股票号：001316股票简称：润贝航科公示序号：2023-001

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

润贝航空公司科技发展有限公司（下称“企业”或“我们公司”）于2023年2月16日举办第一届股东会第十三次会议和第一届职工监事第十二次大会，大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目项目建设进度的情形下，应用不超过人民币12,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过生效日不得超过12月，公司承诺期满及时归还至募集资金专户，并将随时随地依据募集资金投资项目的进展及市场需求状况迅速将临时用以补充流动资金的募资偿还至募集资金专户。具体情况如下：

一、募资的相关情况

经中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）《关于核准润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2022]978号）审批，企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）2,000亿港元，每股面值rmb1.00元，发行价为人民币29.20元/股，募资总额为rmb58,400.00万余元，扣减发行费（没有企业增值税）rmb11,091.98万余元后，募资净收益为人民币47,308.02万余元。为加强募资管理方法，公司及控股子公司已开设了募资重点帐户，我们公司对募资实施了资金存放。募资已经在2022年6月21日划至企业指定账户。

天职国际会计事务所（特殊普通合伙）已经在2022年6月21日对企业首次公开发行股票的资金到位情况进行检审，并提交了天岗位字[2022]35214号《验资报告》。

二、募集资金投资项目与应用情况

依据《润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》公布，企业本次发行的募资扣减发行费后将投资于广东润和新材料公司航空公司非金属材质、复合材质、航空公司清洁用具生产地新建工程，润贝信息化管理更新工程项目，航空公司新材料研发核心工程项目，及其补充流动资金。

截止到2023年1月31日，企业募集资金使用情况如下（并未应用募资账户余额数据信息没经财务审计）：

企业：万余元

因为募集资金投资项目的建立需要一定周期时间，依据募集资金投资项目项目建设进度，目前募资短时间发生一部分临时闲置不用状况。企业不会有上次应用闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

三、此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的现象

在投资项目的执行过程中，公司可以根据项目的开展计划及实施进度阶段性资金投入募资，因而，存有一部分募资临时闲置不用情况。截止到2023年1月31日，首次公开发行股票募集资金投资项目里的补充流动资金新项目共13,600.00万余元已全部资金投入与主营有关的生产运营应用。根据行业发展趋势、生产运营的需求，企业补货需求强烈，进而对流动资金需求提升。综上所述，为提升募资的使用效率，减少企业销售费用，在保证不受影响募集资金投资项目基本建设前提下，公司拟应用不超过人民币12,000.00万余元首次公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过生效日不得超过12月，此笔资产仅限与公司主要业务有关的生产运营应用。应用届满以前，企业将及时把资金偿还至募资专用账户。此次募资临时补充流动资金，按同时期金融机构一年期货款利率4.35%测算，预计给企业节省销售费用约rmb522.00万余元。

此次应用闲置募集资金临时补充流动资金不会有变向更改募资看向的举动，始终不变募集资金用途，也不会影响募资融资计划的正常进行。募资补充流动资金到期时或募集资金投资项目进展加速时，企业将及时、全额偿还有关资产至募集资金专户。公司使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限与主营有关的生产运营应用，不容易根据直接和间接分配用以新股配售、认购，或用于个股以及衍化种类、可转换公司债券等交易，不能使用闲置募集资金直接或间接性开展股票投资、衍生品交易等高风险投资。

公司承诺严格执行《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，搞好募资的储放、管理方法和应用工作中。若募集资金投资项目因基本建设必须，实际投资进展超出预算，企业将及时应用自筹资金或银行贷款提前偿还，以保证募集资金投资项目的正常进行。

四、独董、职工监事、证券承销部门出具的建议

1、独董建议

在保证企业募集资金投资项目基本建设正常进行的情形下，公司使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高资产的使用效率，减少公司财务花费，符合公司公司股东利益。此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的决策合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，企业依照项目建设方案应用资产，也不会影响投资项目的正常进行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象。因而，大家允许公司使用不超过人民币12,000.00万余元闲置不用首次公开发行股票募资临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过生效日不得超过12月，到期后偿还至募资专用账户。

2、职工监事建议

企业募资的应用合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定。此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金事项决议程序流程依法依规，有利于提高闲置募集资金的使用效率，减少企业销售费用，符合公司和股东个人利益。允许公司使用不超过人民币12,000.00万余元闲置不用首次公开发行股票募资临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过生效日不得超过12月，到期后偿还至募资专用账户。

