证券代码：600647股票简称：同达创业公示序号：临2023-007

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

本公司监事会于二○二三年三月十四日通信方式召开企业2023年第二次临时性监事会会议。公司监事会全体人员参加了此次会议议案的决议和表决。此次会议议案的决议和表决合乎《公司法》和《公司章程》有关规定，此次会议合理。

二、监事会会议提案决议状况

经整体监事会成员决议并表决，大会一致已通过竞选企业第九届监事会监事长的议案，竞选张静为公司发展第九届监事会监事长，任职期与这届职工监事一致。

张静个人简历：张静，女，汉族人，1984年12月出世，中国共产党员。英国巴斯大学会计与金融专业本科，管理学硕士。

张静女性毕业之后一直在信达系统软件工作中，从业资产与方案财务相关工作。列任我国信达资产管理有限责任公司资产财务部门营销经理、综合计划部经理，计划财务部高端总经理、部长等职。在职信达投资有限责任公司计划财务部经理，我们公司第九届监事会监事。

特此公告。

上海市同达创业项目投资有限责任公司职工监事

二○二三年三月十五日

证券代码：600647证券简称：同达创业公示序号：2023-009

上海市同达创业项目投资有限责任公司有关举办2023年第二次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月30日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第二次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月30日13点30分

举办地址：上海浦东新区商城路660号乐凯大厦21楼会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月30日

至2023年3月30日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上关于调整企业第九届监事会成员的议案详细企业2023年3月15日企业在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海交易所网址公布的临时性公示：临2023-008。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：无

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)公司股东所投竞选投票数超出其拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(五)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六)选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）备案方式：列席会议股东须持身份证、个股帐户卡和持仓证实，授权委托人还需持身份证、法人授权书，公司股东意味着请持营业执照副本复印件、公司股东帐户卡、公司法人法人授权书和出席人身份证补办登记；外地公司股东可以用信件或发传真方法申请办理参加备案，发传真以到达公司时长、信件以到达地邮戳为标准。法人授权书款式见附件。

（二）备案时长：2023年3月27日早上10:00～11:30，在下午1:00～4:00。

（三）备案详细地址及联系电话：

备案详细地址：上海东诸安浜路165弄29号403室

联系方式：021—52383317

发传真：021—52383317

六、其他事宜

（一）企业通迅录及联系电话

手机联系人：薛玉宝

手机：021-61638809；68871928

发传真：021-58792032

（二）出席会议股东吃住及差旅费自立。根据有关要求，此次股东会不派发礼物。

（三）参与现场会议股东须戴口罩。

特此公告。

上海市同达创业项目投资有限责任公司股东会

2023年3月15日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

上海市同达创业项目投资有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月30日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：年月日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东大会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该投资者可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

见表所显示：

证券代码：600647股票简称：同达创业公示序号：临2023-008

上海市同达创业项目投资有限责任公司

2023年第二次临时董事会决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

本董事会于二○二三年三月十四日通信方式召开企业2023年第二次临时董事会大会。董事会全体人员参加了此次会议各类提案的决议和表决。此次会议议案的决议和表决合乎《公司法》和《公司章程》有关规定，此次会议合理。

二、董事会会议提案决议状况

经整体监事会成员决议并表决，大会一致通过如下所示提案：

（一）调节公司高级管理人员的议案

股东会允许胡俊鹏老先生因工作需求辞去总经理，允许聘用陈鹏先生为总经理。

公司独立董事就调节公司高级管理人员提案发布单独建议觉得：充分考虑陈鹏先生学科背景及工作经验，允许聘用陈鹏先生为总经理，胡俊鹏老先生因工作需求辞去总经理，以上调节公司高级管理人员事宜相关人员的候选人及决议程序流程合乎《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的相关规定。

陈鹏老先生个人简历：

陈鹏，男，汉族人，1982年12月出世，中国共产党员。首都经济贸易大学会计学专业大学毕业，研究生文凭，经济师职称。

陈鹏老先生分别在会计事务所、投资咨询公司从事会计、财务审计等相关工作，曾担任岳华会计事务所注册会计师，信达投资有限责任公司审计处总经理、主管、经理助理，河南金博大集团有限公司经理助理等职，在职信达投资有限责任公司审计处副总（主持工作）。

（二）调节企业第九届监事会成员的议案

股东会允许因工作需求，牟柏强老先生、胡俊鹏老先生辞去企业第九届董事会董事。股东会允许候选人张宁老先生、陈鹏先生为企业第九届董事会董事侯选人，任职期至此届股东会期满。

张宁老先生、陈鹏老先生都未拥有本企业股票，没有遭受证监会及其它相关部门惩罚及其证交所惩罚，不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任上市公司董事的情况。

公司独立董事就调节企业第九届监事会成员提案发布如下所示单独建议：允许候选人张宁老先生、陈鹏先生为企业第九届董事会董事侯选人，允许牟柏强老先生、胡俊鹏老先生因工作需求辞去董事。此次会议审议的执行董事考生的任职要求及候选人、决议程序流程合乎《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的相关规定。

以上提案尚须报请企业2023年第二次股东大会决议决议。

张宁老先生个人简历：

张宁，男，广大苗族地区，1966年11月出世，中国共产党员，人民大学经济学大学本科毕业，经济学学士。

张宁老先生分别在国有银行、投资管理公司、地产上市公司等从事管理方面。曾担任建设银行金融控股公司上海市业务部副总，上海市信达树德投资管理有限公司、监事会主席、经理，上海市信达银泰置业有限责任公司监事会主席，信达地产有限责任公司纪委委员、副总等职。在职信达投资有限责任公司纪委委员、执行董事、副总。

（三）举办企业2023年第二次股东大会决议的议案

股东会允许公司在2023年3月30日在企业会议室召开公司2023年第二次股东大会决议，决议调节企业第九届监事会成员的议案。详细企业同一天发表的临时性公示：临2023-009。

特此公告。

上海市同达创业项目投资有限责任公司

二○二三年三月十五日