证券代码：600321证券简称：正源股份序号：2023-010

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

正源控投有限责任公司（下称“企业”）第十届股东会第三十九次会议报告于2023年2月27日以电子邮箱及电话等方式传出，大会于2023年3月9日在公司会议室以当场决议和通讯表决相结合的举办，会议由老总何延龙先生集结并组织，例会应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名（独董吴联生书面形式授权委托独董林忠治列席会议并履行投票权）。大会的举办与决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决定真实有效。

一、董事会会议决议状况

经与会董事充足探讨，审议通过了下列提案从而形成决定：

（一）表决通过《2022年度总经理工作报告》

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。

（二）表决通过《2022年度董事会工作报告》

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。

（三）表决通过《2022年度财务决算报告》

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。

（四）表决通过《2023年度财务预算报告》

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。

（五）表决通过《2022年年度报告及其摘要》

主要内容详细公司在同一天公布上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn/）的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。

（六）表决通过《2022年度利润分配预案》

依据亚太地区（集团公司）会计事务所（特殊普通合伙）开具的企业2022本年度《审计报告》，企业2022本年度完成归属于上市公司股东的纯利润为-193,325,888.47元，截止到2022年12月31日企业合并财务报表总计盈余公积为-836,674,337.71元，为确保企业长期稳定运营和公司股东的整体利益，充分考虑企业2023年运营计划和融资需求，股东会允许2022本年度拟没有进行股东分红，都不开展资本公积转增股本和其它方式的分派。

主要内容详细公司在同一天公布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海交易所网址（http://www.sse.com.cn/）的《关于公司2022年度拟不进行利润分配的公告》（公示序号：2023-012号）。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议，详细公司在同一天公布上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn/）的有关公示。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。

（七）表决通过《2022年度独立董事述职报告》

主要内容详细公司在同一天公布上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn/）的《2022年度独立董事述职报告》。

独董将于企业2022年年度股东大会中进行个人工作总结。

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。

（八）表决通过《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

主要内容详细公司在同一天公布上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn/）的《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。

（九）表决通过《2022年度内部控制评价报告》

主要内容详细公司在同一天公布上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn/）的《2022年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议，详细公司在同一天公布上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn/）的有关公示。

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。

（十）表决通过《2022年度内部控制审计报告》

主要内容详细公司在同一天公布上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn/）的《2022年度内部控制审计报告》。

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。

（十一）表决通过《关于确认2022年度非独立董事薪酬的议案》

企业非独立董事2022本年度薪资状况详细公司在同一天公布上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn/）的《2022年年度报告》之“第四节执行董事、公司监事、高管人员的现象”。

企业非独立董事在企业出任职业经理职位者，依照所出任的监管职位领到薪资，不会再独立领到执行董事薪资。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议，详细公司在同一天公布上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn/）的有关公示。

执行董事何延龙、成晋对该提案回避表决，本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

决议结论：允许7票；逃避2票；抵制0票；放弃0票。

（十二）表决通过《关于确认2022年度高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员2022本年度薪资状况详细公司在同一天公布上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn/）的《2022年年度报告》之“第四节执行董事、公司监事、高管人员的现象”。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议，详细公司在同一天公布上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn/）的有关公示。

执行董事谢苏明对该提案回避表决。

决议结论：允许8票；逃避1票；抵制0票；放弃0票。

（十三）表决通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

企业定为2023年5月12日举办2022年年度股东大会，主要内容详细公司在同一天公布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海交易所网址（http://www.sse.com.cn/）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-013号）。

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。

二、备查簿文档

1、第十届股东会第三十九次会议决议；

2、独董有关第十届股东会第三十九次会议相关事宜自主的建议。

特此公告。

正源控投有限责任公司

股东会

2023年3月10日

证券代码：600321证券简称：正源股份序号：2023-011

正源控投有限责任公司

第十届职工监事第十六次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

正源控投有限责任公司（下称“企业”）第十届职工监事第十六次会议报告于2023年2月27日以电子邮箱及电话等方式传出，大会于2023年3月9日在公司会议室以当场决议和通讯表决相结合的举办，会议由监事长惠盛张先生集结并组织，大会需到公司监事5名，实到公司监事5名。大会的举办与决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决定真实有效。

