证券代码：600094、900940证券简称：大名城、大名城B公示序号：2023-014
我们公司执行总裁及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
上海大名城公司有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）于2022年12月8日举办第八届执行总裁第二十四次会议、2022年12月26日举办2022年第一次股东大会决议，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》，并受权企业执行总裁申请办理此次非公开发行的相关事宜。
由于《上市公司证券发行注册管理办法》等股票注册制最新法律法规已经在2023年2月17日开始实施，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规和行政规章的相关规定，公司在2023年2月19日举办第八届执行总裁第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等提案，对此次向特定对象发行新股计划方案作出调整，实际调节内容如下：
企业执行总裁对此次调节向特定对象发售A股个股计划方案的事宜早已得到公司股东会受权，不用提交公司股东大会审议。此次向特定对象发售A股个股事宜仍待上海交易所审批通过，并且经过证监会愿意申请注册后才可执行，烦请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海大名城公司有限责任公司执行总裁
2023年2月20日
证券代码：600094、900940证券简称：大名城、大名城B公示序号：2023-015
上海大名城公司有限责任公司有关
向特定对象发售A股个股应急预案修定状况
表明的通知
我们公司执行总裁及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
上海大名城公司有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）公开增发A股个股的有关提案早已企业第八届执行总裁第二十四次会议以及公司2022年第一次股东大会决议表决通过。
由于证监会于2023年2月17日发布《上市公司证券发行注册管理办法》（下称“《发行注册管理办法》”）等相关资料，该文件对发售审批、信息公开等相关事宜展开了修定；公司在2023年2月19日召开第八届执行总裁第二十八次会议和第八届职工监事第二十一次大会，结合公司2022年第一次股东大会决议的受权，企业执行总裁大会审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》。企业根据上述情况文档，对应急预案文件目录由《上海大名城企业股份有限公司非公开发行A股股票预案》调整至《上海大名城企业股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》，并且对应急预案所涉及到的的“公开增发”、“中国证监会审批”等文字表述在全篇范围内进行了对应的调节。
现就公司就此次应急预案涉及到的许多修定说明如下所示：
此次修定具体内容参考与本公告同一天公布的有关公示。
特此公告。
上海大名城公司有限责任公司执行总裁
2023年2月20日
证券代码：600094、900940证券简称：大名城、大名城B序号：2023-009
上海大名城公司有限责任公司
第八届执行总裁第二十八次会议决议公示
我们公司执行总裁及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
上海大名城公司有限责任公司第八届执行总裁第二十八次会议于2023年2月19日以当场融合视频会议系统方法举办，会议召开前已经按照规定开展通告。会议的集结合乎《中华人民共和国公司法》和《上海大名城企业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，会议的举办合法有效。例会应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名，执行总裁俞培俤老先生组织此次执行总裁大会。此次执行总裁会议审议并通过如下所示提案：
一、以允许5票，抵制0票，放弃0票表决通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规和行政规章的相关规定，对比上市企业向特定对象发售A股个股有关资质、条件及规定，经对企业的实际情况进行逐一自纠自查，执行总裁觉得企业同时符合相关法律法规、法规和行政规章要求的上市公司向特定对象发售A股个股的各类标准。
本提案涉及到关联方交易，关联董事俞培俤、俞锦、俞丽、俞凯回避表决。
二、逐一表决通过《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
企业第八届执行总裁第二十四次会议及2022年第一次股东大会决议表决通过《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》，由于《上市公司证券发行注册管理办法》等股票注册制最新法律法规已经在2023年2月17日开始实施，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规和行政规章的相关规定，企业对此次向特定对象发行新股计划方案作出调整。企业执行总裁对变更后的此次向特定对象发售A股个股的计划方案展开了逐一决议，本提案涉及到关联方交易，关联董事俞培俤、俞锦、俞丽、俞凯回避表决，详细如下：
1.发行新股类型和颜值
此次向特定对象发行新股的类型为我国境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
允许5票，抵制0票，放弃0票。
2.发行方式与时间
本次发行的个股选用向包含公司控股股东名都控股有限公司（下称“名都投资控股公司”）、控股股东俞培俤老先生及其控股股东之一致行动人俞凯老先生以内却不超出35名特定对象公开发行的方法，在证监会允许注册认证的期限内适时发售。
允许5票，抵制0票，放弃0票。
3.发行价及定价方式
本次发行的定价基准日为公司本次向特定对象发售A股个股发行期首日。本次发行的发行价不少于此次向特定对象发行新股的定价基准日前20个交易日内公司股票交易平均价的80%（定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总产量）。最后发行价将于本次发行根据上海交易所审批通过，并且经过证监会允许注册认证，依照《上市公司证券发行注册管理办法》及证监会等有权部门的相关规定，依据特殊发售目标认购报价的状况，遵循价钱核心原则，由企业执行总裁依据股东会的受权与承销商（主承销商）共同商定。全部发售目标均支付现金方法申购本次发行的股权。
公司控股股东名都投资控股公司、控股股东俞培俤老先生及其控股股东之一致行动人俞凯老先生都不参加本次发行市场定价销售市场竟价全过程，但接纳销售市场竟价结论并和别的投资人以同样价钱申购。若此次向特定对象发售A股个股发生无认购价格或没有合理价格等情况，则名都投资控股公司及俞培俤老先生、俞凯老先生以本次发行成本价申购企业本次发行的个股。
若股票在定价基准日至发行日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息事宜，本次发行成本价作除权除息调节。
允许5票，抵制0票，放弃0票。
