证券代码：605006证券简称:山东玻纤公示序号：2023-017

债卷编码：111001债卷通称:山玻可转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

山东玻纤集团股份有限公司（下称企业）第三届股东会第二十一次大会于2023年2月18日早上10:30在公司会议室以当场融合通信方式举办，应参与决议的执行董事7人，具体参与决议的执行董事7人，监事及高管人员出席了此次会议。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，大会所形成的决定合法有效。

经与会董事科学研究，会议审议并通过了如下所示提案：

一、表决通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

独董对该提案发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交股东大会审议。

决议结论：允许票：7票，否决票：0票，反对票：0票。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及相关信息公开新闻媒体公布的《山东玻纤集团股份有限公司关于非独立董事及高级管理人员辞职并提名非独立董事候选人的公告》（公示序号：2023-019）。

二、表决通过《关于出售贵金属资产的议案》

独董对该提案发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交股东大会审议。

决议结论：允许票：7票，否决票：0票，反对票：0票。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及相关信息公开新闻媒体公布的《山东玻纤集团股份有限公司关于出售贵金属资产的公告》（公示序号：2023-021）。

三、表决通过《关于对天炬节能增加注册资本的议案》

决议结论：允许票：7票，否决票：0票，反对票：0票。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及相关信息公开新闻媒体公布的《山东玻纤集团股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公示序号：2023-022）。

四、表决通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

决议结论：允许票：7票，否决票：0票，反对票：0票。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及相关信息公开新闻媒体公布的《山东玻纤集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-024）。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司股东会

2023年2月20日

证券代码：605006证券简称：山东玻纤公示序号：2023-018

债卷编码：111001债卷通称：山玻可转债

山东玻纤集团股份有限公司

第三届职工监事第十九次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

山东玻纤集团股份有限公司（下称企业）第三届职工监事第十九次大会于2023年2月18日早上11：00在公司会议室以当场融合通信方式举办。此次会议的会议报告提早3日以手机、电子邮箱等形式送到整体公司监事。大会需到公司监事5人，实到公司监事5人，会议由监事长米娜女性组织，会议的集结和举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事用心决议并表决，已通过下列提案：

1.《关于公司选举第三届监事会监事候选人的议案》

本提案尚要递交股东大会审议。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及相关信息公开新闻媒体公布的《山东玻纤集团股份有限公司关于监事辞职及提名监事候选人的公告》（公示序号：2023-023）。

2.《关于出售贵金属资产的议案》

本提案尚要递交股东大会审议。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及相关信息公开新闻媒体公布的《山东玻纤集团股份有限公司关于出售贵金属资产的公告》（公示序号：2023-021）。

3.《关于对天炬节能增加注册资本的议案》

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及相关信息公开新闻媒体公布的《山东玻纤集团股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公示序号：2023-022）。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司职工监事

2023年2月20日

证券代码：605006证券简称：山东玻纤公示序号：2023-021

债卷编码：111001债卷通称：山玻可转债

山东玻纤集团股份有限公司

有关售卖贵重金属财产的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●山东玻纤集团股份有限公司（下称企业）近些年通过持续地进行减铑漏粪板实验及作业现场深层写实性，减铑漏粪板技术性逐渐成熟，铑粉使用量逐渐降低。为盘活存量资产，优化资产结构，进一步提高资产经营品质，企业相继将更换出来的铑粉处理，用以公司项目建设和平时生产运营。

●本次交易不构成资产重组。

●本次交易不构成关联方交易。

●本次交易尚要递交企业股东大会审议。

一、买卖简述

为盘活存量资产，进一步提高资产经营品质，企业拟向贵重金属铑粉开展售卖。与此同时受权总经理以及指定授权代理人，在遵从最新法律法规环境下，依据公司战略规划、贵金属市场状况适时售卖200kg铑粉。受权事宜包含但是不限于明确交易规则、买卖机会、买卖总数、成交价、签定相关协议等，授权期限自此次股东会表决通过生效日12个月。

依据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，买卖造成的收益占公司近期一个会计年度经审计纯利润的10%之上，且肯定金额超过100万时，应提交股东会决议并公布。买卖造成的收益占上市企业近期一个会计年度经审计纯利润的50%之上，且肯定金额超过500万余元时（以上指标计算所涉及到的的信息若为负数，得其平方根测算），应提交股东大会审议。

