证券代码：000685证券简称：中山公用公示序号：2023-016

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

中山市公共事业集团股份有限公司（下称“企业”）第十届股东会2023年第3次临时会议于2023年3月14日（星期二）以通讯表决的形式举办，会议由老总郭敬谊老先生组织。会议报告已经在2023年3月13日以电子邮箱、专人送达或提前通知等形式传出，整体执行董事签订了有关允许免除第十届股东会2023年第3次临时性会议报告时间建议。此次列席会议的执行董事需到8人，实到8人。会议报告及举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，大会合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

1.表决通过《关于变更中山公用广发信德基础设施投资基金结构和合伙协议的议案》

为进一步优化股票基金架构设计、健全运行机制，允许中山公用节能环保产业集团有限公司撤出本基金，辞去任何方式的合作伙伴；其基金认购转由中山公用能源发展有限责任公司承揽，并同步变动有关股东协议具体内容。

具体内容请见与本公告同一天在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《关于变更中山公用广发信德基础设施投资基金结构和合伙协议的公告》。

公司独立董事对于该事宜已发布确立赞同的事先认同建议和独立建议。具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于变更中山公用广发信德基础设施投资基金结构和合伙协议的事前认可意见》及《独立董事关于变更中山公用广发信德基础设施投资基金结构和合伙协议的独立意见》。

决议结论：关联董事郭敬谊老先生、李宏老先生、余锦老先生回避表决，非关联董事5票允许，0票抵制，0票放弃。

2.表决通过《关于向招商银行中山分行申请固定资产贷款的议案》

为推动企业战略落地，达到业务发展必须，公司向招行中山市支行申请办理固定资产贷款不超过人民币3.65亿人民币，贷款年限不得超过10年，担保条件为个人信用。以上固资的具体贷款额度、贷款年限结合公司的实际需要明确，银行贷款利率依据下款时债券收益率明确。

股东会受权企业经营管理层承担申请办理以上借款事项，法定代表人其受权人代表公司签定相关协议。

决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。

三、备查簿文档

1.第十届股东会2023年第3次临时会议决定；

2.独董关于变更中山公用广发信德基建投资股票基金结构与股东协议的事先认同建议；

3.独董关于变更中山公用广发信德基建投资股票基金结构与股东协议自主的建议。

特此公告。

中山市公共事业集团股份有限公司

股东会

二O二三年三月十四日

证券代码：000685证券简称：中山公用公示序号：2023-017

中山市公共事业集团股份有限公司

关于变更中山公用广发信德基建投资股票基金结构与股东协议的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、简述

1.2023年2月16日，中山市公共事业集团股份有限公司（下称“企业”）第十届股东会2023年第1临时会议审议通过了《关于设立中山公用广发信德基础设施投资基金暨关联交易的议案》，允许公司全资子公司中山公用能源发展有限责任公司（下称“能源集团”）、中山公用节能环保产业集团有限公司（下称“公共环投”）共同投资31,000万余元与广发信德投资管理有限公司（下称“广发信德”）及中山产业基金母基金（有限合伙企业）（下称：产业链母基金）一同开设中山公用广发信德基建投资股票基金（有限合伙企业）（以工商注册单位审批名字为标准）。

以上主要内容详细企业在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及其巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《关于设立中山公用广发信德基础设施投资基金暨关联交易的公告》。

2.2023年3月14日，公司召开第十届股东会2023年第3次临时会议，非关联董事以5票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于变更中山公用广发信德基础设施投资基金结构和合伙协议的议案》，允许中山公用节能环保产业集团有限公司撤出本基金，辞去任何方式的合作伙伴；其基金认购转由中山公用能源发展有限责任公司承揽，并同步变动有关股东协议具体内容。关联董事郭敬谊老先生、余锦老先生、李宏老先生回避表决；公司独立董事对此次事项出事先认同建议并做出了独立性建议。

3.此次事项组成发售公司关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组事宜。本次交易在董事会审批权范围之内，不用提交公司股东大会审议。

二、变动状况

合作伙伴

三、变更后股票基金的相关情况及拟签订合作协议主要内容

1.基金名称：中山公用广发信德基建投资股票基金（有限合伙企业）（基金名称以工商注册单位审批名字为标准）

2.管理规模：4亿人民币

3.基金注册地：中山

4.股票基金性质为有限合伙企业型，即普通合伙对股票基金债权债务无限责任，有限合伙因其认缴制的出资为准对股票基金债权债务义务。

5.管理员/执行事务合伙人：广发信德投资管理有限公司

6.普通合伙：广发信德投资管理有限公司

7.注资状况：广发信德做为基金托管人、执行事务合伙人、普通合伙，认缴出资8,000万余元，占有率20%；能源集团做为有限合伙，认缴出资31,000万余元，占有率77.5%；产业链母基金做为有限合伙，认缴出资1,000万余元，占有率2.5%。全部合作伙伴均要以贷币方法对股票基金注资。