4.发行数量
此次向特定对象发售A股个股的总数不得超过600,000,000股（含本数，相同），不得超过此次向特定对象发行新股前企业总股本的30%，且募资总额不超过300,000.00万余元（含本数），此次向特定对象发售A股股票数依照此次向特定对象发行新股的募资总金额除于最后询价采购确立的发行价测算得到。最后发行数量将于此次向特定对象发行新股经证监会允许注册认证，由企业执行总裁在股东会受权范围之内与承销商（主承销商）共同商定。
公司控股股东名都投资控股公司、控股股东俞培俤老先生及其控股股东之一致行动人俞凯老先生将参加申购，总计申购股票数不得超过300,000,000股，在其中，名都投资控股公司申购不得超过110,000,000股、俞培俤老先生申购不得超过100,000,000股、俞凯老先生申购不得超过90,000,000股。
若股票在执行总裁决定日到发行日期内产生配送股利、资本公积转增股本、配资、股权激励计划行权等原因导致总股本转变的事宜，此次向特定对象发售A股股票数限制及申购人认购股票数限制将作适当调整。
允许5票，抵制0票，放弃0票。
5.发售目标以及与企业之间的关系
此次向特定对象发售A股个股发行对象是包含公司控股股东名都投资控股公司、控股股东俞培俤老先生及其控股股东之一致行动人俞凯老先生以内却不超出35位的特殊投资人，包含证券基金运营公司、证劵公司、投资管理公司、金融控股公司、代理记账公司、保险公司投资人、达标境外企业投资人以及其它合乎有关法律法规的许多法人投资者和个人等。证券基金运营公司因其管理的2只之上基金申购的，算作一个发售目标。金融控股公司做为发售对象，仅以自筹资金申购。若中国法律、政策法规对向来车特定对象发行新股发行目标有新要求，企业将按一个新的要求作出调整。
名都投资控股公司为公司控股股东，俞培俤先生为公司实际控制人，俞凯先生为公司实际控制人之一致行动人。
允许5票，抵制0票，放弃0票。
6.限售期分配
本次发行中，公司控股股东名都投资控股公司、控股股东俞培俤老先生及其控股股东之一致行动人俞凯老先生均服务承诺申购本次发行的个股自发售完毕生效日36个月不得转让，别的发售目标申购本次发行的个股自发售完毕生效日6个月不得转让，证监会、上海交易所另有规定或标准的，从其规定而要求。发售目标根据此次交易中心获得企业定向发行的个股因公司分配股利、资本公积转增等情况所衍化获得的个股亦必须遵守以上个股锁定安排。
允许5票，抵制0票，放弃0票。
7.募资总金额及主要用途
公司本次向特定对象发行新股的募资总金额预估为不得超过300,000.00万余元（含本数），扣减发行费后募资净收益将全部用于下列新项目：
企业：万余元
募资及时前，企业也可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金优先资金投入，并且在募资到位后给予更换。募资到位后，若此次具体募资出资额（扣减发行费后）低于新项目拟资金投入募资总金额，募资不够由企业自筹资金处理。
允许5票，抵制0票，放弃0票。
8.期值盈余公积分配
本次发行结束后，企业的老股东按占股比例一起分享企业本次发行前滚存的盈余公积。
允许5票，抵制0票，放弃0票。
9.上市地点
此次向特定对象发售A股个股的个股锁住期满，将于上海交易所挂牌交易。
允许5票，抵制0票，放弃0票。
10.决定有效期限
本次发行决定的有效期为自企业股东大会审议通过此次向特定对象发售提案生效日12月。
允许5票，抵制0票，放弃0票。
三、以允许5票，抵制0票，放弃0票表决通过《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市企业证劵发行注册管理方法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第61号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等相关法律法规、法规和行政规章的有关规定，根据企业详细情况，公司就此次向特定对象发售A股个股事宜制订了《上海大名城企业股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。
本提案涉及到关联方交易事宜，关联董事俞培俤、俞锦、俞丽、俞凯回避表决。
四、以允许5票，抵制0票，放弃0票表决通过《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规和行政规章的相关规定，企业根据实际情况就此次向特定对象发售A股个股事宜制订了《上海大名城企业股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
本提案涉及到关联方交易事宜，关联董事俞培俤、俞锦、俞丽、俞凯回避表决。
五、以允许5票，抵制0票，放弃0票表决通过《关于公司与名城控股集团有限公司等认购方签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
公司和大股东名都投资控股公司、控股股东俞培俤老先生及其一致行动人俞凯先生于2022年12月签定《上海大名城企业股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》。依据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的相关规定，各方对《附条件生效的股份认购协议》相关知识作出调整，执行总裁允许公司和上述情况申购方签定《上海大名城企业股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》。
本提案涉及到关联方交易事宜，关联董事俞培俤、俞锦、俞丽、俞凯回避表决。
六、以允许5票，抵制0票，放弃0票表决通过《关于公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施（修订稿）及相关主体承诺的议案》
依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）及其证监会公布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公示〔2015〕31号）等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，为了维护中小股东权益，公司就此次向特定对象发售对掉期收益摊低产生的影响展开了用心、谨慎、客观剖析，并制定了具体弥补掉期收益对策（修改草案），企业整体执行董事、高管人员对企业弥补掉期收益对策能够获得认真履行进行了有关服务承诺。
本提案涉及到关联方交易事宜，关联董事俞培俤、俞锦、俞丽、俞凯回避表决。
七、以允许5票，抵制0票，放弃0票表决通过《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规和行政规章的相关规定，企业根据实际情况就此次向特定对象发售A股个股事宜制订了《上海大名城企业股份有限公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》。
本提案涉及到关联方交易事宜，关联董事俞培俤、俞锦、俞丽、俞凯回避表决。
本提案尚要递交股东大会审议根据。
八、以允许9票，抵制0票，放弃0票表决通过《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》
