证券代码：600673证券简称：东阳光序号：临2023-13号
公司控股股东之一致行动人乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司确保向本公司提供的信息真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们公司及股东会全体人员确保公告内容与信息披露义务人提供的资料一致。
核心内容提醒：
●广东东阳光科技控投有限责任公司（下称“企业”）股东乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司（下称“乳源企业经营管理”，持有公司3.02%股份，为公司控股股东之一致行动人）顶层公司股权结构产生变化（下称“此次变化”），为确立并持续一致行动关联，它与公司控股股东签订了《一致行动协议》。这次变化后，其持有公司股权比例数量未产生变化，不属于股份减持。不会导致公司控股股东和控股股东产生变化。
公司在近日接到公司控股股东深圳东阳光实业发展有限公司（下称“深东实”或“大股东”）之一致行动人乳源公司管理的通知，其顶层公司股权结构产生变化，并和公司控股股东签订了《一致行动协议》，具体情况如下：
一、此次大股东之一致行动人顶层公司股权结构变化情况
乳源企业经营管理原是公司控股股东的全资孙公司，为公司控股股东的一致行动人。公司控股股东深东实则了感恩回馈其职工往日所做出的贡献，健全企业及职工的盈利信息共享机制，将对其人员进行股权激励计划，将乳源企业经营管理股东由浙江东阳光健康药业有限公司调整为乳源瑶族自治县新伟投资金融合伙制企业（合伙制企业）、乳源瑶族自治县志林投资金融合伙制企业（合伙制企业）、乳源瑶族自治县维明投资金融合伙制企业（有限合伙企业）和乳源瑶族自治县明荣投资金融合伙制企业（有限合伙企业）等四个深东实的员工持股平台，目前已完成工商变更登记办理手续。此次变化前后左右公司股权结构如下所示：
变化前：
变化后：
同时也为确立并持续一致行动关联，乳源企业经营管理与公司控股股东签订了《一致行动协议》。
此次自然人股东乳源企业经营管理顶层公司股权结构变化及《一致行动协议》签定，不属于企业新增加或者减少公司股东，乳源公司管理中心持公司股权总数未产生变化。公司控股股东及其一致行动人持有公司股权总数亦未产生变化。
二、此次签定《一致行动协议》主要内容
招标方：乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司
承包方：深圳东阳光实业发展有限公司
（一）一致行动的范畴
1、始行协议书起效之日起，业主允许在以下事宜内与承包方采用一致行动：
（1）中国法律法规或上市企业《公司章程》所规定的应由股东会、股东会决议表决的事宜；
（2）中国法律法规或上市企业《公司章程》要求股东提案权、提名权的履行；
（3）中国法律法规或上市企业《公司章程》规定的其他需由公司股东履行投票权的事宜。
2、招标方做为公司的股东拥有的分红权、剩余财产的支配权、股东自主权等其它股东权益没有影响，招标方仍依规具有该等股东权益。
（二）一致行动的形式
协商一致，就以上一致行动范围之内事宜，采用以下一致行动方法：
在保持一致行为期内，招标方同意将自己作为公司的股东拥有的除分红权、剩余财产的支配权、股东自主权以外的所有股东权益（包含但是不限于提案权、董事监事提名权、投票权等中国法律法规或上市企业《公司章程》规定的其他所有股东权益）锈与骨地受权承包方履行，招标方不会再向乙方再行出示法人授权书。
本协议送到上市企业时与法人授权书具备同等法律效力。
（三）协议书的有效期
1、本协议自两人共同签定之日起创立并起效。
2、本协议至事宜达到时停止：承包方及其一致行动人（不包含招标方）不会再操纵上市企业。
（四）有关服务承诺
1、本协议实施后，非经承包方书面确认，招标方不可向乙方之外的方出让其持有的上市公司股份。
2、本协议实施后，非经承包方书面确认，招标方不可因其持有上市公司股份设置一切贷款担保或第三方利益。
（五）合同违约责任
1、任何一方违背其在协议书项下的一切服务承诺或责任而（直接和间接地）造成另一方遭受一切损害、承担任何担当和/或出现其他费用（包含贷款利息、科学合理的法律服务费和其他权威专家花费），则毁约的一方应全额的赔付玄策的一方。
2、违约方担负上述情况承担责任后并不是自然消除本协议，除非是最新法律法规另有规定的，违约方还应当担负继续履行、采取措施等形式执行合同规定。
三、对上市公司产生的影响
此次自然人股东乳源企业经营管理顶层公司股权结构变化及签定《一致行动协议》事宜不会导致公司控股股东和控股股东产生变化，不会导致公司控股股东及其一致行动人组成及持仓现象发生变化。此次变化结束后，企业的大股东仍然是深圳东阳光实业发展有限公司，控股股东仍然是张寓帅老先生和郭梅兰女性，大股东及其一致行动人总计操纵企业股份仍然是51.33%。此次变化不属于公布股权变动报告。
特此公告。
广东东阳光科技控投有限责任公司
2023年3月10日
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