因为贵金属市场价格调整经常且无法预料，企业预估售卖该财产造成的收益会超过股东会决议规范，做到申报股东大会审议规范，故出自于审慎性标准，此次售卖事宜经股东会表决通过后将及时递交股东会开展决议。企业将依据董事会决策管理权限于股东大会审议根据前售卖一部分贵重金属铑粉。

此次拟售卖贵重金属铑粉事宜不属于关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、交易对方基本概况

本次交易拟以销售市场投资性房地产为载体，经买卖双方共同商定价钱，选用询比价的形式进行买卖，未有确立的交易对象。最后交易对象基本概况，企业将依据买卖交易工作进展立即履行信息披露义务。

三、交易标的基本概况

（一）交易标的

1.买卖的名字和类型

铑粉：净重200kg

2.所有权情况表明

交易标的属企业合理合法拥有，所有权清楚，不属于起诉、诉讼事宜或被查封、冻洁等司法部门对策，不会有防碍所有权转移其他情形。

3.有关资产经营状况的表明

此次拟售卖的一部分资金为公司及分公司拥有的贵重金属铑粉，经处理后用以玻纤池窑生产设备中，由于公司所把握的减铑技术性逐渐成熟，漏粪板的铑粉使用量逐渐降低。

4.买卖交易定价政策及定价依据

本次交易充分考虑以市场投资性房地产为载体，经买卖双方共同商定价钱。此次拟售卖一部分财产产生的盈利最后会以企业本年度经审计的财务报表数据信息为标准。

四、买卖主要内容

本次交易拟以销售市场投资性房地产为载体，经买卖双方共同商定价钱，选用询比价的形式进行买卖，交易对手、成交价、股票交易时间、能否达成交易等相关信息尚未明确，亦未签定宣布合同协议，无履行合同分配，企业将依据买卖交易工作进展立即履行信息披露义务。

五、涉及到售卖资产别的分配

此次拟售卖的贵重金属铑粉不属于人员安置、土地租赁等状况，交易完成后不会产生关联方交易。本次交易不会有发售公司股份转让或是高层住宅人事调整方案等其它分配。本次交易后所得的账款将用于企业平时生产运营。

六、买卖的效果及对企业的危害

此次拟售卖贵重金属铑粉的事宜有利于公司盘活资产，进一步提升资产经营品质，推动主要业务的稳定发展并稳步增长营运能力。本次交易符合公司实体经营和发展方向必须，对企业日常经营及经营情况将产生积极影响。本次交易不受影响企业的自觉性，不存在损害公司及整体股东利益的情形，不存在违背最新法律法规的情况。

七、讨论程序流程及重点建议

（一）股东会决议

2023年2月18日，公司召开第三届股东会第二十一次大会，表决通过《关于出售贵金属资产的议案》，此次拟售卖铑粉的事宜有利于公司进一步提高资产经营品质，盘活存量资产，优化资产结构，推动主要业务的稳定发展并稳步增长营运能力。

因为贵金属市场价格调整经常且无法预料，企业预估售卖该财产造成的收益会超过股东会决议规范，做到申报股东大会审议规范，故出自于审慎性标准，此次售卖事宜经股东会表决通过后将及时递交股东会开展决议。企业将依据董事会决策管理权限于股东大会审议根据前售卖一部分贵重金属铑粉。

此次拟售卖贵重金属铑粉事宜不属于关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

（二）职工监事建议

2023年2月18日，公司召开第三届职工监事第十九次大会，审议通过了《关于出售公司贵金属资产的议案》。职工监事觉得：公司本次售卖贵重金属财产事宜合乎《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，符合公司实体经营和发展方向必须，对企业日常经营及经营情况将产生积极影响。本次交易不受影响企业的自觉性，不存在损害公司及整体股东利益的情形，不存在违背最新法律法规的情况，允许公司出售贵重金属财产事宜。

（三）独董建议

公司独立董事已经在股东会决议以前，审查了此次出售公司贵重金属财产的资料并做出了赞同的建议。公司独立董事觉得：此次公司授权总经理以及指定授权代理人适度出售公司更换出来的贵重金属铑粉，有利于提高企业流动性比率及利用效率，企业对该事项决议程序流程合乎《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司与公司股东尤其是中小型股东利益的情形，允许此次有关售卖贵重金属财产的事宜。