依据证监会公布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国保险监督管理委员会公示〔2022〕3号）等相关法律法规、法规及行政规章的要求以及《上海大名城企业股份有限公司章程》的相关规定，并根据企业具体情况和今后发展需求，公司编制了《上海大名城企业股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》。
本提案尚要递交股东大会审议根据。
九、以允许9票，抵制0票，放弃0票表决通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规及行政规章及其《公司章程》的有关规定，根据公司本次向特定对象发行新股工作中整体分配，企业定于2023年3月7日举办企业2023年第二次股东大会决议决议此次向特定对象发行新股相关事宜。
特此公告。
上海大名城公司有限责任公司执行总裁
2023年2月20日
证券代码：600094、900940证券简称：大名城、大名城B序号：2023-010
上海大名城公司有限责任公司
第八届职工监事第二十一次会议决议公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
上海大名城公司有限责任公司第八届职工监事第二十一次大会于2023年2月19日在公司会议室以当场融合视频会议系统方法举办，会议召开前已经按照规定开展通告。会议的集结合乎《中华人民共和国公司法》和《上海大名城企业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，会议的举办合法有效。例会应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名，监事长董云雄老先生组织此次会议。此次监事会会议决议并通过如下所示提案：
一、以允许3票，抵制0票，放弃0票表决通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规和行政规章的相关规定，对比上市企业向特定对象发售A股个股有关资质、条件及规定，经对企业的实际情况进行逐一自纠自查，职工监事觉得企业同时符合相关法律法规、法规和行政规章要求的上市公司向特定对象发售A股个股的各类标准。
二、逐一表决通过《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
企业第八届执行总裁第二十四次会议、第八届职工监事第十八次大会及2022年第一次股东大会决议表决通过《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》，由于《上市公司证券发行注册管理办法》等股票注册制最新法律法规已经在2023年2月17日开始实施，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规和行政规章的相关规定，企业对此次向特定对象发行新股计划方案作出调整。公司监事会对变更后的此次向特定对象发售A股个股的计划方案（调整）展开了逐一决议，详细如下：
1.发行新股类型和颜值
此次向特定对象发行新股的类型为我国境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
允许3票，抵制0票，放弃0票。
2.发行方式与时间
本次发行的个股选用向包含公司控股股东名都控股有限公司（下称“名都投资控股公司”）、控股股东俞培俤老先生及其控股股东之一致行动人俞凯老先生以内却不超出35名特定对象公开发行的方法，在证监会允许注册认证的期限内适时发售。
允许3票，抵制0票，放弃0票。
3.发行价及定价方式
本次发行的定价基准日为公司本次向特定对象发售A股个股发行期首日。本次发行的发行价不少于此次向特定对象发行新股的定价基准日前20个交易日内公司股票交易平均价的80%（定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总产量）。最后发行价将于本次发行根据上海交易所审批通过，并且经过证监会允许注册认证，依照《上市公司证券发行注册管理办法》及证监会等有权部门的相关规定，依据特殊发售目标认购报价的状况，遵循价钱核心原则，由企业执行总裁依据股东会的受权与承销商（主承销商）共同商定。全部发售目标均支付现金方法申购本次发行的股权。
公司控股股东名都投资控股公司、控股股东俞培俤老先生及其控股股东之一致行动人俞凯老先生都不参加本次发行市场定价销售市场竟价全过程，但接纳销售市场竟价结论并和别的投资人以同样价钱申购。若此次向特定对象发售A股个股发生无认购价格或没有合理价格等情况，则名都投资控股公司及俞培俤老先生、俞凯老先生以本次发行成本价申购企业本次发行的个股。
若股票在定价基准日至发行日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息事宜，本次发行成本价作除权除息调节。
允许3票，抵制0票，放弃0票。
4.发行数量
此次向特定对象发售A股个股的总数不得超过600,000,000股（含本数，相同），不得超过此次向特定对象发行新股前企业总股本的30%，且募资总额不超过300,000.00万余元（含本数），此次向特定对象发售A股股票数依照此次向特定对象发行新股的募资总金额除于最后询价采购确立的发行价测算得到。最后发行数量将于此次向特定对象发行新股经证监会允许注册认证，由企业执行总裁在股东会受权范围之内与承销商（主承销商）共同商定。
公司控股股东名都投资控股公司、控股股东俞培俤老先生及其控股股东之一致行动人俞凯老先生将参加申购，总计申购股票数不得超过300,000,000股，在其中，名都投资控股公司申购不得超过110,000,000股、俞培俤老先生申购不得超过100,000,000股、俞凯老先生申购不得超过90,000,000股。
若股票在执行总裁决定日到发行日期内产生配送股利、资本公积转增股本、配资、股权激励计划行权等原因导致总股本转变的事宜，此次向特定对象发售A股股票数限制及申购人认购股票数限制将作适当调整。
允许3票，抵制0票，放弃0票。
5.发售目标以及与企业之间的关系
此次向特定对象发售A股个股发行对象是包含公司控股股东名都投资控股公司、控股股东俞培俤老先生及其控股股东之一致行动人俞凯老先生以内却不超出35位的特殊投资人，包含证券基金运营公司、证劵公司、投资管理公司、金融控股公司、代理记账公司、保险公司投资人、达标境外企业投资人以及其它合乎有关法律法规的许多法人投资者和个人等。证券基金运营公司因其管理的2只之上基金申购的，算作一个发售目标。金融控股公司做为发售对象，仅以自筹资金申购。若中国法律、政策法规对向来车特定对象发行新股发行目标有新要求，企业将按一个新的要求作出调整。
允许3票，抵制0票，放弃0票。
6.限售期分配
本次发行中，公司控股股东名都投资控股公司、控股股东俞培俤老先生及其控股股东之一致行动人俞凯老先生均服务承诺申购本次发行的个股自发售完毕生效日36个月不得转让，别的发售目标申购本次发行的个股自发售完毕生效日6个月不得转让，证监会、上海交易所另有规定或标准的，从其规定而要求。发售目标根据此次交易中心获得企业定向发行的个股因公司分配股利、资本公积转增等情况所衍化获得的个股亦必须遵守以上个股锁定安排。
允许3票，抵制0票，放弃0票。
7.募资总金额及主要用途
公司本次向特定对象发行新股的募资总金额预估为不得超过300,000.00万余元（含本数），扣减发行费后募资净收益将全部用于下列新项目：
企业：万余元