3、承销商审查建议

经核实，承销商觉得：润贝航科此次应用闲置募集资金临时补充流动资金的事宜早已股东会、职工监事表决通过，独董发布了赞同的单独建议，不用递交股东大会审议，依法履行必须的审批流程，相关程序合乎中国保险监督管理委员会及其深圳交易所的有关规定。总的来说，承销商对润贝航科应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜情况属实。

五、备查簿文档

（一）润贝航空公司科技发展有限公司第一届股东会第十三次会议决议；

（二）润贝航空公司科技发展有限公司第一届职工监事第十二次会议决议；

（三）独董关于公司第一届股东会第十三次大会相关事宜自主的建议；

（四）国信证券股份有限公司有关润贝航空公司科技发展有限公司应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的审查建议。

特此公告。

润贝航空公司科技发展有限公司股东会

二二三年二月十九日

股票号：001316股票简称：润贝航科公示序号：2023-002

润贝航空公司科技发展有限公司

第一届股东会第十三次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

润贝航空公司科技发展有限公司（下称“企业”）第一届股东会第十三次会议的会议报告于2023年2月13日以专人送达、通信等方式送到至整体执行董事，大会于2023年2月16日在公司会议室以当场融合通信方式举办。此次会议由老总刘俊锋老先生集结并组织，公司现有执行董事7名，列席会议并决议的执行董事7名，监事、高管人员等出席了此次会议。会议的集结、举办、决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）及《润贝航空科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，此次会议的举办合法有效。

经与会董事决议，产生决定如下所示：

（一）表决通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

允许企业在保证不受影响募集资金投资项目项目建设进度的情形下，应用不超过人民币12,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过生效日不得超过12月，公司承诺期满及时归还至募集资金专户，并将随时随地依据募集资金投资项目的进展及市场需求状况迅速将临时用以补充流动资金的募资偿还至募集资金专户。

公司独立董事对该事项发布了确立赞同的单独建议。承销商对该事项发布了无异议的审查建议。

主要内容详细企业公布于特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》以及相关公示。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

特此公告。

润贝航空公司科技发展有限公司股东会

二二三年二月十九日

股票号：001316股票简称：润贝航科公示序号：2023-003

润贝航空公司科技发展有限公司

第一届职工监事第十二次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

润贝航空公司科技发展有限公司（下称“企业”）第一届职工监事第十二次会议的会议报告于2023年2月13日以专人送达、通信等方式送到至整体公司监事，大会于2022年2月16日在公司会议室以实地方法举办。此次会议由监事长李云云集结并组织，公司现有公司监事3名，列席会议并决议的公司监事3名，合乎《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的相关规定，此次会议的举办合法有效。

经参会公司监事决议，决议一致通过下列决定：

一、表决通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

企业募资的应用合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定。此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金事项决议程序流程依法依规，有利于提高闲置募集资金的使用效率，减少企业销售费用，符合公司和股东个人利益。允许公司使用不超过人民币12,000.00万余元闲置不用首次公开发行股票募资临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过生效日不得超过12月，到期后偿还至募资专用账户。

主要内容详细企业公布于特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》以及相关公示。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

特此公告。

润贝航空公司科技发展有限公司职工监事

二二三年二月十九日

股票号：001316股票简称：润贝航科公示序号：2023-004

润贝航空公司科技发展有限公司

有关证券事务代表离职的公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

润贝航空公司科技发展有限公司（下称“企业”或“我们公司”）股东会于近期接到企业证券事务代表陈晓宇女性提交书面离职报告。陈晓宇女性个人原因向董事会申请办理辞掉证券事务代表职位，其辞职申请自送到董事会之日起起效。陈晓宇女性离职后，将辞去企业一切职位，其离职也不会影响企业相关工作正常开展。

陈晓宇女士在出任企业证券事务代表期内尽职尽责、勤勉尽责，公司及董事会对陈晓宇女性任职期为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

董事会将依据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，尽早聘用合乎任职要求工作的人员出任证券事务代表职位，帮助企业董事长助理做好工作。

特此公告。

润贝航空公司科技发展有限公司股东会

二二三年二月十九日

国信证券股份有限公司

有关润贝航空公司科技发展有限公司应用一部分

闲置募集资金临时补充流动资金的审查建议

国信证券股份有限公司（下称“国信证券”、“承销商”）做为润贝航空公司科技发展有限公司（下称“润贝航科”、“企业”）首次公开发行股票并上市承销商，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》及其《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关资料的相关规定，对润贝航科应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了谨慎审查。审查情况如下:

