证券代码：000408证券简称：藏格煤业公示序号：2023-016

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

藏格煤业有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月9日举办第九届股东会第五次大会、第九届职工监事第四次会议，审议通过了《关于2022年董事薪酬津贴考核、超额奖励确认及2023年薪酬津贴发放方案》《关于2022年监事薪酬津贴考核确认及2023年薪酬津贴发放方案》的议案，该提议尚要递交2022年年度股东大会决议。现就相关情况公告如下：

一、董事、公司监事2022本年度薪资状况

（一）董事2022本年度薪资补贴考评确定

1、结合公司《董事监事薪酬津贴绩效管理办法》，综合性运营任务完成情况和执行董事履职，全额的兑付2022年执行董事薪资补贴。

2、结合公司《董事监事薪酬津贴绩效管理办法》第二十五条，提议给与企业有关执行董事超量奖赏，奖励金总额不超过221.5万余元。

（二）监事2022本年度薪资补贴考评确定

结合公司《董事监事薪酬津贴绩效管理办法》，综合性运营任务完成情况和公司监事履职，全额的兑付2022年公司监事薪资补贴。

二、董事、公司监事2023本年度薪资状况

（一）2023本年度执行董事薪资补贴派发计划方案

依据《董事监事薪酬津贴绩效管理办法》，对公司的建议2023年执行董事薪资津贴标准如下所示：

1、老总：350万余元（税前工资）；

2、副董事长兼总经理：320万余元（税前工资）；

3、别的出任经营管理层职位的执行董事，依照《高级管理人员薪酬绩效管理办法》实行;

4、非执行董事、独立董事津贴：13.5万余元（税前工资）。

（二）2023年公司监事薪资补贴派发计划方案

依据《董事监事薪酬津贴绩效管理办法》，对公司的建议2023年公司监事薪资津贴标准如下所示：

1、监事长：55万余元（税前工资）;

2、公司监事补贴：4万余元（税前工资）；

三、独董建议

依据股东会薪酬与考核委员会的意见，对于我们来说2023本年度董事的薪酬方案兼具企业的具体生产经营情况和行业、地域的发展水平，有益于激发董事的工作主动性，有利于公司的持续发展。大家允许执行董事薪资津贴标准，同时提交股东大会审议。

四、备查簿文档

1、企业第九届股东会第五次会议决议；

2、企业第九届职工监事第四次会议决定；

3、公司独立董事有关第九届股东会第五次会议审议相关事宜自主的建议；

特此公告。

藏格煤业有限责任公司股东会

2023年3月10日

证券代码：000408证券简称：藏格煤业公示序号：2023-014

藏格煤业有限责任公司有关举办

2022本年度在网上业绩说明会的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

藏格煤业有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年03月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公布了《藏格矿业2022年年度报告》。

为了便于广大投资者进一步了解企业2022年年度生产经营情况，企业定为2023年03月14日（星期二）在下午3:00至5:00在“藏格煤业投资者互动”微信小程序举办2022本年度在网上业绩说明会。

此次在网上业绩说明会将采取网络远程的形式举办，投资人可登录“藏格煤业投资者互动”微信小程序参加沟通交流。为广泛听取投资人的意见和建议，提早给投资者征选难题，提出问题安全通道自传出公告之日起对外开放。

活动形式一：在小程序中搜索“藏格煤业投资者互动”；

活动形式二：微信扫一扫下列二维码：

投资人根据提醒，受权登陆“藏格煤业投资者互动”微信小程序，即可参与沟通交流。

出席本次网上说明会工作的人员有：公司董事长肖宁老先生、副董事长兼总经理肖瑶老先生、独董刘娅女性、财务经理田太垠老先生、董事长助理李瑞雪老先生。

烦请广大投资者积极开展。

特此公告。

藏格煤业有限责任公司股东会

2023年3月10日

配件：杜强老先生个人简历

杜强老先生，1970年1月出世，中国籍，无海外居留权，研究生文凭。1999年9月-2002年7月毕业院校北京大学光华管理学院工商局管理专业硕士。1987年9月-1991年7月毕业院校北京交通大学运送系理工科学土。熟练操作英文、西语和广东话；2010年得到全世界风险性职业协会（GARP）授予的金融的风险主管资格证书（FRM）。1991年1月—1993年12月任成都飞机工业公司机电产品出口运营专员；1994年1月—2002年12月任中航凯信建材有限公司国际业务部主管；2003年1月—2007年9月任中纺集团发展战略市场分析师；2007年9月—2009年2月任国外甘维珍企业高级项目经理；2009年2月—2017年4月任中国铝业公司云铝煤业国际性副总裁兼董事长助理；2017年8月—2022年10月任山东黄金集团海外事业部首席总裁；2022年11月起迄今就职于藏格煤业有限责任公司。