8.合伙期限：合伙制企业的合伙期限为二十六（26）年。股票基金的运作时限包括项目投资期及撤出期。投资期：为自基金公告创立日起至第十（10）个周年日止，管理员可以根据合伙制企业及投资项目的状况增加投资期。撤出期：自合伙制企业项目投资期届满之隔日往后面开始计算十六（16）年，如合伙制企业的投资期有延期的，则合伙制企业的撤出期应降低相对应投资期增加期限，促使项目投资期及撤出期总计不得超过二十六（26）年。

9.合伙经营范畴：以私募投资基金从业股权投资基金、资本管理、投资管理等系列活动（需在中国证券投资中基协进行备案登记后才可从业生产经营）。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

10.投资目标：包含但是不限于光伏发电、风力发电、储能技术、垃圾焚烧炉发电、热电联产项目、虚拟电厂等清洁能源项目。

11.退出方式：(1)根据发售公募基金REITs的形式撤出；(2)发售：被投资企业在境内或国外证交所寻找发售，合伙制企业售卖该上市公司股票；(3)转股：合伙制企业可向某上市企业售卖合伙制企业在被投资企业的股权以换取该上市公司股权；(4)公司股权转让：向被投资企业股东或其它适度的投资人出让全部或部分股份；(5)售卖公司：与被投资企业中的所有公司股东一起向地区或海外第三方售卖全部公司；在售卖标准同样前提下，占合伙制企业财产份额占比高于50%以上合作伙伴以及特定关联公司有优先选择回收被投资企业的权力；(6)复购：被投资企业或者其股东买来由合伙制企业有着的利益；(7)结算：被投资企业开展结算；(8)管理员觉得其他适度的形式。

四、对上市公司产生的影响

此次变动事项将进一步优化股票基金架构设计、健全运行机制，有助于加速企业新能源技术有关产业发展规划，完成市场资源与金融资本的双向互动，有利于公司的持续发展，符合公司和公司股东利益，此次变动股票基金架构设计预估不会对公司今天和未来经营情况、经营业绩带来不利直接影响。

五、独董事先认同和单独建议

（一）独董事先认同建议

企业已经在2023年2月16日举行的第十届股东会2023年第1次临时会议审议通过了《关于设立中山公用广发信德基础设施投资基金暨关联交易的议案》，人们已就该提案涉及到的事宜出具了事先认同建议和独立建议。

此次变动中山公用广发信德基建投资股票基金结构与股东协议事宜，企业认缴出资额并没有产生变化，都不涉及到一个新的关联企业。此次变动事宜将进一步优化股票基金架构设计、健全运行机制，有助于加速企业新能源技术有关产业发展规划，完成市场资源与金融资本的双向互动，有利于公司的持续发展，符合公司和公司股东利益，不会有违背公布、公平公正、公正原则的情况，不存在损害公司及中小股东权益的举动，也不影响上市公司自觉性，同意将该提案提交公司股东会并需经非关联董事决议。

（二）独董单独建议

1.董事会的决议程序流程合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及行政规章及《公司章程》的相关规定，关联董事已回避表决。

2.该项目交易标价程序合法、公允价值，不可能危害企业利益。

3.此次变动中山公用广发信德基建投资股票基金结构与股东协议属正常的、合法合规经济活动，不违背公布、公平公正、公正原则，不存在损害公司与非关系股东利益的举动，没有运用关联性运输权益或侵吞企业利益的情况,其买卖交易有利于公司正常运营，符合公司及公司股东权益。

综上所述，大家认同此次关联方交易事宜。

六、其他事宜

企业将依据基金工作进展依照法律法规规定立即履行信息披露义务。烦请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查簿文档

1.第十届股东会2023年第3次临时会议决定；

2.独董关于变更中山公用广发信德基建投资股票基金结构与股东协议的事先认同建议；

3.独董关于变更中山公用广发信德基建投资股票基金结构与股东协议自主的建议；

4.中山公用广发信德基建投资股票基金（有限合伙企业）股东协议（变更后）。

特此公告。

中山市公共事业集团股份有限公司

股东会

二O二三年三月十四日

证券代码：000685证券简称：中山公用公示序号：2023-018

中山市公共事业集团股份有限公司

有关举办2023年第1次股东大会决议的提示性公告

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山市公共事业集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年3月4号在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及其巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布了《关于召开2023年第1次临时股东大会的通知》。因为此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的，也将根据深圳交易所交易软件与互联网向公众公司股东给予互联网方式的微信投票。根据相关规定，现再次将此次股东会有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1.股东会届次：2023年第1次股东大会决议。

