证券代码：601858证券简称：中国科传公示序号：2023-001
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
中国科技发展出版传媒有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月14日举办第三届股东会第二十六次大会，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，聘用黄琛女性（个人简历见附件）为公司副总经理、财务经理，任职期与企业第三届股东会同时期。
公司独立董事就聘用黄琛女性为公司副总经理、财务经理的议案发布单独建议如下所示：
经审查黄琛的个人简历，对于我们来说其具有出任发售公司高级管理人员的任职要求，能胜任高管人员的工作职责，不会有《公司法》《公司章程》所规定的不可以出任公司高级管理人员的情况，没有受到证监会、证交所及其它相关部门处罚或惩罚，不存在别的不可出任发售公司高级管理人员之情况。此次聘用程序流程合乎《公司法》《证券法》等法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及公司股东的情况。因而，大家一致同意聘用黄琛为公司副总经理、财务经理。
特此公告。
配件：黄琛女性个人简历。
中国科技发展出版传媒有限责任公司
股东会
2023年3月14日
配件：
黄琛女性个人简历
黄琛，女，汉族人，中国共产党员，1975年11月出世，中国籍，无境外居留权。东北财经大学会计学专业大学本科（管理学学士），北航软件工程专业研究生，高端会计师职称，中央国家机关会计领军人才。先后担任北京长城计量检测技术性研究室财务审计部部长，中航工业集团会计有限公司计划财务部经理，中航期货有限公司副总经理、财务经理兼党委委员，成都市益航资产管理有限公司财务经理兼党委委员，中航产业基金有限责任公司首席运营官兼陕西省陕投誉华投资管理有限公司执行董事。
证券代码：601858证券简称：中国科传公示序号：2023-002
中国科技发展出版传媒有限责任公司
第三届股东会第二十六次会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、股东会会议召开状况
中国科技发展出版传媒有限责任公司（下称“企业”）依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）及《公司章程》的相关规定，于2023年3月14日以非现场通信方式召开集团公司第三届股东会第二十六次大会。会议报告于2023年3月9日以电子邮件形式传出。例会应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名。本次会议合乎《公司法》及《公司章程》所规定的召开董事会人数。大会的集结、举行及决议程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
1.表决通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
主要内容详细同一天于特定新闻媒体公布的《关于聘任公司副总经理、财务总监的公告》（公示序号：2023-001）。
本提案决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃；赞同的投票数占整体董事人数的100%，决议结果显示根据。
公司独立董事就得提案发布了赞同的单独建议。
三、手机上网公示配件
1.独董建议。
特此公告。
中国科技发展出版传媒有限责任公司
股东会
2023年3月14日
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