杜强老先生未拥有我们公司股权，与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东没有关联性、与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；杜强老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；最近三年内未得到证监会行政处分；最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；并不属于“失信执行人”，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

证券代码：000408证券简称：藏格煤业公示序号：2023-011

藏格煤业有限责任公司

有关确定2022年日常关联交易

及预估2023年日常关联交易预计的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易简述

藏格煤业有限责任公司（含分公司，相同）根据具体生产经营情况，预估2023本年度将和关联企业产生日常关联交易，具体内容主要包括向关联企业购买材料、接纳劳务公司、服务项目、租用等，预估总额为5,628.50万余元。2022本年度企业具体向关联企业购买材料、接纳劳务公司、服务项目、租用等总额为1,441.40万余元。

（二）日常关联交易履行决议程序流程

2023年3月9日，企业第九届股东会第五次大会、第九届职工监事第四次会议审议通过了《关于2022年日常关联交易确认及2023年日常关联交易预计的议案》。关联董事肖宁、肖瑶逃避了这一提案的决议。

（三）日常关联交易类型和额度

1、上一年度日常关联交易实际发生状况

注：表格中上一年度的实际发生总金额不含税金额。

2、2023本年度预估所发生的日常关联交易的现象

注：表格中上一年度的实际发生总金额不含税金额。

二、关联企业讲解和关联性

1、格尔木通汇管业有限公司（下称“通汇管业公司”）

企业类型：别的有限公司

申请注册地址：青海省格尔木市天山开发区盐业路以西、南海路南端

法人代表：陈小强

成立日期：2009年7月

注册资金：10,750万余元

主营：塑胶管道生产制造、市场销售组装、塑料新品的科研开发及技术咨询服务；塑料原料和产品、建筑装饰材料、装饰材料、五金交电、阀门管道机器设备、防水堵漏材料、机械设备及配件销售；水暖管道检修。（之上经营范围凡涉及到行政许可事项的凭有关许可经营）。建筑防水工程、环保设备工程、市政道路工程、建设工程（之上四项经营范围凭企业资质证书运营）。路面普通货物运输（凭经营许可证运营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与企业的关联性：企业关联人吕万举拥有该企业30%的股权。

履约情况剖析：通汇管业公司经营情况与经营情况良好，能按照合同执行责任与义务，不会有不能正常履行合同风险。

最近一期财务报表（没经财务审计）

企业：万余元

2、青海省中浩天然气化工有限责任公司（下称“中浩天然气化工”）

企业类型：别的有限公司

申请注册地址：青海省格尔木市天山大道北15-02号

法人代表：纪小华

成立日期：2004年9月

注册资金：235,000.00万余元

主营：工业甲醇以及系列产品的生产制造、市场销售（凭批准文档运营）；直营或代理进出口产品和技术、道路货物运输（凭经营许可证运营）、物业管理服务（凭企业资质证书运营）。下列新项目仅限于子公司运营：旅游服务、餐饮经营、游泳馆服务项目、休闲棋牌、美容美体服务项目、健身服务、按摩服务项目、洗浴服务、纪念品、艺术品、日用品、预包装市场销售、烟零售；汽车租赁服务；盆栽花卉、房子、场地出租；国内航班（除中国香港、香港、台湾航道外）航空公司货物运输经销代理业务流程；洗车店、泊车、会务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与企业的关联性：本公司实际控制人肖永明拥有该企业60.32%的股权；关联人肖永琼拥有该企业3.35%的股权；关联人林吉芳拥有该企业3.35%的股权。

履约情况剖析：中浩天然气化工经营情况与经营情况良好，能按照合同执行责任与义务，不会有不能正常履行合同风险。

最近一期财务报表（没经财务审计）

企业：万余元

3、青海省中浩天然气化工有限责任公司格尔木希尔顿逸林酒店（下称“希尔顿逸林酒店”）

企业类型：有限公司子公司(自然人投资或控投)

