证券代码：688325证券简称：赛略微电公示序号：2023-010
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年3月9日
（二）股东会举办地点：广东省东莞市松山湖园区工业南路6号3栋公司会议室
（三）列席会议的优先股公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由股东会集结，公司董事长蒋燕波老先生由于工作原因无法组织此次股东会，由过半数执行董事一同推举执行董事、副总葛伟国老先生组织股东会。交流会选用当场网络投票和网上投票相结合的决议。此次会议的集结和举办程序流程、表决方式和决议程序流程均符合《中华人民共和国公司法》及《广东赛微微电子股份有限公司章程》的相关规定，大会真实有效。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，以当场或通信方式参加6人，老总蒋燕波老先生由于工作原因无法出席本次股东会；
2、企业在位公司监事3人，以当场或通信方式参加3人；
3、董事长助理、财务经理刘利萍女性参加了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于全资子公司签署购房意向协议的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于变更募集资金投资项目实施方式及调整内部投资结构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于使用超募资金增加全资子公司实收资本用于购买房产的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于提名廖陆女士为公司监事候选人的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、提案1、2、3、4均是普通决议提案，已经获得列席会议股东或股东代表所持有效投票权总量的1/2之上一致通过。
2、此次决议提案2、提案3、提案4，对中小股东展开了独立记票。
3、此次股东会无涉及到关系公司股东回避表决的议案。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：皇朝老先生、胡艺俊老先生
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，公司本次股东会的集结和举办程序流程、召集人资质、列席会议工作人员资格、会议表决程序流程及决议结论等事项，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及行政规章及《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决定真实有效。
特此公告。
广东省赛略微电子器件有限责任公司
股东会
2023年3月10日
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