一、监事会会议决议状况

经参会公司监事充足探讨，审议通过了下列提案从而形成决定：

（一）表决通过《2022年度监事会工作报告》

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

决议结论：允许5票；抵制0票；放弃0票。

（二）表决通过《2022年度财务决算报告》

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

决议结论：允许5票；抵制0票；放弃0票。

（三）表决通过《2022年年度报告及其摘要》

职工监事对股东会编制企业2022年年报展开了审批，并做出如下所示书面形式审查意见：

1、企业2022年年报编制和决议程序流程合乎法律法规、政策法规、企业章程与公司内部制度的工作纪律要求；

2、本年度总结报告和文件格式合乎证监会和上海交易所的工作纪律要求，包含的的信息能从多方面真实反映出公司的经营管理与经营情况等事宜；

3、没有发现参加年度报告编制与决议工作的人员有违背保密规定的举动；

4、职工监事确保企业2022年年报所述材料不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

决议结论：允许5票；抵制0票；放弃0票。

（四）表决通过《2022年度利润分配预案》

职工监事对企业《2022年度利润分配预案》展开了用心审批，并做出如下所示审查意见：

1、企业《2022年度利润分配预案》合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定；

2、企业制订《2022年度利润分配预案》充分考虑到企业实体经营和后面融资需求分配，符合公司不断、相对稳定的利润分配政策，有利于公司的持续长效发展，不存在损害中小型股东利益的情形。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

决议结论：允许5票；抵制0票；放弃0票。

（五）表决通过《2022年度内部控制评价报告》

审核确认，职工监事觉得公司已经设立了比较完善的内控体系并有效落实，企业《2022年度内部控制评价报告》真正、客观的体现了企业内部控制的建设和运行的具体情况，对公司经营的各个阶段也起到了比较好的风险防控和控制作用，职工监事情况属实。

决议结论：允许5票；抵制0票；放弃0票。

（六）表决通过《关于确认2022年度监事薪酬的议案》

监事2022本年度薪资状况详细公司在同一天公布上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn/）的《2022年年度报告》之“第四节执行董事、公司监事、高管人员状况”。

关系公司监事韩冬、崔宁、韩旭光回避表决后，非关系监事人数不够职工监事总人数过半数，此提案立即提交公司2022年年度股东大会决议。

二、备查簿文档

1、第十届职工监事第十六次会议决议。

特此公告。

正源控投有限责任公司职工监事

2023年3月10日

证券代码：600321证券简称：正源股份公示序号：2023-012

正源控投有限责任公司关于企业

2022本年度拟没有进行股东分红的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完整性担负某些及法律责任。

重要提醒

●正源控投有限责任公司（下称“企业”）2022本年度拟没有进行股东分红，都不开展资本公积转增股本和其它方式的分派。

●此次利润分配预案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

一、企业2022本年度利润分配预案内容

依据亚太地区（集团公司）会计事务所（特殊普通合伙）开具的企业2022本年度《审计报告》，企业2022本年度完成归属于上市公司股东的纯利润为-193,325,888.47元，总计盈余公积为-836,674,337.71元，为确保企业长期稳定运营和公司股东的整体利益，充分考虑企业2023年运营计划和融资需求，经公司第十届股东会第三十九次会议、第十届职工监事第十六次会议审议根据，企业拟订2022本年度利润分配预案为：没有进行股东分红，都不开展资本公积转增股本和其它方式的分派。此次利润分配预案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

二、2022本年度没有进行股东分红的说明

（一）《公司章程》有关利润分配政策的相关规定

依据《公司章程》第一百五十五条规定，企业的利润分配政策要保持持续性和安全性，股东分红应重视对投资的有效回报率，兼顾企业整体利益、可持续发展观及公司股东的共同利益；企业可以采用现钱、个股或是现钱与个股相结合的分配股利；企业首先选用现钱方法分配利润。

企业股票分红现行政策为，在以下条件均达到的情形下，企业应当采取现钱方法分配股利：

（1）企业合并财务报表和总公司表格当初达到的纯利润为正数；

（2）当初末企业合并财务报表和总公司表格总计盈余公积为正数；

（3）企业有明确的流动资产，可以满足股票分红必须；

（4）当初公司财务报表被审计公司出示标准无保留意见；

（5）企业无重要融资计划或重要资产开支布置的产生。企业最近三年支付现金方法总计分派的收益正常情况下应不得少于该三年达到的年平均可分配利润的30%。

（二）没有进行股东分红的主要原因

依据《公司章程》的有关规定，根据企业2022本年度销售业绩亏本且总计盈余公积为负数，企业2022本年度不符合这一规定的股东分红标准。为确保公司持续、平稳、持续发展，能够更好地维护保养公司股东的整体利益，充分考虑企业2023年运营计划和融资需求，董事会拟订2022本年度利润分配预案为：没有进行股东分红，都不开展资本公积转增股本和其它方式的分派。

