证券代码：603261证券简称：立航高新科技公示序号：2023-002
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●此次限售股上市商品流通数量为6,504,076股
●此次限售股上市商品流通日期是2023年3月15日
一、此次限售股上市种类
经中国保险监督管理委员会《关于成都立航科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2022]380号）审批，经上海交易所允许，成都市立航科技发展有限公司（下称“企业”）初次向社会公布发售人民币普通股（A股）个股1,925亿港元，并且于2022年3月15日上海证券交易所发售，发售结束后企业总市值为7,696.1822亿港元，在其中比较有限售标准流通股本5,771.1822亿港元，占公司发行后总股本的74.99%，无尽售标准流通股本1,925亿港元，占公司发行后总股本的25.01%。
此次发售流通增发股票为首次公开发行股票增发股票，涉及到公司股东为华控湖北省科工产业投资基金（有限合伙企业）（下称“华控湖北省科工”）、成都博源新航创投基金合伙企业（有限合伙企业）（下称“博源新航”）、临沂市云安泰信企业管理中心合伙制企业（有限合伙企业）（下称“云安泰信”）、江西新余京道富城天航投资合伙企业（有限合伙企业）（下称“京道富城”）、华控科工（宁波梅山保税港区）股权基金合伙制企业（有限合伙企业）（下称“华控科工宁波市”）、成都海成君融一号股权投资基金有限合伙（有限合伙企业）（下称“海成君融”）及万琳君、王东明2名法人股东，锁定期为自企业首次公开发行股票发售之日起12月。此次限售股上市商品流通的总数为650.4076亿港元，占总市值占比8.29%，这部分增发股票将在2023年3月15日起发售商品流通。
二、此次增发股票形成后迄今公司股本总数变化趋势
企业首次公开发行股票前总市值5,771.1822亿港元，首次公开发行股票后总市值7,696.1822亿港元，在其中比较有限售标准流通股本5,771.1822亿港元，占总股本的74.99%，无尽售标准流通股本1,925亿港元，占总股本的25.01%。
2022年10月13日，公司召开了第二届股东会第十次大会，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单和授予权益数量的议案》《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，允许企业以2022年10月13日为授于日，授于员工持股计划158.70亿港元，授于价格是24.50元/股。后面在交款验资报告阶段及后续办理登记的过程当中，一部分激励对象个人原因自行放弃认购获授的员工持股计划11.80亿港元，因而，此次激励计划具体授于员工持股计划总数由158.70亿港元调整为146.90亿港元。
2022年11月9日，企业在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司申请办理结束此次激励计划授于员工持股计划的股权登记，企业总市值由7,696.1822亿港元增加至7,843.0822亿港元（详细公司在2022年11月11日上海证券交易所公布的公示，序号2022-049）。
此外，企业未出现因股东分红、公积金转增总股本等其它造成总股本总数变动的状况。
三、此次限售股上市商品流通的相关服务承诺
依据《公司首次公开发行股票招股说明书》，此次申请办理发售流通增发股票公司股东对持有股权服务承诺如下所示：
（一）任董事、公司监事、高管人员股东服务承诺
董事、副总、董事长助理万琳君、执行董事王东明服务承诺：
“1、自外国投资者股票上市之日起十二个月内，个人不出售或是由他人管理方法本次发行前自己直接和间接所持有的外国投资者股权，也不由自主外国投资者复购这部分股权。
2、外国投资者上市以来六个月内如外国投资者个股持续二十个买卖日的收盘价格均低于股价，或是上市以来六个月期终收盘价格小于股价，自己直接和间接拥有外国投资者个股的锁住时限全自动增加六个月。若有分红派息、派股、公积金转增总股本、配资等问题的，则发行价将依据除权除息问题进行适当调整。
3、在锁住期届满后，在自己出任外国投资者执行董事/高管人员时，每一年转让企业股票不得超过自己所持有公司股份总量的25%，辞职后六个月内，不出让持有外国投资者股权。
4、自己将认真履行相关法律法规、政策法规、规章制度、行政规章、证监会及上海交易所要求自己应当遵守的许多股权锁住及高管增持责任。
5、若因自己未完全履行以上承诺事项给外国投资者或者其它投资人造成损失的，自己将为外国投资者或者其它投资人依规承担连带责任。”
（二）公司股东服务承诺
自然人股东华控科工宁波市、华控湖北省科工、海成君融、云安泰信、京道富城、博源新航服务承诺：
“1、自外国投资者股票上市之日起十二个月内，本公司不出售或是由他人管理方法本次发行前本公司直接和间接所持有的外国投资者股权，也不由自主外国投资者复购这部分股权。
2、本公司将认真履行相关法律法规、政策法规、规章制度、行政规章、证监会及上海交易所要求本公司应当遵守的许多股权锁住及高管增持责任。
3、若因本公司未完全履行以上承诺事项给外国投资者或者其它投资人造成损失的，本公司将为外国投资者或者其它投资人依规承担连带责任。”
（三）服务承诺执行状况
截止到本公告发布之日，企业首次公开发行股票的以上增发股票公司股东认真履行了以上股份锁定期的承诺，不会有有关服务承诺未完全履行危害此次限售股上市商品流通的现象。
四、大股东和关联企业资金占用费状况
企业不会有大股东和关联企业占用资金状况。
五、中介服务审查建议
经核实，承销商华西医院证券股份有限公司觉得：
立航高新科技此次解除限售标准股权股东已认真履行有关服务承诺；此次解除限售股股权总数、此次具体可流通股数量和发售流通时间合乎《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规及行政规章的需求，承销商对立面航高新科技此次限售股份公开发售商品流通事宜情况属实。
六、此次限售股上市商品流通状况
（一）此次限售股上市商品流通数量为6,504,076股；
（二）此次限售股上市商品流通日期是2023年3月15日；
（三）先发限售股上市商品流通明细清单
注：以上公司股东中，万琳君持有剩下增发股票为股权激励计划增发股票。
七、股本变动结构表
企业：股
八、手机上网公示配件
《华西证券股份有限公司关于成都立航科技股份有限公司首次公开发行股票部分限售股份解禁上市流通的核查意见》
特此公告。
成都市立航科技发展有限公司股东会
2023年3月10日
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