八、风险防范

企业将严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的相关规定开展售卖，后面企业将依据售卖贵重金属资产工作进展，按相关规定立即履行信息披露义务。由于贵金属市场价格调整经常且无法预料，本次交易可能出现因销售市场价格调整造成买卖交易落实措施时长价格存在一定可变性，烦请广大投资者理性投资，留意风险性。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司股东会

2023年2月20日

证券代码：605006证券简称：山东玻纤公示序号：2023-022

债卷编码：111001债卷通称：山玻可转债

山东玻纤集团股份有限公司

有关向控股子公司增资扩股的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●增资扩股标的公司名字：临沂市天炬节能保温材料科技公司（下称天炬环保节能）

●增资扩股额度：拟将控股子公司天炬环保节能增资扩股rmb74,000万余元。

●本次增资扩股事宜在股东会审批权范围之内，不用股东大会审议准许，亦不组成关联方交易及《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

一、此次增资扩股简述

山东玻纤集团股份有限公司（下称企业）于2023年2月18日召开第三届股东会第二十一次大会、第三届职工监事第十九次大会，审议通过了《关于对天炬节能增加注册资本的议案》，为了满足30万吨级性能卓越（极高模）玻璃纤维智能制造工程建设对自有资金的需要，企业拟以货币方式对天炬环保节能增资扩股rmb74,000万余元，增资扩股后天炬环保节能注册资金有望突破91,000万余元。

本次增资扩股事宜在股东会审批权范围之内，不用股东大会审议准许，亦不组成关联方交易及《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、增资扩股目标有关信息

（一）天炬环保节能基本资料

名字：临沂市天炬节能保温材料科技公司

统一社会信用代码：913713230713311576

种类：有限公司（非自然人投资或控股法人独资）

法人代表：李金保

注册资金：壹亿柒仟万余元整

成立日期：2013年06月19日

营业期限：2013年06月19日至时间日期

居所：沂水开发区南一环路与中心街南延交界处

业务范围：生产制造、市场销售：石灰岩岩棉板、PCB薄毡、玻纤锚索、ECER玻纤、叶蜡石粉；玻纤原料市场销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）天炬环保节能增资扩股前后公司股权结构

（三）天炬环保节能最近一年及一期财务报表

企业：万余元

注：2021年财务报表早已效会计事务所（特殊普通合伙）财务审计,2022年1-9月财务报表没经财务审计。

三、增资方式

企业拟以货币方式对天炬环保节能增资扩股rmb74,000万余元，增资扩股后天炬环保节能注册资金有望突破91,000万余元。企业占其总股本的100%。

四、此次增资扩股目地、存有的风险与对企业的危害

1.增资扩股的效果

此次增资扩股事宜都是基于企业战略发展规划所做出的谨慎管理决策。通过此次对天炬环保节能增资扩股，有益于提高天炬节能的资本实力，提升天炬节能的资产负债结构，提高天炬节能的抗风险，达到30万吨级性能卓越（极高模）玻璃纤维智能制造工程建设对自有资金的需要，可以有效保障项目建设的顺利进行，因此进一步提高其营运能力，完成国有资产处置的资本增值。

2.存有的风险性

伴随着天炬环保节能规模的扩大，对企业的管理提出了更高的要求，企业将积极主动创建风险防范机制，执行高效的内控制度，加强对天炬节能的监管。

3.对企业的危害

此次项目投资不存在损害公司及整体股东利益的情形，不构成资产重组，也不会对公司财务及经营情况产生不利影响。

五、备查簿文档

企业第三届股东会第二十一次会议决议。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司股东会

2023年2月20日

证券代码：605006证券简称：山东玻纤公示序号：2023-023

债卷编码：111001债卷通称：山玻可转债

山东玻纤集团股份有限公司

有关公司监事离职及候选人公司监事侯选人的通知

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

职工监事于近期接到监事齐宝华老先生书面离职报告，齐宝华老先生由于工作原因申请办理辞掉公司监事职位，离职后辞去企业一切职位。公司监事会两端对齐宝华老先生在位期内为公司发展所作出的贡巨大贡献表示衷心感谢！