募资及时前，企业也可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金优先资金投入，并且在募资到位后给予更换。募资到位后，若此次具体募资出资额（扣减发行费后）低于新项目拟资金投入募资总金额，募资不够由企业自筹资金处理。
允许3票，抵制0票，放弃0票。
8.期值盈余公积分配
本次发行结束后，企业的老股东按占股比例一起分享企业本次发行前滚存的盈余公积。
允许3票，抵制0票，放弃0票。
9.上市地点
此次向特定对象发售A股个股的个股锁住期满，将于上海交易所挂牌交易。
允许3票，抵制0票，放弃0票。
10.决定有效期限
本次发行决定的有效期为自企业股东大会审议通过此次向特定对象发售提案之日起12个月。
允许3票，抵制0票，放弃0票。
三、以允许3票，抵制0票，放弃0票表决通过《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第61号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等相关法律法规、法规和行政规章的有关规定，根据企业详细情况，公司就此次向特定对象发售A股个股事宜制订了《上海大名城企业股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。
四、以允许3票，抵制0票，放弃0票表决通过《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规和行政规章的相关规定，企业根据实际情况就此次向特定对象发售A股个股事宜制订了《上海大名城企业股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
五、以允许3票，抵制0票，放弃0票表决通过《关于公司与名城控股集团有限公司等认购方签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
公司和大股东名都投资控股公司、控股股东俞培俤老先生及其一致行动人俞凯先生于2022年12月签定《上海大名城企业股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》。依据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的相关规定，各方对《附条件生效的股份认购协议》相关知识作出调整，职工监事允许公司和上述情况申购方签定《上海大名城企业股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》。
六、以允许3票，抵制0票，放弃0票表决通过《关于公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施（修订稿）及相关主体承诺的议案》
依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）及其证监会公布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公示〔2015〕31号）等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，为了维护中小股东权益，公司就此次向特定对象发售对掉期收益摊低产生的影响展开了用心、谨慎、客观的剖析，并制定了具体弥补掉期收益对策（修改草案），企业整体执行董事、高管人员对企业弥补掉期收益对策能够获得认真履行进行了有关服务承诺。
七、以允许3票，抵制0票，放弃0票表决通过《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规和行政规章的相关规定，企业根据实际情况就此次向特定对象发售A股个股事宜制订了《上海大名城企业股份有限公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》。
本提案尚要递交股东大会审议根据。
八、以允许3票，抵制0票，放弃0票表决通过《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》
依据证监会公布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国保险监督管理委员会公示〔2022〕3号）等相关法律法规、法规及行政规章的要求以及《上海大名城企业股份有限公司章程》的相关规定，并根据企业具体情况和今后发展需求，公司编制了《上海大名城企业股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》。
本提案尚要递交股东大会审议根据。
特此公告。
上海大名城公司有限责任公司职工监事
2023年2月20日
证券代码：600094、900940证券简称：大名城、大名城B公示序号：2023-013
上海大名城公司有限责任公司有关
向特定对象发售A股个股摊薄即期回报、
弥补对策（修改草案）以及相关行为主体约定的公示
我们公司执行总裁及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
上海大名城公司有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）第八届执行总裁第二十八次会议审议通过了公司向特定对象发售A股个股（下称“此次向特定对象发售”）的有关提案。
依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发[2013]110号），及其中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示[2015]31号）等相关资料的相关规定，企业便向特定对象发售A股个股事项对掉期收益摊低产生的影响展开了深入分析，并给出具体弥补收益对策，有关行为主体对企业弥补收益对策能够获得认真履行作出了服务承诺，具体内容如下：
一、此次向特定对象发售摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响
公司本次向特定对象发售拟募资总额不超过300,000.00万余元（含本数），发行数量不得超过600,000,000股（含本数）。本次发行结束后，企业总市值即将迎来一定力度提升。现将本次发行结束后，企业每股净资产的变化情况剖析如下所示：
（一）关键假定
1、假定此次向特定对象发售于2023年9月底执行结束，该结束时间仅是可能，最后以本次发行具体进行为准。
2、假定此次向特定对象发行新股数量为发售限制，即600,000,000股，该发行新股总数仅是可能，最后以经证监会允许注册认证具体发行新股总数为标准。
3、假定此次向特定对象发售拟募资总金额不超过人民币300,000.00万余元（含本数），不顾及发行费，此次向特定对象发售具体到帐的募资经营规模将依据监督机构允许申请注册、发售申购情况及发行费等状况最终决定；
4、假定宏观环境、国家产业政策、市场发展情况等方面没有发生重大变化。
5、未考虑到本次发行募资到帐后，对企业生产运营、经营情况（如销售费用、募集资金投资项目造成经济效益）等危害。
6、未考虑到除此次向特定对象发售股票数以外的其他因素对股本的危害。
