证券代码：000422证券简称：湖北宜化公示序号：2023-026

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1.此次股东会没有出现否定提议的情况；

2.此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开和到场状况

1.会议时间：

现场会议时长：2023年3月9日14:30

网上投票时长：2023年3月9日

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年3月9日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间为2023年3月9日9:15至15:00阶段的随意时长。

2.会议地点：宜昌市沿江大道52号6楼会议厅。

3.会议召开方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

4.会议召集人：董事会（第十届股东会第十九次会议决议举办此次股东会）。

5.会议主持：老总卞平官老先生。

6.此次股东会的举办，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相关规定。

7.大会参加状况：

参加此次股东会决议股东及公司股东委托意味着总共39名，意味着股权总数156,999,389股，占公司有投票权股权总量的17.4858%。

在其中，参加现场会议股东及公司股东委托意味着共1名，意味着股权总数153,326,189股，占公司有投票权股权总量的17.0767%。

依据深圳证券信息有限责任公司网上投票工作组提供的数据，根据网上投票列席会议股东总共38名，意味着股权总数3,673,200股，占公司有投票权股权总量的0.4091%。

参加此次股东会决议股东及公司股东委托意味着中，中小股东（中小股东就是指下列公司股东之外的公司股东：1.上市公司执行董事、公司监事、高管人员；2.直接或是总计拥有上市企业5%之上股权股东。）总共38名，意味着股权总数3,673,200股，占公司有投票权股权总量的0.4091%。

董事、公司监事、董事长助理及其它高管人员进行现场或通信的形式参加或出席了此次会议。

湖北省民基法律事务所印证侓师出席了此次会议，并提交了法律意见书。

二、提议决议表决状况

此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的，对股东大会通知中列明的提案展开了决议，经决议产生下列决定：

审议通过了《关于对外担保的议案》，包括以下11身高提案：

1.邦普宜化环境保护拟将银团人申请办理185,000.00万余元贷款。企业依照持股比例为邦普宜化环境保护担保的贷款本息不得超过90,650.00万余元；宜有机肥业依照间接性持股比例为邦普宜化环境保护担保的贷款本息不得超过33,022.50万余元。担保的贷款年限为10年，合同的担保期限为自合同书生效之日起至股权融资文档项下一切及/或部分债务履行期限期满生效日3年，合同类型为连带责任保证贷款担保。

决议结论：允许156,702,089股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8106%；抵制297,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1892%；放弃300股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0002%。

在其中，中小股东决议状况为：允许3,375,900股，占列席会议的中小股东持有股份的91.9062%；抵制297,000股，占列席会议的中小股东持有股份的8.0856%；放弃300股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0082%。

2.新疆宜化拟将进出口贸易行湖北支行申请办理60,000.00万余元贷款。企业依照持股比例为新疆宜化担保的贷款本息不得超过21,358.20万余元。担保的贷款年限为1年，担保期限为3年，合同类型为连带责任保证贷款担保。

决议结论：允许156,690,089股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8030%；抵制309,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1968%；放弃300股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0002%。

在其中，中小股东决议状况为：允许3,363,900股，占列席会议的中小股东持有股份的91.5795%；抵制309,000股，占列席会议的中小股东持有股份的8.4123%；放弃300股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0082%。

3.新疆宜化拟将农业银行有限责任公司三峡支行申请办理60,000.00万余元贷款。企业依照持股比例为新疆宜化担保的贷款本息不得超过21,358.20万余元。担保的贷款年限为3年，担保期限为3年，合同类型为连带责任保证贷款担保。

决议结论：允许156,690,089股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8030%；抵制309,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1968%；放弃300股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0002%。

在其中，中小股东决议状况为：允许3,363,900股，占列席会议的中小股东持有股份的91.5795%；抵制309,000股，占列席会议的中小股东持有股份的8.4123%；放弃300股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0082%。

4.新疆宜化拟将工商银行有限责任公司三峡支行以及下属机构申请办理45,500.00万余元贷款。企业依照持股比例为新疆宜化担保的贷款本息不得超过16,196.64万余元。担保的贷款年限为1年，担保期限为3年，合同类型为连带责任保证贷款担保。

决议结论：允许156,690,089股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8030%；抵制309,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1968%；放弃300股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0002%。

在其中，中小股东决议状况为：允许3,363,900股，占列席会议的中小股东持有股份的91.5795%；抵制309,000股，占列席会议的中小股东持有股份的8.4123%；放弃300股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0082%。

5.新疆宜化拟将工商银行有限责任公司三峡支行以及下属机构申请办理10,000.00万余元贷款。企业依照持股比例为新疆宜化担保的贷款本息不得超过3,559.70万余元。担保的贷款年限为1年，担保期限为3年，合同类型为连带责任保证贷款担保。