依据《公司法》《公司章程》等相关规定，为确保公司监事会的正常运转，2023年2月18日，经公司监事会候选人和核查，企业第三届职工监事第十九次大会审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事候选人的议案》，允许候选人丁艳艳女性为公司发展第三届监事会监事侯选人（个人简历见附件），任职期自股东大会审议根据日起至这届职工监事届满时止。

丁艳艳女性合乎最新法律法规及其《公司章程》中中规定的任职要求，不会有不可出任监事的情况，不存在被证监会定为销售市场禁入者且并未消除的情况，不曾得到过证监会和证交所的所有惩罚和惩戒。

丁艳艳女性做为股东代表监事合乎《公司法》等法规和《公司章程》有关公司监事就职资格条件，并把依照《公司法》及《公司章程》的相关规定行使权力。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司职工监事

2023年2月20日

配件:丁艳艳女性个人简历

丁艳艳，女，1977年出世，中国籍，无海外居留权，中国共产党员，大学文凭。列任淄博矿务局工程设计公司六作业区实习，淄博矿务局工程设计公司六作业区经济发展员，淄博矿务局工程设计公司土建公司企业管理部土建预算员，山中国东方大型工程有限公司土建公司企业管理部土建预算员，山中国东方大型工程有限公司建安公司方案预算科土建预算员，山中国东方大型工程有限公司房地产开发公司市场销售工程预结算审批，山东省东华水泥有限公司技术人员施工预算、计划统计，山东省东华水泥有限公司技术人员土建预算负责人（副科级），淄矿集团基建项目工程项目管理办土建预算管理方法（副科级），淄矿集团基建项目工程项目管理办主任科员，淄矿集团工程管理部综合科科长，淄矿集团工程管理部举办师，淄矿集团规划发展部高级主管经济师职称。在职山东能源集团新材料有限公司企业管理部部长。

证券代码：605006证券简称：山东玻纤公示序号：2023-024

债卷编码：111001债卷通称：山玻可转债

山东玻纤集团股份有限公司

有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月8日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月8日14点00分

举办地址：山东临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司写字楼四楼第一会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月8日

至2023年3月8日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

提案1、3、4、5早已2023年2月18日举行的企业第三届股东会第二十一次大会、第三届职工监事第十九次会议审议根据；提案2早已2021年12月2日举行的企业第三届股东会第十次大会、第三届职工监事第九次会议审议根据，主要内容详细公司在2021年12月3日、2023年2月20日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定的信息披露新闻媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的有关公示。

企业将在股东会举行前上海证券交易所网址公布包括全部提案视频的股东会会议资料。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：1、2、3、4、5

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

(三)公司股东所投竞选投票数超出其拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(五)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六)选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2

四、大会参加目标

(一)证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）备案方法

列席会议的法人股东须持身份证、个股账户；授权委托人须持身份证、法人授权书、受托人身份证件、受托人股东账户卡；公司股东需持企业营业执照（盖公章）、法人代表身份证明书、法人授权书（法人代表签名、盖公章）、股东账户卡、出席人身份证件、法人公章等申请办理登记。

（二）备案时长

2023年3月6日早晨9：00-11：30，在下午14:00-17：00

（三）备案地址

山东临沂市沂水县工业园区山东玻纤集团股份有限公司证券部。

六、其他事宜

1.联系电话

手机联系人：王传秋、王祥宁

手机：0539-7373381

发传真：0539-2229302

2.参会公司股东（亲身或授权委托人）出席本次股东会的来回交通和住宿费用用

自立。

3.出席会议公司股东需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司股东会

2023年2月20日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

山东玻纤集团股份有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月8日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托日期：年月日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东大会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在证券登记日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该投资者可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

如表所显示：

证券代码：605006证券简称：山东玻纤公示序号：2023-019

债卷编码：111001债卷通称：山玻可转债

山东玻纤集团股份有限公司

有关非独立董事及高管人员离职

并候选人非独立董事侯选人的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、企业非独立董事及高管人员的变化情况