三、企业履行决策制定

（一）董事会召开状况

公司在2023年3月9日举办第十届股东会第三十九次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，企业2022本年度拟没有进行股东分红，都不开展资本公积转增股本和其它方式的分派，合乎《公司章程》有关规定，股东会允许此次利润分配预案并同意提交公司2022年年度股东大会决议。

（二）独董建议

董事会制订的2022本年度利润分配预案充分考虑了《公司章程》有关规定、企业经营规划及融资需求状况，符合公司不断、相对稳定的利润分配政策，合乎证监会下达的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》有关要求，有利于公司的持续长效发展，不存在损害中小型股东利益的情形。因而，咱们允许企业2022本年度利润分配预案，并把该提案提交公司2022年年度股东大会决议。

（三）职工监事建议

公司在2023年3月9日举办第十届职工监事第十六次大会，审议通过了《2022年度利润分配预案》，企业2022本年度利润分配预案合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定，充分考虑到企业实体经营和融资需求分配，符合公司不断、相对稳定的利润分配政策，有利于公司的持续可持续发展观，不存在损害中小型股东利益的情形。同意将该应急预案提交公司2022年年度股东大会决议准许。

四、有关风险防范

企业2022本年度拟没有进行股东分红，都不开展资本公积转增股本和其它方式的分派。此次利润分配预案尚要递交企业2022年年度股东大会决议，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

正源控投有限责任公司股东会

2023年3月10日

证券代码：600321证券简称：正源股份公示序号：2023-013

正源控投有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年5月12日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2022年年度股东大会

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年5月12日13点00分

举办地址：成都市双流区东升街道广都大路2号正源禧悦酒店成都市厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月12日

至2023年5月12日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

此次股东大会审议第1项至第8项提案分别经企业第十届股东会第三十九次会议、第十届职工监事第十六次会议审议根据，提案具体内容详细公司在2023年3月10日公布上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn/）的有关公示。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：提案1至议案8均对中小股东独立记票。

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案7

应回避表决的相关性股东名称：成晋

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）备案时长：2023年5月8日早上9:00-12:00、在下午14:00-17:00。

（二）备案地址：成都市双流区东升街道广都大路2号正源禧悦酒店成都市厅

（三）登记1、法人股东须持身份证、股东账户卡登记信息；法人股东授权委托人的，授权委托人须持身份证、法人授权书、受托人身份证件、股东账户卡登记信息。2、公司股东由法人代表列席会议的，须持股东账户卡、营业执照副本复印件（盖公章）、身份证件登记信息；公司股东授权委托人的，授权委托人须持身份证、法人代表身份证件、法人授权书、营业执照副本复印件（盖公章）、受托人股东账户卡登记信息。3、公司股东可以通过发传真或信件方法备案，信件方法备案以邮戳为准。之上材料须于备案时间截止前送到或发传真至企业。

六、其他事宜

（一）大会联系电话：手机联系人：赵琳、韩飞；手机：028-85803711。

（二）大会花费：住宿费及差旅费自立。

（三）临时性提议：临时性提议请在会议召开前十天递交。

特此公告。

正源控投有限责任公司股东会

2023年3月10日

配件1：法人授权书

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

正源控投有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月12日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

公司代码：600321公司简称：正源股份

正源控投有限责任公司

2022年年度报告摘要

第一节重要提醒

1年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到http://www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报内容的真实性、精确性、完整性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3企业整体执行董事参加董事会会议。

4亚太地区（集团公司）会计事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

公司在2023年3月9日举行的第十届股东会第三十九次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案》，企业计划2022本年度不派发现金红利、不派股、没有进行资本公积转增股本。

第二节公司概况

1公司概况

2当年度公司主要业务介绍

（一）人造板材加工制造业

1.人造板材加工制造业详细介绍

企业所处领域归属于林业产业。主营业务胶合板生产销售归属于林果业中家具制造业的细分领域—人造板材加工制造业。人造板材产品以三剩物、次小薪材为原料，极大的提高了木料资源的综合利用率，治理空气污染，对缓解在我国木料网络资源急缺局势、开发利用木料网络资源、保护环境起着至关重要的作用。

