证券代码：600686证券简称：金龙汽车公示序号：临2023-016
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年2月17日
(二)股东会举办地点：厦门市湖里区湖中大路69号金龙汽车集团公司第一会议厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，老总谢思瑜老先生上台演讲，大会集结和举办程序流程、表决方式合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加1人，执行董事陈河南建业、陈炜、黄翀；独董叶盛基、赵蓓、张盛利因公务活动无法出席本次股东会。
2、企业在位公司监事3人，参加1人，叶启航、黄学敏因公务活动无法出席本次股东会。
3、董事长助理季晓健出席此次会议；公司高级管理人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关分公司2023本年度为用户提供融资担保公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关预估2023本年度日常关联交易事项提案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于做好2023本年度理财业务的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2023本年度远期外汇交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于公司为子公司鸿运联合公司借款公司担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关分公司鸿运联合公司为他的儿子公司提供担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
提案2《关于预计2023年度日常关联交易事项的议案》为关联方交易事宜，公司控股股东福建汽车产业投资有限公司持有公司股份231，227，846股，对该提案回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：福建省天衡联合律师事务所
侓师：刘行健、蔡永钧
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的集结及举办程序流程合乎《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《网络投票细则》的相关规定；出席本次股东会工作人员资格合法有效；此次股东会的决议程序流程及决议结论合法有效。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司股东会
2023年2月18日
四、备查簿文件名称
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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