7、结合公司2022年本年度年报披露时间，企业预估2022年完成归属于母公司所有者的纯利润1.42亿人民币至1.70亿人民币，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的纯利润为0.92亿人民币至1.10亿人民币。假定企业2022年度达到的归属于母公司所有者的纯利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的纯利润为公司发展2022年度年报披露时间的低限金额。即假定企业2022年本年度完成归属于母公司所有者的纯利润为1.42亿人民币，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的纯利润为0.92亿人民币。
因为业绩遭受宏观经济政策、产业周期及其市场拓展情况等诸多因素的影响，2023年公司整体盈利状况比较难预测分析。因而，假定2023年实现的归属于母公司所有者的纯利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的纯利润分为三种情况：（1）较2022年差不多；（2）2023年归属于母公司所有者的纯利润及其扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的纯利润较2022年提高10%；（3）2023年归属于母公司所有者的纯利润及其扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的纯利润较2022年降低10%（该假定剖析仅限于计算此次向特定对象发行新股摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响，并不是组成企业对2022、2023年财务预测，投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策造成损失的，公司不承担连带责任）。
8、假定企业2022年、2023年没有进行股东分红，亦不开展资本公积转增股本或派泛红股。
（二）对企业关键指标产生的影响
根据以上假定状况，企业计算了本次发行对掉期关键盈利指标危害，具体情况如下：
注：每股净资产、净资产回报率指标值依据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的相关规定来计算。
假定情况一：2023年归属于上市公司股东的纯利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的纯利润较2022年度差不多
假定情况二：2023年归属于上市公司股东的纯利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的纯利润较2022年度提高10%
假定情况三：2023年归属于上市公司股东的纯利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的纯利润较2022年度降低10%
二、有关此次向特定对象发售摊薄即期回报的风险防范
此次向特定对象发售结束后，企业的总市值和资产总额将会增加，但募集资金投资项目造成经济收益需要一定的时间。此次向特定对象发售结束后，企业的每股净资产、净资产回报率等数据存有摊低风险，特此提醒投资者关注此次向特定对象发售摊薄即期回报风险。
与此同时，在计算本次发行对掉期回报摊低危害环节中，企业对2022年、2023年归属于母公司所有者的纯利润的假定剖析并不是企业的财务预测，为了应对掉期收益被摊低风险性而制订的弥补收益具体办法并不等于对企业未来盈利作出确保，投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策造成损失的，公司不承担连带责任。烦请广大投资者注意投资风险。
三、本次发行的必要性和合理化
本次发行的必要性和合理化详细企业公布的《上海大名城企业股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》“第四节执行总裁有关此次募集资金使用的可行性研究”。
四、此次募集资金投资项目与公司现有业务流程之间的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况
（一）此次募集资金投资项目与公司现有业务流程之间的关系
企业以房地产业为主业，主要从事住宅地产和商业房产的研发，与此同时进军商业地产及文旅地产。发展趋势成为中国一流的都市生活创始者、具备较强的知名度的城市综合网络运营商是企业中远期发展规划。企业秉持着“诚实守信、实干、拓展、自主创新”的企业理念，致力于房产开发和经营，根据“大名城”质量产品和匠心品质，认真为顾客营造一个更加和谐的定居小区，创造一种更为幸福的生活方法。
此次向特定对象发售募集资金投资项目关键看向企业“保交楼、保障民生”有关的房地产项目开发及补充流动资金，此次募集资金投资项目符合我国各项政策，这部分又为公司目前的关键主营业务。企业亦储备了很多高水平的房地产项目开发优秀人才，具有多年的房地产开发项目工作经验，此次募集资金投资项目的实行有利于公司优化资产负债结构，降低销售费用开支，提高企业抗风险，进而进一步提高获利能力和竞争优势。
（二）公司从事募集资金投资项目在人员、销售市场等方面贮备状况
1、人员储备
为构建完善完备的公司人才队伍，企业各自对于高级人才、基层人才、应届生优秀学生，执行三大优秀人才战略规划——“名流方案”、“大将方案”、“明星方案”。根据公司人才战略规划的实行，多年以来基本建设了一支符合公司发展需求的高水平、资深的杰出人才团队，公司项目管理与开发者平稳，可以充分满足募投项目要求。同时公司将依据业务发展需要，持续推进人才培养机制，进一步增强人员储备，保证达到募集资金投资项目的顺利推进。
2、销售市场贮备
市场布局层面，公司坚持地区深耕细作发展战略，对焦具有长期性承受力的热点城市，关键拓展长三角一体化地区、沿海地区地区建筑项目。近些年，企业通过合理布局上海五大新城及临港新城地域，根据市场形势研判，维持项目投资可靠性，谨慎获得了上海奉贤、嘉定重固镇、临港自贸区等土地。在长三角及东南区域版块增加挂牌出让参加幅度；在港珠澳大湾区维持企业传统式稳定的内生式发展方式，大力开展一二级联动开发设计，干预旧城改造规划、棚户区拆迁等三旧新项目。
总的来说，此次发行募投项目，在人员、技术性、销售市场等方面均具有较好的贮备，能够保障募集资金投资项目的顺利推进。
五、企业解决此次向特定对象发售摊薄即期回报采取措施
为有效防范此次发行新股可能产生的掉期收益被摊低风险，公司拟采用下列具体办法，确保本次募资的高效应用，提升公司经营效益，建立企业业务的可持续发展观与对公司股东的有效回报率：
（一）加速募投项目项目投资进展，尽快实现新项目预期效益
企业的主营业务是房地产开发与经营。此次向特定对象发行新股所募资资金全部用于上海市一部分开发规划的投建。伴随着新项目逐步进入回本时间后，企业的营运能力和经营效益可能大幅提升，有利于弥补本次发行对公司股东掉期回报摊低。本次发行募资到位后，企业将加速推进募投项目基本建设，争得募投项目尽早竣工以实现预期效益，提高之后年度的股东回报，减少本次发行造成股东掉期收益摊低风险。
（二）提升募资管理方法，保证募集资金使用标准
为加强募集资金使用管理方法，公司已经依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、政策法规、行政规章以及企业《募集资金管理制度》，对企业募资的存放、应用、审核、监管等进行了明文规定。
此次募资到位后，企业将严格执行企业募资资金管理制度，设立募资重点帐户，资金专储、财政性资金，并紧密配合承销商和监管银行对资金使用情况开展定期维护监管，保证公司规范、合理应用募资。
