证券代码：600032证券简称：浙江新能公示序号：2023-006

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

浙江新能源投资集团股份有限公司（下称“企业”）第二届职工监事第六次例会于2023年3月9以电子邮件等方式通告整体公司监事，于2023年3月14日在下午以通讯表决的形式举办。此次会议应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。会议由监事长周慎学老先生组织，此次会议的集结、举行和决议程序流程均符合《公司法》《公司章程》及最新法律法规的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事用心决议，充足探讨，大会审议通过了下列提案：

1、表决通过《关于聘任2023年度审计机构的议案》

允许聘用致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司发展2023年度财务报表审计组织。主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于聘任2023年度审计机构的公告》。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

2、表决通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

三、备查簿文档

第二届职工监事第六次会议决议。

特此公告。

浙江新能源投资集团股份有限公司职工监事

2023年3月15日

证券代码：600032证券简称：浙江新能公示序号：2023-005

浙江新能源投资集团股份有限公司

第二届股东会第五次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

浙江新能源投资集团股份有限公司（下称“企业”）第二届股东会第五次大会于2023年3月9日以电子邮件等方式通告整体执行董事，于2023年3月14日早上以通讯表决的形式举办。此次会议应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名，监事以及部分高管人员出席了大会。会议由董事长张坚群老先生组织，此次会议的集结、举行和决议程序流程均符合《公司法》《公司章程》及最新法律法规的相关规定。二、董事会会议决议状况经与会董事用心决议，充足探讨，大会审议通过了下列提案：

1、表决通过《关于聘任2023年度审计机构的议案》

允许聘用致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司发展2023年度财务报表审计组织。主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于聘任2023年度审计机构的公告》。

公司独立董事对该提案展开了事前审查并给予认同并对该事宜发布了赞同的单独建议。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

2、表决通过《关于子公司开立募集资金专户的议案》

由于企业并购重组募投项目“浙能台州市1号海上风电场建筑项目”的实施主体为公司发展分公司浙江浙能靠海海上风力发电有限责任公司，为加强企业募资管理与应用，股东会允许公司和分公司在最终决定的银行办理募集资金专户。董事会允许并受权公司管理人员以及授权特定人员实际申请办理此次募资专用账户设立、募资资金监管协议签署等相关的事宜。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

3、表决通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

公司独立董事对该事宜发布了赞同的单独建议。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

4、表决通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延长的议案》

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

公司独立董事对该事宜发布了赞同的单独建议。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

5、表决通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

允许举办企业2023年第一次股东大会决议，有关会议召开的时间也、地址等相关事宜详细企业公布于上海交易所页面的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

三、备查簿文档

1.第二届股东会第五次会议决议；

2.独董有关第二届股东会第五次大会相关事宜自主的建议；

3.独董有关第二届股东会第五次大会相关事宜的事先认同建议。

特此公告。

浙江新能源投资集团股份有限公司股东会

2023年3月15日

证券代码：600032证券简称：浙江新能公示序号：2023-007

浙江新能源投资集团股份有限公司

有关聘用2023年度审计报告组织的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●拟聘任的会计事务所名字：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“致同所”）

●浙江新能源投资集团股份有限公司（下称“企业”）已经在2023年3月14日举办第二届股东会第五次大会、第二届职工监事第六次大会，各自审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》。公司拟聘任致同所做企业2023年度财务报告的审计公司。该提议尚要递交企业股东大会审议根据。

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

（2）投资者保护水平

致同所已购职业保险，总计责任限额9亿人民币，职业类型保险投保符合相关要求，2021年末职业风险基金1,037.68万余元，可以遮盖因审计失败所导致的赔偿责任。致同所近三年已结案的与从业个人行为有关的民事案件均不用承担法律责任。

（3）诚信记录

致同所近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分1次、监管对策8次、自律监管对策0次和政纪处分1次。20名从业者近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分1次、监管对策8次、自律监管对策0次和政纪处分1次。

（二）工程信息

1、基本资料

2、以上相关人员的诚信记录状况

以上工作人员近三年均已因从业品质或违背《中国注册会计师职业道德守则》受（收）到监管部门一切刑事处分、行政处分、行政监管措施或自律监管对策、政纪处分。

3、自觉性

拟签名项目合伙人李士龙、拟签名注册会计朱泽民、质量管理复核人邱连强不会有可能会影响自觉性的情况。

4、审计费用

致同所的审计服务收费标准是依据业务流程的职责轻和重、速裁水平、工作标准、所需要的工作性质和施工时间及具体参与业务各个别相关工作人员资金投入理论知识和工作经历等多种因素明确。2023年度审计报告服务费将报请股东会受权高管按照其全年度任务量状况及市场总需求，确认其酬劳，并和会计事务所签署有关的业务合同。

二、拟聘任会计师事务所履行程序流程

（一）董事会审计委员会审核意见

我们公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》，企业董事会审计委员会对致同所的自觉性、胜任能力、投资者保护水平展开了全面的了解和核查，在查看了致同所的相关情况、资格证书照和诚信记录等信息后，觉得致同具有的证劵、期货交易业务职业资格考试，具有财务审计的业务能力和资质证书，可以满足企业年度审计报告规定，本次企业聘任会计事务所系公司战略发展和会计内控审计分配必须，允许向董事会建议聘任也意思企业年度审计报告组织。

（二）独董的事先认同状况和独立建议

公司独立董事就聘任会计事务所展开了事先认同：我作为公司独立董事，就公司拟聘任致同所的事宜向公司管理人员掌握详细情况，并审批了拟聘任致同所的经营资质等证明材料。对于我们来说致同具有的证劵、期货交易有关业务审计从业资格证，要为企业提供审计服务工作上，遵守敬业，遵照单独、客观性、公平公正的从业规则，恪尽职守地完成了各类审计任务。大家允许聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，并把该提案提交公司股东会决议。