申请注册地址：青海省格尔木市天山大道北15-02号

责任人：刘辉

成立日期：2011年6月

主营：旅游服务、餐饮经营、游泳馆服务项目、休闲棋牌、美容美体服务项目、健身服务、按摩服务项目、洗浴服务（之上经营范围凭经营许可证运营）。纪念品、艺术品、日用品、预包装（凭经营许可证运营）市场销售、烟零售（凭经营许可证运营）；汽车租赁服务；盆栽花卉、房子、场地出租；国内航班（除中国香港、香港、台湾航道外）航空公司货物运输经销代理业务流程（凭经营许可证运营）；洗衣服、洗车店、泊车、会务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与企业的关联性：是公司关联方青海省中浩天然气化工有限责任公司下级子公司

履约情况剖析：希尔顿逸林酒店经营情况与经营情况良好，能按照合同执行责任与义务，不会有不能正常履行合同风险。

最近一期财务报表（没经财务审计）

企业：万余元

4、藏格高新科技（西安市）有限责任公司（下称“藏格高新科技”）

企业类型：别的有限公司

申请注册地址：陕西西安市碑林区南关正街长鑫商务大厦11幢1模块12406室038号

法人代表：罗云

成立日期：2020年7月

注册资金：1,000万余元

主营：一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；计算机软硬件及外部设备生产制造；互联网数据服务项目；系统集成服务项目；办公用品销售；办公设备耗材市场销售；办公设备租赁服务项目；数据处理方法和存储服务与支持；电子计算机及通信机械租赁；大会及展览策划；虚拟现实设备生产制造；程序开发；物联网服务项目；物联网的应用服务项目；物联网产品研发；广告投放（非新闻广播、电视台节目、报刊出版企业）；广告设计制作；广告创意设计、代理商；数据处理服务。(除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目)。

与企业的关联性：归属于我公司的合营企业，持股比例为19%。

履约情况剖析：藏格高新科技经营情况与经营情况良好，能按照合同执行责任与义务，不会有不能正常履行合同风险。

最近一期财务报表（没经财务审计）：

企业：万余元

5、格尔木市小小的酒楼（下称“小小的酒楼”）

企业类型：个人独资

申请注册地址：青海省格尔木市长江路22号

投资者：肖永明

成立日期：2000年01月

主营：饮食搭配服务项目（凭餐饮服务许可证运营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与企业的关联性：公司实际控制人肖永明持仓100%，完全控制该独资。

履约情况剖析：小小的酒楼经营情况与经营情况良好，能按照合同执行责任与义务，不会有不能正常履行合同风险。

6、西藏阿里地区麻米措煤业开发有限公司

企业类型：有限公司（自然人投资或控投）

申请注册地址：改则县文化路

法人代表：朱海飞

成立日期：2008年6月

注册资金：5,000.00万余元

主营：盐湖硼（钾锂）矿详查（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与企业的关联性：公司关联方江苏省藏青色新能源项目发展趋势基金合伙企业（有限合伙企业）的分公司。

履约情况剖析：麻米措财务状况与经营情况良好，能按照合同执行责任与义务，不会有不能正常履行合同风险。

最近一期财务报表（已财务审计）

企业：万余元

三、关联交易的具体内容

（一）关联交易的定价原则和标价信用额度

1、定价原则：企业延续性关联方交易要遵循平等原则，关联交易的标价关键遵照价格行情。企业各关联单位之间的联系买卖，有关费用及付款方式遵照市价。价格行情获得方式选用活跃市场类似产品的价格。

2、本提案的关联方交易信用额度，系依据我们公司和各分公司历史时间年度的日常关联交易情况及年度的运营计划计算有关关联交易的额度。相关协议由我们公司及分公司与交易方商议签署。

（二）关联方交易协议签署状况

我们公司（含分公司）与关联方交易多方将依据生产运营具体的需要，与关联企业在此次受权范围之内签署合同买卖交易。

四、关联方交易对企业的危害

本公司主要业务以氯化钠、碳酸锂生产、市场销售为主导，关键收益、盈利来源不依附以上关联方交易，自觉性不会受到以上关联交易的危害。董事会觉得以上日常关联交易是非常必要的，有利于公司生产运营的顺利开展与经营目标实现，不存在损害上市企业以及公司股东尤其是中小型股东利益的情形；本次关联方交易对企业今天和未来经营情况、经营业绩无不良影响。

五、独董事先认同和单独建议

公司独立董事在董事会召开前要对该事项展开了事先审批，觉得：企业递交确认2022本年度日常关联交易及预估2023本年度日常关联交易事宜，都是基于企业日常运营主题活动必须所发生的，买卖具有必要性、持续性、合理化，买卖标价遵循了市场化原则，交易额预估客观性、有效，买卖确保了公司持续、稳步发展，买卖事宜合乎市场规律，符合公司及公司股东利益。因而，大家同意将《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第九届股东会第五次会议审议，关联董事必须回避表决。