（三）完善公司治理架构设计，加强内控管理
企业将改善健全工作流程，提高工作效率，再次加强财务预算管理、绩效管理制度，强化对分公司各环节的数字化管理，维持运营效率稳定提高；提升垫付资金资金回笼的催款幅度，提升企业资产运营效率，提升营运资本资金周转高效率。与此同时，企业将进一步加强企业运营管理和内控制度，改进费用预算管理制度，降低企业成本，全方位高效地操纵公司运营和防控风险，提升整体运营效率和营运能力。
（四）严格遵守利润分配政策，提升项目投资回报机制
为进一步完善企业利润分配政策，为公司股东给予不断、平稳、科学合理的回报率，公司根据证监会《上市公司监管指引3号—上市公司现金分红》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关规定，根据企业具体情况，制定了《公司未来三年股东回报规划（2023-2025）》。本次发行结束后，公司将继续严格遵守企业分红政策，在满足股东分红条件时，积极主动给与投资人有效收益，保证自然人股东尤其是中小股东利益获得切实保护。
企业制订以上弥补收益对策并不等于企业对于未来销售业绩做任何确保，烦请广大投资者注意投资风险。
综上所述，本次发行结束后，企业将提高管理水平，有效正确使用募资，提升资金使用效益，采取多种对策持续改进经营效益，加速募投项目项目投资进展，尽快实现新项目预期效益。在满足股东分红标准前提下，积极推进对股东股东分红，以提升企业对投资者的收益水平，有效降低股东掉期收益被摊低风险。
六、董事、高管人员有关对此次发行新股摊薄即期回报采用弥补对策的承诺
企业的执行董事、高管人员将忠诚、勤恳地做好本职工作，维护保养公司与公司股东的合法权利。依据证监会有关规定为确保企业弥补收益对策能够获得认真履行做出下列服务承诺：
（一）本人承诺不免费或者以不合理标准积极向单位或个人运输权益，都不选用多种方式损害公司利益；
（二）本人承诺对职位消费者行为开展管束；
（三）本人承诺不使用公司财产从业与其说做好本职工作不相干的项目投资、交易主题活动；
（四）本人承诺由股东会或薪酬与考核委员会制订的薪酬管理制度与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；
（五）若企业后面发布公司股权激励现行政策，本人承诺拟发布的公司股权激励的行权条件与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；
（六）始行服务承诺出示日到公司本次非公开发行执行结束前，若证监会做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管规定的，且以上服务承诺无法满足证监会该等相关规定时，本人承诺届时依照证监会最新发布的要求提供填补服务承诺。
做为弥补收益对策有关直接责任人之一，若违背以上服务承诺或拒不执行以上服务承诺，自己允许依照证监会和上海交易所等监管机构根据其制订或公布的相关规定、标准，对本人做出相应惩罚并采取有关管控措施。
特此公告。
上海大名城公司有限责任公司执行总裁
2023年2月20日
证券代码：600094、900940证券简称：大名城、大名城B公示序号：2023-011
上海大名城公司有限责任公司有关举办2023年第二次股东大会决议工作的通知
我们公司执行总裁及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●股东会举办时间：2023年3月7日
●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
(一)股东会种类和届次
2023年第二次股东大会决议
(二)股东会召集人：执行总裁
(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
(四)现场会议举办日期、时间地点
举行的日期：2023年3月7日14点30分
举办地址：虹桥润地铂尔曼酒店二楼源福五厅（上海云杉大道1116号）
(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年3月7日
至2023年3月7日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。
(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
1、各提案已公布时间和公布新闻媒体
之上提案早已企业第八届执行总裁第二十八次会议和第八届职工监事第二十一次会议审议根据。详细2023年2月20日上海交易所网址以及公司信息公开特定新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公布的企业有关公示。
2、特别决议提案：1
3、对中小股东独立记票的议案：1、2
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：1
应回避表决的相关性股东名称：名都控股有限公司、福州市创元商贸有限公司、华颖创业投资有限责任公司、俞培俤、陈华云、俞锦、俞丽、俞凯、俞培明
5、涉及到优先股参加决议的议案：无
三、股东会网络投票常见问题
(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。
(三)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。
(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
(五)与此同时拥有我们公司A股和B股股东，理应各自网络投票。
四、大会参加目标
(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
(二)董事、监事会和高管人员。
(三)企业聘用律师。
(四)有关人员
五、大会备案方式
法人股东须持身份证、股东账户卡、持仓证实登记信息；公司股东须持企业营业执照、法人代表法人授权书、股东账户卡和出席人身份证件登记信息；授权委托人须持身份证、法人授权书、受托人身份证件、股东账户卡和股东账户卡登记信息。（受权委托书样本见公示配件1）
六、其他事宜
请合乎备案标准股东，于此次股东会举办之时14：00分至14：30分前到此次股东会举行的会议厅大门口登记信息并出席会议。
联系方式：021-62478900手机联系人：迟志强
特此公告。
上海大名城公司有限责任公司股东会
2023年2月20日
配件1：法人授权书
上报文档
《上海大名城企业股份有限公司第八届董事局第二十八次会议决议》
配件1：法人授权书
法人授权书
上海大名城公司有限责任公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月7日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托日期：年月日
备注名称：
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
证券代码：600094、900940证券简称：大名城、大名城B公示序号：2023-012
上海大名城公司有限责任公司有关
与关联企业签定《附条件生效的股票认购协议之补充协议》暨关联交易的通知
我们公司执行总裁及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、关联方交易简述
