以支付现金的股份支付确定的今天成本费用额度记入期间费用，以支付现金的股份支付所产生的总计债务额度记入长期性应付工资。

现阶段，该分公司有关激励对象已准备在2022年末一次性行权，行权价格将基于2022年12月31日该子公司企业价值评估按相对应公式换算得到。

截止到本公告日，该分公司行业企业意义的明确依然在评定交流中，促使我们公司2022年度股份支付费用确认尚存在不确定性，本业绩快报中有关数据的计算以现在预计的股份支付费用为载体。经评定，预估最后我们公司2022年度归属于上市公司公司股东纯利润与本公告公布数不容易产生重大差别。

除此之外，我们公司亦没有别的危害此次业绩快报具体内容精确性的重要不可控因素。

本公告所述2022年多度财务报表仅是基本核算合并财务报表数据信息，没有经过会计事务所财务审计，与年报中公布的最终数据很有可能有所差异，请投资人注意投资风险。

特此公告。

上海家化协同有限责任公司股东会

2023年3月15日