公司独立董事就拟聘任会计事务所发布了单独建议：致同所具有实行证劵、期货交易业务的审计资格，拥有为企业上市给予审计服务积累的经验和能力。要为企业提供审计服务工作中，遵照单独、客观性、公平公正的从业规则，很好地实现了内控审计。开具的财务审计报告能公平、真切地体现公司财务情况和经营业绩。大家允许董事会的决议结论，并同意递交股东大会审议。

（三）董事会的决议和表决状况

公司在2023年3月14日举办第二届股东会第五次大会，以9票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》，允许聘用致同所任职企业2023年度财务报告的审计公司。

（四）此次聘任会计事务所事宜有待报请企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据生效日起效。

特此公告。

浙江新能源投资集团股份有限公司股东会

2023年3月15日

证券代码：600032证券简称：浙江新能公示序号：2023-008

浙江新能源投资集团股份有限公司

有关增加非公开发行股东会议决议有效期限及授权有效期的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

浙江新能源投资集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年3月14日举办第二届股东会第五次大会，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延长的议案》。现将有关事项公告如下：

一、有关增加企业非公开发行股东会议决议有效期限及授权有效期的现象

企业分别于2022年3月18日、2022年4月13日举办第一届股东会第三十一次大会、2022年第一次股东大会决议，审议通过了《关于企业公开增发A股个股方案的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》等有关提案。依据股东会议决议，本次发行股东会议决议的有效期为自有关提案提交公司股东大会审议根据之日起12个月，企业股东会受权股东会及董事会受权人员全权负责申请办理此次非公开发行相关的事宜的有效期（下称“授权有效期”）为自有关提案提交公司股东大会审议根据之日起12个月。

2022年11月26日，企业公布《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准批复的公告》，公布公司收到中国保险监督管理委员会颁发的《关于核准浙江省新能源投资集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准〔2022〕2931号），审批公司本次公开增发，审批自批准发售之日起12个月内合理。

为确保此次非公开发行相关工作持续性和实效性，保证此次非公开发行的顺利开展，公司在2023年3月14日召开第二届股东会第五次会议第二届职工监事第六次大会，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延长的议案》，同意将此次公开增发股东会议决议的有效期自期满之日起增加12个月，即延至2024年4月12日；允许报请股东会受权股东会以及受权人员申请办理此次非公开发行相关的事宜的有效期自期满之日起增加12个月，即延至2024年4月12日。除增加以上有效期限外，公司本次非公开发行事项的许多具体内容保持一致。

此次增加企业非公开发行股东会议决议有效期限及报请股东会增加受权股东会以及受权人员申请办理此次非公开发行相关的事宜有效期事宜尚要递交企业股东大会审议。

二、独董建议

公司独立董事觉得：企业增加此次非公开发行股东会议决议有效期限及增加受权股东会以及受权人员申请办理此次非公开发行相关的事宜的有效期，有益于推动公司本次非公开发行事宜，不存在损害企业群众股东利益的情形。企业决议以上提案程序合乎相关法律法规及其《公司章程》的相关规定，决策制定真实有效。公司独立董事一致同意企业增加此次非公开发行股东会议决议有效期限及报请股东会增加受权股东会以及受权人员申请办理此次非公开发行相关的事宜有效期事宜，并同意将上述提案报请企业股东大会审议。

特此公告。

浙江新能源投资集团股份有限公司股东会

2023年3月15日

证券代码：600032证券简称：浙江新能公示序号：2023-009

浙江新能源投资集团股份有限公司

有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办日期：2023年3月30日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举行的日期、时间地点

举行的日期时长：2023年3月30日14点00分

举办地址：杭州凤起东路8号4040会议厅

(五)网上投票的软件、起始日期网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月30日

至2023年3月30日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第二届股东会第五次大会、第二届职工监事第六次会议审议根据，相关知识详细2023年3月15日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的有关公示及后续企业上海证券交易所网址公布的股东会会议资料。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：1、2、3

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

1、当场备案时长：2023年3月27日（周一）早上9：00—11：30，在下午14：30—17：00

2、备案地址：杭州凤起东路8号浙江新能源投资集团股份有限公司证券事务部

3、手机联系人：曾真

邮编：310020

联系方式：0571-86664353

传真号码：0571-87901229

4、登记：

（1）自然人股东亲身列席会议的，应持身份证和股东账户卡登记信息；授权委托人列席会议的，需持委托代理人身份证原件、受托人身份证件、法人授权书（受托人签字或盖公章）和股东账户卡登记信息。

（2）公司股东由法人代表列席会议的，应提供身份证原件、能确认其具备法人代表资质的合理证明或股东账户卡登记信息；由委托代理人参会的，须持委托代理人身份证原件、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书（法人代表签字加盖法人代表单位印章）和股东账户卡登记信息。

（3）如采用邮递、信件或发传真方法备案参加现场会议，请把以上设备在2023年3月27日在下午16：30前送到我们公司。

六、其他事宜

（一）这次股东会现场会议的开会时间大半天，拟参加现场会议股东自行安置吃住、交通费。

（二）参加现场会议工作人员请在会议开始前30分钟至会议地点，并持身份证明、股东账户卡、法人授权书等正本，便于认证进场。

特此公告。

浙江新能源投资集团股份有限公司

股东会

2023年3月15日

配件1：法人授权书

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

浙江新能源投资集团股份有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月30日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托日期：年月日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。