证券代码：000977证券简称：浪潮信息公示序号：2023-007

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

的浪潮信息技术产业有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月10日举办第八届股东会第二十八次会议，审议通过了《关于取消并另行召开2023年第一次临时股东大会的议案》，公司决定撤销计划于2023年3月22举行的2023年第一次股东大会决议，并且于2023年3月28日再行举办2023年第一次股东大会决议。有关事宜表明如下所示：

一、撤销股东会的相关情况

1、撤销股东会的种类和届次：企业2023年第一次股东大会决议。

2、撤销股东会的召集人：董事会。

3、撤销股东会的举办时间、时长：

现场会议时长：2023年3月22日（星期三）在下午14:30

网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月22日早上9:15-9:25，9:30-11:30；在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年3月22日9:15-15:00阶段的随意时长。

4、撤销股东会的除权日：2023年3月17日。

二、撤销股东会的主要原因

公司在2023年3月7日公布《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-005）后，股东会需对该拟递交股东大会审议的提案具体内容进行了调整，为保证股东会提议具体内容真正、精确、详细，故确定撤销原定于2023年3月22日举行的企业2023年第一次股东大会决议，并且于2023年3月28日举办企业2023年第一次股东大会决议。此次撤销股东会事宜合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、系统重装后的股东会的相关情况

（一）召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：企业2023年第一次股东大会决议。

2、会议召集人：经公司第八届股东会第二十八次会议审议，确定由董事会召集召开此次会议。

3、会议召开的合理合法、合规：股东会觉得此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

现场会议举办时长：2023年3月28日（星期二）在下午14:30

网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月28日早上9:15-9:25，9:30-11:30；在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年3月28日9:15-15:00阶段的随意时长。

5、大会的举办方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在上述情况网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

公司股东应选用当场决议或网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、大会的除权日：2023年3月21日

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人；

于除权日（2023年3月21日）在下午收盘在中国结算深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东。法人授权书见附件二。

（2）本董事、公司监事、高管人员；

（3）我们公司聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议地址：北京海淀区上地信息内容路2号2-1号C栋101会议厅。

（二）会议审议事宜

1、此次股东会拟决议的提案：

2、此次股东会拟决议的提案具体内容

（1）此次股东大会审议的提案早已公司在2023年3月10日举行的第八届股东会第二十八次会议审议根据，主要内容详细2023年3月13日发表于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公示及信息公开文档。

（2）提议1为尤其决议事宜，须经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。

（3）之上所有提案都将会对中小股东的决议结果进行独立记票并给予公布。

（三）大会备案方法

1、凡列席会议的自然人股东持身份证、公司股东帐户卡；授权委托人持委托授权书、当事人及委托代理人身份证件，受托人帐户卡申请办理登记。社会发展公司股东持营业执照副本复印件、法人代表法人授权书，公司股东帐户卡、出席人身份证补办登记。外地公司股东可以用信件或发传真的形式备案。

2、备案时间以及地址：

备案时长：2023年3月27日

（早上8:30-11:30，在下午2:00-5:00）

备案地址：北京海淀区上地信息内容路2号2-1号C栋101会议厅企业证券事务部

（四）参与网上投票的实际操作步骤

此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件一。

（五）其他事宜

通讯地址：北京海淀区上地信息内容路2号2-1号C栋101会议厅企业证券事务部

联系方式：0531-85106229

发传真：0531-87176000-6222

邮编：250101

手机联系人：郑雅慧

此次股东会开会时间大半天，列席会议者交通出行、吃住等费用自理。

（六）备查簿文档

1、第八届股东会第二十八次会议决议。

的浪潮信息技术产业有限责任公司股东会

二二三年三月十日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：360977，网络投票通称：浪信网络投票

2、填写决议建议

针对此次股东会提案（均属于非累积投票提案），填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提案表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月28日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间是在2023年3月28日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2023年3月28日（当场股东会举办当天）在下午3:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：法人授权书

公司股东法人授权书

兹委托老先生（女性）意味着自己（本公司）参与的浪潮信息技术产业有限责任公司2023年第一次股东大会决议，特受权如下所示：

受委托人名字：

受委托人身份证号：

受委托人具备投票权[]/无投票权[]

受托人对股东大会审议事宜决议如下所示：

自己/本公司没有对以上决议事宜作出主要标示，受委托人有权利[]/没有权利[]依照自己的意愿决议。

受托人（公司股东）：

受托人身份证号：

受托人帐户卡号：

受托人拥有股权数：

法人授权书发证日期：时间日期

本授权委托书的有效期：自签定日至此次股东会完毕。

受托人签字（公司股东盖上图章）：

证券代码：000977证券简称：浪潮信息公示序号：2023-006

的浪潮信息技术产业有限责任公司

第八届股东会第二十八次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

的浪潮信息技术产业有限责任公司（下称：公司或者我们公司）第八届股东会第二十八次会议于2023年3月10日以通信方式举办，会议报告于2023年3月8日以电子邮箱方法传出，大会需到执行董事7名，实到执行董事7名，企业监事会成员以及部分高层管理人员出席了大会。会议由公司董事长王恩东老先生组织，合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

大会以通讯表决方法审议通过了下列提案：

一、有关撤销并再行举办2023年第一次股东大会决议的议案（详细公示序号为2023-007号“有关撤销并再行举办2023年第一次股东大会决议工作的通知”）

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票，本提案得到根据。

二、有关变更注册地址暨修定《公司章程》的议案

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票，本提案得到根据。

主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《公司章程修正案》及《公司章程（2023年3月）》。本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

特此公告。

的浪潮信息技术产业有限责任公司股东会

二二三年三月十日