2.人造板材制造业发展环节、特征和企业所处市场地位

在我国人造板材产业发展十分迅速，是人造板生产、消费服务国际贸易的第一大国。依据国家林业和草原局林产工业规划设计院和中国林产工业协会2022年12月公布的《中国人造板产业报告2022》资料显示，2021年全国各地人造板材总产值33,673万立方，胶合板类出产量同期相比大幅上升32%，是促进中国人造板材生产量提高的重要因素；2021年我国人造板材商品消耗量约31,834万立方，在其中：胶合板产品消耗量同期相比大幅上升27.70%，胶合板需要量不断提升，胶合板产品消耗量增长速度持续走低。

随着我国供给侧改革的稳步推进、环保等级的不断提升和逐步严格管控监察，国内人造板材领域会由混乱产能扩张向结构型提升变化，产品升级变成发展趋势，淘汰落后产能的脚步将加快。依据《中国人造板产业报告2022》资料显示：截止到2021年底全国各地总计关掉、拆卸或停工胶合板生产流水线814条，淘汰落后生产量3,772万立方/年；全国各地总计关掉、拆卸或停工刨花板生产线1,095条，淘汰落后生产量2,973万立方/年。产业资源逐渐向具备市场优势、管理优势、环境保护竞争力的龙头企业汇聚，在逐步完善相对稳定的行业格局后，好几个规模庞大、整体实力很强的公司将在全国产品范围内不断市场竞争，市场集中度将进一步提升，伴随着环保处理设备更新改造深入推进，经济发达城市的人造板材领域向环境承载压力更高一些及其木料网络资源丰富多样的地域迁移深入推进，人造板材领域将顺应发展趋势，逐渐偏向由总产量扩大向结构调整实现高质量发展。

通过近二十年的业务发展，公司凭借优秀的武器优点，相邻销售市场的区域便利条件，借助大力加强精益化管理绿色环保技术革新，已成为中国西部地区人造板生产行业龙头，变成业界致力于人造板材行业极少数上市企业之一。企业融合人造板材行业竞争格局及环保规定提升的发展方向，以更加融入将来绿色环保理念、更符合原料产区及商品销售销售市场为准则，企业积极调整布局人造板生产产业基地，目前正在积极推动“三线三基地”项目投资工程项目的落地执行。

1.绿色产业业务流程

1、绿色产业业务推广方案

绿色产业就是指产业与城市融合发展趋势，以城市为载体，承重产业空间与发展产业发展，以产业为确保，推动城市发展和优化服务配套，进一步提升土地价值，从而达到产业链、大城市、人和人之间充满活力、不断往上发展趋势的方式。企业绿色产业业务流程主要是通过目前产业链延伸，积极推进以实现所在地的经济发展城市的发展，全面提升区域经济发展综合使用价值。

随着我国社会经济发展，都市化水平的不断提高。因为规模效益、交易费用、运输成本等，大部分产业链具备集聚效应，服务项目、高新科技、金融等更突出，人口数量当然向大城市集聚。在城镇化进程中，绿色产业业务流程有着极大的好机会。

2、绿色产业业务流程发展过程、特征和企业所处市场地位。

根据国函〔2022〕10号，国务院令允许重庆规划贯彻绿色发展理念的公园城市示范园区。2022年2月发改委等政府机构联合发布了《成都建设践行新发展理念的公园城市示范区总体方案》，2022年5月成都市政府、市人民政府下发《成都建设践行新发展理念的公园城市示范区行动计划（2021-2025年）》，成都市将深入推进公园城市示范区建设。企业所属的成都市双流区区域发展战略定位于基本建设高品质我国临空经济示范区，是自贸区和成都天府新区的主要承重地。企业投建“双流?正源国际性荟绿色产业新项目”，是依据“一带一路战略”国家战略规划和成都“国际化大都市”定位，遵照区域发展规划，依靠目前工程建筑、酒店宾馆资源优势，盘活存量土地网络资源，完成企业改造提升，紧紧围绕航空公司社会经济发展高端服务业，助推双流打造出航空经济之乡。

企业以成都市这个城市为载体，将正源荟新项目、建设工程、酒店特色服务业务与城市融合发展趋势。

（一）人造板制造业务流程

企业的人造板材业务流程发展于2001年，人造板材产品主要无新增（高）密度纤维板。公司采用整套法国迪芬巴赫和辛北尔康普的进口设备生产线，全程机械自动化，代表着国际先进的持续压痕机技术性。胶合板生产能力总计做到64.5万m3/年（没有新一线），是西部地区最大的一个胶合板中高端品牌制造业企业之一。产品广泛应用于家俱、室内装饰装修、商业连锁室内空间佳配、包装金属制品等行业。川渝地区是家俱、木门产业链集中地，企业人造板材下游客户涵盖了全友家居、心肝宝贝、江山欧派等全国知名品牌。