山东玻纤集团股份有限公司（下称企业）股东会于近日接到张圣国老先生、张延强老先生、任小红女士、高雅恒老先生、李钊老先生书面离职报告。由于工作原因，张圣国老先生申请办理辞掉公司董事长、执行董事、股东会战略规划委员会委员及股东会提名委员会委员会职位；张延强老先生申请办理辞掉董事、股东会战略规划委员会委员及董事会审计委员会委员会职位；任小红女士申请办理辞掉董事、股东会薪酬与考核委员会委员会职位；高雅恒老先生申请办理辞掉董事、股东会战略规划委员会委员、总经理职务；李钊老先生申请办理辞掉公司副总经理、财务经理职位。以上工作人员离职后辞去企业一切职位。

张圣国老先生、张延强老先生、任小红女士、高雅恒老先生辞掉董事申请将于企业股东会竞选新一任执行董事后才可起效；高雅恒老先生辞掉企业总经理职务及李钊老先生辞掉公司副总经理、财务经理职位申请将于董事会聘用新一任经理及副总、财务经理后才可起效。在这以前，张圣国老先生、张延强老先生、任小红女士、高雅恒老先生、李钊老先生仍将根据法律法规、政策法规及其《公司章程》的相关规定执行有关岗位职责。

企业将尽快按相关规定进行竞选董事、老总、调节股东会专业委员会、聘用经理及副总、财务经理等方面的工作，并按规定申请办理法人代表的变动登记，立即执行有关信息披露义务。

董事会对张圣国老先生、张延强老先生、任小红女士、高雅恒老先生、李钊先生在任职期为公司发展所做出的巨大贡献表示衷心感谢！

二、候选人非独立董事会考生的状况

公司在2023年2月18日举办第三届股东会第二十一次大会，表决通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。经自然人股东强烈推荐、股东会提名委员会候选人和核查，拟竞选李庆文老先生、张善俊老先生、峻峭老先生、杨春艳女性为公司发展第三届股东会非独立董事侯选人（个人简历附后），任职期自股东大会审议根据之日起止这届股东会届满时止。公司独立董事对该事项发布了赞同的单独建议。本事宜尚要递交企业股东大会审议。

公司独立董事发布了单独建议，内容如下：

各非独立董事侯选人合乎出任上市公司董事的任职要求，能胜任所聘职位的岗位职责，不会有《公司法》及《公司章程》所规定的不可出任执行董事的情况，没有发现其被证监会定为销售市场禁入者。非独立董事考生的候选人和决议程序流程合乎《公司法》《公司章程》及《山东玻纤集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的相关规定，并没有危害股东利益的举动。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司股东会

2023年2月20日

配件：非独立董事候选人简历

1.李庆文，男，1969年出世，中国籍，无海外居留权，中国共产党员，大学文凭。列任工程设计公司实习、技术人员、总经理，方大企业安装工程公司总经理，方大企业新型建筑材料企业新型塑料管材厂场长，方大企业管材厂场长，方大企业建安公司安装工程公司主管，方大企业建安公司工地施工安全科长，淄矿集团新型干法水泥新项目筹建处安监科安全工作，山东省东华水泥有限公司安全性环保部部长，山东省东华混凝土有限公司副总经理（正科级），山东省东华混凝土有限公司副总经理（副科级），东华混凝土公司副总经理、纪委委员，东华钢铁公司经理（法人代表）、纪委委员，东华钢铁公司经理（法人代表）、党委书记，东华钢铁公司党委书记、老总、经理（法人代表），东华混凝土公司党委书记、老总、经理（法人代表），东华混凝土公司党委书记、股东代表、老总、经理（法人代表），淄博市新汶矿业集团有限责任公司公司副总经理。在职山东能源集团新材料有限公司领导班子、经理。

2.张善俊，男，1970年出世，中国籍，无海外居留权，中国共产党员，大学文凭。列任临沂矿务局工程处配电站组长，株柏煤矿机电作业区走内线组、电线管组长，设备管理员、团支部书记、技术人员、生产车间党委委员等职，临沂矿务局机电工程运输处、安全监察局、开发建设处副科级管理者，山东省光力士集团公司池窑新项目筹备公司办公室采购部经理，山东玻纤复合材质有限责任公司总经理、经理助理、副总兼高级工程师，山东玻纤集团股份有限公司副总、党委书记、党委委员，山东玻纤集团股份有限公司党委书记、党委委员、纪检书记；期内，2013年7月-2020年12月组织沂水热电厂全方位工作中（兼）。在职山东玻纤集团股份有限公司领导班子。

