公司代码：600989公司简称：宝丰能源

第一节重要提醒

1年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到http://www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报内容的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3企业整体执行董事参加董事会会议。

4安永华明会计事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

企业2022年本年度后期利润分配方案为：以企业总市值扣减公司回购股份后股权数7,313,816,494股为基准，拟每10股派发现金红利1.40元（价税合计），共派发现金红利1,023,934,309元。再加上企业中后期早已发放的红股1,023,944,242元，2022年度企业总计派发现金红利2,047,878,551元，在其中中小股东每10股派发现金红利3.241元，控股股东每10股派发现金红利2.616元。年度没有进行资本公积转增股本。

第二节公司概况

1公司概况

2当年度公司主要业务介绍

报告期，全世界异戊橡胶领域再次持续增长，根据我国化工专业网址隆众资讯数据信息，2022年全世界高压聚乙烯新增产能约927万吨级，实际产能约14,955万吨级，比上年提高6.6%；截至2022年，全世界聚丙稀生产能力达10,733万吨级，比上年提高4.40%。中国异戊橡胶领域增速超出全世界平均。

（一）市场供需：中国异戊橡胶领域供求几乎均衡并持续呈增长势头

2022年，中国异戊橡胶领域还是处于产能扩张期，产能和产量提高比较快，高压聚乙烯、聚丙稀生产能力总计6,520万吨级，同比增长468万吨级，提高7.73%；生产量总计5,410万吨级，同比增长324万吨级，提高6.37%。

因为全国疫情高发释放及防治政策对居民出行与货物运输影响很大，异戊橡胶表观消费量大跳水，高压聚乙烯、聚丙稀表观消费量总计7,008万吨级，同比增长172万吨级，提高2.52%。

报告期，中国异戊橡胶市场在生产能力提高的前提下，技术升级速率大幅度提升，POE、茂金属异戊橡胶、高碳钢α环己醇都得到迅速进步，因而，异戊橡胶商品的进口占比有所减少，自给自足水平有一定的提高，进口依存度有所下降，高压聚乙烯、聚丙稀总计进口依存度25.65%，同比减少2.71％。

当年度我国高压聚乙烯供需平衡表

信息来源：金联创网址

当年度我国聚丙稀供需平衡表

信息来源：金联创网址

（二）市场价格：异戊橡胶价格调整下滑，年末受经济发展稳步发展预估危害逐渐回暖

2022年，受石油价格整体不断高位的支撑点，高压聚乙烯、聚丙烯价格整体中幅起伏。年之内，因为北、上、深等关键经济开发区相续暴发比较严重新冠疫情，对高压聚乙烯、PP中下游动工及其货物运输导致阻拦，国内需求大跳水；美欧等重要经济大国为了控制很严重的通胀，不断大幅度升息收拢流通性，抑制大宗商品价格，危害经济发展大幅下降。受国内需求变弱产生的影响，及其美欧经济发展将面临衰落的期望，高压聚乙烯、聚丙烯价格自二季度逐渐起伏下滑。但是到了年底，中国新冠肺炎防控现行政策存在重大调节，中央经济会议加强经济回暖现行政策；美联储会议在通过严厉的加息缩表后，通胀率明显下降，市场预测世界各国经济发展早已翻过最低点，高压聚乙烯、聚丙烯价格逐渐回暖。

（注：高压聚乙烯，英文简写为PE，实际分成三大类：1、髙压高压聚乙烯，英文简写LDPE；2、线性低密度聚乙烯，英文简写LLDPE；3、低电压聚乙烯塑料，英文简写HDPE。聚丙稀，英文简写为PP，销售市场一般把它分成均聚聚丙稀、共聚聚丙烯，拉丝料是均聚聚丙稀的适用范围）

（三）盈利水准：受全世界能源需求不断上位危害，异戊橡胶行业利润降低，煤制乙二醇主要表现不错

依据金联创统计信息，2022年油制高压聚乙烯1-9月正常利润-350元/吨，较2021年正常利润1,764元/吨大幅度下降119%。2022年煤制高压聚乙烯1-9月正常利润1,276元/吨，较2021年1,496元/吨降低14.71%，总体盈利水准小幅度减少。四季度，高压聚乙烯、聚丙烯价格起伏下滑，油制高压聚乙烯、煤制高压聚乙烯盈利能力较1-9月正常利润明显下降。年末岁尾，受国内国外经济发展稳步发展预想的危害，盈利水准逐渐回暖。