2.股东会的召集人：中山市公共事业集团股份有限公司股东会，此次会议审议的议案经公司第十届股东会2023年第2次临时会议、第十届职工监事2023年第1次临时会议表决通过后递交，程序合法，材料完善。

3.此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和企业章程等要求。

4.会议召开的日期、时长：

（1）现场会议举办日期时长：2023年3月21日（星期二）15:00

（2）网上投票时长：网络投票系统包含深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）。根据交易软件开展网上投票的时间为2023年3月21日（星期二）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过网络投票软件开展网上投票的时间为2023年3月21日（星期二）9:15-15:00阶段的随意时长。

5.大会的举办方法：

此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件：(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

6.大会的证券登记日：2023年3月14日

7.参加目标：

（1）在证券登记日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人：

截止到证券登记日在下午收盘在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）非独立董事侯选人、公司监事侯选人及其它工作人员。

8.会议地点：广东中山兴中道18号财兴商务大厦北座六楼会议厅。

二、会议审议事宜

此次会议审议事宜如下所示：

提议编号

以上提案早已企业第十届股东会2023年第2次临时会议、第十届职工监事2023年第1次临时会议表决通过。主要内容详细企业在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

由于此次股东会仅改选一名执行董事及一名公司监事，故提案2、3不适合累积投票制。

依据《上市公司股东大会规则》的需求，以上提案均对中小股东的决议独立记票并且对独立记票问题进行公布。

三、大会备案等事宜

1.备案方法：

（1）列席会议的自然人股东，请持身份证、股东账户卡、股东账户卡申请办理登记。

（2）列席会议的公司股东意味着为公司股东企业法人代表，请持身份证、法定代表人证明书、营业执照副本复印件、法人代表股东账户卡、法人代表股东账户卡申请办理登记。

（3）外地公司股东需填好附后的《股东登记表》，利用发传真或信件的形式办理登记。

2.备案时长：2023年3月16日至3月17日，8:30-17:30。

3.备案地址：中山市公共事业集团股份有限公司董事会办公室。

4.委托履行投票权人申报和决议时要递交文件信息规定：

（1）自然人股东委托代理人应提交身份证原件、受托人身份证件、经公证法人授权书、受托人股东账户卡、受托人股东账户卡。

（2）公司股东委托代理人应提交身份证原件、法定代表人证明书、法人授权书、营业执照副本复印件、法人代表股东账户卡、法人代表股东账户卡。

5.大会联系电话：

手机联系人：程青民、严世亮

手机：0760-88389268、0760-89889053

发传真：0760-88830011（发传真请注明“股东会”字眼）

电子邮件：chengqm@zpug.net、yanshl@zpug.net

详细地址：中山兴中道18号财兴商务大厦北座中山市公共事业集团股份有限公司董事会办公室（信件上请注明“股东会”字眼）

邮政编码：528403

6.大会花费：开会时间预订大半天，列席会议者吃住、交通等费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。（网上投票的实际操作步骤详见附件一）

五、备查簿文档

1.第十届股东会2023年第2次临时会议决定；

2.第十届职工监事2023年第1次临时会议决定。

附件一：参与网上投票的实际操作步骤

配件二：公司股东申请表及法人授权书

中山市公共事业集团股份有限公司股东会

二O二三年三月十四日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“360685”，网络投票称之为“公共网络投票”。

2.填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提案，填写决议建议，允许、抵制、放弃。

3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年3月21日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月21日早上9:15—在下午15:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

公司股东申请表

兹备案参与中山市公共事业集团股份有限公司2023年第1次股东大会决议。

公司股东名字：股东账户号：

身份证号码/营业执照号：股票数：

联系方式：发传真：

通讯地址：邮编：

备案日期：2023年月日

法人授权书

兹委托（老先生/女性）意味着自己（本公司）参加中山市公共事业集团股份有限公司2023年第1次股东大会决议，并受权其全权负责履行投票权（如一部分履行投票权请尤其标明）。

受托人名字（盖章）：拥有上市公司股份的特性数量：

受委托人名字（签名）：受委托人身份证号码：

法人授权书审签日期：法人授权书的有效期：

此次股东会提议决议意见表