单独建议：董事会在讨论此项关联方交易事宜时，关联董事肖宁、肖瑶逃避了决议，都没有代理商别的执行董事履行投票权，此项提案由别的7名非关联董事决议并全票一致通过，决议和表决程序流程合规管理、合理合法。企业本次讨论的2022本年度日常关联交易确定及2023本年度日常关联交易预估事宜，都是基于企业日常运营主题活动必须所发生的；关联方交易客观性、公允价值，成交价遵照以市场价格做为定价原则，展现了公平公正、公平、公开发布标准；未影响企业及其它公司股东，尤其是中小股东的利益。

六、职工监事建议

职工监事觉得：董事会在决议公司关联交易事宜时，程序合法，合乎《公司法》《证券法》等有关法律、法律规定及其企业章程的相关规定。关联方交易价钱公允价值，对企业及公司股东公平公正，并没有危害公司及中小股东权益。

七、备查簿文档

1、第九届股东会第五次会议决议；

2、独董事先认同建议和独立建议；

3、第九届职工监事第四次会议决定。

特此公告。

藏格煤业有限责任公司股东会

2023年3月10日

证券代码：000408证券简称：藏格煤业公示序号：2023-012

藏格煤业有限责任公司有关聘任

2023年度审计报告组织的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

藏格煤业有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月9日各自召开第九届股东会第五次大会、第九届职工监事第四次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，允许聘任天衡会计事务所（特殊普通合伙）（下称“天衡会计所”）为公司发展2023年度审计报告组织。本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。现就有关情况公告如下：

一、聘任会计事务所的说明

天衡会计所是一家具备证劵、期货交易业务资质的会计事务所，具有很多年为上市企业提供专业审计服务的丰富经验和专业技能。要为企业提供审计服务的过程当中，遵循了单独、客观性、公平公正的从业规则，成功地完成了本年度各类审计任务。为确保内控审计的持续性，公司拟聘任天衡会计所为公司发展2023年度审计报告组织，报请股东会受权公司管理人员与其说签定相关协议，并依据国家标准与公司内控审计的具体情况决定其酬劳。

二、聘任会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

名字：天衡会计事务所（特殊普通合伙）

种类：特殊普通合伙公司

统一社会信用代码：913200000831585821

执行事务合伙人：余瑞玉狄盘龙荆建明汤加全虞丽新郭澳骆竞宋代晖谈建忠

成立日期：2013年11月04日

关键经营地：南京市建邺区江东中路106号1907室

业务范围：核查公司财务会计报表、报表审计；认证公司资本，出示汇算清缴报告；申请办理公司合并、公司分立、结算事项里的审计工作，出示相关汇报；基建项目年度财务决算财务审计；武汉代理记账，财税咨询、税务代理、企业咨询管理、会计培训班。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

天衡会计所具备会计事务所执业资格证书及其证劵、期货业务资质，能独立对财务状况开展财务审计，达到公司财务审计工作的要求。

2、人员名单

天衡会计所现阶段合作伙伴总数84人，截止到2022年底注册会计总数407人，在其中，从事多年证券业务业务注册会计总数213人。

3、经营规模

天衡会计所2021年度业务总收入65,622.84万余元，在其中2021年度审计工作收益58,493.62万余元，2021年度证劵经营收入：19,376.19万余元，2021年度公司年报财务审计数量87家。

4、投资者保护水平

在投资者保护能力水平，天衡会计所职业风险基金2021年度年底数1,455.32万余元；职业责任保险总计责任限额15,000.00万余元；有关职业保险可以遮盖因审计失败所导致的赔偿责任。

5、诚信记录

天衡会计所近三年遭受刑事处分、行政处分、行政监管措施和自我约束处分的概述：行政处分1次，行政监管措施3次，无自我约束处罚。详细如下：

（二）工程信息

1、基本资料

项目合伙人：谢栋清，2004年变成注册会计，2006年从事了上市公司审计，2019年先是在天衡会计事务所（特殊普通合伙）从业，2021年正在为我们公司给予审计服务；近三年签订了3家上市公司审计汇报。项目质量控制责任人：张文涛，2011年变成注册会计，2013年从事了上市公司审计，2010年先是在天衡会计事务所（特殊普通合伙）从业，2023年起为我们公司给予审计服务；近三年签订了2家上市公司审计汇报。