聚丙稀的收益水准趋势分析与高压聚乙烯基本一致，但总体盈利水准逊于高压聚乙烯。油制聚丙稀盈利年之内震荡下行为主导，基本上保持在赢亏线下列，底点在5月份，为-2,697元/吨，高些在1月份为353元/吨。煤制PP盈利年之内先涨后下降，三季度底位波动为主导，底点在195元/吨，高些在1,845元/吨。丙烷脱氢制PP盈利波动下跌为主导，年之内底点在-1,630元/吨，高些在177元/吨。

（四）原料供应：异戊橡胶的三大原材料价格均处于历史时间较上位

由俄乌冲突所引发的欧美国家对俄罗斯封禁，尤其是欧美国家对俄罗斯石油、天然气进口大幅降低，造成包含原油、天燃气和煤碳等在内的世界能源供需错配；石油输出国组织和美国权益磨擦增加，在国外带头制裁俄罗斯电力能源出入口时，中东地区主要产油国并没有相互配合提高产量，造成全球石油供货趋紧，价钱持续上升；煤石油天然气供货趋紧又造成煤碳使用量提升，煤价保持比较上位。

在国家新政策管控下，2022年上半年度，我国原煤产量提高显著，电煤稳价成绩显著，煤价相对平稳。后半年，受国际性煤炭供应趋于紧张危害，进口的煤炭价格倒吊，造成进口煤总数降低，中国煤炭供应紧平衡，煤价有所上涨。

（信息来源：金联创、我国煤炭资源网等行业网站）

报告期企业的主营业务未发生改变。主营业务要以煤取代原油生产制造高端化工商品，主要包括：（1）煤制乙二醇，就是以煤、焦炉气为主要原料生产制造工业甲醇，再用工业甲醇为主要原料生产制造高压聚乙烯、聚丙稀；（2）焦化厂，将要精煤清洗为原煤，再换原煤开展炼铁生产制造焦碳；（3）生物化工，以煤制乙二醇、炼铁业务副产物生产制造MTBE、纯苯、工业萘、改质沥清、蒽油等均四甲苯。在其中，煤制乙二醇为公司发展最重要的业务流程。

3公司主要财务信息和财务指标分析

3.1近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

3.2当年度分季度关键财务信息

企业：元货币：rmb

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:股

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用√不适合

5企业债券状况

□可用√不适合

第三节重大事项

1企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的重大变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

报告期，企业实现营业收入rmb2,842,984.83万余元，较上年提高22.02%；资产总额rmb730,738.72万余元，较上年降低10.02%；归属于上市公司公司股东纯利润rmb630,250.24万余元，较上年降低10.86%。截至2022年12月31日，公司资产总额rmb5,757,831.43万余元，较期初提高29.77%；归属于上市公司股东的其他综合收益rmb3,387,463.40万余元，较期初提高10.38%。

2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用√不适合

证券代码：600989证券简称：宝丰能源公示序号：2023-005

宁夏宝丰能源集团股份有限公司

有关2023年担保额度预估的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●被担保人名称和是否属于上市企业关联人：被担保人为宁夏宝丰能源集团股份有限公司（下称“企业”）的子公司内蒙宝丰县煤基新材料有限公司（下称“内蒙古宝丰县”）；否。

●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：预估2023本年度企业对部下控股企业新增加贷款担保总金额不超过人民币150亿人民币。截止到2022年12月31日，企业没有对外开放提供任何贷款担保。

●此次贷款担保是否存在质押担保：无

一、贷款担保状况简述

（一）贷款担保基本概况

为支持内蒙宝丰县煤基新材料有限公司一期260万吨级/年煤制乙二醇和配套40万吨级/年嵌入绿氢藕合制环己醇工程建设，加速股权融资进展，降低融资成本，将对内蒙古宝丰县股权融资给予不得超过150亿的担保额度，以上担保额度为最高额贷款担保，实际担保额度、担保期限等按实际签署的保证合同为标准。

（二）上市企业本贷款担保事宜履行内部结构决策制定

公司在2023年3月9日举办第三届股东会第二十四次会议，审议通过了《宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于2023年担保额度预计的议案》，决议结果显示：允许9票、抵制0票、放弃0票。该事项应提交企业2022年年度股东大会决议。

