证券代码：002688证券简称：金河生物公示序号：2023-003
我们公司及股东会全体成员确保公告内容真正、精准和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏担责任。
金河生物科技发展有限公司（下称“企业”）第五届股东会第三十五次会议于2023年3月6日以邮件方法下达通知，并且于2023年3月9日以通信方式举办，会议由董事长王东晓老先生组织，需到执行董事9人，实到股东9人，此次股东会列席会议董事人数合乎相关法律法规，大会真实有效。会议召开合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。与会董事以通信的形式审议通过了下列提案：
一、以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于子公司内蒙古金河动物药业有限公司承包经营的议案》
企业根据内蒙金河小动物药业有限公司的高速发展与管理必须，在公平、互惠的前提下与重庆敕勒川企业管理咨询有限公司友善协商一致，将内蒙金河小动物药业有限公司在合同期限内承揽给重庆市敕勒川企业管理咨询有限公司以便运营，承包经营合同的期为三年，也就是从2023年1月1日起止2025年12月31日止，签定承包经营合同。重庆市敕勒川企业管理咨询有限公司特定方军先生为承包经营合同责任者，在承包合同期内任内蒙金河小动物药业有限公司总经理职务。
二、备查簿文档
1、第五届股东会第三十五次会议决议
2、深圳交易所标准的其他文档
特此公告。
金河生物科技发展有限公司
股东会
2023年3月9日
证券代码：002688证券简称：金河生物公示序号：2023-004
金河生物科技发展有限公司
第五届职工监事第二十三次会议决议公示
我们公司及职工监事全体成员确保公告内容真正、精准和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏担责任。
金河生物科技发展有限公司（下称“企业”）第五届职工监事第二十三次会议于2023年3月6日以邮件方法下达通知，并且于2023年3月9日以通信方式举办。会议由监事长张结爰老先生组织，需到公司监事3人，实到公司监事3人，此次职工监事列席会议监事人数合乎相关法律法规，大会真实有效。会议召开合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。参会公司监事以通讯表决的形式审议通过了下列提案：
一、以3票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于子公司内蒙古金河动物药业有限公司承包经营的议案》
企业根据内蒙金河小动物药业有限公司的高速发展与管理必须，在公平、互惠的前提下与重庆敕勒川企业管理咨询有限公司友善协商一致，将内蒙金河小动物药业有限公司在合同期限内承揽给重庆市敕勒川企业管理咨询有限公司以便运营，承包经营合同的期为三年，也就是从2023年1月1日起止2025年12月31日止，签定承包经营合同。重庆市敕勒川企业管理咨询有限公司特定方军先生为承包经营合同责任者，在承包合同期内任内蒙金河小动物药业有限公司总经理职务。
二、备查簿文档
1、第五届职工监事第二十三次会议决议
2、深圳交易所标准的其他文档
特此公告。
金河生物科技发展有限公司
职工监事
2023年3月9日
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