一、募资基本概况

经证监会《关于核准润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2022]978号）审批，并且经过深圳交易所允许，企业具体发售人民币普通股2,000.00亿港元，每股面值rmb1.00元，发行价为人民币29.20元/股，募资总金额rmb58,400.00万余元元，扣减发行费后，募资净收益为人民币47,308.02万余元。为加强募资管理方法，公司及控股子公司已开设了募资重点帐户，对募资实施了资金存放，募资已经在2022年6月21日划至企业募资重点帐户。

以上融资资金到位状况早已天职国际会计事务所（特殊普通合伙）检审，并提交了天岗位字[2022]35214号《验资报告》。

二、募集资金投资项目状况

企业《首次公开发行股票招股说明书》公布的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用方案如下所示：

企业：万余元

现阶段，企业正依照募集资金使用方案，稳步推进募集资金投资项目基本建设。因为募集资金投资项目需要一定经营期，依据募集资金投资项目项目建设进度，目前募资短时间发生一部分临时闲置不用状况。

三、此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的现象

为提升募资的使用效率，在保证不受影响募集资金投资项目基本建设前提下，公司拟应用不超过人民币12,000.00万余元闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过之日起不得超过12个月，应用届满以前，企业将及时归还资产至募资专用账户。

公司承诺严格执行《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的需求，搞好募资的储放、管理方法和应用工作中。临时补充流动资金的闲置募集资金仅限于与主营有关的生产运营，没有改变募资的用处，不用以股票投资、衍生品交易等高风险投资。若募集资金投资项目因基本建设必须或实际投资进展超出预算，企业将及时应用自筹资金或银行贷款提前偿还，以保证募集资金投资项目的正常进行。

四、此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金履行相应决议程序流程

2023年2月16日，公司召开了第一届股东会第十三次会议和第一届职工监事第十二次大会，大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目项目建设进度的情形下，应用不超过人民币12,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过之日起不得超过12个月，公司承诺期满及时归还至募集资金专户。公司独立董事发布了确立赞同的单独建议，此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案不用提交公司股东大会审议。

五、单独董事和监事会开具的建议

（一）独董建议

经核实，公司独立董事觉得：在保证企业募集资金投资项目正常进行的情形下，公司使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高资产的使用效率，减少公司财务花费，符合公司公司股东利益。此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的决策合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，企业依照项目建设方案应用资产，也不会影响投资项目的正常进行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象。允许企业将不超过人民币12,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过之日起不得超过12个月。

（二）职工监事建议

经决议，公司监事会觉得：企业募资的应用合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定。此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金事项决议程序流程依法依规，有利于提高闲置募集资金的使用效率，减少企业销售费用，符合公司和股东个人利益。允许公司使用不超过人民币12,000.00万余元闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过之日起不得超过12个月。

六、承销商审查建议

经核实，承销商觉得：润贝航科此次应用闲置募集资金临时补充流动资金的事宜早已股东会、职工监事表决通过，独董发布了赞同的单独建议，不用递交股东大会审议，依法履行必须的审批流程，相关程序合乎中国保险监督管理委员会及其深圳交易所的有关规定。

总的来说，承销商对润贝航科应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜情况属实。

保荐代表人：

于松松垮垮程久君

国信证券股份有限公司

年月日

润贝航空公司科技发展有限公司

独董有关第一届股东会第十三次

大会相关事宜自主的建议

润贝航空公司科技发展有限公司（下称“企业”）依据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、法规和行政规章及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部治理规章制度的需求，大家作为公司的独董，就企业第一届股东会第十三次会议审议的应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金相关事宜发布单独建议如下所示：

在保证企业募集资金投资项目基本建设正常进行的情形下，公司使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高资产的使用效率，减少公司财务花费，符合公司公司股东利益。此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的决策合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，企业依照项目建设方案应用资产，也不会影响投资项目的正常进行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象。

因而，大家允许公司使用不超过人民币12,000.00万余元闲置不用首次公开发行股票募资临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过之日起不得超过12个月，到期后偿还至募资专用账户。

独董签名：陈杰

年月日

独董签名：刘迅

年月日

独董签名：杨槐

年月日