股东会受权公司董事长（或者其特定委托代理人）在相关贷款担保范围内签定融资担保公司事宜（文档）。

（三）贷款担保预估基本概况

以上信用额度有效期限自2022年年度股东大会表决通过日起至股东大会审议根据2024年有关信用额度之日起计算，以上为预估2023本年度企业对内蒙古宝丰县新增加贷款担保总金额，实际发生贷款担保总金额在于被担保方与金融机构的具体借款额度。在本年度预估总金额未提升前提下，该预估额度能够在企业各部下控股企业和控股子公司中间按实际状况内部结构调济应用（含授权期限内新开设或列入合并报表范围的分公司）。

二、被担保人基本概况

（一）基本概况

1.被担保人名字：内蒙宝丰县煤基新材料有限公司

2.公司住所：内蒙古自治鄂尔多斯乌审旗苏里格开发区图克项目区B326室

3.法人代表：李志斌

4.业务范围：高档煤基新型材料（没有危险物品）生产及销售；煤炭开采、清洗与销售；煤化工制环己醇及下游产品工程建设（没有有关危险物品新项目）；矿用设备生产制造及维修；高压容器、压力管道安装、修理及检验；仪表盘、闸阀校检；内部结构产品研发、人力资源管理。

5.内蒙古宝丰县于2020年7月创立，目前正处项目建设期。

（二）我们公司拥有内蒙古95%股份，公司全资子公司宁夏宝丰能源集团公司环己醇二厂有限责任公司拥有其5%股份。

三、担保协议主要内容

以上担保额度为最大贷款担保额度，此次担保额度并未拟订实际协议书。在实际协议签署前，受权公司管理人员按照实际生产经营情况和金融企业规定在该担保额度范围之内申请办理贷款担保事项，担保额度、担保期限等事宜按实际签订的协议书为标准。

四、股东会和独董建议

此次贷款担保是为了适用内蒙古宝丰县的高速发展，有利于公司内部结构资源配置，减少企业综合融资成本。我们公司对于该分公司有绝对控制权，经营风险处在可控范围内，股东会及独董允许为此项目建设贷款公司担保，申请办理该贷款担保事项授权期限为股东大会审议根据之日起止股东大会审议根据2024年有关信用额度之日止。

独董建议：公司本次预估担保额度主要是基于部下控股企业生产运营的需求，有助于企业的长期稳定发展趋势，贷款担保个人行为严控风险，不存在损害公司及整体股东利益的情形。公司独立董事对此次预估担保额度事宜情况属实。

五、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

截止到本公告公布日，企业不提供对外担保，无贷款逾期贷款担保。

六、备查簿文档

（一）企业第三届股东会第二十四次会议决议；

（二）公司独立董事自主的建议。

特此公告。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司

股东会

2023年3月10日

证券代码：600989证券简称：宝丰能源公示序号：

宁夏宝丰能源集团股份有限公司

2022年关键运营数据公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第十三号化工》相关规定和公布规定，现就宁夏宝丰能源集团股份有限公司（下称“企业”）2022年关键运营数据公布如下所示：

一、关键出产量、销售量及收入分析

2022年1-12月，企业实现营业收入2,842,984.83万余元，在其中营业成本2,825,694.71万余元，营业外收入17,290.12万余元。组成企业营业成本的商品产供销情况如下：

企业：万吨级，万余元

二、关键产品报价变化情况（未税）

企业：元/吨

三、关键原料采购价格波动状况（未税）

企业：元/吨

四、别的表明

之上运营数据信息内容来自企业报告期的财务报表，仅是投资人及时掌握企业生产运营概述应用，烦请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司

股东会

2023年3月10日

证券代码：600989证券简称：宝丰能源公示序号：2023-010

宁夏宝丰能源集团股份有限公司

有关董事会换届竞选的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司（下称“我们公司”）第三届董事会任期已期满，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其《独立董事工作制度》等相关规定，董事会应做换届。

公司在2023年3月9日举办第三届股东会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。董事会允许候选人第四届董事会执行董事侯选人为党彦宝老先生、刘元管先生、卢军老先生、高建军老先生、黄泓老先生、孔军峰老先生，董事侯选人为张鸣张先生、孙积禄老先生、李耀忠老先生。（以上候选人简历详见附件）。董事会提名委员会对第四届董事会执行董事和独董考生的任职要求展开了核查。企业第三届股东会独董发布了赞同的单独建议，主要内容详细企业同日发表上海市区交易所网站（www.sse.com.cn）的有关公示。