决议结论：允许156,690,089股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8030%；抵制309,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1968%；放弃300股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0002%。

在其中，中小股东决议状况为：允许3,363,900股，占列席会议的中小股东持有股份的91.5795%；抵制309,000股，占列席会议的中小股东持有股份的8.4123%；放弃300股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0082%。

6.新疆宜化拟将建设银行股份有限公司宜昌市猇亭分行申请办理53,479.00万余元贷款。企业依照持股比例为新疆宜化担保的贷款本息不得超过19,036.92万余元。担保的贷款年限为3年，担保期限为3年，合同类型为连带责任保证贷款担保。

决议结论：允许156,690,089股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8030%；抵制309,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1968%；放弃300股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0002%。

在其中，中小股东决议状况为：允许3,363,900股，占列席会议的中小股东持有股份的91.5795%；抵制309,000股，占列席会议的中小股东持有股份的8.4123%；放弃300股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0082%。

7.新疆宜化拟将建设银行股份有限公司宜昌市猇亭分行申请办理47,700.00万余元贷款。企业依照持股比例为新疆宜化担保的贷款本息不得超过16,979.77万余元。担保的贷款年限为5年，担保期限为3年，合同类型为连带责任保证贷款担保。

决议结论：允许156,690,089股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8030%；抵制309,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1968%；放弃300股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0002%。

在其中，中小股东决议状况为：允许3,363,900股，占列席会议的中小股东持有股份的91.5795%；抵制309,000股，占列席会议的中小股东持有股份的8.4123%；放弃300股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0082%。

8.新疆宜化拟将交通出行银行股份有限公司乌鲁木齐南湖路分行申请办理30,000.00万余元贷款。企业依照持股比例为新疆宜化担保的贷款本息不得超过10,679.10万余元。担保的贷款年限为3年，担保期限为3年，合同类型为连带责任保证贷款担保。

决议结论：允许156,690,089股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8030%；抵制309,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1968%；放弃300股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0002%。

在其中，中小股东决议状况为：允许3,363,900股，占列席会议的中小股东持有股份的91.5795%；抵制309,000股，占列席会议的中小股东持有股份的8.4123%；放弃300股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0082%。

9.新疆宜化拟将湖北宜化集团会计有限公司申请办理15,000.00万余元贷款。企业依照持股比例为新疆宜化担保的贷款本息不得超过5,339.55万余元。担保的贷款年限为1年，担保期限为3年，合同类型为连带责任保证贷款担保。

决议结论：允许156,690,089股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8030%；抵制309,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1968%；放弃300股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0002%。

在其中，中小股东决议状况为：允许3,363,900股，占列席会议的中小股东持有股份的91.5795%；抵制309,000股，占列席会议的中小股东持有股份的8.4123%；放弃300股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0082%。

10.新疆宜化拟将湖北宜化集团会计有限公司申请办理35,000.00万余元贷款。企业依照持股比例为新疆宜化担保的贷款本息不得超过12,458.95万余元。担保的贷款年限为5年，担保期限为3年，合同类型为连带责任保证贷款担保。

决议结论：允许156,690,089股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8030%；抵制309,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1968%；放弃300股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0002%。

在其中，中小股东决议状况为：允许3,363,900股，占列席会议的中小股东持有股份的91.5795%；抵制309,000股，占列席会议的中小股东持有股份的8.4123%；放弃300股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0082%。

11.新疆宜化拟将湖北宜化集团有限公司申请办理160,900.00万余元贷款。企业依照持股比例为新疆宜化担保的贷款本息不得超过57,275.57万余元。担保的贷款年限为3年，担保期限为3年，合同类型为连带责任保证贷款担保。

决议结论：允许156,690,089股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8030%；抵制309,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1968%；放弃300股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0002%。

在其中，中小股东决议状况为：允许3,363,900股，占列席会议的中小股东持有股份的91.5795%；抵制309,000股，占列席会议的中小股东持有股份的8.4123%；放弃300股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0082%。

三、侓师开具的法律意见书

此次股东会经湖北省民基法律事务所杨晟侓师、刘荷婷侓师当场印证，并提交法律意见书，觉得：“公司本次股东会的招集、举办程序流程、召集人资质及列席会议工作人员资质、会议表决程序流程及决议结论等均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，此次股东会的决议结论真实有效。”

四、备查簿文档

1.经与会董事签字加盖股东会公章的湖北省宜化化工有限责任公司2023年第二次股东大会决议决定；

2.湖北省民基法律事务所有关湖北省宜化化工有限责任公司2023年第二次股东大会决议的法律意见书。

特此公告。

湖北省宜化化工有限责任公司

股东会

2023年3月9日