（一）2022年12月8日，上海大名城公司有限责任公司（下称“企业”）与名都控股有限公司（下称“名都投资控股公司”）、俞培俤老先生、俞凯老先生签订了《上海大名城企业股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》（下称“《股份认购协议》”），对上海大名城公司有限责任公司非公开发行申购事项进行承诺。
集团公司拟将包含名都投资控股公司及俞培俤老先生、俞凯老先生以内却不超出35名特定对象发行新股，发行新股总数上限为600,000,000股（含本数），名都投资控股公司及俞培俤老先生、俞凯老爷子的申购上限为300,000,000股（含本数）。名都投资控股公司及俞培俤老先生、俞凯老先生服务承诺申购本次发行的个股自发售完毕之日起三十六个月不得转让。
（二）2023年2月19日，依据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的相关规定，公司和名都投资控股公司、俞培俤老先生、俞凯先生对《股份认购协议》相关知识作出调整，并签署《上海大名城企业股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》（下称“《股份认购协议之补充协议》”）。
（三）截止到公示日，名都投资控股公司为公司控股股东，俞培俤先生为公司实际控制人，俞凯先生为公司实际控制人之一致行动人，依据《上海证券交易所股票上市规则》要求，名都投资控股公司及俞培俤老先生、俞凯老先生申购公司本次向特定对象公开发行的A股个股(下称“本次发行”)组成关联方交易。这次关联方交易早已企业第八届执行总裁第二十四次会议、第八届执行总裁第二十八次会议审议根据，关联董事已逃避有关决议，独董已发布了事先认同及独立性建议。除此之外，这次关联方交易早已企业2022年第一次股东大会决议表决通过，股东大会审议时，与本次发行有关联性股东已回避表决。
（四）此次关联方交易须经根据上海交易所审批通过，并且经过证监会愿意申请注册后才可执行。
（五）此次关联方交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。
二、关联企业详细介绍
（一）名都控投
1、基本概况
2、公司股权结构及控制关系
（二）俞培俤
1、基本概况
俞培俤老先生，男，1959年1月出世，我国香港籍，在职企业执行总裁。居所为福州市马尾区******。
2、近期五年职业、职位
截止到公示日，除出任企业执行总裁以外，俞培俤老先生近期五年不会有其他公司任职情况。
（三）俞凯
1、基本概况
俞凯老先生，男，1986年6月出世，我国香港籍，本科文凭，在职董事，居所为福州市马尾区******。
2、近期五年职业、职位
截止到公示日，除出任董事以及在企业分公司就职以外，俞凯老先生近期五年的关键就职情况如下：
三、关系交易标的
企业拟将特定对象发行新股不得超过600,000,000股（含本数）A股普通股票，申购人名都控股有限公司、俞培俤和俞凯将申购大名城此次增发新股不得超过300,000,000股股权（含本数）。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价不少于定价基准日前20个交易日外国投资者股票买卖交易平均价的80%（定价基准日前20个交易日股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日股票买卖交易总产量）。
本次发行最后的发行价将于本次发行根据上海交易所审批，并且经过证监会允许注册认证，依照《上市公司证券发行注册管理办法》及证监会等有权部门的相关规定，依据特殊发售目标认购报价的状况，遵循价钱核心原则，由企业执行总裁依据股东会的受权与承销商（主承销商）共同商定。
申购一个人不参加本次发行竟价，但接纳本次发行的竟价结论，并和本次发行别的申购目标以同样的价钱申购本次发行的个股。若本次发行发生无认购价格或没有合理价格等情况，则申购人依照本次发行发行成本价申购本次发行的个股。
在定价基准日至发售日期内，若外国投资者产生分红派息、派股、资本公积转增股本、配资（在每一股配资价格低于P0的情形下）等除权除息、除权除息事宜，本次发行的发行价将作适当调整。
五、《附条件生效的股票认购协议之补充协议》主要内容
由于《上市公司证券发行注册管理办法》（下称“《发行注册管理办法》”）等股票注册制最新法律法规于2023年2月17日开始实施，多方拟依据《发行注册管理办法》等相关法律法规的相关规定，对《股份认购协议》开展适当调整。
（一）协议书行为主体
招标方：上海大名城公司有限责任公司
承包方一：名都控股有限公司
承包方二：俞培俤
承包方三：俞凯
在合同中，之上多方独立称之为“一方”，合称之为“多方”，承包方一、承包方二、承包方三合称之为“承包方”或“申购人”。
（二）本次发行及股份认购计划方案调节
多方允许，依据《注册管理办法》等相关法律法规的相关规定，本次发行及股份认购计划方案调节如下所示：
1、发售股份的种类和颜值
本次发行的股权类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
2、认购股份总数
本次发行拟将包含申购人在内却不超出35名合乎证监会所规定的特殊投资人发售不得超过600,000,000股（含本数）A股股权且募资不得超过300,000万余元（含本数），发行新股总数不得超过本次发行前外国投资者总股本的30%，此次向特定对象发售A股股票数依照此次向特定对象发行新股的募资总金额除于最后询价采购确立的发行价测算得到。
申购人认购外国投资者本次发行的股票数不得超过300,000,000股（含本数），在其中承包方一申购不得超过110,000,000股（含本数）股权、承包方二申购不得超过100,000,000股（含本数）股权、承包方三申购不得超过90,000,000股（含本数）股权。申购人最后申购股票数由外国投资者执行总裁在股东会的受权范围之内与申购人共同商定。
若外国投资者在本次发行执行总裁决定日至发售日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本、配资等除权除息、除权除息事项，则本次发行的股权数量和申购人认购股份总数将根据证监会及上海交易所（下称“上海交易所”）的有关标准进行适当调整。
3、定价基准日、定价原则及发行价
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价不少于定价基准日前20个交易日外国投资者股票买卖交易平均价的80%（定价基准日前20个交易日股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日股票买卖交易总产量）。本次发行最后的发行价将于本次发行根据上海交易所审批通过，并且经过证监会允许注册认证，依照《注册管理办法》及证监会等有权部门的相关规定，依据特殊发售目标认购报价的状况，遵循价钱核心原则，由企业执行总裁依据股东会的受权与承销商（主承销商）共同商定。
申购一个人不参加本次发行竟价，但接纳本次发行的竟价结论，并和本次发行别的申购目标以同样的价钱申购本次发行的个股。若本次发行发生无认购价格或没有合理价格等情况，则申购人依照本次发行发行成本价申购本次发行的个股。
在定价基准日至发售日期内，若外国投资者产生分红派息、派股、资本公积转增股本、配资（在每一股配资价格低于P0的情形下）等除权除息、除权除息事宜，本次发行的发行价将作适当调整。调节公式计算如下所示：
发放股利：P1=P0-D
派股或转增股本：P1=P0/(1+N)
配资：P1=(P0+A×K)/(1+K)