公司独立董事侯选人中，李耀忠先生为会计学专业人员。孙积禄老先生、李耀忠老先生已经取得独立董事资格资格证书，张鸣张先生已服务承诺将参加上海交易所举行的最近一期独立董事资格学习培训并获得独立董事资格资格证书。以上独董侯选人所担任发售公司独立董事不得超过5家，我们公司续任时长不得超过六年。根据相关规定，独董侯选人有待上海交易所审批情况属实后提交公司股东大会审议。

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，以上执行董事及独董侯选人尚要递交企业2022年年度股东大会开展决议，采用累积投票制投票选举6名执行董事、3名独董，所组成的企业第四届董事会。企业第四届董事会组员任职期自2022年度股东会竞选根据之日起三年。执行董事侯选人中独董侯选人数字的不得低于股东会工作人员的三分之一，拟任执行董事中担任公司高级管理人员的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。为保证董事会的正常运转，在新一届董事会董事上任前，企业第三届执行董事仍将继续根据法律、行政规章、行政规章和《公司章程》的相关规定，忠诚、勤恳地执行执行董事责任和岗位职责。

特此公告。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司股东会

2023年3月10日

配件

党彦宝老先生个人简历

党彦宝老先生，1973年2月生，中国籍，无海外居留权，研究生学位，经济师职称。十二届政协委员，十一届宁夏自治区人民代表，中国慈善联合会副理事长，中国扶贫基金会理事长，甘肃慈善基金会副理事长，中华民族甘肃青年联合会副理事长，宁夏自治区总工会副书记，宁夏回族自治区政府参事。2005年迄今任宁夏宝丰能源集团公司股份有限公司董事长，2012年迄今任宁夏宝丰集团有限公司董事长。先前，党彦宝老先生还担任过宁夏宝丰项目投资集团总裁等职务。

党彦宝老先生系本公司实际控制人，立即拥有我们公司股权552,000,000股，持股比例为7.53%，间接性拥有我们公司股权3,517,836,533股，占股比例47.97%，总计立即持股比例为55.5%，其掌控的股份比例为70.37%。自然人股东东毅国际集团有限责任公司系党彦宝老先生掌控的公司，此外，党彦宝先生与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任董事的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条中规定的情况。经公司在最高法院网查询，党彦宝老先生并不属于“失信执行人”。

刘元管先生个人简历

刘元管先生，1966年7月生，中国籍，无海外居留权，研究生学位，工程师。2012年8月迄今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司首席总裁。先前，刘元管先生还担任过宁夏宝丰能源集团股份有限公司高级副总裁，甘肃富宁项目投资集团总裁、领导班子，汇能集团宁夏煤业集团副总经理等职务。

刘元管先生拥有我们公司股权2,800,000股，持股比例为0.04%，与我们公司及公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任董事的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条中规定的情况。经公司在最高法院网查询，刘元管先生并不属于“失信执行人”。

卢军老先生个人简历

卢军老先生，1973年11月生,中国籍，无海外居留权，研究生学位，高级会计。2012年8月迄今任宁夏宝丰投资有限公司高级副总裁。先前，卢军老先生还担任过宁夏宝丰能源集团股份有限公司高级副总裁，甘肃燕葆装饰建材建材有限公司财务经理，银川市科德森起重设备机械有限公司财务主管等职务。

卢军老先生拥有我们公司股权3,000,000股，持股比例为0.04%，与我们公司及公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任董事的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条中规定的情况。经公司在最高法院网查询，卢军老先生并不属于“失信执行人”。

高建军老先生个人简历

高建军老先生，1975年1月生，中国籍，无海外居留权，本科文凭，技术工程师。2012年迄今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司常务副总裁。先前,高建军老先生还担任过宁夏宝丰能源集团股份有限公司高级工程师、高级副总裁，陕西延长石油集团公司生产规划处副处长，陕西延长石油集团公司榆林市炼化公司经理等职务。

高建军老先生拥有我们公司股权3,000,000股，持股比例为0.04%，与我们公司及公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任董事的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条中规定的情况。经公司在最高法院网查询，高建军老先生并不属于“失信执行人”。

黄泓老先生个人简历

黄泓老先生，1971年8月生，中国籍，无海外居留权，研究生学位，高级会计师。2019年12月迄今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁兼财务经理。先前，黄泓老先生还担任过中石油炼油与化工子公司副总经济师、中石油炼油与化工子公司财务处处长、中国石油天然气有限责任公司化工厂及销售分公司财务处副处长等职务。

黄泓老先生未拥有我们公司股权，与我们公司及公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任董事的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条中规定的情况。经公司在最高法院网查询，黄泓老先生并不属于“失信执行人”。

