证券代码：002515证券简称：金字火腿公示序号：2023-015
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒
1、此次股东会无否定提议的情况；
2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议报告状况
《金字火腿股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》在2023年2月22日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上已经公布。
二、会议召开状况
（一）会议召开时长：
现场会议举办时长：2023年3月9日（星期四）在下午2:00
网上投票时长：2023年3月9日，在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为：2023年3月9日9：15—9：25、9：30—11：30和13：00—15：00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间为：2023年3月9日9：15—15：00。
（二）现场会议举办地址：浙江省东阳市工业区金帆街1000号会议厅
（三）当场会议召集人：董事会
（四）会议召开方法：当场决议及网上投票相结合的
（五）会议主持：公司董事长任险峰老先生
（六）此次会议的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。
三、大会的参加状况
（一）整体情况
参加此次股东会现场会议和网上投票股东及公司股东委托代理人共26名，意味着有投票权的股权为319,809,295股，占公司有投票权股权总量的32.6899%。
（二）现场会议参加状况
出席本次股东会现场会议股东及公司股东委托代理人5名，意味着有投票权的股权为202,286,368股，占公司有投票权股权总量的20.6771%。
（三）网上投票状况
根据网上投票股东及公司股东委托代理人21名，意味着有投票权的股权117,522,927股，占公司有投票权股权总量的12.0128%。
（四）除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东列席会议状况
进行现场和互联网参加此次大会的中小股东及委托代理人共23名，意味着有投票权的股权为33,180,468股，占公司有投票权股权总量的3.3916%。
（五）现场会议由公司董事长任险峰老先生组织，董事、公司监事和高层管理人员及印证侓师参加或出席了大会。
四、提案决议和表决状况
此次会议议案涉及到关系事宜，关系公司股东已回避表决，其持有公司股权未记入合理决议数量。这次股东会以当场网络投票与网上投票相结合的方式进行了决议，结论如下所示：
1、表决通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》。
决议结论：119,982,715股允许（占出席会议有投票权股东及股东代表所持有效投票权股权总量的99.0087%），1,201,300股抵制（占出席会议有投票权股东及股东代表所持有效投票权股权总量的0.9913%），0股放弃（占出席会议有投票权股东及股东代表所持有效投票权股权总量的0.0000%）。
在其中，中小股东决议状况：31,979,168股允许（占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的96.3795%）；1,201,300股抵制（占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的3.6205%）；0股放弃（占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的0.0000%）。
2、表决通过《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》。
决议结论：119,983,115股允许（占出席会议有投票权股东及股东代表所持有效投票权股权总量的99.0090%），1,200,900股抵制（占出席会议有投票权股东及股东代表所持有效投票权股权总量的0.9910%），0股放弃（占出席会议有投票权股东及股东代表所持有效投票权股权总量的0.0000%）。
在其中，中小股东决议状况：31,979,568股允许（占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的96.3807%）；1,200,900股抵制（占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的3.6193%）；0股放弃（占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的0.0000%）。
以上提案均是特别决议事宜，经列席会议有投票权公司股东所持有效表决权的2/3左右根据。
五、侓师开具的法律意见
印证律师认为：公司本次股东会的集结及举办程序流程、出席本次股东会工作的人员及会议召集人资质、此次股东会的决议程序流程及决议结论均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，此次股东会的决议结论真实有效。
六、备查簿文档
1.企业2023年第一次股东大会决议会议决议；
2.北京德恒法律事务所开具的《关于金字火腿股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
金字火腿有限责任公司
二二三年三月九日
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