以上二项或三项同步进行：P1=(P0-D+A×K)/(1+N+K)。
在其中，P1为调整发行价，P0为更改前发行价，D为每一股发放股利，N为每一股派股或转增股本数，A为配股价，K为配资率。若是在定价基准日至发售日期内外国投资者产生配资的除权除息事宜并且在每一股配资价钱超过P0的情形下，则是由外国投资者与申购人依据上海交易所交易方式所确立的配股除权标准对发行价作出调整。
4、申购合同款及申购方法
申购人需向外国投资者收取的申购合同款总金额为根本合同补充协议第1.3条确立的发行价乘于申购人具体申购的股权总数，每一申购人需向外国投资者收取的申购合同款为根本合同补充协议第1.3条确立的发行价乘于该申购人具体申购的股权总数。申购人支付现金方法申购外国投资者本次发行的股权。
5、股份锁定期
申购人服务承诺，申购人通过本次发行所获得的发行人的新增加股权，自本次发行完毕之日起36个月内不得转让。
申购人应根据法律法规和证监会、上海交易所的有关规定就本次发行中申购的个股出示有关锁定承诺，并办理股权锁住事项。假如证监会和/或上海交易所对于该锁定期分配有不同的观点，申购人届时依照证监会和/或上海交易所实施意见对于该锁定期分配开展修定，该等调节不视作申购人毁约，申购人允许到时候无条件执行该等分配。
本次发行结束后，因外国投资者分派股利、资本公积转增股本、配资等事宜，申购人拥有以上个股所衍化获得的个股亦必须遵守以上个股锁定的承诺。
6、新增加股份的上市地点
外国投资者本次发行的新增股权将于上交所上市买卖。
7、期值盈余公积
本次发行结束后，本次发行前外国投资者期值盈余公积由本次发行后发行人的新旧公司股东依照本次发行后占股比例分享。
（三）交款、验资报告及股份登记事宜调节
1、多方允许，在外国投资者本次发行根据上海交易所审批并且经过证监会允许注册认证，外国投资者与保荐代表人（主承销商）共同商定实际交款日期，同时向申购人传出缴款通知，申购人应当按照外国投资者和承销商（主承销商）发出来的缴款通知的相关规定，把全部申购合同款一次性汇到外国投资者聘用的承销商（主承销商）为本次发行专业设立账户。
2、外国投资者需在接到申购人收取的所有申购合同款后授权委托合乎《证券法》标准的会计事务所对申购人收取的申购合同款开展验资报告并提交汇算清缴报告。外国投资者需在上述情况汇算清缴报告出示时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交将申购人备案给新发行股份持有者的申请书，申购人应是此提供必要的帮助。
（四）《股份认购协议》及本合同补充协议的起效及停止
1、多方允许，《股份认购协议》的起效标准调节在下列条件全部实现之日起起效：
（1）外国投资者执行总裁通过决议准许本次发行；
（2）外国投资者公司股东大会通过决议准许本次发行；
（3）上海交易所审批通过本次发行；
（4）证监会就本次发行做出予以注册的决策。
上述任一标准无法达到的，本合同补充协议全自动停止。
2、本合同补充协议经招标方、承包方一盖公章且承包方二、承包方三签字后创立，并和《股份认购协议》与此同时起效、与此同时停止或消除。
本合同补充协议系《股份认购协议》的补充协议，《股份认购协议》和本填补约定书不一致的，以本合同补充协议为标准；本合同补充协议未约定事项，仍可用《股份认购协议》的承诺。
六、本次交易目地及对企业的危害
（一）买卖目地
1、加速“保交楼、保障民生”房地产项目开发进展，预防建筑项目基本建设风险性，推动企业房地产行业持续发展，提高企业的稳定盈利水平
企业对焦城市圈的区域布局，大力推广以上海为中心的长三角一体化城市圈新项目，积极主动基本建设东南区域销售市场，切实拓展深圳东进战略城市圈新项目的落地，干预旧城改造规划、棚户区拆迁等三旧新项目。
此次募集资金投资项目拟看向企业在苏州地区开发设计并处在建设中的建筑项目，该等特色均是刚度及改进性有效购房需求项目，此次募资投入将有效降低以上工程项目的交易风险，加速项目实施项目建设进度，确保新项目拿房周期时间，全面提高施工项目管理，针对关注民生、推动房地产业持续健康发展、推动社会大局稳定发展趋势具有重要的意义。与此同时，此次募资投入也为企业房产开发基本建设提供有力的资金保障，有利于加速工程项目的项目进度，得到稳定收益，预防投资风险，推动企业房地产行业持续健康发展，提高企业的稳定盈利水平。
2、提升公司资本结构，减轻企业经济压力，减少经营风险，达到公司股东利润最大化
近些年，房地产业总体踏入调节安全通道，应对房地产业“三道红线”、金融机构房地产贷款“市场集中度”管理方法、土地资源“两集中化”等政策常态及其疫情防控常态化产生的影响，房地产企业融资难度经营压力大幅上升。企业持续保持三道红线所有“绿档”，全额按时执行付息责任，维持有效财务杠杆系数水准，但领域信贷风险事情高发以及行业周转速度降低、行业利润率下滑的大环境下，企业运营成本高居不下，不断遭遇比较大经营压力。
房地产业归属于资金密集型领域，近些年，房地产开发企业获得土地资源资金门坎不断提升，土地价款的付款周期时间有一定的减少，增强了公司早期土储资产开支压力，且后面新项目的研发也需要持续不断的资金扶持，因而现金流的充沛水平对保持企业正常运营运行尤为重要。与此同时，受房产市场管控和行业银行信贷自然环境缩紧的不良影响，公司现有融资方式较为单一，早已比较难达到企业未来稳步发展要求；现阶段，公司拥有较丰富多样的土储，很多后面新项目的研发必须强有力资金扶持。
（二）买卖对企业的危害
此次关系交易完成后，公司控股股东、控股股东并没有产生变化，不会因为本次发行造成同行业竞争。本次关联方交易亦不会对公司的独立经营、经营情况和经营业绩造成不利影响。
七、独董公开发表单独建议
公司本次与名都投资控股公司等申购方签定股份认购协议之合同补充协议系依据《发行注册管理办法》等相关法律法规的相关规定对《股份认购协议》开展适当调整，公司独立董事已展开了事先认同，同意将该事项提交公司执行总裁决议。独董在企业执行总裁决议本次发行公司和名都投资控股公司等申购方签定附条件生效的股份认购协议之合同补充协议事宜有关提案时发布了单独建议，觉得：
此次向特定对象公开发行的发售目标包含公司控股股东名都控股有限公司、控股股东俞培俤老先生及其一致行动人俞凯先生，依据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的相关规定，公司及上述情况各申购方允许对2022年12月签订的《上海大名城企业股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》相关知识作出调整并签署《上海大名城企业股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》，上述情况合同补充协议符合相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，不存在损害公司及其公司股东特别是中小型股东利益的情形。
八、备查簿文件名称
1、企业第八届执行总裁第二十八次会议决议；
2、独董关于公司第八届执行总裁第二十八次会议相关事宜自主的建议；
3、独董关于公司第八届执行总裁第二十八次会议相关事宜的事先认同建议；
3、公司和名都投资控股公司、俞培俤老先生及俞凯先生签署的《非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》。
特此公告。
上海大名城公司有限责任公司执行总裁
2023年2月20日
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