依据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、行政规章以及公司《章程》的相关规定，我作为泸州老窖股份有限责任公司（下称“企业”）的独董，秉着求真务实、尽职尽责的心态审查了有关聘用董事长助理的有关文件，根据自已的独立思考，现发布单独建议如下所示：
经核实，对于我们来说：王志老先生具备一定的理论知识和履职能力，不会有不可出任上市企业董事长助理的情况。此次董事长助理的候选人、审批及决议程序流程符合相关法律法规、政策法规与公司《章程》的相关规定。因而，允许聘用王志先生为企业董事长助理。
独董：刘俊海、陈有安、吕先锫、李国旺
2023年3月9日
证券代码：000568证券简称：沪州老窑公示序号：2023-5
泸州老窖股份有限责任公司
第十届股东会二十七次会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
泸州老窖股份有限责任公司（下称“企业”）第十届股东会二十七次会议于2023年3月9日在沪州老窑销售网络指挥系统裙楼5-1会议厅以当场结合视频的形式举办。举办此次会议工作的通知已经在2023年3月6日以电子邮件形式传出。例会应参加执行董事11人，真实参加执行董事11人（在其中，授权委托参加执行董事4人，熊袅娜执行董事、吕先锫独董、钱旭执行董事、应汉杰执行董事由于工作原因无法亲身参加，熊袅娜执行董事、钱旭执行董事授权委托刘淼老总，吕先锫独董授权委托陈有安独董，应汉杰执行董事授权委托王洪波执行董事暂代投票权）。会议由刘淼老总组织，整体公司监事及财务经理谢红女士列席。
此次董事会会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章与公司《章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
1.审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
决议结论：11票允许，0票抵制，0票放弃。
确定聘用王志先生为企业董事长助理，任职期与第十届董事会任期一致。整体独董发布了赞同的单独建议。王志老先生个人简历及通信方式附后。
2.审议通过了《关于终止购买资产的议案》。
决议结论：11票允许，0票抵制，0票放弃。
企业第十届股东会十四次大会审议通过了《关于参与竞拍购买资产的议案》，决定以自筹资金不得超过9,000万余元参加竞价宜宾市行政机关事务管理局公开拍卖转让泸州市市疾控中心坐落于宜宾市龙马潭区大通路的土地使用权证及房屋建筑物，因规划调整确定停止选购此项财产。此次终止交易早已公司和宜宾市行政机关事务管理局沟通协商达成一致，不会对公司生产运营造成影响。
三、备查簿文档
1.经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议；
2.深圳交易所标准的其他资料。
泸州老窖股份有限责任公司
股东会
2023年3月10日
王志老先生个人简历及通信方式
王志，男，1977年1月出世，研究生，制酒技术工程师。曾从业教育教学工作，经过城镇政府机关、县市级单位、地市级单位就职；曾担任泸州老窖集团有限公司集团公司办主任，泸州老窖股份有限责任公司总经办主任，泸州老窖股份有限责任公司营销公司党委书记、镇长、副总等职务。在职泸州老窖股份有限公司副总经理、党委委员。王志老先生通过参与企业2021年限制性股票激励计划拥有已获得授并未开启的员工持股计划6.28亿港元。
王志老先生不会有《公司法》第146条的规定的情况,没有被证监会采用证券市场禁入对策的情况，不会有被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员的情况，最近三年内未得到证监会行政许可及证交所公开谴责或是处理决定，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性。经查看，王志老先生没被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告，没被法院列入失信被执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及行政规章以及公司《章程》所规定的任职要求。王志老先生已经取得由深圳交易所授予的股东会秘书资格证书。
王志老先生通信方式如下所示：
通信地址：四川省泸州市南激光光路沪州老窑销售网络指挥系统
联系方式：（0830）2398826
传真号码：（0830）2398864
电子邮件：dsb@lzlj.com
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