企业的胶合板产品以三剩物、次小薪材为原料，属于2020年1月1日起实行的《产业结构调整指导目录（2019年本）》我国产业发展规划鼓励类新项目。企业是四川省林业厅评定的省部级林业产业关键行业龙头；在政府六部委评定的全国各地第二批循环经济试点企业中，企业是重点产业中装饰行业俩家循环经济试点企业之一，都是四川省第一批绿色制造试点企业之一。分公司鸿腾源继评为“2017年度成都环境保护信用企业”后，于2018年至2021年连续四年评为“四川省省部级环境保护信用企业”；2023年1月，鸿腾源喜获双流区“2022本年度工业总产值50强”头衔。

伴随着人造板材市场需求转变，胶合板生产制造技术实力和名优产品占比的提高，胶合板产品在全屋定制和板材家具等中下游市场的需求进一步提高，胶合板一部分被胶合板所替代导致胶合板产品市场的需求产品构造重新构建，胶合板类出产量占人造板材总产量的占比不断下降，消耗量增长速度不断下降。企业根据产业结构升级必须，经股东会、股东大会审议，企业计划在宜宾市和南充市推动生产流水线更新改造工作中。企业在宜宾市翠屏区登记注册四川溢丰源板材有限公司，已按照计划实现了项目可行性等相关工作，目前为止因本地土地拆迁及用地指标仍待处理，尚未做到开建标准。企业在南充工厂目前土地资源在投建年产量30万立方极强胶合板新项目目前正在进行前期项目设计与项目备案、环境评价等许可证件。

企业会以更适用将来绿色环保理念、更符合原料产区及商品销售销售市场、更降低成本为准则，积极调整布局人造板生产产业基地积极改进产品构造，对当前生产流水线效率进行提升，有助于提高商品市场份额，从战略上提高人造板生产竞争能力。

（二）绿色产业业务流程

（1）2019年10月25日，公司和成都市双流区市人民政府签署《双流正源国际荟产城融合项目投资协议书》。企业将根据成都市双流区公园城市新格局和高质量建设我国临空经济示范区、打造中国航空经济之都的战略发展规划，以双评定退差价方法融合已有坐落于成都双流区黄水镇的约525亩土地，按目前城市规划建设执行独立更新改造，以自筹资金和自筹经费投建“双流?正源国际性荟绿色产业新项目”。工程项目拟建成集特色商业街、企业办公、大会酒店及全球化住房为一体的综合性绿色产业新项目，依照“政府主导、企业运作、统一规划、分布实施”的方式分期付款逐层基本建设。工程总投资额度大约为100亿人民币，在其中立即投资额大约为85亿人民币，分三期开展，预估经营期5-8年。

企业以自筹资金和自筹经费投建“双流?正源国际性荟绿色产业新项目”，完成存量资产的自主研发与更新改造；并通过物业销售或拥有财产获得项目效益。企业分公司成都市正源荟置业有限公司已开展第一期106.25亩和第二期融合后98.49亩土地的投建工作中。

（2）公司运营的正源禧悦酒店坐落于成都市双流区，致力于承揽商务洽谈、政务服务大会、学术会议议及喜宴等，是成都空港地域设备齐全、功能齐全、服务优质的综合性会务服务、宴会酒店之一。

（3）分公司澋源基本建设有着工程建筑工程总承包壹级相关资质建筑幕墙工程专业承包资质壹级资质证书，并同时具有市政工程总承包贰级、钢架结构工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、公路路面工程专业承包贰级、公路路基工程专业承包资质贰级资质证书。

3公司主要财务信息和财务指标分析

3.1近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

3.2当年度分季度关键财务信息

企业：元货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用√不适合

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:股

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用√不适合

5企业债券状况

□可用√不适合

第三节重大事项

1企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的重大变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

报告期，企业实现营业收入68,024.34万余元，同比减少46.15%；所属公司的股东的纯利润-19,332.59万余元，同比减少543.31%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的纯利润-19,139.12万余元，同比减少604.36%。经营活动产生的净现金流量9,165.51万余元，基本每股收益-0.1281元/股，权重计算平均净资产收益率-10.6386%。

2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用√不适合