签名注册会计：刘畅，注册会计，2018年变成注册会计，2015年从事了上市公司审计，2018年先是在天衡会计事务所（特殊普通合伙）从业，2022年起为我们公司给予审计服务；近三年未签定上市公司审计汇报。

2、诚信记录

项目合伙人谢栋清、项目质量控制责任人张文涛、签名注册会计刘畅最近三年无刑事处分、行政处分、行政监管措施和自律监管对策、政纪处分。

3、自觉性

天衡会计所以及从业者不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

4、审计费用

董事会报请股东会受权公司管理人员依据市场走势及双方协商一致情况确定实际2023年审计费并签订有关合同书与文档。

三、拟聘任会计事务所履行程序流程

1、审计委员会建议

天衡财务会计所属业务的处理方法上有着丰富经验，该所从业工作人员有较好的从业素养和从业社会道德，对财务信息的审计结论能真切地体现公司的具体情况，能很好地达到公司股东和债务人对财务状况的了解需求。依据财务活动的延续性特点，允许向董事会建议聘任天衡会计所承担我们公司2023本年度财务报告审计及内控审计等相关工作；提议审计费报请股东会受权高管依据市场状况再行商谈。

2、独董事先认同建议

天衡会计所具备证劵、期货交易有关业务资质，拥有为企业上市给予审计服务的职业水平与业务工作经验，符合公司2023本年度财务审计工作规定。因而，咱们允许企业聘任该会计事务所为公司发展2023年度审计报告机构与内部控制审计组织，允许将该提案报请董事会决议。

3、独董建议

天衡财务会计所属财务审计公司2022年度财务报告工作上恪尽职守，必须按照我国注册会计师审计规则的需求从业财务报告及其它事项内控审计，可以遵循会计事务所的从业职业道德，单独、客观性、公平公正的对企业财务报告表达意见，很好地依法履行彼此所承诺的责任和义务。天衡会计所具有经营资质标准，企业聘任会计事务所程序适用法律法规、法规和《公司章程》的相关规定；为确保公司审计工作衔接的持续性、完好性，大家允许董事会聘任天衡会计所为公司发展2023年度审计报告机构与内部控制审计组织，并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

4、股东会决议状况

2023年3月9日，公司召开第九届股东会第五次大会审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，允许聘任天衡会计所为公司发展2023年度审计报告组织。该提议尚要递交企业股东大会审议。

5、生效时间

此次聘任会计事务所事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议，并于企业股东大会审议根据生效日起效。

四、备查簿文档

1、第九届股东会第五次会议决议；

2、审计委员会决定；

3、独董有关第九届股东会第五次大会相关事宜的事先认同建议和独立建议；

4、天衡会计事务所（特殊普通合伙）有关其基本概况的解释及附件。

特此公告。

藏格煤业有限责任公司股东会

2023年3月10日

证券代码：000408证券简称：藏格煤业公示序号：2023-013

藏格煤业有限责任公司

有关聘用高管人员的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

藏格煤业有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月9日举办第九届股东会第五次大会，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，允许聘用杜强先生为副总，任职自股东会表决通过日起至第九届股东会期满日止。个人简历详见附件。

公司独立董事审查了杜强先生个人简历和相关信息，觉得杜强老先生有着做好本职工作所掌握的技能条件，能胜任企业相对应职位的工作职责，没有发现有《公司法》《公司章程》所规定的不可出任高管人员的情况，亦没有被证监会定为销售市场禁入者且并未消除的现象。公司高级管理人员的候选人、聘用程序流程合乎《公司法》《公司章程》等相关规定。大家允许聘用杜强先生为公司副总经理。

特此公告。

藏格煤业有限责任公司股东会

2023年3月10日

配件：杜强老先生个人简历

杜强老先生，1970年1月出世，中国籍，无海外居留权，研究生文凭。2002年得到北京大学光华管理学院工商管理硕士学位，2010年得到全世界风险性职业协会（GARP）授予的金融的风险主管资格证书（FRM）。杜强老先生曾任职于好几家大中型矿业企业，有着丰富的国外矿山开采项目投资、开发设计、经营和管理工作经验，曾列任山东黄金集团海外事业部首席总裁、山东黄金煤业（中国香港）有限公司董事长；中国铝业公司云铝煤业国际性副总裁兼董事长助理等岗位；2022年11月起迄今就职于藏格煤业有限责任公司。

杜强老先生未拥有我们公司股权，与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东没有关联性、与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；杜强老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；最近三年内未得到证监会行政处分；最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；并不属于“失信执行人”，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。