证券代码：603150证券简称：万朗磁塑公示序号：2023-022
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年3月9日
(二)股东会举办地点：安徽合肥市经济技术开发区汤口路678号办公楼201会议厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由老总万和国老先生组织，大会选用当场网络投票与网上投票结合的表决方式开展决议。此次会议的集结、举办及表决方式合乎《公司法》、《公司章程》及其它法律法规、法规及行政规章的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人。
当场参加执行董事：万和国、张芳芳、陈矜
以通信方式参加的执行董事：刘良德、陈雨海、杜鹏程、叶圣
2、企业在位公司监事3人，参加3人，均是当场参加；
3、董事长助理张小梅、财务经理丁芳出席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司及控股子公司2023年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于公司及控股子公司2023年度预计对外担保额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、此次会议议案1《关于公司及控股子公司2023年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》关系公司股东时乾中回避表决，该公司股东为根本公司控股股东，拥有决议股权数31,966,620股，其持有股份在该提案的决议中没有记入合理投票权数。
2、此次会议议案2《关于公司及控股子公司2023年度预计对外担保额度的议案》为特别决议提案，得到列席会议股东或股东代表所拥有表决权的2/3之上表决通过。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：颜彬、王贺贺
2、律师见证结果建议：
企业2023年第一次股东大会决议的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序流程及决议结论等事项，均符合《公司法》《证券法》等有关法律、政策法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决定真实有效。
特此公告。
安徽省万朗磁塑有限责任公司
股东会
2023年3月10日
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