孔军峰老先生个人简历

孔军峰老先生，1980年3月出世，中国籍，无海外居留权，硕士学历，研究生学位，工程师。2022年12月迄今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司高级副总裁。先前,孔军峰老先生还曾担任宁夏宝丰集团公司红四煤矿有限公司总经理、国家能源集团宁夏煤业灵新煤矿业副矿长、领导班子、矿长，红梅花井煤矿业党委书记、副矿长等职务。

孔军峰老先生未拥有我们公司股权，与我们公司及公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任董事的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条中规定的情况。经公司在最高法院网查询，孔军峰老先生并不属于“失信执行人”。

张鸣张先生个人简历

张鸣张先生，1957年10月生。中国籍，无海外居留权，在职考研文凭，工学博士，工程设计运用调研员（高级技术职称）。2018年3月迄今（离休），任中国煤炭加工运用研究会咨询顾问兼煤转换分会会长。先前，张鸣张先生一直任职于兖矿集团有限责任公司，自2005年1月到2015年12月出任兖矿集团有限公司副总经理，并担任兖矿煤焦化公司党委书记、总经理职务。

张鸣张先生未拥有我们公司股权，与我们公司及公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任董事的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条中规定的情况。经公司在最高法院网查询，张鸣张先生并不属于“失信执行人”。

孙积禄老先生个人简历

孙积禄老先生，1961年9月生，中国籍，无海外居留权。1995年5月迄今（离休）任外交学院国际公法系副教授职称、专家教授、硕士研究生导师；我国国际经济贸易仲裁联合会、北京仲裁委员会、上海市监察委员会等仲裁员；在职白银有色（股票号601212）独董；先前，孙积禄曾担任中国政法大副教授职称、中国人民人寿保险股份有限公司独董等职务。

孙积禄老先生未拥有我们公司股权，与我们公司及公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任董事的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条中规定的情况。经公司在最高法院网查询，孙积禄老先生并不属于“失信执行人”。

李耀忠老先生个人简历

李耀忠老先生，1967年3月生，中国籍，无海外居留权，本科文凭，高级会计，注册会计。1989年7月毕业院校北京大学经济系。在职信永中和会计事务所合伙人，银川市分所主任会计师；现是山东省威海广泰有限责任公司、甘肃东方钽业股份有限公司公司独立董事，宁夏银行外部董事，甘肃注册会计师协会会生。先前，李耀忠老先生曾担任甘肃五联会计事务所老总、主任会计师、五联协同会计事务所有限责任公司执行董事、主任会计师、经理，北京市五联周围会计事务所副主任会计师、业务流程首席总裁等职务，曾曾担任惠全啤洒有限责任公司、宁夏建材集团股份有限公司、中盐内蒙古化工有限责任公司、甘肃英力特化工厂股份有限公司公司独立董事。

李耀忠老先生未拥有我们公司股权，与我们公司及公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任董事的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条中规定的情况。经公司在最高法院网查询，李耀忠老先生并不属于“失信执行人”。

证券代码：600989证券简称：宝丰能源公示序号：2023-012

宁夏宝丰能源集团股份有限公司

有关职工监事换届的通知

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司（下称“企业”）第三届职工监事任职期已期满，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会应做换届。

企业第四届职工监事会由3名公司监事构成，在其中股东代表监事2名，职工监事监

事1名。公司在2023年3月9日举办第三届职工监事第十六次大会，大会审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。公司监事会允许候选人第四届职工监事股东代表监事侯选人为夏云女性、柳怀宝老先生（以上候选人简历详见附件）。

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，以上提案尚要递交企业2022年年度股东大会开展决议，采用累积投票制竞选2名股东代表监事，之上2名公司监事与此外1名由企业职代会投票选举的职工代表监事所组成的第四届职工监事。企业第四届监事会成员任职期自2022年年度股东大会竞选根据生效日三年。为保证职工监事的正常运转，在新一届监事会监事上任前，企业第三届监事会监事仍将继续根据法律、行政规章、行政规章和《公司章程》的相关规定，忠诚、勤恳地执行公司监事责任和岗位职责。

以上公司监事侯选人不会有法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》所规定的不可出任监事的情况。

特此公告。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司职工监事

2023年3月10日

配件：

夏云女性个人简历

夏云女性，1972年8月生，中国籍，无海外居留权，本科文凭。2020年迄今出任宁夏宝丰投资有限公司高级副总裁，2013年至2019年列任宁夏宝丰投资有限公司财务管理中心负责人、风险防控部部长、董事长助理、董事长助理。先前，夏云女性还担任过汇丰银行祥商业服务集团有限公司、宁夏宝丰地产有限公司财务经理，甘肃恒产建筑集团发展趋势有限责任公司公司财务总监等职务。