3.峻峭，男，1971年出世，中国籍，无海外居留权，中国共产党员，大学文凭。列任杜家煤矿业干部科、企管科、财务部助理会计师、会计，杜家煤矿业会计科副科长（主持工作），煤业公司计财部生产制造财务部部长，盘道煤矿副总会计师，山西省龙矿能源投资开发有限公司选煤厂车间主任，山西省龙矿财务部部长、西梁矿副总会计师，山东龙信投资管理有限公司新项目二部主管，山西省神达望田煤矿副总经济师，龙矿集团财务部副部长，龙矿货运有限公司监事、监事长，龙口市龙矿渤海湾橡塑有限公司公司监事，龙矿集团财务部部长，机关党委委员，龙矿集团热电有限公司公司监事、监事长。在职山东能源集团新材料有限公司财务管理部科长。

4.杨春艳，女，1978年出世，中国籍，无海外居留权，大学文凭。列任淄矿集团研究中心实习，淄矿集团研究中心助理工程师，淄矿集团研究中心技术工程师，淄矿集团研究中心业务经理、技术工程师，淄矿集团非煤产业部工程师，淄矿集团非煤产业链处处长举办师，淄矿集团转型发展内贸部项目实施副举办师，淄矿集团转型发展内贸部负责人经济师职称。在职山东能源集团新材料有限公司项目投资（财产）管理方法部副部长。

证券代码：605006证券简称：山东玻纤公示序号：2023-020

债卷编码：111001债卷通称：山玻可转债

山东玻纤集团股份有限公司辞职执行董事

集中竞价减持股份方案公示

本董事会、整体执行董事以及相关公司股东确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●辞职执行董事持仓的相关情况

截止到本公告公布日，山东玻纤集团股份有限公司（下称企业）辞职执行董事牛爱君先生（因做到退休年龄规定，于2021年12月1日辞职）总共持有公司股份3,726,048股，占公司总股本的0.6210%。

●集中竞价减持计划主要内容

辞职执行董事牛爱君先生因个人融资需求，拟始行减持计划公示公布之日起15个交易日后6个月，在满足发售公司离职董监高减持要求前提下，根据集中竞价交易方法高管增持不得超过其持有公司股权的25%，总计高管增持不得超过931,512股，占公司总股本的占比不得超过0.1553%。

一、集中竞价高管增持行为主体的相关情况

以上高管增持行为主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划主要内容

(一)有关公司股东是否存在别的分配□是√否

(二)辞职执行董事先前对占股比例、持股数、持仓时限、高管增持方法、高管增持总数、高管增持价格等是不是作出承诺√是□否

企业首次公开发行股票并上市时，出任董事工作的人员服务承诺如下所示：

在担任董事、公司监事、高管人员期内，自己每一年转让股权总数不得超过自己所持有公司股份总量的25%；自己辞职后6个月内，不出让自己持有的公司股权。在任期届满前辞职的，在就职时确立的任职期内及任期届满后6个月内，每一年转让股权不得超过自己所持有公司股份总量的25%。

此次拟减持事宜与此前已公布的服务承诺是否一致√是□否

(三)本所规定的其他事宜

无。

三、集中竞价减持计划有关风险防范

(一)减持计划执行不确定性风险性，如计划实施的前提、约束性标准和相关条件成就或消除的实际情况等

此次拟减持公司股权的辞职执行董事将根据自己的融资需求、市场状况、公司股价等多种因素确定在相关高管增持期内是不是执行、所有执行或者部分执行此次股份减持方案，具有高管增持时长、高管增持价钱、高管增持数量等可变性，烦请广大投资者注意投资风险。

(二)减持计划执行是不是可能造成发售公司控制权发生变化风险□是√否

(三)别的风险防范

此次拟减持公司股权的辞职执行董事将严格执行《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市股则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、行政规章和规范性文件的有关规定，不会有不可减持股份的情况。企业将严格按照最新法律法规的需求立即履行信息披露义务。烦请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司股东会

2023年2月20日