夏云女性拥有我们公司股权1,100,000股，持股比例为0.015%，与我们公司及公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任监事的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条中规定的情况。经公司在最高法院网查询，夏云女性并不属于“失信执行人”。

柳怀宝老先生个人简历

柳怀宝老先生，1968年10月生，中国籍，无海外居留权，本科文凭。2020年迄今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司采购公司经理。2008年5月至2020年列任宁夏宝丰能源集团股份有限公司选煤厂生产制造科长、车间主任、场长，焦化常务委员车间主任，宝丰县煤化工副总，供销公司经理、市场销售总经理。先前，柳怀宝老先生还担任过神华宁煤集团亘元原煤子公司车间副主任、生产制造科长、原煤科长等职务。

柳怀宝老先生拥有我们公司股权500,000股，持股比例为0.007%，与我们公司及公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任监事的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条中规定的情况。经公司在最高法院网查询，柳怀宝老先生并不属于“失信执行人”。

证券代码：600989证券简称：宝丰能源公示序号：2023-014

宁夏宝丰能源集团股份有限公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月31日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2022年年度股东大会

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月31日14点00分

举办地址：宁夏银川市盛景北街1号四楼会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月31日

至2023年3月31日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案已分别经企业第三届股东会第二十四次、第三届职工监事第十六次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年3月10日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的有关公示.

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：5、7、8、9.01、9.02、9.03、9.04、9.05、9.06、10.01、10.02、10.03、11.01、11.02

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)公司股东所投竞选投票数超出其拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(五)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六)选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）登记

1、公司股东需持股东账户卡、股东账户卡、盖上公司印章的营业执照副本复印件、法人授权书和出席人身份证补办备案办理手续。

2、法人股东需持身份证、股权账户和股东账户卡办理登记，法人股东的授权代理人须持本人身份证、受托人股东账户卡、法人授权书、受托人证券账户卡申请办理登记。

3、外地公司股东可采取信件或发传真方法备案，发传真或信件备案需附以上（一）1、2条所列证明文件影印件或扫描文件，列席会议时需提交正本。备案原材料需在备案时长2023年3月30日17:00前送到，发传真、信件以备案期限内公司收到为标准，并安排在发传真或信件中列明联系方式。

（二）备案地址

备案地址：宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会办公室

详细地址：宁夏银川市盛景北街1号

（三）当场备案时长：2023年3月30日早上9:00-11:30；在下午14:00-17:00

六、其他事宜

（一）大会联系电话

手机联系人：董事会办公室

联系方式：0951-5558031发传真：0951-5558030

邮政编码：750001

（二）此次股东会参会人员的住宿及交通出行费用自理。

（三）此次股东会会议资料将发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn），请持股人在出席会议前认真阅读。

特此公告。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司股东会

2023年3月10日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

宁夏宝丰能源集团股份有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月31日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东大会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该投资者可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

见表所显示：

证券代码：600989证券简称：宝丰能源公示序号：2023-013

宁夏宝丰能源集团股份有限公司

有关竞选职工代表监事的通知

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司（下称“企业”）第三届职工监事任职期已期满，依据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事会由三名公司监事构成，其中一名为职工代表监事，由企业职代会投票选举。

公司在2023年1月18日举办三届三次职代会，大会竞选何旭老先生(个人简历附后)为公司发展第四届职工监事职工代表监事，与企业股东会投票选举的股东代表监事所组成的企业第四届职工监事，其任职期与经公司股东会投票选举的股东代表监事任职期一致。

为保证职工监事的正常运转，在新一届监事会监事上任前，企业第三届监事会监事仍将继续根据法律、行政规章、行政规章和《公司章程》的相关规定，忠诚、勤恳地执行公司监事责任和岗位职责。

何旭老先生不会有法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》所规定的不可出任企业职工代表监事的情况。

特此公告。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司

职工监事

2023年3月10日

配件：

何旭老先生个人简历

何旭老先生，1982年7月生，中国籍，无海外居留权，本科文凭。2019年1月迄今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司运营主管、董事长助理、高级副总裁。2007年至2019年1月列任宁夏宝丰能源集团股份有限公司企管部副部长、企业管理部科长、公司部部长、甲醇厂车间主任、董事长助理。